证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2024-043 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 385 | | --- | --- | | 其中：A 股股东人数 | 322 | | 境内上市外资股股东人数（B 股） | 63 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 1,578,842,549 | | 其中：A 股股东持有股份总数 | 1,555,315,290 | | 境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) | 23,527,259 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 56.4118 | (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 23 日 (二) 股东大会召开的地点：内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台镇羊绒工业园区行 政中心 8 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 份总数 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《内蒙古鄂尔多斯 资源股份有限公司章程》及《上市公司股东大会规则》等的有关规定，特制 定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会 会议资料 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年 12 月 23 日 2024 年第三次临时股东大会议案 一、本次会议会务处设在公司董事会办公室，负责会议的组织及相关会 务工作； 二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管人员、公 司聘请的律师及其他邀请人员外，公司有权利依法拒绝其他人员进会场； 三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态； 四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或侵犯其 他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处； 五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、 ...

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 2024-038 | | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B 股 | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于 2025 年度开展期货和衍生品业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●交易目的：内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）为了 降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，防止因汇率等波 动造成的对公司财务成本的影响，进一步保障公司稳定生产经营，公司及子公司 拟择机开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易。 ●交易品种和交易金额： 为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，防止因 汇率等波动造成的对公司财务成本的影响，进一步保障公司稳定生产经营，公司 及子公司拟择机开展以套期保值为目的的期货和衍生品交易。 期货业务：拟开展期货业务的保证金金额上限不超过人民币 1 亿元或等值其 他外币金额。任一交易日持 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2024-042 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于审计机构变更签字注册会计师和质量控制复核人 的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 28 日召开第十届董事会第四次会议，于 2024 年 9 月 26 日召开 2024 年第二次临时 股东大会，均审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘立信会计 师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立信"）为公司 2024 年度财务及内部 控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 8 月 30 日披露的《内蒙古鄂尔多斯 资源股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临 2024-023）。 近日，公司收到立信送达的《立 ...

| A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | 编号：临 | 2024-039 | | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B 股 | | | 重要内容提示： 关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的事项需提交内蒙古鄂尔多斯 资源股份有限公司（以下简称"公司"）股东大会审议。 公司与关联方的关联交易为公司正常经营所需，有利于公司业务的发 展，且由交易双方在平等、自愿的基础上协商一致达成，遵循平等、自愿、等 价有偿的原则，关联交易价格公允，不会对公司未来财务状况、经营成果产生 不利影响，也不存在损害公司和中小股东利益情形，公司不会因此类交易而对 关联方形成依赖，也不会影响公司的独立性。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、2024 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第六次会议、第十届监事会 第六次会议，均审议通过了《关于对 2025 年度日常关联交易进行预计的议案》。 董事会在对 2025 年日常关联交易预测进行表决时，由于与关联方的关系不同， 因此需要逐项表决： （1）与大股 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | | 编号：临 | 2024-041 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 | B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经全体与会监事认真审议：以 3 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关 于对 2025 年度日常关联交易进行预计的议案》。 特此公告。 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2024 年 12 月 7 日 一、监事会会议召开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2024 年 12 月 6 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场 及视频的方式召开了第十届监事会第六次会议。会议通知于 2024 年 12 月 3 日以 电子形式向各位监事发出。监事会主席别秀娟女士主持了会议 ...

二、董事会会议审议情况 经全体与会董事认真审议，做出决议如下： （一）以 9 票通过、0 票反对、0 票弃权，一致通过《关于控股股东为公司 2025 年度提供财务资助的议案》（内容详见上海证券交易所网站同日披露的《内 蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司关于控股股东为公司 2025 年度提供财务资助的 公告》）； | A 股代码 600295 | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 | 2024-036 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 12 月 6 日在内蒙古鄂尔多斯市东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室以现场 及视频的方式召开了第十届董事会第六次会议。会议通知于 2024 年 12 月 3 ...

| A 股代码 600295 | | A 股简称 | 鄂尔多斯 | | 编号：临 2024-037 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | B 股代码 | 900936 | B 股简称 | 鄂资 B | 股 | | 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于控股股东为公司 2025 年度提供财务资助的公告 （一）基本情况 为保障内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）及所属分子 公司生产经营和业务发展的需求，公司控股股东内蒙古鄂尔多斯羊绒集团有限责 任公司（以下简称"羊绒集团"）拟在 2025 年度向本公司及所属分子公司提供 不超过 40 亿元（肆拾亿元整）人民币的财务资助，借款期限根据实际需要确定， 利率不高于同期贷款市场报价利率，且本公司及所属分子公司无需提供抵押或担 保。 （二）审议情况 2024 年 12 月 6 日，公司召开第十届董事会第六次会议审议通过了《关于控 股股东为公司 2025 年度提供财务资助的议案》。 （三）关联交易豁免情况 成立时间：2000 年 6 月 1 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重 ...

内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于开展期货和衍生品业务的可行性分析 一、开展期货和衍生品业务的背景 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司（以下简称"公司"）为了降低生产经营 相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，防止因汇率等波动造成的对公 司财务成本的影响，进一步保障公司稳定生产经营，公司及子公司拟择机开展以 套期保值为目的的期货和衍生品交易。 二、开展期货和衍生品业务的基本情况 1、交易品种和金额 期货业务：拟开展期货业务的保证金金额上限不超过人民币 1 亿元或等值其 他外币金额。任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 5 亿元或等值其他外 币金额。 2、资金来源：公司及子公司自有及自筹资金，不涉及募集资金。 3、交易方式及场所 衍生品业务：拟开展的衍生品交易业务不超过 5000 万美元或等值外币额度， 即授权期限内任一交易日持有的衍生品交易最高合约余额不超过 5000 万美元或 等值外币。 期货业务：期货交易品种仅限于与公司生产经营有直接关系的期货品种，包 括但不限于硅铁、硅锰、PVC、烧碱、尿素、甲醇等。拟使用的交易工具包括但 不限于商品期货、期权等。交易场所包括但不限于国内主要的商品期货交易所， ...

证券代码：600295 证券简称：鄂尔多斯 公告编号：临 2024-040 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 12 月 23 日 15 点 00 分 召开地点：内蒙古鄂尔多斯东胜区罕台工业园区行政中心 8 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年12月23日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 23 日 至 2024 年 12 月 23 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系 ...