证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-012 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第七次会议 的通知及会议资料于 2024 年 4 月 6 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 4 月 16 日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席和参加表决董事 9 人，实际出席 和参加表决董事 9 人。全体监事和部分高管列席本次会议。会议由董事长田斌先 生主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》 3、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份 2023 年年度报告摘要》及在上海证券交易 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-016 西安标准工业股份有限公司 关于 2024 年向金融机构申请授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据 2024 年度业务需求和资金计划，西安标准工业股份有限公司及控股子 公司（以下简称"公司"）拟向金融机构申请额度不超过人民币 4.05 亿元的综合 授信，其中：公司本部申请授信 3.50 亿元，标准缝纫机菀坪机械有限公司申请 授信 0.40 亿元，上海标准海菱缝制机械有限公司申请授信 0.15 亿元。综合授信 品种包括但不限于银行承兑汇票、商票保贴、信用证、保函、流动贷款、外债等； 公司拟争取综合授信的合作银行包括但不限于工商银行、农业银行、中国银行、 建设银行、交通银行、浦发银行、光大银行、民生银行、中信银行、华夏银行、 浙商银行、北京银行、西安银行、秦农银行、邮储银行、长安银行、渤海银行、 成都银行、平安银行、招商银行、兴业银行、重庆银行、恒丰银行、广发银行等。 申请综合授信事项自 2023 年年度股东大会审议通过之日起一年内 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （汪金德） 作为西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人章 击舟根据《 上市公司独立董事管理办法》、 上市公司治理准则》、 上海证券交易 所股票上市规则》和《 公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业作用，维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有三名独立董事，另两名独立董事为章击 舟先生和李成先生，独立董事人数不低于董事会人数的三分之一。 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 汪金德，男，1951 年 6 月出生，工程师、高级经济师，全国劳动模范、上海 市劳动模范。曾任宝钢初轧厂党委副书记、热轧厂党委书记，宝钢集团党委组织 部部长兼人事部副部长、总经理助理，上海浦东钢铁有限公司总经理，上海三钢 有限责任公司董事长，宝钢集团工会主席、职工董事《（兼中国发明协会副理事长）， 河北邯宝钢铁有限公司董事长，江苏张家港润发机械股份有限公司独立董事，新 兴际华集团 ...

西安标准工业股份有限公司 财务报告非标准审计意见 专项说明 希会其字(2024)0163 号 目 一、专项说明 … … … … … … … … … … … … ( 1-3 ) 二、证书复印件 二 ( 一 ) 注 册 会 计 师 资 质 证 明 ( 二 ) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 tion 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0163 号 我们提醒财务报表使用者关注,如财务报表附注十四、其他重要事项所述, 公司临潼生产基地位于西安市临潼区秦陵东侧,处于兵马俑保护区内,按照地方 政府规划要求,将对秦始皇帝陵博物院进行改造提升,需要对贵公司临潼生产基 地进行搬迁改造。2021 年公司实施西安临潼生产基地搬迁,搬迁后生产经营活 动主要在新厂区进行。鉴于项目具有特殊性、复杂性,标缝厂新生产区的各项手 续正在加快办理中,已经通过了西安市住建局的合规性审查,正在按照后续程序 办理竣工验收手续,资产处置方案也在抓紧制定中。新厂区竣工验收完成前仍由 贵公司无偿使用。截止报告日,老厂区资产尚未移交,搬 ...

第九届监事会第四次会议决议公告 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-018 西安标准工业股份有限公司 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第四次会议 通知及会议资料于2024年4月6日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2024 年 4 月 16 日在西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室以现 场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。会议由监 事会主席祁红梅女士主持。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有 关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》 本议案尚需提交股东大会审议。 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过《关于公司 2023 年年度报告的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》披露的《标准股份 2023 年年度报告摘要》及在 ...

西安标准工业股份有限公司监事会 对《董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见 涉及事项的专项说明》的意见 二、公司监事会同意《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事 项的专项说明》，并将持续关注、督促公司董事会和管理层采取有效措施，解决 存在的问题，维护公司和全体股东的合法权益。 西安标准工业股份有限公司 监 事 会 二〇二四年四月十六日 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）对西安标准 工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度财务报告出具了带有强调事项 段的无保留意见的审计报告，公司董事会对强调事项进行了专项说明。公司监事 会对《董事会关于2023年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明》发表 如下意见： 一、公司监事会对希格玛就公司2023年度财务报告出具的带有强调事项段的 无保留意见的审计报告表示认可，该审计报告客观反映了公司2023年度财务状况 和经营成果。 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-015 3．委托理财期限：单笔委托理财期限不超过 365 天（含 365 天）。 重要内容提示： 西安标准工业股份有限公司 1．委托理财额度：拟使用额度不超过人民币 3 亿元，在上述额度内,资金可 以滚动使用； 关于 2024 年购买理财产品的公告 2．委托理财类型：保本型/本金保障型； 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为提升资金使用效率，增加公司收益，公司及控股子公司（以下简称"公司"） 在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，拟合理利用短期经营结余资金滚 动购买短期保本型/本金保障型理财产品。 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 在不影响公司正常经营的情况下，使用闲置自有资金进行委托理财，有利于 提高资金使用效率，增加公司收益。 （二）委托理财额度 公司拟使用额度不超过人民币 3 亿元，在上述额度内,资金可以滚动使用， 在任意时点上，短期理财产品余额不超过 3 亿元。单笔委托理财期限不超过 365 天（含 365 天）。 （三）委托理财类型 ...

公司代码：600302 公司简称：标准股份 西安标准工业股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 西安标准工业股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能 ...

西安标准工业股份有限公司 关于 2023 年度会计师事务所履职情况的评估报告 西安标准工业股份有限公司（以下简称"标准股份"）聘请希格玛会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）作为标准股份 2023 年度年报审 计会计师事务所。根据财政部、国务院国资委及证监会颁布的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》，标准股份对希格玛 2023 年度年报审计中的 履职情况进行了评估。具体评估情况如下： 一、会计师事务所的履职情况 （一）机构信息 1.会计师事务所基本信息 希格玛是 1998 年在原西安会计师事务所的基础上改制设立的大型综合性会 计师事务所。2013 年 6 月 27 日经陕西省财政厅陕财办会【2013】28 号文件批准 转制为特殊普通合伙制会计师事务所。2013 年 6 月 28 日，经西安市工商行政管 理局批准登记设立。 1.成员基本信息 项目合伙人、签字注册会计师张小娟女士、徐顺先生；项目质量控制复核人 曹爱民先生，均具有中国注册会计师执业资格，长期从事证券服务业务，具备相 应专业胜任能力。 2.诚信记录 希格玛上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年均未 因执业行 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （章击舟） 作为西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人章 击舟根据《 上市公司独立董事管理办法》、 上市公司治理准则》、 上海证券交易 所股票上市规则》和《 公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业作用，维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有三名独立董事，另两名独立董事为汪金 德先生和李成先生，独立董事人数不低于董事会人数的三分之一。 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 章击舟，男，1976 年 5 月出生，中国注册会计师。现任浙江和山环能资源有 限公司总裁，上海和山投资顾问有限公司执行董事，杭州粒子加速投资管理有限 公司执行董事兼总经理，万凯新材料股份有限公司独立董事，浙江伟星光学股份 有限公司独立董事。曾任天健会计师事务所审计部经理、业务发展部总经理，西 安陕鼓动力股份有限公司副总经理兼董事会秘书，西安达刚路面机械股份有限公 司总裁。 （二） ...