西安标准工业股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）治理水平， 更好地组织、协调、服务股东会、董事会的召开，健全相关工作程序，做好公司 信息披露工作，根据《中华人民共和国公司法》、 《中华人民共和国证券法》、 《上 海证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）、 《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的规定，制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和公司董事会负责， 应忠实、勤勉地履行职责。 第三条 董事会秘书是公司与上海证券交易所等证券监管机构之间的指定 联络人。负责办理信息披露、公司治理、股权管理等其相关职责范围内的事务。 第四条 公司设立证券投资部，是董事会秘书分管和履职的工作部门。 第二章 董事会秘书的任免 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （一）具有良好的个人品质和职业道德，无违法犯罪记录； （二）具有大学以上学历，有足够的财务、法律、金融企业管理、计算机应 用等专业知识； （三）从事财务、法律、 ...

西安标准工业股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步规范公司内幕信息管理，加强内幕信息保密工作，维护公 司信息披露的公开、公平、公正原则，保护广大投资者的合法权益，根据《公司 法》、 《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《上市公司监管指引第 5 号—— 上市公司内幕信息知情人登记管理制度》、 （二）持有公司百分之五以上股份的股东及其董事、监事（若有）、高级管 理人员，公司的实际控制人及其董事、监事（若有）、高级管理人员； （三）公司控股或实际控制的公司及其董事、监事（若有）、高级管理人员； （四）由于所任公司职务或者因与公司业务往来可以获取公司有关内幕信息 的人员； （五）公司收购人或者重大资产交易方及其控股股东、实际控制人、董事、 监事（若有）和高级管理人员； （六）因职务、工作可以获取内幕信息的证券交易场所、证券公司、证券登 记结算机构、证券服务机构的有关人员； （七）因职责、工作可以获取内幕信息的证券监督管理机构工作人员； （八）因法定职责对证券的发行、交易或者对上市公司及其收购、重大资产 交易进行管理可以获取内幕信息的有关主管部门 ...

第三条 投资者关系管理的目的是： 西安标准工业股份有限公司 投资者关系管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）与投资者 之间的有效沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是中小投资者的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》《上市公司投 资者关系管理工作指引》等有关法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定， 制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉。 （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持。 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化。 （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念。 （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第四条 投资者关系管理的基本原则： （一）合规性原则。公司遵守 ...

General Principles - The management system for the shareholding and trading of shares by directors and senior management of Xi'an Standard Industrial Co., Ltd. is established to strengthen the management of shareholding and trading activities in accordance with relevant laws and regulations [1][2] - Directors include all members of the board, including independent directors, while senior management refers to positions defined in the company's articles of association [1] Pre-Disclosure Requirements - Directors and senior management must proactively and truthfully declare their stock accounts and shareholdings to the company [2] - A written notice of trading plans must be submitted to the board secretary at least two days prior to any share trading [2][3] - Personal information must be reported to the Shanghai Stock Exchange at specified times, including when new directors are appointed or when there are changes in personal information [2] Transfer Limitations - Directors and senior management can only transfer up to 25% of their total shareholdings each year, with exceptions for certain circumstances such as judicial enforcement [3][4] - The calculation of transferable shares is based on the previous year's end holdings, with adjustments for any new shares acquired [4] Prohibited Actions - Share transfers are prohibited under specific conditions, such as within 12 months of the stock's listing or within six months of leaving the position [5] - Trading is also restricted during certain periods, including before the announcement of annual or quarterly reports [5] Information Disclosure and Penalties - The board secretary is responsible for managing the shareholding and trading activities of directors and senior management, ensuring compliance with disclosure requirements [6][7] - Any violations of trading regulations may result in penalties, including the forfeiture of illegal gains and potential dismissal recommendations [7][8] Applicability and Amendments - The restrictions on shareholding and trading also apply to the spouses, parents, and children of directors and senior management [8] - The system will be executed in accordance with national laws and regulations, and any amendments will be made by the board of directors [8]

