证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 二〇二四年十一月 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"或"ST 曙 光"）是上海证券交易所上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，优化公 司的资本结构并增强公司的盈利能力，根据《公司法》《证券法》和《注册管理 办法》等有关法律、行政法规、部门规章或规范性文件和《公司章程》的规定， 公司拟向特定对象发行股票不超过 148,517,345 股（含本数），募集资金总额不 超过 338,619,546.60 元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将用于补充 流动资金。本报告中如无特别说明，相关用语具有与《辽宁曙光汽车集团股份有 限公司 2024 年度向特定对象发行 A 股股票预案》中相同的含义。 公司对本次向特定对象发行 A 股股票募集资金运用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票拟募集资金总额不超过338,619,546.60元（含本数）， 扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 二、本次募集资金使用的必要性和可行性分析 （一）本次募集资金的必要性 1、响应国家政策，加速产品升级，巩固市场地位 3、 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-084 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于 2024 年限制性股票激励计划内幕信息 知情人买卖公司股票自查情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 27 日召开了第十一届董事会第十次会议，审议通过了《关于< 公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关 议案，并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了相关公告 及文件。 根据《上市公司股权激励管理办法》《辽宁曙光汽车集团股份有 限公司内幕信息知情人管理制度》等有关规定，公司对 2024 年限制 性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）采取了充分必要的保 密措施，并对本次激励计划的内幕信息知情人进行了登记。同时，公 司通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称"登记 结算公司"）对本次激励计划内幕信息知情人在本次激励计划草案公 告前 6 个月内（即 2024 年 ...

证券简称：ST 曙光 证券代码：600303 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 二〇二四年十一月 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 声明 本公司及全体董事、监事保证本激励计划及其摘要不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责 任。 1 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 特别提示 一、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划》由辽 宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"曙光股份""公司"或"本公司"） 依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励 管理办法》和其他有关法律、行政法规、规范性文件，以及《公司章程》等有关 规定制订。 二、曙光股份 2024 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）采 取的激励形式为限制性股票。股票来源为公司向激励对象定向发行的本公司人民 币 A 股普通股股票。 符合本激励计划授予条件的激励对象，在股东大会审议通过后 60 日内，公 司 ...

证券代码：600303 证券简称：ST 曙光 公告编号：临 2024-085 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 7 日 (二) 股东大会召开的地点：辽宁省丹东市振兴区鸭绿江大街 889 号丹东黄海汽 车有限责任公司会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 922 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 216,606,145 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 32.0611 | | 份总数的比例（%） | | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行，会议的 召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规、规章和《公司章程》 的相关规定。本次会议由董事长贾木云主持。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 ...

2024 年第二次临时股东大会之 法律意见书 致：辽宁曙光汽车集团股份有限公司 北京嘉润律师事务所（下称"本所"）接受辽宁曙光汽车集团股份有限公 司（下称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第二次临时股东大会 （下称"本次股东大会"）。根据《中华人民共和国证券法》（下称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（下称"《公司法》"）、《上市公司 股东大会规则》、《辽宁曙光汽车集团股份有限公司章程》（下称"《公司章 程》"）等法律、法规及规范性文件的规定，本所律师就本次股东大会召集、 召开程序的合法性，参加现场会议人员的资格合法性，会议表决程序和表决结 果的合法、有效性进行见证并发表法律意见。本所律师不对本次股东大会所审 议的议案内容以及议案中所表述的事实与数据的真实性与准确性发表意见。 本法律意见书仅供公司为本次股东大会目的使用，不得被用于其他任何目 的。本所律师同意本法律意见书随公司本次股东大会决议等资料一并公告，并 对本法律意见书依法承担相应责任。 股东大会法律意见书 北京嘉润律师事务所 关于辽宁曙光汽车集团股份有限公司 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，并对本次股东大会 涉及 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-083 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 10 月产销数据快报 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年 10 月产销数据快报如下： 单位：辆 | | 产品名称 | | 月度对比 本月 | 去年同期 | 增减% | 年度对比 本年累计 | 去年累计 增减% | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 客车 | 4 | 37 | -89.19% | 57 99 | | -42.42% | | 产 量 | 整车 | | | | | | | | | | | 皮卡 | 20 | 37 | -45.95% | 1703 583 | | 192.11% | | | | 特种车 | 12 | 55 | -78.18% | 141 231 | | -38.96% | | | | 合计 | 36 | 129 | -72.09% ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-082 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 监事会关于 2024 年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见及公示 情况说明 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 1 日召开第十一届监事会第七次会议全票审议通过了《关于 公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见 及公示情况的议案》。 根据中国证监会《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）及相关法律法规、规范性文件的规定，公司对 2024 年 限制性股票激励计划（以下简称"本次激励计划"）首次授予的激励 对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况 对首次授予的激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核查意见如 下： 一、公示情况 1 1、公示内容：本次激励计划首次授予激励对象的姓名与职务。 2、公示时间：2024 年 10 月 22 日至 2024 年 10 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议材料 2024 年 11 月 7 日 1 2024 年第二次临时股东大会会议材料 2024 年第二次临时股东大会会议材料 议案一： 关于《辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其 摘要的议案 各位股东及股东代理人： 为进一步完善公司法人治理结构，建立、健全公司长效激励约束 机制，吸引和留住公司优秀员工，充分调动其积极性和创造性，有效 提升核心团队凝聚力和企业核心竞争力，有效地将股东、公司和核心 团队三方利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，确保公 司发展战略和经营目标的实现，在充分保障股东利益的前提下，按照 收益与贡献对等的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等有关法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，公司董事会薪酬与考核委员会制定了《辽宁曙光汽车集团股 份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要，拟向 激励对象授予限制性股票总计 1,000 万股，涉及的标的股票种类为人 民币 A 股普通 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-080 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于公司股票被继续实施其他风险警示的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 重要内容提示： 根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，辽宁曙光汽车集 团股份有限公司（以下简称"曙光股份"或"公司"）股票自 2024 年 4 月 26 日起被继续实施其他风险警示。 一、被继续实施其他风险警示的情形 1、2023 年度，公司内部控制被大华会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大华所"）出具了带强调事项段的无保留意见的内 部控制审计报告，涉及事项如下： "曙光股份在 2021 年 9 月 24 日召开第九届董事会第三十六次会 议审议并批准公司收购前控股股东之全资子公司天津美亚新能源汽 车有限公司（以下简称"天津美亚"）汽车资产的关联交易议案，于 2021 年 9 月 26 日与天津美亚签署总价款为 1.323 亿元的资产购买协 议（以下简称"协议"），并于 2021 年 9 月 27 日向天津美亚支付预 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2024-081 关于对外担保进展的公告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称 "公司"）全资子公司辽宁曙光汽车底盘系统有限公司（以下简 称"曙光底盘"），截至2024年9月30日，曙光底盘的资产负债率 未超过70%。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为曙 光底盘提供担保金额不超过780万元。截至本公告披露日，公司及 下属子公司已实际为曙光底盘的担保余额为780万元（含本次）。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●截至目前，公司无逾期担保。 一、担保情况概述 1、担保基本情况 公司于 2024 年9月27日召开第十一届董事会第十次会议，审议通 过了《关于在2024年度担保预计额度内增加被担保人的议案》，同意 在 2024 年第一次临时股东大会批准的 2024 年度担保预计额度内增加 曙光底盘和丹东曙光重型车桥有限责任公司为被担保人，202 ...