关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11006 号 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年度涉及财务公司关联交易的专项说明 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） | | | 目 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项说明 | | | 1-2 | | 二、 | 财务公司关联交易汇总表 | | | 1 | 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2023 年度 涉及财务公司关联交易的专项说明 信会师报字[2024]第 ZG11006 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东： 我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称"鄂尔多 斯")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日 出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG1100 ...

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2024-010 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年年度股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 9 日 14 点 30 分 召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 9 日 至 2024 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事述职报告 本人于 2024 年 1 月 2 日起担任公司独立董事，作为内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全体股东认 真负责的态度，充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人在任 职开始之日起至本次董事会召开之前一日止的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 赵奇女士：中国注册会计师、注册税务师，1987 年 8 月参加工作，现任本 公司独立董事，提名委员会主任委员，审计委员会委员、战略委员会委员；曾就 职于中华会计师事务所，毕马威华振会计师事务所，曾担任毕马威华振会计师事 务所（特殊普通合伙）及其前身的合伙人。 （二）独立性情况说明 本人已按要求向董事会提交 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was CNY 3,055,363.03 million, a decrease of 16.05% compared to 2022[15]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was CNY 290,368.18 million, down 38.55% year-on-year[15]. - The basic earnings per share for 2023 was CNY 1.04, reflecting a decline of 38.46% from the previous year[16]. - The weighted average return on equity decreased to 13.94% in 2023, down 10.26 percentage points from 2022[16]. - The company reported a net cash flow from operating activities of CNY 650,882.49 million, a decrease of 11.02% compared to the previous year[15]. - The total assets at the end of 2023 were CNY 4,856,835.15 million, an increase of 0.95% from the previous year[15]. - The company achieved total operating revenue of CNY 30.55 billion, a decrease of 16.05% compared to the previous year[54]. - Net profit attributable to shareholders was CNY 2.904 billion, with earnings per share of CNY 1.04[54]. - Total assets reached CNY 48.568 billion, reflecting a year-on-year growth of 0.95%[54]. Dividends and Share Capital - The company plans to distribute a cash dividend of 8 CNY per 10 shares (including tax) based on the total share capital on the dividend record date for the year 2023[3]. - The company has implemented a capital increase plan, resulting in a total share capital of 2,798,776,254 shares after the increase[17]. - The total number of shares held by the chairman increased from 1,824,138 to 2,553,795, reflecting a change of 729,657 shares due to capital reserve conversion[86]. - The total number of shares held by the general manager rose from 92,260 to 129,164, with an increase of 36,904 shares attributed to capital reserve conversion[86]. - The total number of shares held by the employee supervisor increased from 1,600 to 2,440, with an increase of 940 shares due to capital reserve conversion and additional purchases[86]. - The total number of shares before the recent change was 1,999,125,896, and after the change, it increased to 2,798,776,254 shares, reflecting an increase of 799,650,358 shares[172]. Acquisitions and Investments - The company completed acquisitions of 100% equity in Tianjin Xingyue Puyue Technology Co., Ltd. and E'ertokeqi Yiran Agricultural and Animal Husbandry Co., Ltd.[17]. - The company is planning to enhance its operational efficiency by focusing on cost reduction as a core competitive strategy, aiming to improve its operational control capabilities[76]. - The company is exploring potential acquisitions to diversify its product offerings and enhance market presence[94]. Technological Innovation and R&D - The company has developed the world's first mercury-free PVC production line and established a leading silicon-based alloy innovation factory, enhancing its technological capabilities[5]. - The company is actively pursuing technological innovation in its power metallurgy and chemical sectors, with eight national projects and six regional key research projects yielding substantial results since the 13th Five-Year Plan[24]. - In 2023, the company authorized 92 patents, including 5 invention patents, 3 utility model patents, and 84 design patents, showcasing its strong R&D capabilities[52]. - The company has invested significantly in R&D, collaborating with national engineering research centers, and has published 3 international standards and 3 national standards in 2023[52]. - The company is focusing on high-value-added new materials and fine chemical fields, gradually transitioning from low-cost to high-quality competitive advantages[41]. Environmental and Sustainability Initiatives - The company is committed to green development and has established a circular economy industry chain, focusing on energy conservation and carbon reduction technology transformation[24]. - The company has established a comprehensive green operation system for the cashmere industry, promoting high-end, international, and innovative development[52]. - The company has made significant investments in energy-saving and environmental protection technologies, enhancing its industry standing[123]. - The company has established mechanisms for environmental protection and is classified as a key pollutant discharge unit[122]. - The company has achieved compliance with national and local pollutant discharge standards, with specific emissions for nitrogen oxides at 14.80 mg/m³, particulate matter at 9.13 mg/m³, and sulfur dioxide at 92.54 mg/m³, all meeting the required limits[127]. Market Trends and Challenges - In 2023, the clothing industry in China saw a decline in industrial added value by 7.6% year-on-year, with a total clothing production of 19.39 billion pieces, down 8.69% year-on-year[25]. - The silicon iron industry faced significant challenges in 2023, with production and operating rates declining due to excess capacity and reduced exports, resulting in a downward trend in silicon iron prices throughout the year[26]. - The PVC industry experienced oversupply issues in 2023, with prices remaining low and expectations for weak demand in the real estate sector continuing into 2024[27]. - The company anticipates a potential recovery in silicon iron demand in 2024, as the overall crude steel production is expected to remain stable, while magnesium metal production may see a slight increase due to automotive demand[26]. Corporate Governance and Compliance - The company adheres to strict corporate governance practices, ensuring compliance with relevant laws and regulations[81]. - The company has not provided guarantees to its controlling shareholders, maintaining independence in its operations[82]. - The company has implemented a comprehensive internal management system and continuously optimizes its governance structure and internal control system[118]. - The company has maintained effective internal controls as confirmed by a standard unqualified opinion in the 2023 internal control audit report[120]. Social Responsibility and Community Engagement - The company invested a total of 72.638 million yuan in poverty alleviation and rural revitalization efforts in 2023, benefiting 1,003 individuals through industrial assistance[150]. - The company donated 36.2453 million yuan for various public welfare initiatives, including 20 million yuan in winter clothing for earthquake relief in Gansu Province[149]. - The company plans to continue its commitment to social responsibility and rural revitalization, aiming to enhance the quality of life for herders and achieve its mission of "warming the world"[149]. - The company has established a joint industrial entity to promote the development of a world-class cashmere industry, focusing on standardization, mechanization, and intelligent farming practices[149].

