一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政 法规、规章及其他规范性文件，具有五年以上法律、经济、会计、财务、 管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 于敏在本次被提名为独立董事候选人时已根据相关规定取得独立 董事资格证书。崔青莲和王旭在本次被提名为独立董事候选人时暂未取 得独立董事资格证书，已书面承诺（参见该独立董事候选人声明）将在 1 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-070 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事提名人和候选人声明公告 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 独立董事提名人声明 提名人辽宁曙光汽车集团股份有限公司董事会，现提名于敏、崔青 莲和王旭为辽宁曙光汽车集团股份有限公司第十一届董事会独立董事 候选人，并已充分了解被提名人职业专长、教育背景、工作经历、兼任 职务等情况。被提名人已书面同意出任辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。提名 人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与辽宁曙光汽车集团股份有 限公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明如下： 本次提名后参加上海证券交易所举办的最近一 ...

本次被担保对象公司控股子公司丹东黄海汽车有限责任公司 最近一期经审计资产负债率超过 70%，敬请投资者注意相关 风险。 本次担保金额：不超过 3.3 亿元人民币。 本次担保为连带责任保证担保。 截止目前，公司无逾期担保。 本次参加公司第十届董事会第十五次会议的董事会成员为公 司相关股东于 2022 年 5 月 5 日自行召集的 2022 年第一次临 时股东大会聘任、并经法院判决以上股东大会决议生效的新 任董事会成员，即：刘全、闫明、贾木云、周春君、卢东、 薛浩、朱金淮、段新晓、张子君。 本次担保尚需提交公司股东大会审议。 一、基本情况概述 1、为满足日常生产经营资金需求，辽宁曙光汽车集团股份有限 公司（以下简称"公司"或者"本公司"）及其控股子公司丹东黄海 汽车有限责任公司（以下简称"丹东黄海"）、丹东黄海特种专用车 有限责任公司（以下简称"黄海特种车"）利用其持有的厂房、土地 以资产抵押的方式，拟向抚顺银行丹东分行申请总计不超过 4 亿元的 银行贷款，同时本公司为丹东黄海、黄海特种车提供不超过 3.3 亿元 人民币连带责任担保。 2、本次担保事项尚需提交公司股东大会审议。 股票简称：ST 曙光 证券代码：6 ...

本次参加公司第十届监事会第六次会议的监事会成员为公司相关 股东于 2022 年 5 月 5 日自行召集的 2022 年第一次临时股东大会选 举、并经法院判决以上股东大会决议生效的新任监事会成员，即刘 建国、张国林，以及职工监事李洪艳。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事 会第六次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。根据公司《监事会 议事规则》第七条中关于"情况紧急，需要尽快召开监事会临时会议的， 可以随时通过口头或者电话等方式发出会议通知，但召集人应当在会议 上作出说明"的规定，公司于 2023 年 8 月 9 日以电话及电子邮件方式 向公司监事刘建国、张国林，职工监事李洪艳发出会议通知，召集人亦 做出了相应说明。会议应有 3 名监事参加表决，实际参加表决监事 3 名。 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经监事审议、表决通过如 下决议： 一、审议通过了《关于公司第十届监事会提前换届的议案》 公司第十届监事会原定任期至 2024 年 12 月 27 日届满。鉴于公司 第一大股东已变更为北京维梓西咨询管理中心（有限合伙），为进一步 1 股票简称：ST 曙光 证券代码 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-073 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于关联交易购买资产的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十六次会议于 2021 年 9 月 24 日召开，审议通过了《关于购买资产的关联 交易议案》，具体内容为公司拟受让关联方天津美亚新能源汽车有限公司（以 下简称"天津美亚"）持有的奇瑞 S18（瑞麒 M1）及 S18D（瑞麒 X1）车 型技术，开发生产纯电动轿车及 SUV。上述具体内容详见公司于 2021 年 9 月 28 日在指定信息披露报刊和上海证券交易所网站披露的《关于购买资产的关联 交易公告》（公告编号：临 2021-052）。 2021 年 12 月 15 日，公司与天津美亚签订了《资产收购协议》之补充协议， 上述具体内容详见公司于 2021 年 12 月 17 日在指定信息披露报刊和上海证券 交易所网站披露的《关于关联交易购买资产的进展公告》（公告编号：临 2021 ...

辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事 关于第十届董事会第十五次会议有关事项 的独立意见 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所公司自 律监管指引第1 号 -- 规范运作》和《辽宁曙光汽车集团股份有限公 司章程》《辽宁曙光汽车集团股份有限公司独立董事工作制度》等有 关规定,我们作为辽宁曙光汽车集团股份有限公司(以下简称"公司") 的独立董事,对公司第十届董事会第十五次会议审议的有关事项进行 了认真的检查和审议,现就相关事项发表如下独立意见: 一、关于董事会提前换届并选举第十一届董事会非独立董事的独 立意见 公司第十一届董事会非独立董事候选人具备履行董事职责的任 职条件和工作经验,能够胜任所聘岗位的职责要求,具备担任公司董 事的资格,不存在不得担任公司董事的情形。 公司董事会提前换届选举非独立董事的提名程序和表决程序均 符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等 法律法规及《公司章程》的相关规定,合法有效。 综上,我们一致同意提名贾木云、梁卫东、李全栋、权维、蒋婉、 陈青为公司第十一届董事会非独立董事候选人,并将该议案提交公司 2023年第二次临时股东大会审议。 二、关于董事会提前 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-066 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司相关股东于 2022 年 5 月 5 日自行召集的 2022 年第一次临时股东大会审议通过了以下议案： 议案一：《关于终止购买资产的议案》； 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于执行法院生效判决以及董事、监事变更的公告 议案二十二：《关于提名张国林为第十届监事会非职工监事候选人的议 案》。 针对该次相关股东自行召集的 2022 年第一次临时股东大会决议是否有效 的 2 份案件以及是否可撤销的 2 份案件，截至信息披露日，法院已对其中一份 股东大会决议是否可撤销案件做出了终审判决，该终审判决结果为临时股东大 会决议不可撤销（详见公司临 2023-020 号公告）；对其中一份股东大会决议 是否有效的案件做出终审判决，该终审判决结果为临时股东大会决议有效（详 见公司临 2023-065 号公告）。 公司依法依规执行法院生效判决，以上决议均已生效。相关决议提及的罢 免原董事以及任命新 ...

