广汇汽车服务集团股份公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 进一步完善广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"本公司"）的 治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票 上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》等有关规定，制定本制度。 1 第二条 独立董事是指不在本公司担任除董事以外的其他职务，并与本公 司及其主要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受本公司及其主要股东、实际控制人等单位 或者个人的影响。 第三条 独立董事对本公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应 当按照国家相关法律法规和公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥 参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护本公司整体利益，保护中小股东合法权 益。 第四条 独立董事专门会议全部由独立董事参加。 第五条 独立董事专门会议包括定期会议和临时会议。公司应当于会议召 开前三天通知全体独立董事并提供相关资料和信息。经全体独立董事一致同意， 可免除前述通知期限要求。 ...

广汇汽车服务集团股份公司 董事会 2023 年 12 月 26 日 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司董事兼总 裁鲍乡谊先生的书面辞职申请，鲍乡谊先生因工作调整原因，申请辞去公司董事、董事 会专门委员会委员及总裁职务，辞职后，鲍乡谊先生不在公司担任其他职务。鲍乡谊先 生的离任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，其辞职报告自送到公司董事会时 生效。公司董事会对鲍乡谊先生在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢。 为保障公司规范运作，公司于 2023 年 12 月 25 日召开了第八届董事会第二十二次 会议，审议通过了《关于增补第八届董事会非独立董事的议案》，经董事会提名委员会 对候选人资格审查通过，董事会同意选举王胜先生为公司第八届董事会非独立董事候选 人（简历详见附件），任期自股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。王 胜先生经公司股东大会选举通过担任董事后，将同时担任公司董事会薪酬与考核委员会 委员及战略与投资委员会委员，任期与董事 ...

第一章 总 则 第一条 为规范广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）股东大会的组织 和行为，完善公司的法人治理结构，提高工作效率，保证公司股东大会依法行使职权， 特制定本规则。 第二条 本规则系根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）发布的《上 市公司股东大会规则（2022 修订）》等法律法规和《广汇汽车服务集团股份公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合本公司实际情况制定。 第三条 上市公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定召 开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 广汇汽车服务集团股份公司 股东大会议事规则 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召开一次， 应当于上一会计年度完结后的六个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下述情形 时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 个月内 ...

证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-110 广汇汽车服务集团股份公司 关于以集中竞价交易方式首次回购股份的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 本次回购股份符合法律法规的规定及公司回购股份方案。 三、其他事项 2023 年 12 月 18 日，广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）以集 中竞价交易方式首次回购公司股份 2,831,300 股，已回购股份占公司当前总股本 的比例为 0.0349%，最高成交价为 1.78 元/股，最低成交价为 1.76 元/股，支付 的总金额为 5,001,879 元（不含印花税、交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2023 年 11 月 3 日召开第八届董事会第二十一次会议，审议通过了 《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方 式使用自有资金回购公司股份，拟回购金额不低于人民币 10,000 万元（含）且 不超过人民币 15,000 万元（含），回购期限为自公司董事会审议通过本次回购股 份 方 ...

广汇汽车服务集团股份公司 关于 2023 年第三季度业绩说明会情况的公 告 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-109 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为便于广大投资者更全面深入地了解广汇汽车服务集团股份公司（以下简称 "公司"）的业绩和经营情况，公司于 2023 年 12 月 7 日（星期四）下午 15:00- 16:00 通过"价值在线"（www.ir-online.cn）召开了关于 2023 年第三季度业绩 说明会，就公司 2023 年第三季度的经营成果、财务状况等具体情况与投资者进 行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行了解 答。现将有关事项公告如下： 一、本次说明会召开情况 公司已于 2023 年 11 月 30 日通过指定信息披露媒体及上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）披露了《广汇汽车服务集团股份公司关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-106）。2023 年 12 月 7 日，公 ...

