内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证 券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》和《内 蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会的组成 公司设董事会，由股东大会选举产生，对股东大会负责。 董事会由 9 名董事组成，设董事长 1 人，可以设副董事长， 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少 包括一名会计专业人士。 第三条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室（以下简称董办），处理董事会 日常事务。 第四条 董事会会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年至少召 开两次会议。 1 / 12 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会议事规则 第五条 定期会议的提案 有下列情形之一 ...

| 下： | | --- | | 序号 | | 原条款 | | 修订后条款 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | 条目 | 条款内容 | 条目 | 条款内容 | | 1 | 第七条 | 独立董事有权向董事会提议召开 | | 独立董事有权向董事会提议召开临时股东大会，但应当经全 | | | | 临时股东大会，对独立董事要求召 | 第七条 | 体独立董事过半数同意。对独立董事要求召开临时股东大会 | | | | 开临时股东大会的提议…… | | 的提议…… | | 2 | 第二十八 | 在年度股东大会上，董事会、监事 | | 在年度股东大会上，董事会、监事会应当就其过去一年的工 | | | | 会应当就其过去一年的工作向股东 | 第二十八 | 作向股东大会作出报告，每名独立董事应当向公司年度股东 | | | 条 | 大会作出报告，每名独立董事也应 | 条 | 大会提交年度述职报告，对其履行职责的情况进行说明，最 | | | | 作出述职报告。 | | 迟应当在公司发出年度股东大会通知时披露。 | | 3 | 第三十二 条 | 股东大会就选举董事、监事进行表 者股东大会的决议， ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人张世潮,已充分了解并同意由提名人内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司董事会提名为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 司第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立 董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任内蒙古鄂尔多斯资 源股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人于 2014 年 4 月参加上海证券交易所第三十一期独立董 事资格培训，并取得《独立董事资格证书》(编号: 310168)。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的 规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证 券交易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和 条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离 ...

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2023-034 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会 提名委员会审核意见：董事候选人具备担任公司董事的资格和能力，不存在 《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一规 范运作》和《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，也不存在被中国证 监会确定为市场禁入且尚未解除的情况，未曾受过中国证监会和证券交易所的任 何处罚和惩戒，独立董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立董事的职 责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》中有关独立董事任职资格及独立性 的相关要求。提名委员会同意提名上述人员为董事候选人，并提交公司董事会审 议。 二、监事会 鉴于公司第九届监事会任期将 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2023-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于控股股东为公司 2024 年度提供财务资助的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、借款事项概述 （一）基本情况 为保障内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）及所属分子 公司生产经营和业务发展的需求，公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责 任公司（以下简称"羊绒集团"）拟在 2024 年度向本公司及所属分子公司提供 不超过 40 亿元（肆拾亿元整）人民币的财务资助，借款期限根据实际需要确定， 利率不高于同期贷款市场报价利率，且本公司及所属分子公司无需提供抵押或担 保。 （二）审议情况 2023 年 12 月 15 日，公司召开第九届董事会第二十次会议审议通过了《关 于控股股东为公司 2 ...

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2023-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 修订后的《董事会议事规则》全文详见公司于 2023 年 12 月 16 日在上海证 券交易所网站 (www.sse.com.cn)披露的《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董 事会议事规则》。 特此公告。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于修订《董事会议事规则》的公告 2023 年 12 月 16 日 根据《上海证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作（2023 年修订）》《上市公司 独立董事管理办法》等法律、法规和规范性文件的最新修订情况，并结合公司的 实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订，具体修订情况如下： | | | | 《董事会议事规则》修订对照 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | | 原条款 | | ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司董事会,现提名张世潮 为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人, 并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼 职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任内蒙古鄂 尔多斯资源股份有限公司第十届董事会独立董事候选人(参见该独立 董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资格,与 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关 系,具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人 2014年 4 月参加上海证券交易所第三十一期独立董事 资格培训,并取得《独立董事资格证书》(编号:310168)。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如 适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 2023-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 股 | B | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 出席会议的监事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下： 1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举别秀娟女士为第十届监事会 非职工代表监事候选人； 2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意选举陈虎先生为第十届监事会非 职工代表监事候选人； （二）以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过公司《关于确定第十届 监事会监事薪酬的议案》，本议案需要提交公司股东大会审议； 根据公司所处的行业、规模以及所处地区的薪酬水平，结合公司实际经营情 况，公司拟定监事会监事薪酬构成为年薪+年度绩效奖金,其中年薪为 20 万元 -10 ...

1 / 20 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司独立董事工作细则 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司规范运作，督促 公司独立董事切实履行职责，保护中小股东的合法权益，依 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《内蒙古鄂尔多斯资源股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本细则。 第二条 本细则所称的公司独立董事，是指不在公司担 任除董事以外的其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股 东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可 能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员 应当为不在公司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应 当过半数，并由独立董事中会计专业人士担任召集人。 公司根据需要在董 ...

附件 4 独立董事候选人声明与承诺 本人赵奇,已充分了解并同意由提名人内蒙古鄂尔多斯资源 股份有限公司董事会提名为内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董 事任职资格,保证不存在任何影响本人担任内蒙古鄂尔多斯资源 股份有限公司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、 会计、财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人承诺在本次提名后,参加上海证券交易所举办的最近一 期独立董事履职培训。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及 公司规章的要求: (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部 辞去公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董 事、独立监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企 业兼职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校 反腐倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业 ...