夏宽云，男，1962 年 3 月出生，中共党员，中国国籍，拥有希腊永久居留权。博士研 究生学历，高级会计师，副教授。曾任宁波大学商学院会计系主任，上海贝岭股份有限公 司财务部总监，上海国家会计学院教研部副教授，东方有线网络有限公司财务部总经理， 浙江九洲药业股份有限公司董事及财务总监。现任广东树山私募基金管理有限公司董事长， 上海国家会计学院硕士研究生导师，上海海顺新型药用包装材料股份有限公司独立董事， 南京诺唯赞生物科技股份有限公司独立董事，温州银行股份有限公司独立董事，宁波利安 科技股份有限公司独立董事，上海新世界集团有限公司董事。现任公司独立董事。 （二）关于独立性的情况说明 作为公司的独立董事，我严格遵守法律法规和《公司章程》等有关规定，均未在公司 担任除独立董事以外的任何职务，也均未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司及公 司主要股东或有利害关系的机构和人员不存在可能妨碍我进行独立客观判断的关系，我没 有从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。 因此，我不存在影响独立性的情况。 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告（夏宽云） 2023 年，作 ...

2023 年，公司积极完善组织架构，为了适应战略发展要求，在原有区域管理的基 础上，完善品牌化管理体系，提升管理效能，推动资源整合。在组织架构上，充分发挥 品牌事业部的作用，以品牌为主线，以门店为主体，加强品牌统筹规划，畅通内外循环。 对内，公司充分发挥品牌事业部作用，通过同品牌各门店之间的资源整合，及时调整单 店的车型结构，减少市场新车价格大幅下降带来的不利影响；通过每月召开品牌经营计 划会，明确各品牌门店经营管理思路，并提出具体有效的改进措施，确保经营目标的可 实现性。对外，公司积极发挥桥梁作用，深化同主机厂的沟通合作，争取更多的厂家优 质资源及政策。内外举措有机结合，从而带动公司整体经营质量的提升。 （二）持续优化品牌结构，提升资产使用效能 2023 年，公司持续调整、优化品牌结构，根据行业和市场变化，结合公司网点布 局特点，继续推进翻建、盘活弱势品牌和低效门店的工作，着力提高优势品牌的市场占 有率，并扩大新能源汽车的销售网络。在品牌结构优化方面，公司将盘活资产与品牌策 略有机结合，全面梳理资产回报率较低的门店，为后续重点发展高端及豪华品牌、优质 国产及新能源品牌、优质合资品牌奠定了坚实的基础，并有效提 ...

第一章 总则 广汇汽车服务集团股份公司 子公司管理办法 第一条 为促进广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）规范运作和 健康发展，明确公司与公司的各子公司（以下简称"子公司"）财产权益和经营管理 责任，确保子公司规范、高效、有序运作，提高公司整体资产运营质量，最大程度 保护投资者合法权益，按照《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上 市规则》等法律、法规、规章及《广汇汽车服务集团股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称子公司是指公司根据总体战略规划、产业结构调整及业 务发展需要而依法设立的，具有独立法人资格主体，纳入公司合并财务报表范围的 公司。其设立形式包括： （一） 公司独资设立的全资子公司； （二） 公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股 50%以 上的子公司； （三） 公司与其他法人或自然人共同出资设立的，公司直接或间接控股在 50% 以下，但出现以下情况也认定为本公司的下属子公司： 1、 公司通过与被投资单位其他投资者之间的协议，拥有被投资单位半数以上 表决权； 2、 根据公司章程或协议，有权决定被投资单位 ...

广汇汽车服务集团股份公司 2023 年度独立董事述职报告（郭蓓蓓） 2023 年，作为广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会独立董事，本 人严格按照《公司法》《上市公司独立董事规则》等有关法律法规及《公司章程》《独立 董事工作制度》等规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，积极出席公司 2023 年度的有 关会议，慎重审议董事会的各项提案，并对重大事项独立、客观地发表意见，积极为公司 的长远发展和管理出谋划策，对董事会的科学决策、规范运作以及公司发展都起到了积极 作用，努力维护了公司整体利益及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度我 履行独立董事职责的情况汇报如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况 郭蓓蓓，女，1980 年 12 月出生，中国国籍，无境外居留权，硕士研究生学历，执业 律师，上海市律师协会并购重组业务研究委员会委员。2005 年 6 月至 2020 年 3 月在上海 市上正律师事务所担任律师，2020 年 4 月至今在上海上正恒泰律师事务所担任合伙人律 师。从事法律工作期间担任多家上市公司的常年法律顾问，并作为主办律师担任多家上市 ...

广汇汽车服务集团股份公司 章 程 2024 年 4 月 1 | 第一章 | 总 则 | | 3 | | --- | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 4 | | 第三章 | 股 份 | | 5 | | 第一节 | 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 6 | | 第三节 | 股份转让 | | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | 8 | | 第一节 | 股东 | | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | | 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | 16 | | 第五节 | 股东大会的召开 | | 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 21 | | 第五章 | | 董事会 | 27 | | 第一节 | 董事 | | 27 | | 第二节 | 董事会 | | 30 | | 第六章 | 总裁及其他高级管理人员 | | 36 | | 第七章 | | 监事会 | 38 | | 第一节 | 监事 | | 38 | | 第二节 | 监事会 | | 39 ...

