内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一条 为进一步规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 （以下简称"公司"）内幕信息管理，加强内幕信息保密工作， 有效防范内幕交易等证券违法违规行为，确保信息披露的公平 性，公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规 和规章，特制定本制度。 第二条 内幕信息知情人包括： （一）公司及其董事、高级管理人员； （二）公司控股股东、第一大股东、实际控制人，及其董 事、监事、高级管理人员（如有）； （三）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实 际控制人、董事、监事和高级管理人员（如有）； （四）相关事项的提案股东及其董事、监事、高级管理人 员（如有）； （五）为该事项提供服务以及参与本次方案的咨询、制定、 论证等各环节的相关专业机构及其法定代表人和经办人（如有）； （六）接收过上市公司报送信息的行政管理部 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 董事和高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 第一条 为规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简 称"公司")董事和高级管理人员所持公司股份及其变动的管 理，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市 公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 8 号——股份变动管理》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、高级管理人员减 持股份》等规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司的实际情况， 制定本制度。 第二条 本制度适用于公司的董事和高级管理人员所持公 司股份及其变动的管理。 第三条 公司董事和高级管理人员在买卖公司股票及其衍 生品种前，应知悉《公司法》《证券法》等法律、法规关于内 幕交易、操纵市场等禁止行为的规定，不得进行违法违规的交 易。 第四条 董事和高级管理人员所持公司 ...

| A | 股代码 | 600295 | A | 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2025-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股代码 | 900936 | B | 股简称 | 鄂资 | B | 股 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 2、根据《公司法》第一百二十一条规定"股份有限公司可以按照公司章程 的规定在董事会中设置由董事组成的审计委员会,行使本法规定的监事会的职权 不设监事会或者监事"，公司董事会审计委员将行使监事会的部分职责，公司不 再设置监事会，删除"监事""监事会"相关描述，对相关条款进行修订； 3、对全文中小标题进行删除、个别标点符号及"的""或""或者"等语 句的修改； | 原《董事会议事规则》 | 修订后《董事会议事规则》 | | --- | --- | | 第一条 宗旨 | 第一条 为了进一步规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 | | 为了进一步规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下 | 司（以下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促 | | 简称"公司 ...

| A | 股代码 | 600295 | A | 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2025-035 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股代码 | 900936 | B | 股简称 | 鄂资 | B | 股 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于修订《股东会议事规则》的公告 | | 本规则。 | | | --- | --- | --- | | 第二条 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股 | 第三条 | 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公 | | 东大会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常 | | 司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权 | | 召开和依法行使职权。 | 利。 | | | | | 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公 | | 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内 | | 司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使 | | 行使职权。（单列一条） | 职权。 | | | | 第四条 | 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025 年第三季度报告 证券代码：900936 证券简称：鄂资 B 股 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 1 / 16 证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司2025 年第三季度报告 （一） 主要会计数据和财务指标 注："本报告期"指本季度初至本季度末 3 个月期间，下同。 2 / 16 单位：元 币种：人民币 项目 本报告期 本报告期比上年同期增减 变动幅度(%) 年初至报告期末 年初至报告期末比上年同期 增减变动幅度(%) 营业收入 6,375,115,644.43 -5.66 ...

| A | 股代码 | 600295 | A | 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2025-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股代码 | 900936 | B | 股简称 | 鄂资 | B | 股 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》的公告 一、修订背景 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程 指引（2025 年修订）》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规和 规范性文件的最新修订情况要求，内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称 "公司"）拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废 止《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司监事会议事规则》，凡是与监事、监事会 相关的内容全部取消，公司其他制度中涉及"监事会""监事"的相 ...

| A | 股代码 | 600295 | A | 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2025-040 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股代码 | 900936 | B | 股简称 | 鄂资 | B | 股 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于对 2026 年度日常关联交易进行预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： （2）与内蒙古鄂尔多斯联合化工有限公司（ 以下简称"联化公司"）、鄂托 克旗长蒙天然气有限责任公司（以下简称"长蒙天然气"）及其控股子公司的关 联交易； 关于对 2026 年度日常关联交易进行预计的事项需提交内蒙古鄂尔多斯 资源股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议。 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发展， 且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等价有偿 的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生不利影响， 也不存 ...

衍生品业务：拟开展的衍生品交易业务不超过 5000 万美元或等值外币额度， 即授权期限内任一交易日持有的衍生品交易最高合约余额不超过 5000 万美元或 等值外币。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于开展期货和衍生品业务的可行性分析 一、开展期货和衍生品业务的背景 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）为了降低生产经营 相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，防止因汇率等波动造成的对公 司财务成本的影响，进一步保障公司稳定生产经营，公司及子公司拟择机开展以 套期保值为目的的期货和衍生品交易。 二、开展期货和衍生品业务的基本情况 1、交易品种和金额 期货业务：拟开展期货业务的保证金金额上限不超过人民币 1 亿元或等值其 他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5 亿元或等值其他外 币金额。 2、资金来源：公司及子公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。 3、交易方式及场所 期货业务：期货交易品种仅限于与公司生产经营有直接关系的期货品种，包 括但不限于硅铁、硅锰、PVC、烧碱、尿素、甲醇、多晶硅等。拟使用的交易工 具包括但不限于商品期货、期权等。交易场所包括但不限于国内主要的商品期货 ...

| A | 股代码 | 600295 | A | 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2025-038 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股代码 | 900936 | B | 股简称 | 鄂资 | B | 股 | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于控股股东为公司 2026 年度提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 （二）审议情况 2025 年 12 月 3 日，公司召开第十届董事会第十一次会议审议通过了《关于 控股股东为公司 2026 年度提供财务资助的议案》。 （三）关联交易豁免情况 羊绒集团为本公司控股股东，上述事项构成关联交易。根据《上海证券交易 所股票上市规则》（2025 年 4 月修订）第 6.3.18 条规定，关联人向上市公司提 供资金，利率水平不高于贷款市场报价利率，且上市公司无需提供担保，上市公 司可以免于按照关联交易的方式审议和披露。根据《公司章程》规定，本次交易 在董事会审批权限内，无需提交 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 | A | 股代码 | 600295 | A | 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2025-043 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B | 股代码 | 900936 | B | 股简称 | 鄂资 | B | 股 | 关于 2025 年第三季度报告的修订公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 30 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露《内蒙古鄂尔多斯 资源股份有限公司 2025 年第三季度报告》。经公司事后自查审核发现，《内蒙古 鄂尔多斯资源股份有限公司 2025 年第三季度报告》中"（二）财务报表"之"合 并利润表"之"2024 年前三季度（1-9 月）"及"母公司现金流量表"之"2025 年前三季度（1-9 月）"数据填报有误，为保证信息披露的准确性，现进行修订， 为便于投资者审阅，本次修 ...