证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-017 西安标准工业股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 5 月 9 日 13 点 30 分 召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 股东大会召开日期：2025年5月9日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 5 月 9 日 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 至 2025 年 5 月 9 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-019 西安标准工业股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第八次会议 通知及会议资料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2025 年 4 月 17 日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议 由监事会主席祁红梅女士主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定。 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于公司 2024 年年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份 2024 年年度报告摘要》及在上海证券 ...

西安标准工业股份有限公司监事会 对《董事会关于 2024 年度财务报告非标准审计意见 西安标准工业股份有限公司 监 事 会 二〇二五年四月十七日 涉及事项的专项说明》的意见 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）对西安标准工 业股份有限公司（以下简称"公司"）2024年度财务报告出具了带有强调事项段 的无保留意见的审计报告，公司董事会对强调事项进行了专项说明。公司监事会 对《董事会关于2024年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表如 下意见： 一、公司监事会对致同所就公司2024年度财务报告出具的带有强调事项段的 无保留意见的审计报告表示认可，该审计报告客观反映了公司2024年度财务状况 和经营成果。 二、公司监事会同意《董事会关于2024年度财务报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明》，并将持续关注、督促公司董事会和管理层采取有效措施，解决 存在的问题，维护公司及股东的利益。 ...

一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十五次会 议的通知及会议资料于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议 于 2025 年 4 月 17 日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会 议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 全体监事和高管列席本次会议。会议由董事长常虹先生主持。会议的召集召开符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-009 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2025-011 西安标准工业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 1、利润分配预案的具体内容 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2024年度合并报表中归属 于母公司股东的净利润为-15,337.02万元。截至2024年12月31日，母公司可供分 配利润为-34,372.53万元。 根据《公司章程》的规定，公司实施现金分红须满足"当年实现的净利润为 正数且当年末累计未分配利润为正数"等条件，鉴于公司2024年度实现归属于母 公司股东的净利润为负数且2024年末母公司可供分配利润为负数，因此2024年度 不实施现金分红，也不进行资本公积金转增股本。 未来公司将积极推动战略转型，不断提高公司经营质量，努力增强公司盈利 能力，争取早日满足现金分红的条件，以实际行动增强投资者回报。 2、是否可能触及其他风险警示情形 鉴于公司2024年度实现归属于母公司股东的净利润为负数、2024年末母公司 可供分配利润为负数，公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条 第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 本公司董事会及全 ...

西安标准工业股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 致同Ր计师Ӂ务所δ特殊普通合Տε 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 ਭ 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 内部控制审计报告 ᄡ同审字ď2025Đ第 610A014441 号 西安标准工业股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了西安标准工业股份有限公司ď以下简称标准股份公司Đ2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效 是标准股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效 发表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限 内部控制具有固有局限，存在不能防止和发现错报的可 ...

关于西安标准工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 关于西安标准工业股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资 金往来的专项说明 西安标准工业股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况汇总表 1 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于西安标准工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字（2025）第 610A008895 号 西安标准工业股份有限公司全体股东： 我们接受西安标准工业股份有限公司（以下简称"标准股份公司"）委 托，根据中国注册会计师执业准则审计了标准股份公司 2024 年 12 月 31 日的合 并及公司资产负债表，2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、 合并及公司股东权益变动表和财务报表附注，并出具了致同审字（2025）第 610A014439 号带有强调事项段的无 ...

专项核查报告 公司 2024 年度营业收入扣除情况表及说明 1-2 西安标准工业股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 西安标准工业股份有限公司 营业收入扣除情况表专项核查报告 致同专字（2025）第 610A008893 号 西安标准工业股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了西安标准工业股份有限公司（以下简称"标准 股份公司"）2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务 报表附注的基础上，对后附的《标准股份公司 2024 年度营业收入扣除情况表 及说明》（以下简称"营业收入扣除情况表"）进行了专项核查。 按照《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"上市规则"）和 《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——业务 ...

西安标准工业股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所（特殊普通合伙） 目 录 | 审计报告 | 1-7 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-102 | 致同Ր计师Ӂ务所δ特殊普通合Տε 中国北京朝阳区建国门外大街 22 ਭ 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 审计报告 ᄡ同审字ď2025Đ第 610A014439 号 西安标准工业股份有限公司全体股东ġ 一、审计意见 我们审计了西安标准工业股份有限公司ď以下简称标准股份公司Đ财务 报表，包括 2024 年 12月 31 日的合并及公司资产负债表，2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财 务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了标准股份公司 202 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （章击舟） 作为西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人根 据《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《上海证券交易所股票 上市规则》和《公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度， 认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业作用，维护公司和股东尤其 是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度（以下简称"报告期"）的履职情况 报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 章击舟，男，1976 年 5 月出生，中国注册会计师。现任浙江和山环能资源 有限公司总裁，上海和山投资顾问有限公司执行董事，杭州粒子加速投资管理有 限公司执行董事兼总经理，万凯新材料股份有限公司独立董事，浙江伟星光学股 份有限公司独立董事。曾任天健会计师事务所审计部经理、业务发展部总经理， 西安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书，西安达刚路面机械股份有限 公司总裁。 （二）是否存在影响独立性的情况 本人作为公司的独立董事，未在公司担任除独立董事以外的其他职务，未在 公司股东单位及其他关联方担任职务，且 ...