●本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次公司为特种 车提供金额不超过7,151.53万元最高额抵押担保，同时公司和控股子 公司丹东黄海汽车有限责任公司（以下简称"丹东黄海"）为特种 车提供保证担保。截至本公告披露日，公司及下属子公司已实际为 特种车提供的担保金额为8,571.53万元（含本次），担保债务余额为 2,006万元（含本次）。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●截至目前，公司无逾期担保。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-105 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于对外担保进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称 "公司"）控股子公司丹东黄海特种专用车有限责任公司（以下简称 "特种车"），截至2024年9月30日，特种车的资产负债率未超过 70%。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 特种车是公司的控股子公司，为满足日常经营资金需求，特种 车向邮政储蓄银行股份有限公司丹东分行申请融资， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第十次会议及 2024 年第二次临时股东大会审议通过了《关于< 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）> 及其摘要的议案》。根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，公 司按照上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 有关要求完成了公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本次 激励计划"）限制性股票首次授予登记工作，有关具体情况公告如下： 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-104 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划限制性 股票首次授予结果公告 一、限制性股票授予情况 1 限制性股票首次授予登记日：2024 年 12 月 24 日 限制性股票首次授予登记数量：800.00 万股 （一）限制性股票授予情况 公司于 2024 年 11 月 29 日分别召开第十一届董事会第十四次会 议及第 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-103 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 11 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 11 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | 产品名称 | | | 月度对比 | | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产 | 整车 | 客车 | 44 | 0 | - | 101 | 99 | 2.02% | | | | 皮卡 | 5 | 845 | -99.41% | 1708 | 1428 | 19.61% | | | | 特种车 | 12 | 14 | -14.29% | 153 | 245 | -37.55% | | 量 | | 合计 | 61 | 859 | -92.90% | 1962 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-100 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、审议通过《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首 次授予限制性股票的议案》 公司监事会对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本 次激励计划"或"《激励计划》"）首次授予的激励对象名单及授予 条件是否成就进行核查后，认为： 1、公司本次激励计划的激励对象名单与公司 2024 年第二次临时 股东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。 1 2、本次拟授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《上市公 司股权激励管理办法》和《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 限制性股票激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《上市公 司股权激励管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合 本次激励计划规定的激励对象范围。本次拟获授限制性股票的激励对 象主 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-102 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 1 接。2022 年 5 月 5 日，曙光股份中小股东自行召集的 2022 年第一次 临时股东大会，审议通过了《关于终止购买资产的议案》，决议终止 上述购买资产事项。2023 年 8 月 4 日，曙光股份收到辽宁省丹东市 中级人民法院（2023）辽 06 民终 1423 号《民事判决书》，终审判决 公司中小股东自行召集的 2022 年第一次临时股东大会决议有效。截 至 2023 年 12 月 31 日，曙光股份关于上述事项的解决方案仍未确定， 曙光股份将购买资产支付天津美亚的 6,615 万元在其他应收款列报， 并根据该事项的最新进展对该款项计提减值 5,264.26 万元。 2024 年 2 月，曙光股份向振安法院提起民事诉讼，诉讼请求判 令被告天津美亚立即退还原告转让款 6,615 万元，并赔偿原告损失合 计 72,092,475.00 元（含利息）。2024 年 3 月 22 日，曙光股份收到由 振安法院出具的《民事调解书》[（2024）辽 0604 民初 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-099 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于向 2024 年限制性股票激励计划激励 对象首次授予限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 限制性股票首次授予日：2024 年 11 月 29 日 限制性股票首次授予数量：800.00 万股，占目前公司股本总额 67,560.4211 万股的 1.18% 限制性股票授予价格：1.22 元/股 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年11月29 日召开第十一届董事会第十四次会议和第十一届监事会第 九次会议，审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对 象首次授予限制性股票的议案》。公司董事会认为《辽宁曙光汽车集 团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》（以下简称"本次激 励计划""本激励计划"或"《激励计划》"）规定的首次授予条件 已经成就，同意确定以 2024 年 11 月 29 日为本次激励计划首次授予 1 日，向符合条件的 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：2024-101 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 2024 年第三次临时股东会决议公告 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 572 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,362,855 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 28.6207 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》 的相关规定。本次会议由董事长贾木云主持。 (一) 股东会召开的时间：2024 年 11 月 29 日 (二) 股东会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽 车有限责 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-098 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会第十四次会议 于 2024 年 11 月 29 日以现场结合通讯表决方式召开。根据公司《董 事会议事规则》关于"情况紧急，需要尽快召开董事会临时会议的， 可以随时通过电话或者其他方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明"的规定，会议通知于 2024 年 11 月 28 日以电子邮件方 式送达全体董事，召集人亦作出了相应说明。会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关 规定。 经董事审议、表决通过如下议案： 一、审议通过了《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象 首次授予限制性股票的议案》。 本议案已经公司薪酬与考核委员会 2024 年第四次会议审议通 过。 具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励 计划激励对象名单（截至首次授予日）的 核查意见 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司股权 激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规和规 范性文件以及《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的规定，对公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简 称"《激励计划》"或"本次激励计划"）激励对象名单（截至首次 授予日）进行审核，发表核查意见如下： 1、公司本激励计划的激励对象名单与公司 2024 年第二次临时股 东大会批准的《激励计划》中规定的激励对象相符。 2、本次拟授予限制性股票的激励对象具备《公司法》等法律、 法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办 法》和《激励计划》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》 第八条规定的不得成为激励对象的情形，符合本次激励计划规定的激 励对象范围。本次拟获授限制性股票的激励对象主体资格合法、有效， 满足 ...

1 事 务 所 RTNERS 法律意见书 北京嘉润律师事务所 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 国 PARTNERS 二〇二四年十一月 法律意见书 北京嘉润律师事务所 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予事项的 法律意见书 致：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 北京嘉润律师事务所接受辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司" 或"曙光股份"）的委托，作为公司 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"激 励计划"）的专项法律顾问，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）等有关法律法规及《辽宁曙光汽车集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，按照律师行业公认的业务标准、 道德规范和勤勉尽责精神，就公司激励计划首次授予的相关事项，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定 及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵 循 ...