证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-043 广汇汽车服务集团股份公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分 制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关 于修订<子公司管理办法>的议案》《关于制定<选聘会计师事务所管理制度>的议 案》。现将有关事项公告如下： 一、《公司章程》修订情况 为进一步完善公司的现金分红决策及监督机制，适应监管新规要求，提升公 司规范运作水平，根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第 3 号——上 市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件 的规定，公司结合自身实际情况，拟对《广汇汽车服务集团股份公司章程》(以 下简称"《公司章程》")部分条款进行更新修订，具体修订情况如下： | 分配的时机、条件和最 ...

广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告（郭蓓蓓） 2023 年，作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，积极出席公司 2023 年度的有 关会议，慎重审议董事会的各项提案，并对重大事项独立、客观地发表意见，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极 作用，努力维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度我 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 郭蓓蓓，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，执业 律师，上海市律师协会并购重组业务研究委员会委员。2005 年 6 月至 2020 年 3 月在上海 市上正律师事务所担任律师，2020 年 4 月至今在上海上正恒泰律师事务所担任合伙人律 师。从事法律工作期间担任多家上市公司的常年法律顾问，并作为主办律师担任多家上市 ...

广汇汽车服务集团股份公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 t with the 普华永道 普华永道中天特审字(2024)第1004号 (第二页,共二页) 我们的责任是在执行鉴证工作的基础上对情况表作出结论。我们根据《中国注 册会计师其他鉴证业务准则第3101号-历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的 规定执行了鉴证工作。该准则要求我们遵守职业道德规范,计划和实施鉴证工作, 以对我们是否发现任何事项使我们相信情况表所载资料与我们审计财务报表时所 审核的会计资料及财务报表中所披露的相关内容在所有重大方面存在不一致的情 况获取保证。在对财务报表执行审计的基础上,我们对情况表实施了包括核对、询 问、抽查会计记录等我们认为必要的工作程序。 关于广汇汽车服务集团股份公司 控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告 普华永道中天特审字(2024)第1004号 (第一页,共二页) 广汇汽车服务集团股份公司董事会: 我们审计了广汇汽车服务集团股份公司(以下简称"广汇汽车")2023年12月 31 日 的合并及公司资产负债表、2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并 及公司股东权益变动表和财务报表附注( ...

广汇汽车服务集团股份公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | | 38 | | 第二节 | 监事会 | | 39 ...

广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度内部控制评价报告 广汇汽车服务集团股份公司全体股东： □是 √否 公司代码：600297 公司简称：广汇汽车 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-038 广汇汽车服务集团股份公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构的公告 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部 财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同 时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永 道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中 天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会) 及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

第一章 总则 广汇汽车服务集团股份公司 子公司管理办法 第一条 为促进广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）规范运作和 健康发展，明确公司与公司的各子公司（以下简称"子公司"）财产权益和经营管理 责任，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度 保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规章及《广汇汽车服务集团股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表范围的 公司。其设立形式包括： （一） 公司独资设立的全资子公司； （二） 公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股 50%以 上的子公司； （三） 公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股在 50% 以下，但出现以下情况也认定为本公司的下属子公司： 1、 公司通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上 表决权； 2、 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位 ...

2023 年度，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）监事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《公司章程》、《监事会议事规则》等相 关法律法规和公司规章制度的规定，本着对全体股东，特别是中小股东负责的精神，恪尽 职守，认真履行法律、法规所赋予的各项职权和义务，对公司的主要经营活动、财务状况、 重大决策情况以及内部管理等方面进行了核查，并对公司董事、高级管理人员履行职责情 况进行了监督，为企业的规范运作和发展起到了积极作用。现将 2023 年度监事会工作报 告汇报如下： 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度监事会工作报告 一、 报告期内监事会工作情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，并列席了历次董事会会议和股东大会，参与 公司重大决策、决定的研究，对董事会、股东大会的召集、召开、表决程序及决议执行情 况进行了监督。报告期内，监事会会议情况如下： 报告期内，公司监事会依法对报告期内公司财务状况、财务管理、财务成果等方面进 行了认真地检查、审核和监督，并对会计报表、定期报告、财务预算报告、决算报告及相 关文件进行了审阅。监事会认为：公司财务体系比较健全，制度较为完善，财务运 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-033 广汇汽车服务集团股份公司 关于为子公司 2024 年度融资提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 反担保情况概述 （一） 反担保的基本情况 鉴于公司下属子公司向金融机构或其他机构融资时，金融机构或其他机构要求由其 认可的担保公司或其他第三方为子公司提供担保，因此，作为担保公司或其他第三方提 供担保的前提条件，公司或下属公司为子公司向担保公司或其他第三方提供相应反担保， 担保方式包括保证、质押及抵押等，反担保范围为担保公司或其他第三方因承担担保责 任而实际支付的全部款项以及为实现代位求偿权而支付的费用，具体以与反担保债权人 签订的《担保合同》为准，此类反担保额度为 10 亿元，该担保额度包括新增及在执行 拟展期或续期的反担保，该额度可在授权期限内滚动循环使用，担保期限为根据每笔借 款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。 （二）本担保事项需履行的内部决策程序 本次担保事项经公司 2024 年 4 月 ...

对募集资金存放与实际使用情况专项报告的鉴证报告 普华永道中天特审字(2024)第 1006号 (第一页,共三页) 广汇汽车服务集团股份公司董事会: 我们接受委托,对广汇汽车服务集团股份公司(以下简称"广汇汽车")关于 2023 年度的募集资金存放与实际使用情况专项报告(以下简称"募集资金存放与实际使用情 况专项报告")执行了合理保证的鉴证业务。 广汇汽车管理层的责任是按照中国证券监督管理委员会公告[2022]15 号《上市公 司监管指引第 2 号-上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》、上海证 券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 -- 规范运作(2023年 12 月修订)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 公告格式(2023 年 12 月第二次修订] - 第十三号 上市公司募集资金相关公告》编制募集资金存放与实际使 用情况专项报告。这种责任包括设计、执行和维护与募集资金存放与实际使用情况专 项报告编制相关的内部控制,保证募集资金存放与实际使用情况专项报告的真实、准 确和完整,以及不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广汇汽车服务集团股份公司 20 ...