国家电投集团远达环保股份有限公司 独立董事意见 国家电投集团远达环保股份有限公司董事会按照《公司章程》的 规定提前提交了公司第十届董事会第九次会议的会议资料及相关材料， 我们经过仔细审阅，现根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指 导意见》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，就本次会议 相关事项发表如下意见： 本次会议中《关于增加公司 2023 年部分日常关联交易预计金额的 议案》，公司新增 2023 年度预计日常性关联交易属公司正常业务范围， 符合公司实际情况，日常关联交易按合同金额在招投标方式的基础上， 参照同类型机组和项目市场价格原则进行预计,定价明确、合理，遵循 公开、公平、公正的原则，不存在损害公司及其他非关联股东特别是 中、小股东利益的情况，不会影响公司的独立性，也不会对公司持续 经营能力产生影响。本次董事会审议日常关联交易事项的表决程序符 合有关法律法规和《公司章程》的规定，决策程序合法有效。同意该 事项。 独立董事： 廖成林、林衍、章朝晖、宋蔚蔚 二〇二三年八月二十八日 ...

证券代码： 600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－037 号 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完 整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。 重要内容提示： 本次增加关联交易预计金额事项已经公司第十届董事会第九 次会议审议通过（关联董事在表决时进行了回避），尚需提交公司股 东大会审议。 与国家电力投资集团有限公司（以下简称"国家电投集团"） 所属企业开展脱硫、脱硝（含催化剂、设备采购)、除尘、水务工程、 新能源工程、节能、生态修复、物资采购等业务有利于提高公司及所 属企业的市场份额和经济效益。 一、日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易概述 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于增加 2023 年部分日常关联交易预计金额的公告 公司 2023 年 3 月 29 日召开的第十届董事会第四次会议以 7 票同 意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避，审议通过了《关于审议 2023 年 公司与关联方日常关联交易预计情况的议案》（关联方董事吴连成、 刘向杰、章艺回避了该议案表决）。2023 年 4 月 20 日,该议案通过了 远达环保 2022 年度股东大会审议，关联方 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－036 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、备查文件 第十届董事会第九次会议决议 特此公告。 赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过了《关于增加公司 2023 年部分日常关联交易预计金额的 议案》。本议案属于关联交易，关联方国家电投集团有限公司派出的 4 名董事回避了表决。 该事项详见公司关于增加 2023 年部分日常关联交易预计金额的公 告（编号 2023-037 号） 赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 4 票。 三、通过了《关于审议公司"十四五"及中长期发展规划优化调整 报告的议案》。 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第九次会议通 知于 2023 年 8 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2023 年 8 月 28 日以现 场+视频会议方式召开，应到董事 11 人，实到董事 10 人 ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2023-035 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年第二次（临时）股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 7 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 409,153,426 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有 | | | 表决权股份总数的比例（%） | 52.4006 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主 持情况等。 公司 2023 年第二次（临时）股东大会由公司董事长陈斌先生主 持。会议的召集和召开程序、出席会议人员及召集人资格、表决程序 和表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及 《公司章程》的规定，会议召开合法有效。 | | | (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、 公司在任董事 11 人， ...

北京德恒(重庆)律师事务所 DeHeng Law Offices (Chong Qing) DeHeng Law Office FL24, Tower A,Guohua Financial Center,N0.9 Juxianyan Plaza Jiangbeizui Jiangbei Distric, Chongqing, China 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 2023年第二次(临时)股东大会的法律意见书 400024 Tel: (86-23) 63012200 Fax: (86-23) 63012211 www. dehenglaw. com 北京1 律师事务所 关于国家电投集 2023 年 DEHENG LAW OFFICES WWW. IDa Henry Leavy. COM 北京 长 春 关区 川 广 深 圳 天津 大连 友 少 武汉 沈阳 西 安 济 南 杭 444 重 庆 上海 乌鲁木齐 福 JJW 南京 求 都 昆 明 合肥 灰 原 苏 JJ44 珠 海 漫 JJ44 元 锡 东莞 = 亚 宁 波 布鲁塞尔 硅谷 阿拉木图 后家庄 南宁 南昌 银川 厦门 面咸新区 香港 海牙 纽约 ...

