2023 年第三次（临时）股东大会 会 议 资 料 2023 年 10 月 26 日 0 会议议程 四、审议各项议案 会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 会议主持人：陈斌董事长 会议时间：2023年10月26日14:30 会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人 五、填写表决票并投票 六、统计表决结果 七、宣布表决结果 八、宣布会议结束 1 目 录 关于增加公司 2023 年部分日常关联交易预计金额的议案..............（3） 2 2023 年第三次 （临时）股东大 会会议资料 关于增加公司 2023 年部分日常关联交易预计 金额的议案 请各位股东予以审议。 本议案属于关联交易，请关联方国家电投集团股东代表回避 表决。 3 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 4 各位股东： 按照《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，公司于 2023 年年初对公司 2023 年全年日常关联交易金额根据业务类型 分别进行了预计。其中，由于上半年新增新能源订单，2023 年 1-6 月 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－044 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开 2023 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示: 会议召开时间：2023年10月17日(星期二)上午11:00-12:00 网络平台在线交流地址：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 三、 参加人员 董事长：陈 斌 投资者可于2023年10月11日(星期三)至10月12日(星期四)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ydhb_dm@spic.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注 的问题进行回答。 国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 8 月 31 日发布公司 2023 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深 入地了解公司 2023 年上半年度经营成果、财务状况，公司计划于 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－041 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于国电投远达绿碳科技有限公司组建方案的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 一、对外投资情况概述 （一）组建绿碳科技公司基本情况 公司名称：国电投远达绿碳科技有限公司（暂定名，以工商 注册为准）。 组建方式：远达环保全额投资 注册资本：人民币 1000 万元 注册地点：重庆市两江新区，后期根据需要，注册地搬迁至 河北省雄安新区。 经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询、技 术推广；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；环保咨询 服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；环境保护监 测；企业管理咨询；合同能源管理；温室气体排放控制装备销售， 专用化学产品销售（不含危险化学品）；认证咨询等。 ●公司拟投资组建国电投远达绿碳科技有限公司（以下简称 "绿碳科技公司"）。 ●公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过了《关于审 议国电投远达绿碳科技有限公司组建方案的议案》，上 ...

一、通过了《关于审议全资子公司特许经营公司参股设立合资公司 开发浦江 100MW 光伏项目暨关联交易的议案》。本议案属于关联交易， 关联方国家电力投资集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。 该事项详见《关于全资子公司特许经营公司参股设立合资公司开发 浦江 100MW 光伏项目暨关联交易的公告》（编号 2023-039 号） 赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 二、通过了《关于审议全资子公司水务公司投资海南省 28MWp 户用 侧综合智慧零碳电厂项目的议案》。 证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－038 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十次（临时）会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第十次（临时） 会议通知于 2023 年 9 月 20 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 27 日上午 8:30 以现场+视频会议方式召开，应到董事 11 人，实到董事 8 人，委托 3 人 ...

证券代码 600292 证券简称 远达环保 编号：临 2023－039 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于全资子公司特许经营公司参股设立合资公司开发 浦江 100MW 光伏项目暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 公司全资子公司重庆远达烟气治理特许经营有限公司（以下简 称"特许经营公司"）拟与关联方国家电投集团江西电力有限公司（以 下简称"江西公司"）、华清八度光电集团有限公司（以下简称"华清 八度"）设立合资公司，共同推进浦江 100MW 光伏项目（以下简称"浦 江项目"）开发。 上述事项已经公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过， 关联董事在表决时进行了回避，上述事项不需提交公司股东大会审议 批准。 特许经营公司与江西公司、华清八度成立合资公司，共同推进 浦江 100MW 光伏项目的开发，有利于公司进一步优化资产结构、积累 新能源开发经验，加快公司新能源发展；有利于公司获得长期稳定的 投资收益，形成新的利润增长点，符合远达环保战略发展方向。 一、关联交易概述 公司全资子公司特许经营公司拟与 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－040 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于全资子公司水务公司投资海南省 28MWp 户用侧综 合智慧零碳电厂项目的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据公司"双碳"业务发展目标及夯实转型升级的"战略支点" 的要求，公司全资子公司水务公司拟对海南省 28MWp 户用侧综合智 慧零碳电厂项目进行投资。 一、对外投资情况概述 （一）项目基本情况 项目位于海南儋州、陵水、三亚等地，开发综合智慧零碳电 厂项目 28MWp，已完成整体备案，取得电网复函，并实质开发 5.92MW，包括租赁屋顶、电网接入意见、项目备案等工作，其 ●全资子公司国家电投集团远达水务有限公司（以下简称"水 务公司"）拟投资海南省 28MWp 户用侧综合智慧零碳电厂项 目，静态总投资 11004 万元，项目资本金投入 20%，剩余 投资通过银行贷款方式解决。 ●公司第十届董事会第十次（临时）会议审议通过《关于审 议水务公司投资海南省 28MWp 户用侧综合 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 独立董事意见 同意上述事项。 独立董事： 廖成林、林衍、章朝晖、宋蔚蔚 二〇二三年九月二十七日 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会按照《公司章程》的规定提前 提交了公司第十届董事会第十次（临时）会议的会议资料及相关材料，我们经 过仔细审阅，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市 公司治理准则》及《公司章程》的规定，就本次会议相关事项发表如下意见： 本次会议中《关于审议全资子公司特许经营公司参股设立合资公司开发浦江 100MW 光伏项目暨关联交易的议案》，该项目的实施有利于公司进一步优化资产 结构、积累新能源开发经验，加快公司新能源发展；有利于公司获得长期稳定 的投资收益，形成新的利润增长点。关联交易内容合法有效、程序合法，不存 在损害公司及其他非关联股东特别是中、小股东利益的情况。 ...