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）控股股东新疆广汇实业投资（集 团）有限责任公司（以下简称"广汇集团"）持有公司股份总数为 2,637,646,811 股，占 公司总股本（8,111,319,991 股）的 32.52%。 本次质押后，广汇集团持有公司股份累计质押数量为 1,315,027,198 股，占其 持股数量的比例为 49.86%，占公司总股本比例为 16.21%。 因公司可转债进入转股期，本公告中的股份比例按照截至 2023 年 9 月 30 日公 司总股本 8,111,319,991 股计算。 近日，公司接到广汇集团的通知，获悉其将所持有的本公司部分股权进行了补充质 押，具体事项公告如下： 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-108 广汇汽车服务集团股份公司 关于控股股东部分股份补充质押的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: | | | | 本次质押前累 | | 占其所 | | 已质押股份情况 | | 未质押股份情况 | | | --- | -- ...

广汇汽车服务集团股份公司 第八届董事会提名委员会 2023 年第二次会议决议 广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会提名委员会 2023 年第二次会议于 2023 年 10 月 17 日以通讯方式召开。应到委员 3 名, 实际出席委员 3 名。符合《中华人民共和 国公司法》、《广汇汽车服务集团股份公司章程》和《广汇汽车服务集团股份公司董事会 提名委员会实施细则》的有关规定。会议形成如下决议： 一、审议通过了《关于对公司董事候选人进行审查的议案》 表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。 同意将上述议案提交公司董事会审议。 特此决议。 广汇汽车服务集团股份公司 董事会提名委员会 2023 年 10 月 17 日 附件：简历 杨明：中国国籍，无境外永久居留权，女，1982 年 10 月生。2004 年 7 月本科毕 业于武汉大学法学专业。曾任职于中集集团、 恒盛地产控股公司、深业置地公 司等企业。 （以下无正文） 2 （此页无正文，为《广汇汽车服务集团股份公司第八届董事会提名委员会 2023 年第二次会议决议》 之签字页） 出席会议委员签字： 罗磊 马赴江 郭蓓蓓 广汇汽车服务集团股份公司 董事会提名委 ...

广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 3 日召开 第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份 方案的议案》，同意公司以集中竞价交易方式使用自有资金回购公司股份，拟回 购金额不低于人民币 10,000 万元（含）且不超过人民币 15,000 万元（含），回 购期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起 6 个月内。具体内容详 见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的相关公告。 根据《公司章程》第二十五条规定，本次回购股份方案已经三分之二以上董 事出席的董事会审议通过，无需提交公司股东大会审议。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司在回购期间应当在每个月的前三个交易日 内公告截至上月末的回购进展情况。 截至 2023 年 11 月 30 日，公司尚未回购股份。 证券代码：600297 证券简称：广汇汽车 公告编号：2023-107 广汇汽车服务集团股份公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、说明会类型 广汇汽车服务集团股份公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 10 月 28 日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《2023 年第三季度报告》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2023 年 12 月 07 日（星期四）15:00-16:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn） 会议召开时间：2023 年 12 月 07 日（星期四）15:00-16:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 会议问题征集： 投 资 者 可 于 2023 年 12 月 07 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1a1v7GNzjEc 或使用微信扫描下方小程序码进行会前提 问，公司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍 关注的问题进行回答。 举办广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第三季度业绩说 ...

北京市海卢律师事务所 关于广汇汽车服务集团股份公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 致:广汇汽车服务集团股份公司 根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国公司法》(以下统称"有关法律") 及《广汇汽车服务集团股份公司章程》(以下称"公司章程")的规定,北京市海间律 师事务所(以下称"本所")作为广汇汽车服务集团股份公司(以下称"公司")的特聘 法律顾问,应公司的要求,指派顾雨清律师及黄珏律师(以下合称"本所律师")出席 公司于 2023 年 11 月 28 日召开的广汇汽车服务集团股份公司 2023 年第四次临时股东 大会(以下称"本次会议"),对本次会议召开的合法性进行见证,并依法出具本法律 意见书。 在本法律意见书中,本所律师仅对本次会议召集和召开的程序、出席本次会议人 员的资格及表决程序是否符合有关法律和公司章程的规定以及本次会议审议议案的表 决结果发表意见,并不对本次会议所审议的议案内容以及该等议案所表述的事实或数 据的真实性和准确性发表意见。本所律师假定公司提交给本所律师的资料(包括但不 限于有关人员的居民身份证、股票账户卡、授权委托书、营业执照等)真实、完整, 资料上的签字和/或印 ...