广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度内部控制评价报告 广汇汽车服务集团股份公司全体股东： □是 √否 公司代码：600297 公司简称：广汇汽车 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-041 广汇汽车服务集团股份公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了适应市场变化，公司现根据实际的经营需要将部分募集资金建设项目实施地点 进行变更，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，此次变更部分募 投项目实施地点事项无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广汇汽车服务集 团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484号）核准，公司已公 开发行3,370万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，期限为6年。本次公开发行 可转债募集资金总额为337,000.00万元，不含税发行费用为3,714.40万元，因此募集资 金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为333,2 ...

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1006号 (第一页,共三页) 广汇汽车服务集团股份公司董事会: 我们接受委托,对广汇汽车服务集团股份公司(以下简称"广汇汽车")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情 况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 广汇汽车管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公 司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证 券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式(2023 年 12 月第二次修订] - 第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制募集资金存放与实际使 用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准 确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广汇汽车服务集团股份公司 20 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-031 广汇汽车服务集团股份公司 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 日常关联交易基本情况 （一） 日常关联交易履行的审议程序 公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于公 司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事李江红回避表决，表决结果：8 票同 意，0 票反对，0 票弃权。 本次日常关联交易预计已经公司董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议审议 通过，同意将该项议案提交公司董事会审议。 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公 司"）与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、 公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。该等日常关联交易不会 影响公司的独立性，公司主营业务不会因该等交易而对关联方形成依赖，不会 对公司的持续经营能力产生 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-037 广汇汽车服务集团股份公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员 购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.责任限额：人民币50,000,000元 4.保费金额：不超过人民币300,000元（具体以保险公司最终报价审批数据为准） 5.保险期限：每年续保 为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事长在上述保费金额和核心保障 范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他 相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经 纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在 今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保 等相关事宜。 为促进广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）董事、监事和高级管理人 员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险 控制的一项措施，根据《上市公司治 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-030 广汇汽车服务集团股份公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）拟定 2023 年年度利润分配预 案为：拟不进行现金分红，亦不送红股，不以公积金转增股本。 公司2023年度回购股份使用资金视同现金分红的金额占当年归属于上市公司股 东的净利润的 35.42%，已达到《公司章程》《公司未来三年股东回报规划（2023 年-2025 年）》等相关规定的要求。 该预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案的内容 经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2023 年度合并报表中 归属于母公司股东的净利润为 392,459,868.29 元，截至 2023 年 12 月 31 日，母公司可 供股东分配的利润为 381,553,965.32 元。 根据相关规定，在兼顾公司目前经营情况和未来发展规划及股东长期利益的前提下， 20 ...

中信证券股份有限公司 关于广汇汽车服务集团股份公司 变更部分募投项目实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"广汇汽车"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 就公司变更部分募投项目实施地点的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广汇汽车 服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484 号） 核准，公司已公开发行 3,370 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 期限为 6 年。本次公开发行可转债募集资金总额为 337,000.00 万元，不含税发行 费用为 3,714.40 万元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金 净额为 333,285.60 万元。以上募集资 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-046 广汇汽车服务集团股份公司 2024 年第一季度主要经营数据公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"） 根据《上海证券交易所上市公 司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》的要求，现将公司 2024 年第一季度门店变 动情况及主要经营数据披露如下： 一、报告期门店变动情况 （一）新增及减少门店 报告期，公司无新增及减少门店情况。 （二）报告期公司拟增加门店情况 报告期，公司无拟增加门店情况。 二、报告期末的主要经营数据 （一）主营业务分行业情况 持续挤压燃油车市场空间，燃油车市场竞争愈加激烈，汽车主机厂为保证自身市占率， 持续采取以价换量的市场策略。在需求收缩、预期转弱、价格竞争的三重压力下，报 告期内公司整车销售规模较去年同期下降14.80%；整车毛利率较去年同期下降4.10个 百分点。 维修服务：报告期内，受维修进场台次规模下降的影响，公司售后服务收入规模较去 年同期下降2.23%。为了提高客户黏 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-044 广汇汽车服务集团股份公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 附件：组织架构图 为了积极构建适应广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）发展战略要求的 管理体系，公司拟在现有组织架构的基础上，对内部组织架构进行调整，进一步完善公 司治理结构，提升工作效率和效益。2024 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十 四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 同时，公司董事会授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优 化等相关事宜，调整后的组织架构图见附件。 特此公告。 ...

(第一页,共二页) 广汇汽车服务集团股份公司全体股东: 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度内部控制审计报告 普华永道 内部控制审计报告 普华永道中天特审字(2024)第 1005 号 普华永道 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们 审计了广汇汽车服务集团股份公司(以下简称"广汇汽车")2023年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 普华永道中天特审字(2024)第 1005 号 (第二页,共二页) 企业对内部控制的责任 1 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评 价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是广汇汽车 董事会的责任。 rí 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审 计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 ni 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 普 ...