证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-035 广汇汽车服务集团股份公司 关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、 高级管理人员 2023 年度薪酬的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董 事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事、高级管理人员薪酬计划及确认董事、高级 管理人员 2023 年度薪酬的议案》，现将具体情况公告如下： 一、 董事、高级管理人员薪酬计划 （一）适用对象 在任的董事及高级管理人员 （二）适用时间 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 （三）组织管理 薪酬及考核委员会根据本方案，具体组织实施对考核对象的年度绩效考核工作，并对 薪酬制度执行情况进行监督。公司监事会和内部审计机构监督考核。 （四）薪酬发放标准 1、独立董事津贴为每年人民币 100,000 元，按月发放。 2、在公司任职的非独立董事、高级管理人员按其担任的具体职务领取薪 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-036 广汇汽车服务集团股份公司 关于监事薪酬计划及确认监事 2023 年度薪酬的 公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第八届 监事会第十七次会议，审议通过了《关于监事薪酬计划及确认监事 2023 年度薪酬的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、 监事薪酬计划 （一）适用对象 在任的监事。 （二）适用时间 自 2023 年年度股东大会审议通过之日起至 2024 年年度股东大会召开之日止。 （三）薪酬发放标准 1、在公司任职的监事按其担任的具体职务领取薪酬： 薪酬=基本薪酬+年度绩效工资 （1）年度绩效工资：根据年度公司的实际经营情况，按照公司设定的业绩 KPI 指 标，采取百分制考核换算得分比例的形式，以年度绩效工资为基数进行考核发放。 （2）年度绩效工资兑现流程 | 考核得分（R） | R＜85 | | 85≤R＜90 | | 90≤R＜95 | 95≤R＜100 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-032 广汇汽车服务集团股份公司 关于提请股东大会对公司 2024 年度融资担保 事项进行授权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 一、 担保情况概述 （一） 担保的基本情况 为满足公司及公司下属公司融资及经营需求，提高融资效率，在公司下属公司融资 过程中预计将涉及公司为下属公司、下属公司之间发生的担保事项，担保方式包括保 证、质押及抵押等，担保范围为债务本金及相关利息、罚息、违约金、迟延履行金、 实现担保权和债权的费用和其他相关费用，具体以与债权人签订的《担保合同》为准。 此类预计担保额度为 1,000 亿元，该担保额度包括新增及在执行拟展期或续期的担保， 公司及下属公司可在授权期限内滚动循环使用该额度。担保期限为根据每笔借款的实 预计被担保人名称：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）下属公司 （包含但不限于通过新设立、收购等方式获取的直接或间接控制的子公司，以 下简称"下属公司"） 预计担保金额及已实际为其提供的担保余 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-041 广汇汽车服务集团股份公司 关于变更部分募投项目实施地点的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 为了适应市场变化，公司现根据实际的经营需要将部分募集资金建设项目实施地点 进行变更，公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十四次会议和第八届监事会 第十七次会议，审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点的议案》，此次变更部分募 投项目实施地点事项无需提交股东大会审议。现将相关事宜公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广汇汽车服务集 团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484号）核准，公司已公 开发行3,370万张可转换公司债券，每张面值为人民币100元，期限为6年。本次公开发行 可转债募集资金总额为337,000.00万元，不含税发行费用为3,714.40万元，因此募集资 金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金净额为333,2 ...

广汇汽车服务 China Grand Auto 2023 广汇汽车服务集团股份公司 环境、社会和公司治理报告 V3LNO. 02 | 和衷共济·赋能多元价值 23 | | | --- | --- | | 客户服务 | 25 | | 供应链管理 | 28 | | 行业融合 | 32 | | 回馈社会 | 33 | 04 | 以人为本·共筑和谐广汇 43 | | | --- | --- | | 员工雇佣 | 45 | | 员工发展 | 46 | | 员工权益 | 49 | | 员工福利 | 50 | | 职业健康安全 | 51 | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 走进广汇汽车 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 年度大事记 | 07 | | 荣誉2023 | 07 | | 可持续发展管理 | 09 | 01 | 合规经营 · 奠定稳健基础 | 11 | | --- | --- | | 三会运作 | 13 | | 合规运营 | 16 | | 投关管理 | 18 | | 商业道德 | 20 | | 党政建设 | 21 | 03 数字发展·引领创新实 ...

第一条 为促进广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）规范运作和 健康发展，完善选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维 护投资者合法权益，提高审计工作和财务信息的质量，按照《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律、法规、规章及《广汇汽车服务集团股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发 表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 广汇汽车服务集团股份公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-034 广汇汽车服务集团股份公司 关于 2024 年度公司及下属公司利用闲置自有资 金进行委托理财的公告 投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、风险较低 的理财产品。 投资金额：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）委托理财单日最 高余额上限为人民币 20 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点 投资余额不得超出上述投资额度。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议 案》，自董事会审议通过之日起生效。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除所购 买的理财产品受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 1、投资目的 为进一步提高闲置资金使用效率，公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常 生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金 管理公司等金融机构发行的理财产品，从而提高资金使用效率，增加现金资产收益。 2、投资金额 本 ...

中信证券股份有限公司 关于广汇汽车服务集团股份公司 变更部分募投项目实施地点的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称"中信证券"、"保荐机构"、"保荐人"） 作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"广汇汽车"或"公司"）公开发行 可转换公司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证 券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 就公司变更部分募投项目实施地点的事项进行了核查，核查情况及核查意见如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于核准广汇汽车 服务集团股份公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2020]1484 号） 核准，公司已公开发行 3,370 万张可转换公司债券，每张面值为人民币 100 元， 期限为 6 年。本次公开发行可转债募集资金总额为 337,000.00 万元，不含税发行 费用为 3,714.40 万元，因此募集资金总额扣除不含税发行费用后的实际募集资金 净额为 333,285.60 万元。以上募集资 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-044 广汇汽车服务集团股份公司 关于调整公司组织架构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2024 年 4 月 25 日 附件：组织架构图 为了积极构建适应广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）发展战略要求的 管理体系，公司拟在现有组织架构的基础上，对内部组织架构进行调整，进一步完善公 司治理结构，提升工作效率和效益。2024 年 4 月 23 日，公司召开第八届董事会第二十 四次会议，审议通过了《关于调整公司组织架构的议案》。 同时，公司董事会授权经营管理层负责公司组织架构调整后的具体实施及进一步优 化等相关事宜，调整后的组织架构图见附件。 特此公告。 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-037 广汇汽车服务集团股份公司 关于为公司董事、监事及高级管理人员 购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 3.责任限额：人民币50,000,000元 4.保费金额：不超过人民币300,000元（具体以保险公司最终报价审批数据为准） 5.保险期限：每年续保 为提高决策效率，董事会提请股东大会审议授权董事长在上述保费金额和核心保障 范围内，办理董事、监事和高级管理人员责任险具体购买事宜（包括但不限于确定其他 相关主体；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经 纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在 今后董事、监事和高级管理人员责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保 等相关事宜。 为促进广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）董事、监事和高级管理人 员在各自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理的职能，同时也作为公司进行风险 控制的一项措施，根据《上市公司治 ...