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2023-042 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于召开 2023 年第三次（临时）股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开地点：公司 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票起止时间：自 2023 年 10 月 26 日 至 2023-10-26 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年10月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次（临时）股 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was CNY 1,828,784,911.28, a slight increase of 0.34% compared to CNY 1,822,556,419.99 in the same period last year[23]. - Net profit attributable to shareholders for the first half of 2023 reached CNY 54,361,962.03, representing a significant increase of 57.90% from CNY 34,427,206.04 in the previous year[23]. - Basic earnings per share for the first half of 2023 were CNY 0.07, up 75.00% from CNY 0.04 in the same period last year[24]. - Total profit reached 79.08 million RMB, an increase of 1.123 million RMB compared to the previous year[36]. - The company reported a significant increase in cash flow from operating activities, reaching 19.25 million RMB, compared to a negative 110.72 million RMB in the previous year[42]. Assets and Liabilities - The company's total assets decreased by 1.62% to CNY 10,227,336,758.13 from CNY 10,395,973,698.16 at the end of the previous year[23]. - Total liabilities reached CNY 4,642,715,576.67, down from CNY 4,867,981,832.20, indicating a reduction of about 4.6%[122]. - Current liabilities totaled CNY 3,377,413,780.14, compared to CNY 3,553,386,177.40, reflecting a decrease of approximately 5%[122]. - The total equity attributable to shareholders rose to CNY 5,126,997,915.40 from CNY 5,073,601,219.88, reflecting an increase of approximately 1%[122]. Business Development and Strategy - The company achieved traditional business orders of 1.12 billion yuan, completing 66.4% of the annual target, and secured its first non-electric sector single order exceeding 1,000 cubic meters for denitration catalysts[34]. - New business orders reached 520 million yuan, representing a year-on-year growth of 29.6%, with a breakthrough in EPC orders for solar and wind energy[34]. - The company plans to continue expanding market share and focus on dual-track business development in the second half of the year[38]. - The company is focusing on enhancing its traditional business while exploring new opportunities in the ecological environment sector[54]. Research and Development - The company has added 12 new authorized patents during the reporting period, including 7 invention patents and 5 utility model patents[32]. - Research and development expenses increased by 24.44% to 27.99 million RMB, reflecting a commitment to innovation[41]. - The R&D budget has been increased by 25%, totaling 500 million, to accelerate innovation and product development[152]. Environmental Compliance - The company has received no administrative penalties due to environmental issues during the reporting period[66]. - The company’s wastewater treatment projects are compliant with the Class A standards of the Urban Wastewater Treatment Plant Pollutant Discharge Standards (GB18918-2002)[66]. - The company has established an emergency response plan for environmental incidents and has reported it to local environmental authorities[80]. Financial Management - The company has outstanding debts of 83.12 million RMB (excluding interest) owed to the Uusu branch as of June 30, 2023[93]. - The company has a loan balance of 20 million RMB with the State Power Investment Group Financial Company, with an interest rate of 4.20%[99]. - The company’s financial transactions with related parties are within the approved limits set by the shareholders' meeting[94]. Shareholder Information - The largest shareholder, State Power Investment Corporation, holds 341,533,307 shares, representing 43.74% of total shares[113]. - The company has committed to distributing at least 10% of its distributable profits as cash dividends annually, with a target of 30% over three years[90]. - The company will not distribute cash dividends or issue new shares for the 2022 fiscal year, as approved by the annual general meeting[108]. Market and Future Outlook - Future guidance estimates a revenue growth of 12% for the next quarter, projecting total revenue to reach approximately 6.25 billion[152]. - Market expansion efforts are underway, targeting a 20% increase in market share in the Asia-Pacific region by the end of the next fiscal year[152]. - The company plans to focus on the "green energy, low carbon, ecology, and technology" transformation direction, expanding into new businesses such as waste battery recycling and carbon-neutral transportation[109].

国家电投集团远达环保股份有限公司 独立董事意见 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会按照《公司章程》的 规定提前提交了公司第十届董事会第九次会议的会议资料及相关材料， 我们经过仔细审阅，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，就本次会议 相关事项发表如下意见： 本次会议中《关于增加公司 2023 年部分日常关联交易预计金额的 议案》，公司新增 2023 年度预计日常性关联交易属公司正常业务范围， 符合公司实际情况，日常关联交易按合同金额在招投标方式的基础上， 参照同类型机组和项目市场价格原则进行预计,定价明确、合理，遵循 公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是 中、小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续 经营能力产生影响。本次董事会审议日常关联交易事项的表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。同意该 事项。 独立董事： 廖成林、林衍、章朝晖、宋蔚蔚 二〇二三年八月二十八日 ...