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事述职报告 本人于 2024 年 1 月 2 日起担任公司独立董事，作为内蒙古鄂尔多斯资源股 份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在任职期间严格按照《上市公司 独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全体股东认 真负责的态度，充分行使公司赋予的权利，忠实履行职责，积极出席会议，认真 审议董事会议案，维护了公司和股东尤其是中小股东的合法权益，现将本人在任 职开始之日起至本次董事会召开之前一日止的履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 张世潮先生：中共党员，本科学历，高级会计师，1980 年 10 月参加工作， 现任本公司独立董事，薪酬与考核委员会主任委员，提名委员会委员；包头华资 实业股份有限公司党委书记；内蒙古远兴能源股份有限公司、内蒙古兴业银锡矿 业股份有限公司独立董事。曾任包头糖厂、包头草原糖业集团有限责任公司财务 科副科长、财 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2024-011 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 4 月 12 日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频的方式召开了第十届监事会 第二次会议。会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子形式向各位监事发出。监事会 主席别秀娟女士主持了会议，监事陈虎先生、周嘉颖女士席了会议。会议参加成 员、人数、会议程序及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 特此公告。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 （一）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度 ...

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2024-006 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 4 月 12 日在北京鄂尔多斯大厦会议室以现场及视频的方式召开了第十届董事会第 二次会议。会议通知于 2024 年 4 月 2 日以电子形式向各位董事发出。会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人。会议由董事长王臻女士主持，监事和高级管理 人员列席了会议，会议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《公司 2023 年度董事会 工作报告》，本议案需要提交公司股东 ...

康喜先生：中共党员，研究生学历，1991 年 7 月参加工作，现任中弘卓业 集团有限公司总裁。2017 年 12 月 27 日——2024 年 1 月 2 日担任公司独立董事、 薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，现已到期离任。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人作为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《独立董事工作细则》的要求，本着对全 体股东认真负责的态度，在 2023 年度工作中忠实履行职责，认真审议董事会各 项议案，充分发挥独立作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东 的合法权益。现将 2023 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人履历 （二）独立性情况说明 本人已按要求向 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 信会师报字[2024]第 ZG 11005 号 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项报告 （2023 年 01 月 01 日至 2023 年 12 月 31 日止） 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司全体股东： 我们审计了内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司(以下简称"鄂尔多 斯")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产 负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并 及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 12 日 出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZG11003 号的无保留意见审计报告。 | | 目 | 录 | 页 次 | | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 专项报告 | | 1-2 | | 二、 | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 1 | 关于内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[ ...