西安标准工业股份有限公司 内部控制审计报告 希会审字(2024)2413 号 目 一、 内 部 控 制 审 计 报 告 ……………………………………………………………………………………………（1-2） 二、证书复印件 the state of the state of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the subject of the stati (一) 注册会计师资质证明 (二) 会计师事务所营业执照 (三) 会计师事务所执业证书 希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会审字(2024)2413 号 内部控制审计报告 西安标准工业股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我 们审计了西安标准工业股份有限公司（以下简称贵公司）2023 年 12 月 ...

Financial Performance - The net profit attributable to shareholders of the parent company for 2023 was -196,076,661.25 CNY, a significant decline compared to -113,515,494.39 CNY in 2022[27]. - The operating revenue for 2023 was 506,925,296.14 CNY, representing a decrease of 51.76% from 1,050,779,931.05 CNY in 2022[27]. - The net cash flow from operating activities was -29,688,300.25 CNY, a decline of 222.06% compared to 24,322,281.01 CNY in 2022[27]. - The net profit attributable to shareholders for Q1 2023 was -4,996,489.97 CNY, and for Q2 2023 it was -42,688,590.22 CNY, showing significant losses[49]. - The company reported a decrease in the net profit after deducting non-recurring gains and losses to -205,485,899.36 CNY in 2023 from -119,063,287.96 CNY in 2022[27]. - The company reported a net loss for 2023 of ¥193,911,551.82, compared to a net loss of ¥139,269,973.41 in 2022, indicating a deterioration in financial performance[151]. - The total profit (loss) for 2023 was reported at -¥193,918,476.46, compared to -¥139,269,973.41 in 2022, indicating a significant increase in losses[151]. Assets and Liabilities - The total assets decreased by 15.12% to 1,310,609,299.49 CNY in 2023 from 1,544,044,157.96 CNY in 2022[27]. - The net assets attributable to shareholders of the parent company were 798,538,479.43 CNY, down 20.25% from 1,001,360,851.78 CNY in 2022[27]. - Other current assets increased by 266.12% year-on-year, primarily due to adjustments related to litigation progress[94]. - Short-term borrowings decreased by 81.59% year-on-year, mainly due to repayment of short-term bank loans[94]. - The total liabilities amounted to 461,797,053.66, a decrease from 473,478,155.18 in the previous year, reflecting a reduction of approximately 2.4%[168]. - The total equity attributable to shareholders decreased to 798,538,479.43 from 1,001,360,851.78, representing a decline of about 20.2%[168]. Revenue and Costs - The company's revenue from the sewing machinery segment was 496.63 million yuan, a decrease of 6.09% compared to the previous year, with a gross margin of 19.06%, down by 1.74 percentage points[76]. - Domestic sales revenue dropped significantly by 71.94% to 202.11 million yuan, while international sales revenue decreased by 9.62% to 294.53 million yuan, with gross margins of 19.45% and 18.80% respectively[76]. - Operating costs were ¥409,029,589.44, down 56.21% year-over-year[131]. - Total operating costs for 2023 were ¥567,415,318.31, down 48.5% from ¥1,102,015,145.13 in 2022[1]. Research and Development - The company is enhancing its R&D capabilities in intelligent manufacturing to strengthen its competitive edge in the market[53]. - The company's R&D investment for 2023 was CNY 34.0222 million, accounting for 6.71% of total revenue[92]. - The company applied for 23 patents and obtained 19 authorized patents, with a total of 329 valid patents by the end of the reporting period[92]. - Research and development expenses increased significantly to ¥9,145,485.93 in 2023, up from ¥5,742,314.84 in 2022, marking a growth of 59.5%[151]. Operational Challenges and Strategies - The company has faced significant operational challenges leading to a substantial decline in revenue and profitability[27]. - The company is expected to focus on risk management and strategic adjustments in response to the current financial performance[27]. - The company aims to transform from a supplier of single sewing equipment to a provider of comprehensive solutions and services in the environmental and apparel sectors[53]. - The company is actively pursuing strategic transformation towards digitalization and intelligent solutions, enhancing its competitive edge in the market[118]. Cash Flow and Financing - The net cash flow from operating activities for 2023 was -29,688,300.25 RMB, a decrease from 24,322,281.01 RMB in 2022[200]. - The net cash flow from investing activities was 68,234,112.46 RMB, an increase from 35,558,623.15 RMB in 2022[200]. - The net cash flow from financing activities was -41,458,868.26 RMB, an improvement from -321,390,771.24 RMB in the previous year[200]. Market Presence and Sales - The company has established a dedicated sales team for the Weiten business unit, focusing on expanding its market presence in various regions[53]. - The company has successfully signed over a thousand orders in a specific overseas market in the fourth quarter[106]. - The company is actively expanding its market presence in regions such as Shandong, Northeast China, and South Asia, developing new major clients[106]. Employee Engagement and Training - The company has been actively engaging in employee training and skill competitions to enhance service capabilities and product quality, with over 300 projects improved during the year[62]. - The company has implemented a comprehensive employee training plan for 2023 to enhance workforce skills[142].

