2023 年年度股东大会 会 议 资 料 2024 年 4 月 23 日 0 会议议程 会议召集人：国家电投集团远达环保股份有限公司董事会 会议主持人：陈斌董事长 会议时间：2024年4月23日14:30 会议地点：公司十二楼会议室，重庆市两江新区黄环北路10号1 栋 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布会议出席情况 七、宣布表决结果 八、宣布会议结束 1 三、介绍会议基本情况，推选监票人、计票人 四、审议各项议案 五、填写表决票并投票 六、统计表决结果 目 录 | 一、关于审议公司2023年度董事会工作报告的议案 （3） | | | | | --- | --- | --- | --- | | 二、关于审议公司2023年度监事会工作报告的议案 （18） | | | | | 三、关于审议公司 | 2023 | | 年度财务决算报告的议案 （24） | | 四、关于审议公司2023年年报及摘要的议案 （29） | | | | | 五、关于审议公司 | 2023 | 年度 ESG 报告的议案 （30） | | | 六、关于审议公司2023年度利润分配方案的议案 （31） | | | | | 七、关于续聘致同会计师 ...

Financial Performance - The company reported a total operating income of 1,350,064,179 RMB for the fourth quarter of 2023, with a net profit attributable to shareholders of -34,652,821.9 RMB [23]. - In 2023, the company achieved operating revenue of CNY 4.252 billion, a year-on-year increase of 2.78% compared to CNY 4.137 billion in 2022 [28]. - The net profit attributable to shareholders was CNY 54.01 million, a significant recovery from a net loss of CNY 28.12 million in 2022, marking a turnaround [28]. - The total profit reached 96 million RMB, reflecting a significant year-on-year growth of 370.71% [54]. - The net profit attributable to shareholders was 54 million RMB, an increase of 82 million RMB compared to the previous year [54]. - The company achieved operating revenue of 4.25 billion RMB, a year-on-year increase of 2.78% [54]. - The total assets decreased by 5.99% to CNY 9.774 billion from CNY 10.396 billion in 2022 [28]. - The company reported a total of 4.08 million cubic meters in bids for catalyst business, amounting to 485 million yuan, with a market share exceeding 20% [46]. - The company reported a total contract amount of RMB 1.55 billion for various engineering and procurement services related to desulfurization and denitrification projects [179]. Cash Flow and Investments - The net cash flow from operating activities for the fourth quarter was 415,039,146.4 RMB, showing a significant recovery compared to previous quarters [23]. - The company achieved a historical high in net cash flow from operating activities, reaching CNY 586.06 million [32]. - The net cash flow from operating activities increased by 100.77% year-on-year, primarily due to increased sales collections [65]. - The company reported a net outflow of 45 million CNY in cash flow from investing activities, mainly due to increased investments in water treatment projects [66]. - Cash flow from financing activities showed a net outflow of 240 million CNY, attributed to the repayment of bank loans [66]. - The company has made significant equity investments in various enterprises, with notable investments including 40% in Guixi Smart Energy Co., totaling an investment cost of ¥8,000,000 and a book value of ¥7,688,341.25 [72]. - The company reported a total of ¥520,730,979.53 in other investments, with a fair value change of ¥57,900,896.68 during the reporting period [75]. Dividend Distribution - The proposed profit distribution plan for 2023 is to distribute a cash dividend of 0.28 RMB per 10 shares, totaling 21,862,872.92 RMB, which accounts for 40.48% of the net profit attributable to shareholders [5]. - The total number of shares for the dividend distribution is based on 780,816,890 shares as of December 31, 2023 [5]. - The company has committed to distributing at least 10% of its distributable profits as cash dividends annually, with a principle of distributing no less than 30% of the average annual distributable profits over three consecutive years [167]. Risk Management - The company emphasizes the importance of risk awareness regarding forward-looking statements and future plans, advising investors to consider investment risks [6]. - The company has not identified any significant risks that would prevent the board from ensuring the authenticity and completeness of the annual report [7]. - The company faces risks related to strategic planning, financial management, and market competition, necessitating proactive measures [85][86][88]. - The company has established a risk disposal plan and financial independence measures, including a special report from an accounting firm regarding related party transactions [96]. Environmental Initiatives - The company completed the construction of a 28MW and a 100MW zero-carbon power plant, marking progress in the "water + green energy ecological