蓝星安迪苏股份有限公司 董事会议事规则 蓝星安迪苏股份有限公司 董事会议事规则 2025年8月 1 蓝星安迪苏股份有限公司 董事会议事规则 为完善公司法人治理结构，规范董事会运作，提高董事会的工作效率，保证 董事会的科学决策，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性 文件，以及《蓝星安迪苏股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 特制订本规则。 本规则适用于公司定期董事会、临时董事会、董事及本规则涉及的有关部门 和人员。 出席董事会的人员应当遵守有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》以 及本规则的规定，自觉维护会场秩序。 第二条 董事会的职权 董事会行使下列权利： 2 第一条 宗旨 （一）负责召集股东会并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资； （四）制订公司的年度财务决算方案； （五）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更公 司形式方案； （八 ...

蓝星安迪苏股份有限公司2025 年半年度报告 公司代码：600299 公司简称：安迪苏 蓝星安迪苏股份有限公司 2025 年半年度报告 1 / 173 蓝星安迪苏股份有限公司2025 年半年度报告 重要提示 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 无。 六、 前瞻性陈述的风险声明 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准 确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 三、 本半年度报告未经审计。 四、 公司负责人郝志刚、主管会计工作负责人Virginie Cayatte及会计机构负责人（会计主 管人员）Virginie Cayatte声明：保证半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 否 √适用 □不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺，敬请 投资者注意投资风险。 七、 是否存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况 八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况 否 九、 是否存在半数以上董事无法保证公司所披露半年度报告的 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2025-040 蓝星安迪苏股份有限公司 关于取消监事会暨修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 8 月 29 日，蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事 会第八次会议、第九届监事会第六次会议分别审议通过《关于修订<公司章程>及< 公司管理制度>的议案》、《关于取消监事会及监事的议案》。现将具体内容情况公 告如下： 一、取消监事会 为进一步提升公司治理水平，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法规及规范 性文件的规定，公司拟修订《公司章程》，不再设置监事会，由董事会审计、风险 与合规委员会行使《公司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》相应 废止。取消监事会事项已经公司第九届监事会第六次会议审议通过，尚需提交公 司股东大会审议。 二、修订《公司章程》部分条款的具体内容 根据《公司法》等相关法律法规和规范性文件的规定及变化，结合公司的实 际情况 ...

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号： 2025-039 蓝星安迪苏股份有限公司 关于续聘 2025 年度财务和内部控制审计机构的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 毕马威华振会计师事务所于 1992 年 8 月 18 日在北京成立，于 2012 年 7 月 5 日获财政部批准转制为特殊普通合伙的合伙制企业，更名为毕马威华振 会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"毕马威华振"），2012 年 7 月 10 日取得工商营业执照，并于 2012 年 8 月 1 日正式运营。 毕马威华振 2024 年上市公司年报审计客户家数为 127 家，上市公司财 务报表审计收费总额约为人民币 6.82 亿元。这些上市公司主要行业涉及制 造业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，信息传输、软件和信息技术服务 业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，采矿业，批发和零售 业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，科学研究和技术服务业，卫生和社 会工作，水利、环境和公共设施管理业，文化、体育和娱乐业以及租 ...

（截止 2025 年 6 月 30 日） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 中化集团财务有限责任公司 风险评估报告 大华核字[2025]0011007565 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） | | | 目 | 录 | 页 | 次 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、 | 风险评估报告 | | | | 1-2 | | 二、 | 附件 | | | | | | 1 | 风险评估说明 | | | | 1-8 | 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 （10） 5835 0011 传真：86 （10） 5835 0006 www.dahua-cpa.com 风 险 评 估 报 告 大华核字[2025]0011007565 号 中化集团财务有限责任公司： 我们接受委托，审核了中化集团财务有限责任公司（以下简称中 化财务公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2025-041 蓝星安迪苏股份有限公司 2025 年半年度主要经营数据公告 单位：元 币种：人民币 营业收入 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"安迪苏"或"公司"）根据上海证券交易 所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露 第十 四号——食品制造》的要求，现将公司 2025 年半年度主要经营数据披露如下： 一、 2025 年半年度主要经营数据 按产品类别： | | 营业收入 | | | | --- | --- | --- | --- | | 分销售渠道 | 2025 年上半年 2024 | 年上半年 | 同比变动 (%) | | 直销 | 7,568,270,632 | 6,245,697,244 | 21.18 | | 分销 | 943,797,331 | 1,015,251,304 | -7.04 | | 合计 | 8,512,067,963 | 7,260,948,548 | 17.23 | ...