第一条 为促进广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）规范运作和 健康发展，完善选聘（含新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所的行为，切实维 护投资者合法权益，提高审计工作和财务信息的质量，按照《中华人民共和国公司 法》《上海证券交易所股票上市规则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》等法律、法规、规章及《广汇汽车服务集团股份公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的相关规定，结合实际情况，制定本制度。 第二条 公司根据相关法律法规要求，聘任会计师事务所对财务会计报告发 表审计意见、出具审计报告，应当遵照本制度，履行选聘程序。聘任会计师事务所 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第三条 公司选聘会计师事务所应当经董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预审计委员会独立履行选聘职责。 广汇汽车服务集团股份公司 选聘会计师事务所管理制度 第一章 总则 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-033 广汇汽车服务集团股份公司 关于为子公司 2024 年度融资提供反担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 反担保情况概述 （一） 反担保的基本情况 鉴于公司下属子公司向金融机构或其他机构融资时，金融机构或其他机构要求由其 认可的担保公司或其他第三方为子公司提供担保，因此，作为担保公司或其他第三方提 供担保的前提条件，公司或下属公司为子公司向担保公司或其他第三方提供相应反担保， 担保方式包括保证、质押及抵押等，反担保范围为担保公司或其他第三方因承担担保责 任而实际支付的全部款项以及为实现代位求偿权而支付的费用，具体以与反担保债权人 签订的《担保合同》为准，此类反担保额度为 10 亿元，该担保额度包括新增及在执行 拟展期或续期的反担保，该额度可在授权期限内滚动循环使用，担保期限为根据每笔借 款的实际发生日期，按照相关法律法规及双方约定确定。 （二）本担保事项需履行的内部决策程序 本次担保事项经公司 2024 年 4 月 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-034 广汇汽车服务集团股份公司 关于 2024 年度公司及下属公司利用闲置自有资 金进行委托理财的公告 投资种类：银行及非银行金融机构公开发行的安全性高、流动性强、风险较低 的理财产品。 投资金额：广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）委托理财单日最 高余额上限为人民币 20 亿元，在上述额度内资金可循环投资、滚动使用，但任一时点 投资余额不得超出上述投资额度。 已履行的审议程序：公司于 2024 年 4 月 23 日召开第八届董事会第二十四次会 议，审议通过了《关于 2024 年度公司及下属公司利用闲置自有资金进行委托理财的议 案》，自董事会审议通过之日起生效。 特别风险提示：金融市场受宏观经济、市场波动等因素影响较大，不排除所购 买的理财产品受到市场波动的影响。 一、投资情况概述 1、投资目的 为进一步提高闲置资金使用效率，公司在确保本金安全、操作合法合规、保证正常 生产经营不受影响的前提下，以闲置自有资金购买银行、证券公司、信托公司以及基金 管理公司等金融机构发行的理财产品，从而提高资金使用效率，增加现金资产收益。 2、投资金额 本 ...

广汇汽车服务 China Grand Auto 2023 广汇汽车服务集团股份公司 环境、社会和公司治理报告 V3LNO. 02 | 和衷共济·赋能多元价值 23 | | | --- | --- | | 客户服务 | 25 | | 供应链管理 | 28 | | 行业融合 | 32 | | 回馈社会 | 33 | 04 | 以人为本·共筑和谐广汇 43 | | | --- | --- | | 员工雇佣 | 45 | | 员工发展 | 46 | | 员工权益 | 49 | | 员工福利 | 50 | | 职业健康安全 | 51 | | 关于本报告 | 03 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 04 | | 走进广汇汽车 | 05 | | 公司简介 | 05 | | 年度大事记 | 07 | | 荣誉2023 | 07 | | 可持续发展管理 | 09 | 01 | 合规经营 · 奠定稳健基础 | 11 | | --- | --- | | 三会运作 | 13 | | 合规运营 | 16 | | 投关管理 | 18 | | 商业道德 | 20 | | 党政建设 | 21 | 03 数字发展·引领创新实 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2024-038 广汇汽车服务集团股份公司 关于续聘 2024 年度财务审计机构 及内控审计机构的公告 1.基本信息 普华永道中天前身为 1993 年 3 月 28 日成立的普华大华会计师事务所，经批准于 2000 年 6 月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经 2012 年 12 月 24 日财政部 财会函[2012]52 号批准，于 2013 年 1 月 18 日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊 普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区陆家嘴环路 1318 号星展银行大厦 507 单元 01 室。 普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事 H 股企业审计业务的资质，同 时也是原经财政部和证监会批准的具有证券期货相关业务资格的会计师事务所。普华永 道中天在证券业务方面具有丰富的执业经验和良好的专业服务能力。此外，普华永道中 天是普华永道国际网络成员机构，同时也在 US PCAOB(美国公众公司会计监督委员会) 及 UK FRC(英国财务汇报局)注册从事相关审计业务。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...