关于西安标准工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 Xigema Cpas(Special General Partnership) 希会其字(2024)0162 号 关于西安标准工业股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 西安标准工业股份有限公司全体股东: 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：西安标准工业股份有限公司 审计单位：希格玛会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话： 各玛会计师事务所(特殊普通合伙 用,不得用作任何其他目的。 附件:关于西安标准工业股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况表 希格玛会计师事务所 中国注册会计师: 中国注册会计师: 61019900 0: cana3 2024 年 4 月 16 日 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了西安标准工业股份有限公司 (以下简称"贵公司")2023年度财务报表,包括2023年12月31日合并及母公司资产负 债表,2023年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股 东权益变动表以及财务报表附注,并于 ...

西安标准工业股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 （李成） 作为西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人章 击舟根据《 上市公司独立董事管理办法》、 上市公司治理准则》、 上海证券交易 所股票上市规则》和《 公司章程》的有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作 态度，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的专业作用，维护公司和股 东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2023 年度的履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 截至 2023 年 12 月 31 日，公司共有三名独立董事，另两名独立董事为章击 舟先生和李成先生，独立董事人数不低于董事会人数的三分之一。 （一）个人履历、专业背景及兼职情况 李成，男，1956 年 8 月出生，经济学博士。现任西安交通大学经金学院二级 教授，博士生导师，博士后合作导师，西安饮食股份有限公司独立董事，天地源 股份有限公司独立董事。兼职全国金融学专业学位研究生教育指导委员会委员， 教育部高等院校金融学类专业教学指导委员会委员，陕西省三秦学者，西安市人 民政府参事，西安市决策咨询委员会委员，中国国际金融学会常务理事，新华社 特聘经济专家，陕西 ...

大成西意字[2024]第【小】号 北京大成(西安)律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2024年第二次临时股东大会的 法律意见书 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. 北京大成(西安)律师事务所 www.dachenglaw.com 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心3号楼16-17层(710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Avenue,710026 , Xi'an, China Tel:+8629-88866955 Fax:+8629-88866956 北京大成(西安)律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 致:西安标准工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监 督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-011 西安标准工业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。现场会议由董事长田 斌先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事蔡新平先生因公务原因未出席本次会议； 2、公司在任监事 5 人，出席 4 人，监事王红兵先生因身体原因未出席本次会议； 3、董事会秘书刘红卫先生出席本次会议；公司副总经理陈锦山先生、原增胜先 生、朱强先生，财务总监胡过江先生列席本次会议。 二、 议案审议情况 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 4 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表 ...

上述行为违反了《上市公司信息披露管理办法》（证监会令第40号，以下简称《办法》）第二条第一款规定。 根据《办法》第五十八条第三款规定，时任董事长杜俊康、总经理赵旭以及财务总监郑璇应当对该违规事项负主要 责任。 根据《办法》第五十九条规定，我局决定对你公司采取出具警示函的行政监管措施，对时任董事长杜俊康、总 经理赵旭以及财务总监郑璇采取监管谈话并出具警示函的行政监管措施。你们应认真汲取教训，切实加强信息披露 方面证券法律法规学习，在收到本决定书之日起十五个工作日内向我局提交书面整改报告，并于2023年9月22日携 带有效证件到我局接受监管谈话。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起60日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申 请；也可以在收到本决定书之日起6个月内向有管辖权的人民法院提起诉讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施 不停止执行。 索 引 号 bm56000001/2023-00010871 分 类 发布机构 发文日期 1693420500000 名 称 关于对西安标准工业股份有限公司采取出具警示函并对杜俊康、赵旭、郑璇采取监管谈话并出具警示函措施的决定 文 号 陕证监措施字〔2023〕 ...

| 第一章 | 总 则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股 份 6 | | 第一节 | 股份发行 6 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 8 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股 东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 15 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 18 | | 第五章 | 董事会 23 | | 第一节 | 董 事 23 | | 第二节 | 独立董事 25 | | 第三节 | 董事会 29 | | 第四节 | 董事会秘书 36 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 37 | | 第七章 | 监事会 39 | | 第一节 | 监 事 39 | | --- | --- | | 第二节 | 监事会 40 | | 第三节 | 监事会决议 42 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 42 | | 第一节 | 财务会计制度 42 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-007 西安标准工业股份有限公司 关于修订《公司章程》部分条款的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 根据《上市公司独立董事管理办法》和《上市公司章程指引》等法律法规、 规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，修订《西安标准工业股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）中部分条款，上述修订事项已经公司第九届董 事会第六次会议审议通过，详情如下： 5 | | 向股东征集投票权。 | 权。 | | --- | --- | --- | | | 独立董事对公司重大关联交易作出 | 独立董事行使前款第一项至第三 | | | 判断前,可以聘请中介机构出具独 | 项所列职权的，应当经全体独立董 | | | 立财务顾问报告,作为其判断的依 | 事过半数同意。独立董事行使第一 | | | 据. | 款所列职权的，公司应当及时披 | | | 独立董事行使上述职权应当取得全 | 露。上述职权不能正常行使的，公 | | | 体独立董事过半数同意。 | 司应当披露具体 ...

关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-009 西安标准工业股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2024 年 3 月 26 日 14 点 00 分 召开地点：西安市临潼区北田街办渭水七路公司渭北工业园五楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 3 月 26 日 至 2024 年 3 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 股东大会召开日期：2024年3月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海 ...