辽宁曙光汽车集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 目的 （三）质量控制制度和内部管理制度健全； （四）熟悉国家有关财务会计方面的法律、法规、规章和政策； （五）拥有完成审计任务和确保审计质量的注册会计师； （六）认真执行有关财务审计的法律、法规、规章和政策规定； （七）具有良好的社会声誉和执业质量记录； （八）中国证监会规定的其他条件。 为了规范辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"） 选聘（包括续聘和改聘，下同） 会计师事务所的行为，维护投资人 利益，保证财务信息质量，根据中国证监会的相关规定，制定本制度。 第二条 公司选聘进行财务报告审计等业务的会计师事务所需遵 照本制度的规定。 第二章 会计师事务所资质要求 第三条 公司选聘的会计师事务所应满足下列条件: （一）取得财政部和中国证监会认可的开展证券期货相关业务所 需的执业资格 （二）具有独立的法人资格； 第三章 选聘会计师事务所流程及管理 第四条 公司选聘会计师事务所应经审计委员会审议同意后，提 交董事会审议，并由股东大会决定。 第五条 审计委员会负责向董事会提交选聘会计师事务所的议 案。审计委员会应当切实履行以下职责: ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2023-100 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第三次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 11 月 15 日 14 点 30 分 召开地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽车有限责任 公司会议室 股东大会召开日期：2023年11月15日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 11 月 15 日 至 2023 年 11 月 15 日 采用上海证券交易所网络投 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-102 重要内容提示： 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条规定，辽宁 曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公司"）股 票自 2023 年 5 月 4 日起被叠加实施并被继续实施其他风险警示。详 见公司于 2023 年 4 月 29 日披露的《关于公司股票被继续实施其他风 险警示的公告》（公告编号：临 2023-029 号）。 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 相关股东自行召集的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了 "关于终止购买资产的议案"，决议终止相关关联交易购买资产事项。 针对该次相关股东自行召集的 2022 年第一次临时股东大会决议是否 有效的 2 份案件以及是否可撤销的 2 份案件（请见公司公告临 2022-120 号），截至信息披露日，法院已对其中 1 份股东大会决议是 否可撤销案件做出了终审判决，该终审判决结果为临时 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-098 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于聘任高管和证券事务代表的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 27 日召开第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任 权维先生为公司副总裁的议案》和《关于聘任于洪亮先生为公司证券 事务代表的议案》两项议案，公司同意聘任权维先生为公司副总裁， 同意聘任于洪亮先生为公司证券事务代表。 公司独立董事就聘任权维先生为公司副总裁事项发表了同意的 独立意见。 2023 年 10 月 28 日 1 附：权维先生和于洪亮先生简历 特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2 权维，男，1991 年 7 月出生。美国爱荷华商学院经济学学士， 美国波士顿大学项目管理学硕士。2023 年 8 月，任公司董事。 于洪亮，男，1973 年 4 月出生，中国人民大学法学学士，曾任 辽宁曙光汽车集团股份有限公司证券事务代表、海外事业部服务配件 经理 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-099 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称 "大华 会计师事务所"）为公司 2023 年度审计机构。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董 事会第三次会议审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通 合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股 东大会审议，并自公司股东大会批准之日起生效。现将相关事项具体 内容公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙），成立日期：2012 年2月9 日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）， 1 组织形式：特殊普通合伙，注册地址：北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101，首席合伙人梁春。 2、人员信息 截至 2022 年 12 月 31 ...

特此公告。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-096 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于证券事务代表辞职的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 于 2023 年 10 月 18 日收到公司证券事务代表习焯程先生的书面 辞职报告，习焯程先生因个人原因申请辞去公司证券事务代表职务， 辞职报告自送达公司董事会之日起生效。习焯程先生辞职后将不再 担任公司公董事会将根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规 任何职务。 定尽快聘任新的证券事务代表，协助公司董事会秘书开展相关工作。 公司对习焯程先生在任职期间的辛勤工作表示衷心的感谢！ 2023 年 10 月 19 日 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-095 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2023 年 9 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | 产品名称 | | | 月度对比 | | | 年度对比 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 本月 | 去年同期 | 增减% | 本年累计 | 去年累计 | 增减% | | 产 量 | 整车 | 客车 | 1 | 4 | -75.00% | 62 | 513 | -87.91% | | | | 皮卡 | 30 | 174 | -82.76% | 546 | 1,157 | -52.81% | | | | 特种车 | 89 | 29 | 206.90% | 176 | 177 | -0.56% | | | | 合计 | 120 | 207 | -42.03% | 784 | 1,847 | -57.55% | | | | 其中：新能源客车 | 1 | 4 | -75.00% | 62 | 413 | -84.99% | | | 汽车零 部件 | 车桥（支） ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-094 公司股东深圳中能持有的公司 40,000,000 股无限售流通股股票（占 公司总股本比例 5.92%）于 2023 年 9 月 27-28 日在阿里司法拍卖网络 平台被拍卖，以清偿债务，详见公司于 2023 年 9 月 7 日披露的《关 于股东所持公司股份被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：临 1 2023-084）。 二、股权拍卖的竞买结果情况 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于股东所持公司股份被司法拍卖的结果公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带责任。 ● 本次被司法拍卖的股票为股东深圳市中能绿色启航壹号投资企 业（有限合伙）（以下简称"深圳中能"）持有的辽宁曙光汽车集团股 份有限公司（证券代码：600303，证券性质：无限售流通股，以下简称 "公司"） 40,000,000 股股票，占公司总股本的比例为 5.92 %。截止本 公告披露日，上述拍卖网拍阶段已经结束，拍卖成交 40,000,000 股，占 公司总股本的 5.92%。 ● ...

上 海 证 券 交 易 所 上证公监函〔2023〕0207 号 关于对华泰汽车集团有限公司 予以监管警示的决定 当事人： 对辽宁曙光汽车集团股份有限公司股东华泰汽车集团有限公司 予以监管警示。 你公司及董事、监事和高级管理人员（以下简称董监高人员） 务必高度重视相关违规事项，建立股东所持公司股份及其变动的专 项管理制度，明确相关主体股票交易的报告、申报和监督程序，提 醒其严格遵守持股变动相关规则。上市公司股东及董监高人员应当 引以为戒，在从事证券交易等活动时，严格遵守法律法规、本所业 务规则及所作出的公开承诺，诚实守信，自觉维护证券市场秩序， 认真履行信息披露义务。 上海证券交易所上市公司管理二部 二〇二三年九月十八日 华泰汽车所持股份被司法拍卖，持股比例由 5.28%下降至 3.80%， 但未及时披露权益变动报告书，上述行为违反了《证券法》第六十 1 三条，《上市公司收购管理办法》第十四条、第十五条，中国证监会 《监管规则适用指引—上市类第 1 号》及《上海证券交易所股票上 市规则（2023 年 2 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 1.4 条、第 3.4.2 条等有关规定。 鉴于上述违规事实和情节 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-090 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 1 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届 董事会第二次会议通知于 2023 年 9 月 22 日以电话及电子邮件方式 送达全体董事，会议于 2023 年 9 月 28 日以通讯方式召开。本次会议 应有 9 名董事表决，实际表决 9 名，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 经董事审议、表决通过如下议案： 2023 年 9 月 29 日 审议通过了《关于丹东曙光汽车贸易有限责任公司为丹东曙光新 福业汽车销售服务有限公司提供担保的议案》 2 益的情形。详见刊登于 2023 年 9 月 29 日上海证券报、中国证券报和 上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《关于全资子公司为其 全资子公司提供担保的公告》（公告编号：临 2023-091）。 表决结果：同意 9 票 ...