蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 二零二四年九月十九日 1 蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 重要提示： 现场会议时间：2024 年 9 月 19 日（星期四）下午 14:00 股东大会召开日期：2024 年 9 月 19 日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系 统 1. 在股权登记日持有公司股份的股东 2. 本次股东大会的股权登记日为 2024 年 9 月 9 日，于股权登记日下午收市时 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权出 席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人 不必是公司股东 3. 公司董事、监事和高级管理人员 4. 公司聘请的律师 蓝星安迪苏股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议资料 | 3.02 | 刘昕先生 | | --- | --- | | 3.03 | 臧恒昌先生 | | 4.00 | 选举第九届监事会非职工代表监事 | ...

公 司 研 究 指标 2022A 2023A 2024E 2025E 2026E 安迪苏（600299.SH）：蛋氨酸增长 较好，产能持续扩张巩固龙头地位 2024 年 9 月 5 日 强烈推荐/维持 安迪苏 公司报告 东 兴 证 券 股 份 有 限 公 司 证 券 研 究 报 告 安迪苏发布 2024 年中报：2024 年上半年实现营业收入 72.61 亿元， YoY+14.74%，归母净利润 6.08 亿元，YoY+1719.14%。 主要产品蛋氨酸量价齐升，带动公司盈利大幅增长。从收入端看，①功能性产 品板块营收同比增长 20%至 53.9 亿元，主要产品蛋氨酸增长较好，其中液体 蛋氨酸渗透率持续提升、固体蛋氨酸销量也实现了双位数增长以及产品价格上 涨，拉动蛋氨酸业务销售持续增长；②特种产品板块营收同比增长 1%至 18.7 亿元，特种品业务表现继续保持稳定，主要是单胃和水产领域特种品业务快速 增长，抵消了北美奶制品行业疲软的冲击。从利润端看，公司综合毛利率大幅 提升 10.35%至 31.36%，除蛋氨酸产品涨价因素外，原材料和能源成本的下降 也促进了毛利率的提升。此外，公司实施更严格的现金和营运资金 ...

2024 年 09 月 03 日 公司研究 评级：买入(首次覆盖) | --- | --- | --- | |--------------|--------|------------------------------------| | | | | | | | | | 研究所： | | | | 证券分析师： | 李永磊 | S0350521080004 | | | | liyl03@ghzq.com.cn | | 证券分析师： | 董伯骏 | S0350521080009 dongbj@ghzq.com.cn | | 证券分析师： | 陈云 | S0350524070001 cheny17@ghzq.com.cn | [Table_Title] 蛋氨酸量价齐升，上半年业绩同比高增 ——安迪苏（600299）2024 年半年报点评 最近一年走势 相对沪深 300 表现 2024/09/02 2024Q2 单季度，公司实现营业收入 37.7 亿元，同比+18.5%，环比+7.7%； 实现归母净利润为 3.3 亿元，同比+936.3%，环比+19.5%；扣非后归母 净利润 3.3 亿元，同比+873.1%，环比-1 ...

中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 大华核字[2024]0011015111 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 （截止 2024 年 6 月 30 日） 我们接受委托，审核了中化集团财务有限责任公司（以下简称中 化财务公司）管理层对截至 2024 年 6 月 30 日与会计报表相关的风险 管理设计的合理性与执行的有效性作出的评价与认定。建立健全并合 理设计风险管理并保持其有效性，以及风险管理政策与程序的真实性 和完整性是中化财务公司管理当局的责任。我们的责任是对中化财务 公司与会计报表有关的风险管理执行情况发表意见。 我们在审核过程中，实施了包括了解、测试和评价中化财务公司 与会计 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人林兆荣，已充分了解并同意由提名人蓝星安迪苏股份有限公 司董事会提名为蓝星安迪苏股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明， 本人具备独立董事任职资格， 保证不存在任何 影响本人担任蓝星安迪苏股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关千董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、 上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 - 1 - F (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定( ...

独立董事候选人声明与承诺 本人刘盺，已充分了解并同意由提名人蓝星安迪苏股份有限公司 提名为蓝星安迪苏股份有限公司第九届董事会独立董事候选人。本人 公开声明， 本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何影响本人担 任蓝星安迪苏股份有限公司独立董事独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件， 具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （三）中国证监会 《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用） (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用): 本人已经参加培 ...

第七条 提名委员会的主要职责权限： （一） 根据公司经营活动情况、资产规模和股权结构对董事会的规模和 构成向董事会提出建议； （二） 研究董事、经理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人员 人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建议： 第一条 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）为规范公司高级管理 人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 《上市公司独立董事管理办法》等规范性文件及《蓝星安迪苏股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，公司特设立董事 会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机构，主 要负责对公司董事和经理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出 建议。 第一章 总 则 蓝星安迪苏股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第二章 委员会人员组成 蓝星安迪苏股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第三章 职责权限 第三条 提名委员会由不少于三名董事组成，其中独立董事应超过半数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人臧恒昌，已充分了解并同意由提名人蓝星安迪苏股份有限公 司董事会提名为蓝星安迪苏股份有限公司第九届董事会独立董事候 选人。本人公开声明，本人具备独立董事任职资格，保证不存在任何 影响本人担任蓝星安迪苏股份有限公司独立董事独立性的关系，具体 声明并承诺如下： 一、本人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 本人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材 料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 （如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定（如适用）； （七）中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定（如适用）； （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用）； （ ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2024-033 蓝星安迪苏股份有限公司 关于董事会、监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会 （二）提名林兆荣先生、刘昕先生、臧恒昌先生为公司第九届董事会独 立董事候选人。 提名委员会认为：上述候选人具备履行相关职责的任职条件及工作经 验，不存在《公司法》《公司章程》及中国证监会、上海证券交易所相关规 范性文件规定的不得担任公司董事的情形。 上述议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会以累积投票制选举 产生。公司向上海证券交易所报送独立董事候选人的有关材料，独立董事 的审议需以上海证券交易所无异议为前提。 二、监事会 公司第八届监事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等相关 规定，应按程序进行监事会换届选举工作。根据公司监事会运行情况并结 合公司实际，公司第九届监事会将由 3 名监事组成，其中职工代表监事 1 名， 非职工代表监事 2 名，任期自公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过之 日起三年。 （一）非职工代表 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人蓝星安迪苏股份有限公司董事会，现提名林兆荣、刘昕、 臧恒昌为蓝星安迪苏股份有限公司第九届董事会独立董事候选人，并 已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、 有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任蓝星安迪苏股 份有限公司第九届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声 明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与蓝星安迪苏 股份有限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺 如下： 被提名人均已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证 明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定； （四）中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退（离）休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定（如适用）； （五）中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职（任职）问题的意见》的相关规定（如适用）； （六）中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高 ...