公司及公司董事会对石磊先生任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感 谢。 特此公告。 证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-010 西安标准工业股份有限公司 关于副总经理退休辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2024 年 3 月 8 日收到公司副总经理石磊先生提交的书面辞职报告，因已达到法定退休年龄，石 磊先生申请辞去公司副总经理职务。石磊先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效，辞职不会影响公司正常经营，辞职后石磊先生将继续在公司子公司担任 其他职务。 西安标准工业股份有限公司 董 事 会 二〇二四年三月九日 1 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-008 西安标准工业股份有限公司 关于吸收合并控股子公司的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1.公司直接持有标准精密 90%的股权，通过控股子公司标准菀坪间接持有标 准精密 10%的股权。公司将依法合规收购标准菀坪持有标准精密 10%股权使标准 精密成为公司全资子公司后吸收合并标准精密，吸收合并完成后公司存续经营， 标准精密的独立法人资格将被注销。 2.根据标准精密净资产为负的现状判断，预计收购标准菀坪持有标准精密 10%股权的交易对价极低或为象征性价格，最终以评估结果协商确定。 3.标准精密财务报表已纳入公司的合并报表范围，本次吸收合并不会对公司 财务状况和经营成果产生实质影响，不会损害公司及股东的利益。 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 8 日召开第 九届董事会第六次会议，审议通过了《关于吸收合并控股子公司的议案》。具体 如下： 一、吸收合并概述 为压减企业层级，进一步提升公司经营管理效率 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-006 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 表决情况：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第六次会议 的通知及会议资料于 2024 年 3 月 1 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议于 2024 年 3 月 8 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实际表 决董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于修订〈公司章程〉部分条款的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站披露的《标准股份关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（2024-007）。 2、审议并通过《关于吸收合并控股子公司的议案》 具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证券交易所 网站 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-004 西安标准工业股份有限公司 关于审计机构变更项目质量控制复核人员及 签字注册会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 经西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年 4 月 17 日第八 届董事会第二十五次会议以及 2023 年 5 月 10 日 2022 年年度股东大会审议通过， 公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"希格玛"）为公司 2023 年度审计机构。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露的 2023-021 号、2023-028 号公告。 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的有关规定，公司 向履行出资人职责的机构报送了选聘审计机构事宜的请示并获得同意批复，公司 2023 年度审计机构仍为希格玛。具体内容详见公司在上海证券交易所网站披露 的 2023-052 号、2023-059 号公告。 2024 年 2 月 28 日，公司收到希格玛发来的《关于变更西安标准工业股份有 限公司项目质 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-005 西安标准工业股份有限公司 股票交易风险提示公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 三、年报非标意见风险 公司西安临潼生产基地位于西安市临潼区秦陵东侧，处于兵马俑保护区内， 按照地方政府规划要求，将对秦始皇帝陵博物院进行改造提升，需要对公司临潼 生产基地进行搬迁改造。2021 年公司实施西安临潼生产基地搬迁，搬迁后生产 经营活动主要在新厂区进行，但搬迁补偿相关协议尚未签订。年审机构对公司 2021 年度、2022 年度财务报告出具了带有强调事项段的无保留意见的审计报告。 目前，搬迁事项仍在推进解决中，2023 年度财务报告审计意见以年审机构最终 出具意见为准。 二级市场交易风险：西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票 交易连续三个交易日内（2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日）收盘价 格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定， 属于股票交易异常波动情形，公司已于 2024 年 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-003 西安标准工业股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、股票交易异常波动的具体情况 公司股票交易连续三个交易日内（2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关 规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况 针对股票交易异常波动，公司进行了必要的核实，现将有关核实情况说明如 下： （一）生产经营情况 经公司自查，公司目前生产经营活动正常，外部环境未发生重大变化，主营 业务未发生重大变化。 1 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）股票交易连续三个交易日 内（2024 年 2 月 23 日、2 月 26 日、2 月 27 日）收盘价格涨幅偏离值累计达 到 20%，根据《上海证券交易所交易规则》有关规定，属于股票交易异常波 动情形。 公司于 2024 年 1 月 31 日披露了《标准股份 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2024-001 西安标准工业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 3 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 148,009,748 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 42.7761 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方 式表决，表决方式符合《公司法》和《公司章程》的规定。现场会议由董事长田 斌先生主持。 (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、 议案审议情况 (一) 非累积投票议案 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 1 月 18 日 (二) 股东大会召开的地点：西安市临潼区北田街 ...

西安标准工业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成西意字[2024]第【13】号 大成是 Dentons 在中国的优先合作律所 北京大成(西安)律师事务所 www.dentons.cn 西安市西安国际港务区港务大道西安港国际采购中心3号楼16-17层(710026) 16-17/F,Xi'an International Trade & Logistics Park Building 3 , Xi'an International Trade & Logistics Park Avenue,710026 , Xi'an, China Tel:+8629-88866955 Fax:+8629-88866956 北京大成(西安)律师事务所 关于 北京大成(西安)律师事务所 关于 西安标准工业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 大成西意字[2024]第【13】号 致:西安标准工业股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》(以下简称"《证券法》")、《中 华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和中国证券监督管理 委员会《上市公司股东大会规则(2022年修订)》(以 ...

证券代码：600302 证券简称：标准股份 公告编号：2023-066 西安标准工业股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 西安标准工业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第五次会议 的通知及会议资料于 2023 年 12 月 26 日以电子邮件的方式送达各位董事，会议 于 2023 年 12 月 29 日以通讯表决方式召开。本次会议应参与表决董事 9 人，实 际表决董事 9 人。会议的召集召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过以下议案： 1、审议并通过《关于制定和修订部分公司制度的议案》 为进一步规范公司运作，不断完善公司治理体系，根据《中华人民共和国证 券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律 法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况及经营需要，公司制定和修订 了部分制度，具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《上海证券报》及上海证 券交易所网站披露的《标 ...

西安标准工业股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2023 年 12 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员（以下 简称高管人员）的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》及其他有关规定，公司特设立 董事会薪酬与考核委员会，并制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照公司章程规定设立的专门工作机 构，主要负责制定公司董事及高管人员的考核标准并进行考核；负责制定、审查 公司董事及高管人员的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指在本公司支取薪酬的董事长、董事，高管人员 是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书及由总经理提请董 事会认定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三至五名董事组成，其中独立董事应占多 数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员一名，由独立董事委员担任，负责主 持委员会工作；主任委员在 ...