证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-105 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 40 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,485,668,644 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 56.2214 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长马赴江先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2023 年 11 月 28 日 (二) 股东大会召开的地点：上海市闵行区虹莘路 3998 号广汇宝信大厦 9 楼 ( ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-104 广汇汽车服务集团股份公司 关于全资子公司拟转让其所持全资附属公司部分 股权收益权并拟由公司回购相关事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、交易基本情况概述 根据广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"或"广汇汽车"）融资需要，公 司全资子公司上海汇涌汽车销售有限公司（以下简称"上海汇涌"）拟将其持有的全资附 属公司大连宝信汇誉汽车投资管理有限公司（以下简称"大连汇誉"）19.93%的股权收益 权转让给中信信托有限责任公司（以下简称"中信信托"）设立的集合信托计划（中信信 托·国丰 61 号固定收益类信托计划），并于约定回购期限结束时由公司进行无条件回购； 相关合同签署并满足合同约定条件后，中信信托有限责任公司（代表"中信信托·国丰 61 号固定收益类信托计划"）将向上海汇涌支付股权收益权转让款 9.82 亿元（以下简称"本 次交易"）。 根据《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定，本次 交易不构成关联交易 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-103 广汇汽车服务集团股份公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广汇实业投资（集 团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）持有公司股份总数为 2,637,646,811 股， 占公司总股本（8,111,319,991 股）的 32.52%。 本次质押后，广汇集团持有公司股份累计质押数量为 1,247,027,198 股，占其 持股数量的比例为 47.28%，占公司总股本比例为 15.37%。 因公司可转债进入转股期，本公告中的股份比例按照截止 2023 年 9 月 30 日公 司总股本 8,111,319,991 股计算。 上述质押具体情况如下： 本次质押股份不涉及重大资产重组等业绩补偿义务。 一、本次股份质押的基本情况 （一）本次股份质押情况 近日，公司接到广汇集团的通知，获悉其将所持有的本公司部分股权进行了补充质 押，具体事项公告如下： ...

广汇汽车服务集团股份公司 会 议 资 料 二〇二三年十一月二十八日 中国·上海 | 会议须知 | 1 | | --- | --- | | 会议议程 | 3 | | 议案一 | 5 | | 关于终止 2023 年员工持股计划的议案 | 5 | 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第四次临时股东大会 会 议 须 知 为维护股东的合法权益，确保广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第四次临 时股东大会的正常秩序和议事效率，根据《公司法》、《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和《公司章程》的规定，现将会议须知通知如下，请参加本 次股东大会的全体人员遵照执行。 一、股东或股东代理人到达会场后，请在"股东签到册"上签到，股东签 到时应出示以下证件和文件： 1、法人股东的法定代表人出席会议的，应出示法人股东营业执照复印件、 法人股东股票账户卡；授权代理人出席会议的，还应出示法人股东授权委托书 原件、出席人身份证原件。 2、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证原件、个人股东股票账户 卡；授权代理人出席会议的，应出示本人身份证原件、授权委托书原件、委托 人股票账户卡、委托人身份证复印件。 二、大会期间，全体参会人员应以 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-102 广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2023 年 11 月 11 日 广汇汽车服务集团股份公司 关于公司副总裁辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"或"广汇汽车"）董事会于近日收 到公司副总裁卢翱先生的书面辞职申请，卢翱先生因个人原因，申请辞去公司副总裁职 务。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，卢翱先生的辞职报告 自送达公司董事会之日起生效。辞职后，卢翱先生不在公司担任其他职务。 公司及董事会对卢翱先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 特此公告 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-101 广汇汽车服务集团股份公司 关于回购股份事项前十大股东和前十大无 限售条件股东持股情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 4 日在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，现将董事会公告回购股份决议的前一个交易日 （2023 年 11 月 3 日）登记在册的前十大股东和前十大无限售条件股东的名称及 持股数量、比例情况公告如下： | 序号 | 股东名称 | 持股数量（股） | 持股比例（%） | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 新疆广汇实业投资（集团）有限责任公 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-100 广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 28 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,470,494,223 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | 56.03 | | 份总数的比例（%） | | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由董事长马赴江先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 | 议案 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | -- ...

北京市海间律师事务所 关于广汇汽车服务集团股份公司 2023年第三次临时股东大会的 法律意见书 致:广汇汽车服务集团股份公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关法律") 及《广汇汽车服务集团股份公司章程》（以下称"公司章程"）的规定,北京市海间律 师事务所(以下称"本所")作为广汇汽车服务集团股份公司(以下称"公司")的特聘 法律顾问,应公司的要求,指派黄珏律师及杨晶晶律师(以下合称"本所律师")出席 公司于 2023 年 11 月 6 目召开的广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第三次临时股东大 会(以下称"本次会议"),对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法律意 见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见,并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等)真实、完整, 资料上的签字和/或印章 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-095 广汇汽车服务集团股份公司 第八届监事会第十五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、监事会会议召开情况 监事会主席刘旭斌、职工监事黄涛因参与本次员工持股计划，对本议案回避表决。 表决结果：1 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交 2023 年第四次临时股东大会审议。 特此公告。 广汇汽车服务集团股份公司 监事会 2023 年 11 月 4 日 1 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于终止 2023 年员工持股计划的议案》（内容详见上海证券交易所 网站 www.sse.com.cn） 无监事对本次监事会相关议案投反对或弃权票。 因关联监事回避后，监事会的非关联监事人数不足监事会人数半数以上，监事会 无法做出有效决议，本次监事会相关议案需提交公司股东大会审议。 （一）本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》的有关规定。 （二）本次会议通知和议案于 2023 年 10 月 27 日以 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-097 广汇汽车服务集团股份公司 关于以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案披露的价格上限，则存在 本次回购方案无法实施或只能部分实施等不确定性风险； 2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务 情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事会决定终止本次回购方案的事 项发生，则存在回购方案无法顺利实施或根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险； 3、公司本次回购股份拟全部用于转换上市公司发行的可转换为股票的公司债券， 可能存在因债券持有人放弃转股等原因，已回购股票无法全部转股的风险； 1 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"广汇汽车"或"公司"）拟使用自有资 金以集中竞价交易方式回购公司股份； 回购价格：不超过人民币 2.95 元/股（含）； 回购金额：本次拟回购股份金额不低于人民币 1 亿元（含），不超过人民币 ...