蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 (臧恒昌先生) 2023 年，作为蓝星安迪苏股份有限公司(以下简称"公司")独立董事，本人按照 《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及 《蓝星安迪苏股份有限公司章程》《蓝星安迪苏股份有限公司独立董事工作制度》的 规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责，详细了解公司运作情况，忠实履行独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会各项议案，对相关事项发表独立意 见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司和股东，尤其是中小股东的利益。现将 本人作为公司独立董事在 2023 年度的工作情况报告如下。 一、独立董事的基本情况 2023 年度参与公司编制定期报告过程中，本人通过出席公司会议、现场调研、 与公司管理层进行深入交流，及时熟悉掌握公司经营发展情况，并运用专业知识和 企业管理经验，对公司董事会相关议案提出建设性意见和建议，充分发挥指导和监 督的作用，促进了公司内部管理工作的规范运行。 关于独立性的说明 作为公司的独立董事,本人具备独立董事任职资格和法律法规所要求的独 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-005 蓝星安迪苏股份有限公司 关于 2023 年度日常关联交易情况和 2024 年度日常关 联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司独立董事在第八届董事会第一次独立董事专门会议中审议通过了该议案， 认为本次关联交易严格遵循了本公司《关联交易管理制度》，遵循了关联董事回避 表决的要求，遵守了公开、公平、公正的原则，不存在内幕交易的情况。本次交易 对公司是必要的，交易价格定价公允合理，未损害公司和非关联股东利益，符合全 体股东的利益。因此，不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响， 对公司持续经营能力、损益及资产状况有积极影响。本公司不会对关联方形成较大 的依赖。因此，同意将上述议案提交董事会审议。 公司审计、风险及合规委员会就该议案发表专项意见如下：公司2023年度日常 关联交易所涉及业务均为正常的经营性往来，遵守了公开、公平、公正及市场化定 价的原则，未损害公司和非关联股东利益，符合全体股东的利益。公司2024年度预 计的 ...

关于蓝星安迪苏股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：蓝星安迪苏股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-61958799 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Internet kpmg.com/cn 关于蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 (续) 毕马威华振专字第 2400623 号 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街1号 东方广场毕马威大楼8层 邮政编码:100738 电话 +86(10)8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 关于蓝星安迪苏股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其 ...

蓝星安迪苏股份有限公司 第八届监事会第十一次会议 决议公告 证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-004 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（简称"安迪苏"或"公司"）第八届监事会第十一次 会议于 2024 年 3 月 28 日以通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于 2024 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。其中监事潘勇先生因行程安排未能亲自参会，委托监事王岩先生代为参加 会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定。本次会议由监事会主 席王岩先生召集和主持。 参加会议的监事表决通过以下议案： 1. 审议通过关于《2023 年年度报告及摘要》的议案 《2023 年年度报告及摘要》内容详见上海证券交易所网站：www.sse.com.cn； 《2023 年年度报告摘要》详见《上海证券报》和《中国证券报》。 公司监事会根据《上 ...

特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到公司副总 经理王浩先生的书面辞职报告。具体情况如下： 证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：2024-001 公司副总经理王浩先生因个人原因，申请自 2023 年 12 月 31 日起辞去公司 副总经理职务。辞职后，王浩先生将不在公司担任任何职务。 王浩先生在任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及董事会对其在担任公司 副总经理期间为公司发展及规范运作方面做出的贡献表示衷心的感谢。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2024 年 1 月 2 日 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2023-033 蓝星安迪苏股份有限公司 第八届董事会第十六次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（简称"安迪苏"或"公司"）第八届董事会第十 六次会议于 2023 年 12 月 22 日以书面决议的方式召开。董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 15 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表 决董事 8 人，关联董事朱小磊先生回避表决。本次会议符合《中华人民共和国公 司法》和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由董事长郝志 刚先生召集。 参加会议的董事表决通过以下议案： 2023 年 12 月 22 日 1 1. 审议通过关于《聘任朱小磊先生为公司副总经理》的议案 公司提名委员会提名并审核了副总经理候选人朱小磊先生的任职资格，认为 其具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力。公司董事会同意聘任 朱小磊先生为公司副总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事 会任期届满之日止 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 编号：2023-034 蓝星安迪苏股份有限公司 为完善公司治理结构，保证公司管理层工作的规范运作，根据《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定，公司董事会提名委员会提名并审核副总 经理候选人的任职资格，发表审核意见如下：经审核朱小磊先生的个人履历(简 历后附)及资料，其具备担任公司高级管理人员的任职资格和履职能力，不存在 《公司法》《公司章程》中规定不得担任公司高级管理人员的情形；不存在被 中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入期限尚未届满的情形；不存在被证券 交易所公开认定为不适合担任上市公司高级管理人员，且期限未满的情形；也 未曾受到中国证监会和证券交易所的处罚或惩戒。因此，同意将聘任朱小磊先 生为公司副总经理的议案提交董事会审议。 公司于 2023 年 12 月 22 日召开的第八届董事会第十六次会议审议并通过了 关于《聘任朱小磊先生为公司副总经理》的议案，同意聘任朱小磊先生为公司 副总经理，其任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。 特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2023 年 12 月 22 日 关于聘任公司副总经理的公告 本公司 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2023-032 蓝星安迪苏股份有限公司 第八届董事会第十五次会议 决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 蓝星安迪苏股份有限公司（简称"安迪苏"或"公司"）第八届董事会第十五次 会议于 2023 年 12 月 13 日以通讯表决的方式召开。董事会会议通知和材料于 2023 年 12 月 8 日以电子邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，其中董事丁远先生因工作安排未能亲自参会，委托董事臧恒昌先生代为参 加会议并行使表决权。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《蓝星安迪苏 股份有限公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长郝志刚先生召集。 特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 参加会议的董事表决通过以下议案： 1. 审议通过关于《修订<蓝星安迪苏股份有限公司独立董事工作制度>和<蓝星 安迪苏股份有限公司对外捐赠管理办法>》的议案 为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立董事 管理办法》，公司修订了《蓝星 ...

独立董事工作制度 蓝星安迪苏股份有限公司 重要提示:若中文版本与英文版本有任何差异或不一致，请以中文版本为准。 蓝星安迪苏股份有限公司 独立董事工作制度 (2023修订) 第一章 总则 1 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，促进公司的规范运作，维护公司和 股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）制定的《上市 公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》（以下简称《独立董事管 理办法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 （以下简称《规范运作指引》）和《蓝星安迪苏股份有限公司章程》 （以下简称公司章程）及其他有关法律、行政法规和规范性文件，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响 其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、行 政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和公司章程的规定， 认真履 ...

本所律师根据有关法律法规的要求，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉 尽责精神，出席了本次股东大会，并对本次股东大会召集和召开的有关事实以及公司提供 的文件进行了核查验证，现出具法律意见如下： 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经蓝星安迪苏股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会审议通过的《蓝星安迪 苏股份有限公司章程》； 2. 公司 2023 年 10 月 28 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《蓝星安迪 苏股份有限公司第八届董事会第十三次会议决议公告》《蓝星安迪苏股份有限 公司独立董事对第八届董事会第十三次会议相关议案的独立意见》； 3. 公司 2023 年 11 月 25 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《蓝星安迪 苏股份有限公司第八届董事会第十四次会议决议公告》； 4. 公司 2023 年 11 月 25 日刊登于巨潮资讯网及上海证券交易所网站的《蓝星安迪 苏股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》（以下简称股东 大会通知）； 公司已向本所保证，公司已向本所披露一切足以影响本法律意见书出具的事实并提供 了本所为出具 ...