Market Overview - The Shanghai Composite Index is at 3812.43 points, above the annual line, with a change of 0.32% [1] - The total trading volume of A-shares is 1,230.98 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - 23 A-shares have broken above the annual line today, with notable stocks including Chuangyi Information, Zhongfu Information, and Qifeng New Materials, showing divergence rates of 11.29%, 5.02%, and 3.05% respectively [1] - Stocks with smaller divergence rates that have just crossed the annual line include Guizhou Tire, Andisoo, and Haier Smart Home [1] Top Stocks by Divergence Rate - Chuangyi Information (300366) has a daily increase of 13.27% and a divergence rate of 11.29% [1] - Zhongfu Information (300659) has a daily increase of 6.91% and a divergence rate of 5.02% [1] - Qifeng New Materials (002521) has a daily increase of 3.24% and a divergence rate of 3.05% [1] Additional Stocks with Minor Divergence - Anuoqi (300067) shows a daily increase of 2.60% with a divergence rate of 1.87% [1] - Henglin Shares (603661) has a daily increase of 2.56% and a divergence rate of 1.35% [1] - Other stocks with minor divergence rates include Rabbit Baby (002043), Landun Optoelectronics (300862), and Transsion Holdings (688036) [1]

证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2025-036 蓝星安迪苏股份有限公司 关于召开 2025 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2025 年 8 月 30 日披露公 司 2025 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2025 年半年度 业绩经营成果、财务状况，公司计划于 2025 年 9 月 4 日下午 15:00-16:00 举行 2025 年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。 一、 说明会类型 本次投资者说明会以视频直播和网络互动形式召开，公司将针对 2025 年半 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披 露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 （一）会议召开时间：2025 年 9 月 4 日（星期四） 下午 15:00-16:00 会议召开时间：2025 年 9 月 4 日(星期四) 下午 15:00- ...

蓝星安迪苏股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 7 日收到上海证券交 易所（以下简称"上交所"）出具的《关于蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行股 票的交易所审核意见》。上交所审核意见如下： "蓝星安迪苏股份有限公司向特定对象发行股票申请符合发行条件、上市条件和信 息披露要求。本所将在收到你公司申请文件后提交中国证监会注册。" 公司本次向特定对象发行股票事项尚需经中国证券监督管理委员会（以下简称"中 国证监会"）作出同意注册决定后方可实施，最终能否获得中国证监会同意注册的决定 及其时间尚存在不确定性。公司将根据进展情况，严格按照上市公司向特定对象发行 股票相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。 证券代码：600299 证券简称：安迪苏 公告编号：2025-035 蓝星安迪苏股份有限公司 关于向特定对象发行股票申请获得上海证券交易所审核通 过的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 蓝星安迪苏股份有限公司董事会 2025 年 8 月 8 日 ...

Core Viewpoint - The Shanghai Stock Exchange has approved the refinancing plan of Bluestar Adisseo Co., Ltd. (stock code: 600299) for a non-public issuance of shares, aiming to raise up to 3 billion yuan [1][3]. Financing Details - The total amount of funds to be raised is capped at 3 billion yuan, which will be allocated to various projects including functional products, specialty products, sustainable development projects, and to supplement working capital [3][4]. - The issuance will involve the issuance of domestic listed ordinary shares (A-shares) with a par value of 1.00 yuan per share [4][5]. Project Allocation - The funds will be distributed across several projects: - Functional Products Project: Total investment of 493.2 million yuan, with 174.3 million yuan from the raised funds [4]. - Specialty Products Project: Total investment of 70 million yuan, with 25.7 million yuan from the raised funds [4]. - Sustainable Development Project: Total investment of 32.5 million yuan, with 10 million yuan from the raised funds [4]. - Supplementing Working Capital: 90 million yuan entirely from the raised funds [4]. Issuance Structure - The issuance will target no more than 35 specific investors, including qualified institutional investors and natural persons [5]. - The number of shares issued will not exceed 30% of the company's total share capital prior to the issuance, amounting to a maximum of 804,570,381 shares [6]. Control and Governance - The controlling shareholder of the company is Bluestar Group, with the State-owned Assets Supervision and Administration Commission of the State Council as the actual controller [6].