西安标准工业股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为规范西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）及相关信 息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理，明确公司内部和有关人 员的信息披露职责范围和保密责任，保护公司、股东、债权人及其他利益相关人 员的合法权益，根据《公司法》 、《证券法》、 《上市公司信息披露管理办法》、 《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律、法规、规章、 规范性文件和《西安标准工业股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）， 特制定本管理制度（以下简称"本制度"）。 第二条 本制度所称"信息"是指对公司股票价格产生重大影响的信息以 及证券监管部门要求或公司董事会主动披露的信息；本制度所称"披露"是指在 证券监管部门要求的规定时间内、规定媒体上、规定网站上、以规定的方式向社 会公众公布前述信息。 第三条 信息披露的基本原则是： （一）认真履行公司持续信息披露的责任，严格按照有关规定如实披露信息； （二）确保信息披露内容合规、真实、准确、完整、及时和实施的有效性； （三）公司保证所有股东、证券服务机构、媒体等具 ...

General Provisions - The purpose of the implementation rules is to improve the corporate governance structure, strengthen the leading role of strategic management, enhance the normativity and scientific nature of decision-making, and improve the quality and effectiveness of major investment decisions [1] - The Strategic Committee is established by the Board of Directors to research and propose suggestions on the company's medium and long-term development strategies and major investment decisions [1][2] Composition of the Committee - The Strategic Committee consists of three to seven directors, including at least one independent director [2] - The members are nominated by the Chairman, more than half of the independent directors, or more than one-third of all directors, and elected by the Board of Directors [2] - The Chairman of the company serves as the head of the Strategic Committee [2] Responsibilities and Authority - The main responsibilities of the Strategic Committee include researching and proposing suggestions on long-term development strategies, major investment financing plans, significant capital operations, and other major matters affecting the company [3] - The committee is responsible to the Board of Directors, and its proposals are submitted for the Board's review and decision [3] Decision-Making Procedures - The Investment Review Group prepares for the Strategic Committee's decisions by providing relevant materials and conducting preliminary reviews [4] - The Strategic Committee discusses proposals from the Investment Review Group and submits the results to the Board of Directors [4] Strategic Management and Evaluation Procedures - The Strategic Implementation and Evaluation Group is responsible for organizing the development of strategies and plans [5] - This group tracks and evaluates the implementation of strategies and submits regular reports to the Strategic Committee [5] Meeting Rules - The Strategic Committee convenes meetings as needed, with a notice given three days in advance [6] - A quorum requires the presence of at least two-thirds of the members, and decisions must be approved by a majority [6] - Meeting records must be kept for at least ten years, and members have confidentiality obligations regarding the discussed matters [6][7]

西安标准工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2025 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考核 和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公 司治理准则》、 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。委员任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。期间如有委员不 再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第四条至第六条 规定补足委员人数。公司应当自委员提出辞任或被解除职务之日起六十日内完成 补选。若委员辞任导致委员会人数低于本细则规定最低人数或独立董事委员所占 比例不符合本细则规定，在新的委员选出之前，拟辞任的委员应当继续履行职责 至新任委员产生之日 ...

西安标准工业股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 第一章 总则 第一条 为规范公司领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、 《上市公司治理准则》、 《公司章程》及其他有关 规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高级管理人 员人选及其任职资格进行遴选、审核。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 （2025 年 8 月修订） 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连任。 委员任期届满前，公司可以依照法定程序解除其职务。期间如有委员不再担任公 司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三条至第五条规定补足 委员人数。公司应当自委 ...

西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第十次会议 通知及会议资料于 2025 年 8 月 17 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 事 5 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-035 西安标准工业股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 特此公告。 西安标准工业股份有限公司 监 事 会 《上海证券报》披露的《标准股份 年度报告》全文。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、 《上海证券报》及上海证券交易所 网站披露的《标准股份关于取消监事会暨修订 <公司章程> 及修订、废止部分治理 制度的公告》（2025-032）。 本议案尚需提交股东大会审议。 二〇二五年八月 ...

西安标准工业股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-034 召开的日期时间：2025 年 9 月 9 日 14 点 00 分 召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 9 月 9 日 至2025 年 9 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 ...