股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-067 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 重要内容提示： 本次参加公司第十届董事会第十五次会议的董事会成员为公司相 关股东于 2022 年 5 月 5 日自行召集的 2022 年第一次临时股东大 会选举、并经法院判决以上股东大会决议生效的新任董事会成 员，即：刘全、闫明、贾木云、周春君、卢东、薛浩、朱金淮、 段新晓、张子君。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"或者"辽宁曙 光"）第十届董事会第十五次会议于 2023 年 8 月 11 日以通讯方式召开。 根据公司《董事会议事规则》第八条中关于"情况紧急，需要尽快召开 董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上做出说明"的规定，公司于 2023 年 8 月 9 日以 电话及电子邮件方式向公司董事贾木云、刘全、卢东、薛浩、闫明、周 春君、段新晓、张子君、朱金淮发出会议通知，召 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 股票简称：ST 曙光 证券代码：600303 编号：临 2023-052 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 6 月 30 日(星期五)下午 16:00-17:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 6 月 28 日(星期三)至 6 月 29 日(星期四)16:00 前登录 上 证 路 演 中 心 网 站 首 页 点 击 " 提 问 预 征 集 " 栏 目 或 通 过 公 司 邮 箱 dongban@sgautomotive.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的 问题进行回答。 辽宁曙光汽车集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 29 日发布公司 2022 年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2022 年度 ...

2022年年度报告 公司代码：600303 公司简称：ST 曙光 辽宁曙光汽车集团股份有限公司 2022 年年度报告 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2023 was ¥299,400,948.27, representing a decrease of 46.44% compared to the same period last year[5]. - The net profit attributable to shareholders was a loss of ¥71,701,390.12, with a basic and diluted earnings per share of -¥0.11[5][11]. - The decline in net profit was primarily due to a decrease in sales of complete vehicles and axles[10]. - The net profit for Q1 2023 was -73,451,546.60 RMB, compared to -31,944,846.82 RMB in Q1 2022, indicating a significant increase in losses of approximately 130% year-over-year[21]. - Operating profit for Q1 2023 was -75,876,302.41 RMB, worsening from -37,275,056.43 RMB in the same period last year[24]. - The total comprehensive income for Q1 2023 was -73,451,546.60 RMB, compared to -31,944,846.82 RMB in Q1 2022, showing a worsening of approximately 130%[21]. Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities was ¥5,556,467.69, indicating a decrease due to reduced cash payments related to operating activities[10]. - The net cash flow from operating activities for Q1 2023 was 5,556,467.69 RMB, a recovery from a negative cash flow of -46,167,571.67 RMB in Q1 2022[24]. - Cash and cash equivalents decreased to RMB 80,889,374.19 from RMB 111,554,894.33 as of December 31, 2022, representing a decline of 27.5%[16]. - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2023 were 13,260,946.41 RMB, down from 224,252,374.48 RMB at the end of Q1 2022, indicating a decrease of approximately 94%[26]. - The total cash outflow from investing activities in Q1 2023 was -1,769,496.26 RMB, compared to -5,371,471.13 RMB in Q1 2022, indicating a reduction in cash outflow by approximately 67%[26]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥3,934,836,109.32, down 2.25% from the end of the previous year[6]. - Total assets as of March 31, 2023, were RMB 3,934,836,109.32, down from RMB 4,025,421,589.17 at the end of 2022, a decrease of 2.3%[18]. - Total liabilities decreased to RMB 1,786,424,544.04 from RMB 1,803,558,477.29, a decline of 0.9%[18]. - Long-term borrowings decreased to RMB 100,712,000.00 from RMB 115,312,000.00, a reduction of 12.7%[17]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 40,822[12]. - The largest shareholder, Huatai Automotive Group Co., Ltd., held 19.77% of the shares, amounting to 133,566,953 shares, which are currently pledged[13]. - Shareholders' equity attributable to the parent company decreased by 3.33% to ¥2,080,143,961.47[6]. - The company's equity attributable to shareholders decreased to RMB 2,080,143,961.47 from RMB 2,151,845,351.59, a drop of 3.3%[18]. Operating Costs and Expenses - Total operating costs for Q1 2023 were RMB 369,364,356.60, down 38.3% from RMB 597,465,697.38 in Q1 2022[19]. - Research and development expenses decreased to 10,709,848.88 RMB in Q1 2023 from 19,478,486.24 RMB in Q1 2022, representing a reduction of approximately 45%[24]. - The company incurred financial expenses of 3,463,125.64 RMB in Q1 2023, slightly up from 3,116,307.27 RMB in Q1 2022[24]. - The company reported non-operating income of ¥3,377,464.98 after accounting for tax effects and minority interests[9].