西安标准工业股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立董 事会审计委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控 制。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组 成，其中独立董事应占多数，至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员应为会计专业人士，在委员内选举，并报请董事会 批准产生。 （三）聘任或者解聘公司财务负责人； （四）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会 计差错更正； （五）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 审计委员会下 ...

西安标准工业股份有限公司 董事会议事规则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范西安标准工业股份有限公司（以下简称公司）董事会内部机 构及运作程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及国家有 关法律法规的规定并结合本公司的实际情况制定本规则。 第二条 公司董事会依据《公司法》和公司章程设立，为公司常设权力机构， 受股东大会的委托，负责经营和管理公司的法人财产，是公司的经营决策中心， 对股东大会负责。董事会在股东大会闭会期间对内管理公司事务，对外代表公司。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）以市场开拓为纲，组织落实深化转型和高质量发展的要求，召集股东 大会，并向股东大会报告工作； （二）执行股东大会的决议； （三）决定投资方案、年度生产经营计划和内部审计工作计划； （四）拟订公司的中、长期发展规划和重大项目的投资方案； （五）拟订公司的年度财务预算方案、决算方案； （六）拟订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 第三条 董事会依据法律、法规、公司章程及本规则的规定行使职权。 （七）拟订公司增减注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （八）拟订公司重 ...

（2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的 法人治理结构，改善董事会结构，强化对内部董事及经理层的约束和监督机制， 保护中小股东及利益相关者的利益，促进公司的规范运作，依据《公司法》、《证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市 公司治理准则》和《公司章程》等相关规定，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 西安标准工业股份有限公司 独立董事工作制度 （二）具有会计、审计或者财务管理专业的高级职称、副教授及以上职称或 者博士学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗 1 位有 5 年以上全职工作经验。 公司应当在董事会中设置审计委员会。审计委员会成员应当为不在公司担任 高级管理人员的董事，其中独立董事应当过半数，并由独立董事中会计专业人士 担任召集人。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影 ...

西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十四次会 议及 2022 年第一次临时股东大会审议通过《关于向控股子公司委托贷款的议案》， 同意公司以自有资金向控股子公司西安标准供应链管理有限公司（以下简称"标 准供应链"）提供 7,000 万元委托贷款用于其补充营运资金，期限不超过 1 年， 贷款利率不高于 5%。该笔委托贷款实际借款期限自 2022 年 12 月 14 日起至 2023 年 12 月 13 日，贷款利率按 5%计收。具体内容详见公司在上海证券交易所网站 披露的 2022-003 号、2022-005 号公告。2023 年 12 月 8 日，标准供应链结清上 述 7,000 万元委托贷款本息。 公司第九届董事会第三次会议及 2023 年第三次临时股东大会审议通过《关 于向控股子公司委托贷款的议案》，同意在不影响公司正常经营的情况下向控股 子公司标准供应链提供不超过 6,500 万元委托贷款，贷款利率不超过 3.60%，期 限不超过 1 年。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-056 号、 2023-060 号公告。2023 年 12 月 7 日，公司委托中国民生银 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-064 西安标准工业股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司股票连续三个交易日内（2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 7 日） 收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定， 属于股票交易异常波动情形，公司已于 2023 年 12 月 8 日披露《标准股份股票交 易异常波动公告》（2023-063）。2023 年 12 月 8 日，公司股票再次涨停，近期公 司股票价格波动幅度较大。 1 一、二级市场交易风险 自 2023 年 12 月 6 日起，公司股票已经连续三个交易日涨停，与以往相比， 公司股票交易量大幅增长，公司股价波动严重偏离公司基本面，敬请广大投资者 注意二级市场交易风险，审慎决策、理性投资。 二、生产经营情况 公司 2023 年 1-9 月实现营业收入 3.99 亿元，同比减少 58.18%，主要因公 司对供应链业务以业务梳理和防范风险为 ...

重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-063 西安标准工业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 公司股票交易连续三个交易日内（2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规 定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司进行了必要的核实，现将有关核实情况说明如 下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，外部环境未发生重大变化。公司 1 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续三个交易日内（2023 年 12 月 5 日、12 月 6 日、12 月 7 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 20%，根 据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波动情形。 公司于 2023 年 10 月 28 日披露了《2023 年第三季度报告》，公司 202 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-061 西安标准工业股份有限公司 关于改聘财务总监的公告 董 事 会 二〇二三年十二月八日 公司及公司董事会对杨静源先生任职期间为公司做出的贡献表示衷心感谢。 胡过江先生简历如下： 胡过江，男，1987 年 11 月出生，汉族，大学本科学历，注册会计师、高级 会计师、税务师、陕西高端会计人才。曾任陕西鼓风机（集团）有限公司财务部 部长助理，中国标准工业集团有限公司财务副总监，西安标准工业股份有限公司 第九届监事会监事等职务。 胡过江先生未持有本公司股份；不存在《公司法》等法律、法规、规范性文 件以及《公司章程》规定的不得担任公司高级管理人员的情形，也未受过中国证 监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。 特此公告。 西安标准工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 7 日召开 第九届董事会第四次会议，审议通过《关于改聘财务总监的议案》。公司原财务 总监杨静源先生因个人 ...

监 事 会 二〇二三年十二月八日 关于补选非职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于 2023 年 11 月 28 日收到公司监事胡过江先生提交的书面辞职报告，因工作调整原因，胡过江先生 申请辞去公司第九届监事会监事职务。根据《公司法》和《公司章程》等有关规 定，胡过江先生辞职未导致公司监事会成员低于法定人数，其辞职报告自送达公 司监事会之日起生效。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-058 号公告。 为完善公司治理结构，公司控股股东中国标准工业集团有限公司提名韩晓盼 女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人。公司于 2023 年 12 月 7 日召开 第九届监事会第三次会议，审议通过《关于补选非职工代表监事的议案》，同意 提名韩晓盼女士为公司第九届监事会非职工代表监事候选人，任期自股东大会审 议通过之日起至第九届监事会届满之日止。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 西安标准工业股份有限公司 证券代码：600302 证券简 ...

本公司作为标准股份的控股股东,截止目前不存在影响 你公司股票交易异常波动的重大事项;不存在其他应披露而 未披露的重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、 重大交易类事项、业务重组、股份回购、股权激励、破产重 整、重大业务合作、引进战略投资者等重大事项。在你公司 本次股票交易异常波动期间及最近六个月内,本公司不存在 买卖你公司股票的行为。 西安标准工业股份有限公司: 你公司 2023 年 12月 7 目发来的《问询函》已收悉，经 本公司自查确认,现回复如下: 中国标 关于对标准股份股票交易异常波动 问询函的回复 ...

北京大成(西安)律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 大成西意字[2023]第【}△】号 中国的优先合作律所 北京大成(西安)律师事务所 www.dachenglaw.com 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心 3 号楼 16-17 层 (710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Gangwu Road,710026 , Xi'an, China Tel: +86 29-88866955 Fax: +86 29-88866956 北京大成(西安) 律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会 的法律意见书 大成西意字[2023]第【VV】号 致:西安标准工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订) ...