integration" initiative [33]. - The company established a carbon reduction technology company to focus on carbon emission reduction and utilization [33]. - The company implemented carbon reduction measures, achieving a reduction of 350,000 tons of CO2 equivalent emissions through technologies such as CCUS and clean energy generation [160]. - The company’s environmental responsibility initiatives align with the national "3060 carbon peak and carbon neutrality" strategy, showcasing its commitment to ecological protection and pollution prevention [159]. - The company has established environmental protection mechanisms and complies with the Class A discharge standards for urban wastewater treatment plants [136]. Technological Innovation - The company aims to enhance its technological innovation capabilities by setting high standards for annual technology goals and optimizing its innovation system to meet market demands [38]. - The company received 8 provincial and ministerial-level technology awards, including recognition for its low-energy coal-fired flue gas CO2 capture project, which was named a best practice case in 2023 [36]. - The company has developed a 25-hole ultra-low temperature denitrification catalyst with a denitrification rate exceeding 90% at 160°C, which is a leading technology in the domestic market [46]. - The company has built a comprehensive experimental base for flue gas purification, the largest in the country and the second largest in Asia, to support its R&D efforts [50]. - The company has established a technology innovation assessment mechanism to support its industrial transformation efforts [90]. Corporate Governance - The company conducted 4 shareholder meetings during the reporting period, ensuring compliance with legal requirements and providing online voting options [93]. - The board of directors held 11 meetings, demonstrating diligence in fulfilling their responsibilities and promoting sustainable development [94]. - The company has revised its governance structure, including updates to the articles of association and independent director management measures, to enhance investor protection [93]. - The company has implemented a comprehensive information disclosure management system to ensure timely and accurate communication with investors [95]. Market Expansion - The company secured market orders totaling CNY 3.125 billion, an increase of CNY 750 million, representing a growth rate of 31.51% year-on-year [31]. - The company is actively pursuing market expansion through investments in renewable energy projects, including a 28MW smart zero-carbon power plant in Hainan [117]. - The company is focusing on enhancing project marketing effectiveness and engineering quality, aiming for new breakthroughs in market order quality and efficiency [39]. - The company is prioritizing investment in high-quality projects, particularly in large coal-fired power environmental protection and renewable energy sectors, with a focus on wind power projects [41]. Employee and Management Changes - The total number of employees at the parent company and major subsidiaries is 2,019, with 825 in production, 540 in technical roles, and 64 in sales [121]. - The company has a structured performance evaluation system for senior management, linking compensation to operational performance and innovation [130]. - The company has undergone several management changes, including the resignation of Liu Zhichun and Lv Shujuan due to retirement and job transfers, respectively [109]. - The total compensation for the chairman Chen Bin during the reporting period was 605,900 CNY [99]. - The total compensation for the director and general manager Peng Shuangqun during the reporting period was 799,900 CNY [99]. Legal and Compliance - The company has not faced any delisting risks or major litigation issues during the reporting period [175]. - The company is involved in significant litigation, with a claim of RMB 83.12 million against a subsidiary of Huadian Group, which remains unresolved [177]. - The company has established emergency response plans for environmental incidents and has reported them to local environmental protection bureaus [154]. - The company received a total fine of 460,000 yuan due to exceeding discharge limits at Lingyuan Company, attributed to upstream industrial wastewater exceeding standards [156].

