证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-122 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 广西能源股份有限公司 关于开展融资租赁售后回租业务的公告 为拓宽融资渠道，确保资金需求，公司拟以公司及子公司的存量资产设备作为转让 标的及租赁物，与光大金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后回租业务，融资总金额 不超过 4 亿元人民币。 公司于 2023 年 12 月 12 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过《关于开展融 资租赁售后回租业务的议案》。本次融资租赁不构成关联交易，不构成重大资产重组。 二、交易方基本情况 公司名称：光大金融租赁股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 交易内容：广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟以公司及子公司的 存量资产设备作为转让标的及租赁物，与光大金融租赁股份有限公司开展融资租赁售后 回租业务，融资总金额不超过 4 亿元人民币。 一、本次融资租赁概述 统一社会信用代码：91420100555019872H 法定代表人：姚仲 ...

广西能源股份有限公司 监事会议事规则 及其他综合性会议和专题会议，并可对会议决议事项提出质 询或者建议； 第一条 为进一步规范广西能源股份有限公司（以下简 称公司）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会 有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》、《上 市公司治理准则》等法律、行政法规和规范性文件，以及《广 西能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，制订本规则。 第二条 监事会行使下列职权： （一）应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提 出书面审核意见； （二）检查公司财务； （三）对董事、高级管理人员执行公司职务的行为进行 监督，对违反法律、行政法规、《公司章程》或者股东大会 决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议； （四）当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时， 要求董事、高级管理人员予以纠正； （五）提议召开临时股东大会，在董事会不履行《公司 法》规定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大 会； （六）列席党委会会议、董事会会议、总裁办公会议以 ...

广西能源股份有限公司对外担保管理制度 第一章 总 则 第一条 为了保护投资者的合法权益，规范广西能源 股份有限公司（以下简称"广西能源股份"）的对外担保 行为，有效防范公司对外担保风险，确保公司资产安全， 根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票 上市规则》及《公司章程》的相关规定，结合广西能源股 份的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指广西能源股份为被 担保企业提供的保证（含一般保证和连带责任保证）、抵 押或质押（含动产质押及权利质押），包括广西能源股份 对全资、控股、实际控股子公司的担保。具体种类包括借 款担保、银行开立信用证和银行承兑汇票担保、开具保函 的担保等。 第三条 股东大会或者董事会对担保事项做出决议时， 与该担保事项有利害关系的股东或者董事应当回避表决。 第四条 广西能源股份对外担保应当遵循合法、审慎、 互利、安全的原则，严格控制担保风险，必要时应当采取 反担保等措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承担 能力。 第五条 广西能源股份独立董事应在年度报告中，对 公司累计和当期对外担保情况做出专项说明，并发表独立 1 （三）为已进入托管、合并、分立或破产清算程序的 ...

广西能源股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护广西能源股份有限公司（以下简称公 司）股东合法权益，保证股东大会依法行使职权，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理准则》、 《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规和规范性文件， 以及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 的有关规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法 行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大 会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和 依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的权力机构，应当在《公司法》 等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的范围内依法行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期召开，出现下列情形时， 临时股东大会应当在 2 个月内召开： 1 （一）董事人数不足《公司法》规定人数或 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-118 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭能 源发展投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司（以 下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭能 源公司提供的担保金额合计 259.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂旭能 源公司提供的担保余额为 25.32 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其资产负 债率超过 70%，且公司对其提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50 ...

广西能源股份有限公司关于拟公开挂牌转让所持有的 控股子公司恒润筑邦 51%股权及恒润石化 51%股权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、本次股权转让事项概述 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-117 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 为聚焦公司电力主业发展，公司拟将持有的控股子公司恒润筑邦 51%股权、恒润石 化 51%股权一并通过产权交易市场公开挂牌出售。恒润筑邦 51%股权挂牌底价不低于经 中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的恒润筑邦 51%股权评估值 4.99 万元人民币， 恒润石化 51%股权挂牌底价不低于经中京民信（北京）资产评估有限公司评估后的恒润 石化 51%股权评估值 2,126.84 万元人民币。股权转让价格以选择的产权交易方式产生的 最终交易价格为准。公司董事会授权公司总裁与最终产生的受让方签订相关股权转让协 议。 公司 2023 年 11 月 29 日召开的第 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-116 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭 能源发展投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司 （以下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭 能源公司提供的担保金额合计 394.00 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂 旭能源公司提供的担保余额为 25.57 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其资产 负债率超过 70%，且公司对其提供的担保金 ...

广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）前期披露了平桂水口风电场项目获 准列入 2023 年第一批新能源项目建设方案的事项，具体内容详见公司 2023 年 5 月 17 日在《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公 告。2023 年 11 月 23 日，公司收到《贺州市行政审批局关于平桂水口风电场核准的批 复》(贺审批项目〔2023〕50 号)，核准建设平桂水口风电场项目。 二、核准批复主要内容 | 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-115 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司收到贺州市行政审批局 关于平桂水口风电场核准批复的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、基本情况 （一）为加快贺州市风能资源开发，保障能源供应安全，保护城乡生态环境，推 进碳达峰碳中和，同意建设平桂水口风电场，项目单位为广西能源股份有 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 广西能源股份有限公司投资者关系活动记录表 投资者活 □特定对象调研 □分析师会议 □新闻发布会 √业绩说明会 动关系类 □媒体采访 □路演活动 □现场参观 □其他线上或线下交流 别 召开形式 网络及电话会议 召开时间 2023年11月22日（星期三）15:00-16:30 召开地点 价值在线（www.ir-online.cn） 参与人员 线上投资者 董事长：姚若军先生 董事、总裁：黄维俭先生 公司接待 董事、财务总监：庞厚生先生 人员 独立董事：冯浏宇先生 董事会秘书：张倩女士 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-112 | | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | 广西能源股份有限公司 关于选举第九届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 目前罗欣然女士未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 杨琳，女，1992 年 10 月生，本科学历，经济师，最近五年曾任广西桂东电力股份 有限公司规划发展部投资员，现任广西能源股份有限公司证券部/董事会办公室副主任 经济师。 目前杨琳女士未持有本公司股票,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门 的处罚，符合《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 特此公告。 广西能源股份有限公司监事会 2023 年 11 月 21 日 附件：公司职工代表监事简历 罗欣然，女，1993年7月生，本科学历，注册会计师，最近五年曾任信永中和会计 师事务所（特殊普通合伙）南宁分所审计部审 ...