关于远达环保问询函的复函 玉 不 甲 2023年82月 国家电投集团远达环保股份有限公司: 本公司作为你公司的控股股东,确认截止目前除你公司 前期已披露的信息以外,不存在影响你公司股票交易异常波 动的重大事项,也不存在其他应披露而未披露的重大信息, 包括但不限于正在筹划涉及你公司的重大资产重组、股份发 行、收购、债务重组、业务重组、资产剥离、资产注入、股 份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战略投 资者等重大事项。 特此复函 你公司于 2023年8月21日发来的《关于公司股价异常 波动是否存在重大影响股价波动事项的咨询函》收悉,现回 复如下: ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2023－034 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 关于股票交易异常波动的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带责任。 重要内容提示： 1、国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称"公司"）股票 连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，属于股票交易异 常波动。 2、重大风险提示： ●公司股价连续两个交易日涨停，累计换手率达到 18.66%，请投 资者注意二级市场交易风险。 经公司自查，并向公司控股股东核实，截止本公告披露日，公司及 公司控股股东不存在应披露而未披露的重大信息。 公司股票连续两个交易日涨停，累计换手率达到 18.66%，请投资 者注意二级市场交易风险。 一、股票交易异常波动的具体情况 本公司股票在 2023 年 8 月 17 日、8 月 18 日、8 月 21 日连续三个 交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《上海证券交易所 交易规则》的有关规定，属于股票价格异常波动。 二、公司关注并核实的相关情况 1、经公司自查 ...

2023 年第二次（临时）股东大会 会 议 资 料 2023 年 8 月 28 日 0 会议议程 会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 会议主持人：陈斌董事长 会议时间：2023年8月28日14:30 会议地点：公司十二楼会议室，重庆两江新区黄环北路10号1栋 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人 四、审议各项议案 五、填写表决票并投票 六、统计表决结果 七、宣布表决结果 八、宣布会议结束 1 目 录 | 一、关于审议全资子公司特许经营公司参股设立合资公司实施新余 100MW | 光 | | --- | --- | | 储一体化发电项目暨关联交易的议案 （3） | | | 二、关于修订公司章程的议案 （7） | | 2 2023 年第二次 （临时）股东大 会会议资料一 关于审议全资子公司特许经营公司参股设立 合资公司实施新余 100MW 光储一体化发电项目 暨关联交易的议案 3 科技开发、技术服务，物资供应、经销等。江西公司与远达环保 的实际控制人均为国家电投集团，公司全资子公司特许经营公司 与江西公司成立项目公司共同投资的新余项目，构成关 ...

关于召开 2023 年第二次（临时）股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600292 证券简称：远达环保 公告编号：2023-029 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年第二次（临时）股东大会 召开的日期时间：2023 年 8 月 28 日 14 点 30 分 召开地点：公司 12 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 8 月 28 日 至 2023 年 8 月 28 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2023年8月28日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）和其他有关规定，制定本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其它有关规定成立的股份有限公司（以下 简称"公司"）。 公司经重庆市经济体制改革委员会渝改企发[1994]51 号文《关于同意设立重 庆九龙电力股份有限公司的批复》批准，以定向募集方式设立；于一九九四年六 月三十日在重庆市工商行政管理局注册登记，取得企业法人营业执照。 第三条 公司于 2000 年 10 月 9 日经中国证券监督管理委员会批准，首次向 社会公众公开发行人民币普通股 6000 万股，并于 2000 年 11 月 1 日在上海证券 交易所上市。 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2011 年 7 月向中国电力投资集团 公司定向发行普通股 177,372,636 股，本次发行的股份于 2011 年 7 月 25 日上市 流通。 经中国证券监督管理委员会核准，公司于 2014 年 8 月向财通基金管理有限 公司等 7 家 ...