股票简称：曙光股份 证券代码：600303 编号：临 2025-050 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第二十二次会议决议公告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第二十二次会议通知于 2025 年 10 月 24 日以电子邮件方式送 达全体董事，会议于 2025 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议 应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经董事审议、表决通过如下议案： 1、审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》 本议案已经公司董事会审计委员会 2025 年第四次会议审议通过， 并同意提交公司董事会审议。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年第三季度报告》。 表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 证券代码：600303 证券简称：曙光股份 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | 项目名称 | 变动比例（%） | 主要原因 | | --- | --- | --- | | 经营活动产生的现金流 | -485.88 | 主要系公司本年度业务规模增加，营业收入实现增 | | 量净额-本报告期 | | 长，本季度公司支付材料采购款增加及经营性票据 | | 经营活动产生的现金流 | 不适用 | 保证金增加影响经营活动产生的现金流量支出同 | | 量净额 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 外部信息报送和使用管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为进一步加强辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简 称"公司"）定期报告、临时报告及重大事项在编制、审议和披露期 间的外部信息报送和使用管理，规范外部信息报送管理事务，确保公 平信息披露，杜绝泄露内幕信息、内幕交易等违法违规行为，依据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露 管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文 件和《辽宁曙光汽车集团股份公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 《辽宁曙光汽车集团股份公司信息披露管理制度》《辽宁曙光汽车集 团股份内幕信息知情人登记管理制度》等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及下设的各部门、下属全资或控股子 公司，公司的董事、高级管理人员及其他相关人员。 第三条 本制度所指信息系指所有对公司股票交易价格可能产生 影响的信息，包括但不限于定期报告、临时报告、财务数据、统计数 据、需报批的重大事项等所涉及的信息。 第二章 外部信息报送和使用 第四条 公司的董事和高级管理人员及其他相关人员应当遵守信 息披露相 ...

第三条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内提交审计 报告。 第四条 审计委员会应在年审注册会计师进场前审阅公司编制的 财务会计报表及财务负责人提交的相关材料，形成书面意见。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会审计委员会年度报告工作规程 （2025 年 10 月修订） 第一条 为完善辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理机制，进一步加强内部控制建设，充分发挥审计委员会在 年报编制和披露方面的监督作用，根据中国证监会、上海证券交易所 的相关规定和《辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会审计委员会议 事规则》的有关规定，特制定本规程。 第二条 公司年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会、 财务负责人与负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第八条 在年度报告编制和审议期间，审计委员会委员负有保密 义务。在年度报告披露前，严防内幕信息泄露、内幕交易等违法违规 行为发生。 第九条 公司财务负责人负责协调审计委员会与会计师事务所的 沟通，积极为审计委员会履行上述职责创造必要条件。 第十条 本规程由董事会负责解释和修订，自公司董事会审议批 准后生效。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第五条 年审 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总则 第一条 为提高辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职、培训和考核工 作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）及《辽 宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 等法律法规和其他规范性文件，制订本制度。 第三条 公司设立董事会办公室，董事会办公室为董事会秘书分 管的工作部门。 第二章 选任 第四条 公司董事会应当在原任董事会秘书离职后三个月内聘任 董事会秘书。 1 第五条 担任公司董事会秘书，应当具备以下条件： （三）具备履行职责所必需的工作经验。 第六条 具有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘书： （一）《上市规则》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人 员的情形； （一）具有良好的职业道德和个人品质； 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书是公司与证券监管 机构、上海证券交易所之间的指定联络人，是公司高级管理人员，对 公司及董事会负责。 （二）具备履行职责所必需的 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了提高辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的规范运作水平，增强信息披露的真实性、准确性、完整性和 及时性，提高年报信息披露的质量和透明度，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下 简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《辽宁曙光汽车集团股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《辽宁曙光汽车集团股 份有限公司信息披露事务管理制度》（以下简称"《信息披露事务管理 制度》"）等规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第三条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、各子公司负责 人、控股股东及实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人 员。 第四条 实行责任追究制度，应遵循以下原则：实事求是、客观 公正、有错必纠；过错与责任相适应；责任与权利对等原则。 第五条 董事会秘书负责收集、汇总与追究责任有关的资料，按 1 制度规定提出相关处理方案，逐级上报公司董事会批准 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为规范辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）的信息披露行为，加强信息披露事务管理，提高信息披露工作 质量，保护公司和股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《上市 公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-信息披露事务管理》等法 律法规及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》的要求，特制定本 制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有能对公司股票及其衍生品 种交易价格产生较大影响的重大信息以及证券监管部门要求披露或 公司主动披露的信息；本制度所称"披露"是指在规定的时间内、在 规定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并按规定 送达证券监管部门。 信息披露义务人，是指公司及其董事、高级管理人员、股东、实 际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自 然人、单位及其相关人员，破产管理人及其成员，以及法律、行政法 规和中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 ...

（2025 年 10 月修订） 第一章 总 则 第一条 为了规范辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）募集资金的使用与管理，提高募集资金使用效益，保护投资者 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》（以下 简称"《规范运作》"）、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等法律法规及规范性文件的规定，结 合公司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具 有股权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括 公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符 合国家产业政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责 任，原则上应当用于主营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效 防范投资风险，提高募集资金使用效益。 公司董事和高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安 全，不得操控公司擅自或 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 信息披露暂缓与豁免业务管理制度 （2025 年 10 月修订） 第一条 为规范辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）信息披露暂缓与豁免行为，督促确保公司依法合规履行信息披 露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《上海证券交易所股票上市规 则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《辽宁曙光汽车集团股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《辽宁曙光汽车集 团股份有限公司信息披露管理制度》等规定，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告， 在定期报告、临时报告中豁免披露中国证券监督管理委员会（以下简 称"中国证监会"）和上海证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及 时、公平地披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、 误导投资者，不得实施内幕交易、操纵市场等违法行为。 第四条 公司和其他信息披露义务人应当审慎确定信息披露暂缓、 豁免事项，履行内部审核程序后实施。 露的信息涉及国家秘密或者其他因披露可能导致 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 股东会议事规则 （2025 年 10 月修订） 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会 不定期召开。出现《公司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股 1 东会的情形时，临时股东会应当在 2 个月内召开。 第一章 总则 第一条 为促进辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公 司"）规范运作，保证股东会依法行使职权，提高股东会议事效率， 维护公司及公司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）等法律法规及规范性文件和《辽宁曙光汽车集团股份有限 公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规 则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司 全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和公司章 ...