股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-046 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 7 月 1 日、7 月 2 日、7 月 3 日连续 3 个交易日收盘价格涨幅偏离值累 计超过 12%，根据《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票 交易异常波动情形。 公司近期与吕梁经济技术开发区管理委员会签署《吕梁曙光汽车 产业园项目招商引资框架协议》（以下简称"本协议"），本协议系双方 达成的初步合作意向，具体合作事宜在后续洽谈过程中另行商议签订， 后续协议的签署存在一定不确定性。本协议涉及的合作内容受行业政策、 手续报批、可研论证等因素影响，存在一定不确定性。 请投资者注意投 资风险。 1、生产经营情况 公司主营汽车整车及零部件生产及销售，公司生产经营没有变化。 公司董事、监事和高级管理人员正常履行职责。 2、重大事项情况 经公司自查并向控股股东书 ...

重要内容提示： 履约的重大风险及不确定性 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-045 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于签订招商引资框架协议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1、辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）近期 与吕梁经济技术开发区管理委员会签署《吕梁曙光汽车产业园项目招 商引资框架协议》（以下简称"本协议"或"框架协议"），本协议 系双方达成的初步合作意向，具体合作事宜在后续洽谈过程中另行商 议签订，后续协议的签署存在一定不确定性。具体合作事宜以后续正 式签署的协议为准。 2、本协议涉及的合作内容受行业政策、手续报批、可研论证等 因素影响，存在一定不确定性。 对公司当年业绩的影响 本协议为框架性协议，协议的签署不会对公司近期经营业绩产生 重大影响，对公司长期业绩的影响将视双方后续具体合作协议的签 订、实施情况而定，存在不确定性。 1 公司近期与吕梁经济技术开发区管理委员会签署《吕梁曙光汽车 产业园项目招商引资框架协议》。具体情况如下： 一、框架协 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-044 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，辽宁曙光汽车集 团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日起被继续实施其他风险警示。 一、被继续实施其他风险警示的情形 1、2023 年度，公司内部控制被大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华所"）出具了带强调事项段的无保留意见的内 部控制审计报告，涉及事项如下： "曙光股份在 2021 年 9 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会 议审议并批准公司收购前控股股东之全资子公司天津美亚新能源汽 车有限公司（以下简称"天津美亚"）汽车资产的关联交易议案，于 2021 年 9 月 26 日与天津美亚签署总价款为 1.323 亿元的资产购买协 议（以下简称"协议"），并于 2021 年 9 月 27 日向天津美亚支付预 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-043 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 220 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 153,225,717 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 22.6798 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》 的相关规定。本次会议由董事长贾木云主持。 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 6 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭 ...

股东大会法律意见书 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会 涉及的有关事项进行了核查和验证。本所律师根据《上市公司股东大会规则》 第五条之规定，按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽职精神，出 具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集、召开程序 （一）本次股东大会的召集 北京嘉润律师事务所 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 北京嘉润律师事务所（下称"本所"）接受辽宁曙光汽车集团股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第一次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，本所律师就本次股东大会召集、 召开程序的合法性，参加现场会议人员的资格合法性，会议表决程序和表决结 果的合法、有效性进行见证并发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审 议的议案内容以及议案中所 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-042 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于回复上海证券交易所年报问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或"曙光股份"）于 2024 年 5 月 30 日收到上海证券交易所出具的《关于辽宁曙光汽车集团股份有 限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函【2024】0694 号）（请见公司公告临 2024-034 号）。公司高度重视，组织对相关问题进行了 系统的沟通、讨论和答复。基于上海证券交易所监管问询函中提出的问题，公 司逐项答复如下： 一、年报问询函问题1 年报显示，2023 年度公司实现营业收入 13.64 亿元，同比下降 18.42%，实 现扣非净利润-4.78 亿元，较去年亏损增加约 34%，已连续 12 年扣非后亏损。公 司 2023 年全年实现整车销售 1,747 辆，较 2022 年同比减少 1,533 辆，下降 46.74%。公司营业收入结构中，整车业务 ...

大华会计师事务所（特殊普通合伙） 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 大华核字【2024】0011013977 号 大 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Da Hua Certified Public Accountants（Special General Partnership） 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 目 录 页 次 一、 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 1-25 大华会计师事务所（特殊普通合伙） 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 [100039] 电话：86 (10) 5835 0011 传真：86 (10) 5835 0006 www.dahua-cpa.com 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年报问询函的回复 大华核字【2024】0011013977 号 上海证券交易所上市公司管理二部： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）转来贵部《关于辽宁 曙光汽车集团股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公 函【20 ...

2024 年第一次临时股东大会会议材料 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议材料 2024 年 6 月 27 日 1 鉴于下属子公司向金融机构或其他机构融资时，金融机构或其他机 构可能要求由其认可的担保公司或其他第三方为子公司提供担保，公司 及其他下属子公司为该类下属子公司向担保公司或其他第三方提供相 应反担保，此类反担保 2024 年度预计额度为 12,000 万元。 以上担保额度包括新增及在执行的担保，该额度可在授权期限内滚 动循环使用。为提高担保额度使用的灵活性和有效性，在预计担保额度 范围内，若为资产负债率 70%以上的下属子公司提供担保的额度有富 余，可以将剩余额度调剂用于为资产负债率低于 70%的下属子公司提 供担保。担保的方式不限于保证、抵押、质押等，相关担保事项以正式 签署的担保协议为准。担保额度有效期自公司 2024 年第一次临时股东 2 2024 年第一次临时股东大会会议材料 议案一： 关于2024 年度担保额度预计的议案 各位股东及股东代理人： 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足下属子公司日常生产经营需要，2024 年度公司及下属子公 司拟为公司其 ...

2024 年 6 月 15 日 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-041 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于延期回复上海证券交易所年报问询函的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 30 日收到上海证券交易所下发的《关于辽宁曙光汽车集团 股份有限公司 2023 年年度报告的信息披露监管问询函》（上证公函 [2024] 0694 号，以下简称"《问询函》"），具体内容详见公司于 2024 年 5 月 31 日在上海证券交易所网站披露的《关于收到上海证 券交易所年报问询函的公告》（临 2024-034 号）。 公司收到《问询函》后高度重视，积极组织相关部门开展对《问 询函》的回复工作。鉴于《问询函》所涉及的相关事项尚需进一步补 充和完善，为保证信息披露的真实、准确、完整，公司将延期回复《问 询函》，预计延期时间不超过 5 个交易日。 公司指定信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》及上海 证券交易所网站 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-039 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于2024年度担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人（反担保债务人）全部为辽宁曙光汽车集团股份有限公 司（以下简称"公司"）下属子公司，无关联担保。 1 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 为满足下属子公司日常生产经营需要，2024年度公司及下属子公 司拟为公司其他下属子公司向金融机构的融资提供担保预计总额度为 160,000万元（含为下属子公司融资提供的反担保），其中，公司及下 属子公司对资产负债率高于 70%的下属子公司提供担保不超过 137,710 万元，对资产负债率低于70%的下属子公司提供担保不超过 10,290万元。 鉴于下属子公司向金融机构或其他机构融资时，金融机构或其他 机构可能要求由其认可的担保公司或其他第三方为子公司提供担保， 公司及其他下属子公司为该类下属子公司向担保公司或其他第三方提 供相应反担保，此类反担保2024年度预计额度为 1 ...