国家电投集团远达环保股份有限公司 二〇二三年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） t and the 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-109 | 审计报告 致同审字(2024)第 110A005242 号 国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称 远达环保) 财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并 及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了远达环保 2023年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2023年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 "注册会计师对财 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 二〇二三年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) Grant Thornton 载|三 内部控制审计报告 致同审字(2024)第 110A005255 号 国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了国家电投集团远达环保股份有限公司（以下简称远达环保）2023 年 12月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是远达环保董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thorn ...

证券代码：600292 证券简称：远达环保 编号：临 2024－006 号 国家电投集团远达环保股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 国家电投集团远达环保股份有限公司第十届董事会第十五次会 议通知于 2024 年 3 月 18 日以邮件方式发出，会议于 2024 年 3 月 28 日上午 9:00 在公司 12 楼会议室召开，应到董事 11 人，实到董事 11 人；监事会成员 3 人、高管人员 4 人列席了会议。会议的召集、召开 程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、部分规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长苏琦先生主持, 经董事认真审议及表决，全体与会董事一致通过了如下决议： 一、审议通过了《关于审议公司 2023 年度总经理工作报告的议 案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于审议公司 2023 年度董事会工作报告的议 案》 表决结果：赞成 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需 ...

关于国家电投集团远达环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) 国家电投集团远达环保股份有限公司全体股东: 我们接受国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称"远达环保") 委托,根据中国注册会计师执业准则审计了远达环保 2023年 12月 31日的合并 及公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2024)第 110A005242 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管 要求》等有关规定,远达环保编制了本专项说明所附的国家电投集团远达环 保股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 (以下简称"汇总表")。 目 录 关于国家电投集团远达环保股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2024)第 110A004109 号 关于国家电投集团远达环保股份有限公司非经营性资金占用及其 他关联资金往来的专项说明 国家电投集团远达环保股份有限公司 2023年度非经营性 ...

作为公司的独立董事，具备独立董事任职资格，本人严格 遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司担任除 独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任 任何职务，与公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人 国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度独立董事履职报告 本人（林衍）作为国家电投集团远达环保股份有限公司 （以下简称"公司"或"远达环保"）的独立董事，在任职期 内严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规及《公司章程》《公司独立董事制度》等规定，本 着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，积极参与决策，发挥独 立董事作用，切实维护公司的整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。现将 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历情况 林衍：男，1965 年 5 月出生，共产党员，环境工程学博 士，现任重庆大学环境与生态学院副教授 。 （二）独立性的情况说明 员不存在可能妨碍本人进行独立客观判断的关系，本人没有 从公司及公司主要 ...

报告期内，公司董事会审计与风险委员会共召开了 9 次 会议： （一）2023 年 1 月 17 日，公司董事会审计与风险委员 会召开 2023 年第一次会议暨 2022 年年报期间审计与风险委 员会、独立董事与审计机构第二次见面会会，审议了公司 2022 年度财务快报业绩预告。 （二）2023 年 3 月 17 日，公司董事会审计与风险委员 会召开第二次会议暨公司审计与风险委员会与审计机构在 2022 年年报编制期间的第三次见面会，会议听取了审计机构 对公司 2022 年年报审计及内部控制审计工作的总结汇报， 审议了公司 2022 内部控制自我评价报告、公司 2022 年财务 国家电投集团远达环保股份有限公司 董事会审计与风险委员会 2023 年度履职情况报告 国家电投集团远达环保股份有限公司（下称"公司"） 董事会审计与风险委员会根据中国证监会、上海证券交易所 《上市公司董事会审计委员会运作指引》等有关法律法规及 《公司章程》、《公司董事会审计与风险委员会工作细则》等 规定，在 2023 年度勤勉尽责，积极开展工作，认真履行了 职责。现对审计与风险委员会 2023 年度的履职情况汇报如 下： 一、董事会审计 ...

国家电投集团远达环保股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 各位监事： 受公司监事会委托，由我向各位股东作 2023 年度监事 会工作报告。 坏账准备。根据国资委《关于印发中央企业资产减值准备财 务核销工作规则的通知》（国资发评价〔2005〕67 号）相关 规定，结合致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《关 于国家电投集团远达水务有限公司对天津滨海鼎昇环保科 技工程有限公司债权核销情况的专项审核报告》，公司拟核 销鼎昇环保 7,271.157 万元债权。 （五）完成为公司董事、监事及高级管理人员购买责任 险的审议。为完善公司风险管理体系，保障公司董事、监事 及高级管理人员的权益，根据《上市公司治理准则》的有关 规定，经公司 2023 年审计与风险委员会第二次会议审议通 过，公司拟为全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。 董监高责任险主要承保由于公司董事、监事及高级管理人员 在履行公司管理职责时，因工作疏忽或不当行为所引致的被 保险人依法应承担的损失。投保董责险对于促进董监事和高 级管理人员职能发挥，完善公司治理机制具有重要意义。 二、监事会会议召开情况 一、2023 年工作总结 2023 年，公司监 ...

Environmental, Social and Governance Report 关于本报告 国家电投集团远达环保股份有限公司努力保证报告信息的真实性、准确性、客观性、完整性，力争全面介绍公司年度履责理 念、行动、绩效以及改进措施。我们希望通过发布报告等方式加强与利益相关方的沟通，促进合作；增进利益认同、情感认 同、价值认同，凝聚可持续发展合力。 本公司董事会及全体董事保证，本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 如无特别说明，本报告所使用的货币单位均为人民币。 本报告为国家电投集团远达环保股份有限公司发布的第二份环境、社会及管制报告。时 间范围从2023年1月1日至2023年12月31日。为提高报告完整性，部分内容超出上述范 围。 报告时间范围 合业界通行的信息披露相关标准，同时立足行业背景，突出企业特色。 报告数据说明 环节完成编制。 报告编制流程 公司联系： 地 址：重庆市两江新区黄环北路10号1栋 邮 编：401122 电 话：（023）65933055 传 真：（023）65933000 邮 箱：ydhb_dm@spic.c ...