广西能源股份有限公司 2025 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 联系申话: +86 (010) 6554 2288 阳会计师事务所| 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层 100027, P.R.China 关于广西能源股份有限公司 2025 年度非经营性资金占用 及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2026NNAA1B0045 广西能源股份有限公司 广西能源股份有限公司全体股东: 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广西能源股份有限公司(以下简称广西能 源公司)2025年度财务报表,包括 2025年12月31日的合并及母公司资产负债表、2025 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及财务报表附注,并于 2026年 3 月 25 日出具了 XYZH/2026NNAA1B0048 号无保留意见 的审计报告。 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 1-2 | 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 ...

环境、社会和公司治理报告摘要 1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和 公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资 者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读环境、社会和公司治理报告全文。 2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。 2 / 6 环境、社会和公司治理报告摘要 第二节 报告基本情况 1、基本信息 证券代码：600310 证券简称：广西能源 广西能源股份有限公司 2025年度环境、社会和公司治理报告摘要 1 / 6 环境、社会和公司治理报告摘要 第一节 重要提示 （1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是， 该治理机构名称为__董事会（决策与监督 ESG 战略），董事会办公室/证券部（统筹 ESG 工作日常），ESG 小组（具体落地执行）__ □否 （2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：□是，报告方式及频率为____ √否 （3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核 情况等：□是 ，相关制度或措施为____ √否 3、利益相关方沟通 公司是否通过 ...

广西能源股份有限公司对信永中和会计师事务所 | 业,批发和零售业,建筑业,采矿业,租赁和 | | --- | | 商务服务,水利、环境和公共设施管理业等。 | | 本公司同行业上市公司审计家数 13家 | (二) 投资者保护能力 信永中和已按照有关法律法规要求投保职业保险,职业保险累计赔偿限额和职业风 险基金之和超过2亿元,职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。除乐视网证 券虚假陈述责任纠纷一案之外,信永中和近三年无因执业行为在相关民事诉讼中承担民 事责任的情况。 (三)独立性和诚信记录 信永中和及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求 的情形。截至 2025年12月31日，信永中和会计师事务所近三年因执业行为受到刑事 处罚 0 次、行政处罚 3 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 8 次和纪律处分 1 次。 76 名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 8 次、监督管理措施 21 次、自律监管措施 11 次和纪律处分 2 次。 (特殊普通合伙) 履职情况评估的报告 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")聘请信永中和会计师事务所(特殊普通 合伙)(以下简 ...

广西能源股份有限公司审计委员会对信永中和会计师 事务所(特殊普通合伙)履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《国有 企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的 提醒》《公司章程》等规定和要求,公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")本着 勤勉尽责的原则,恪尽职守,认真履职,对信永中和会计师事务所〈特殊普通合伙〉(以下 简称"信永中和事务所"）2025年度审计资质及工作履行了监督职责,现将情况汇报如下: 一、资质审查情况 公司董事会审计委员会对信永中和事务所及项目入员的专业资质、业务能力、投资者 保护能力、诚信状况、独立性、审计工作情况及其执业质量等进行了严格核查和评价，认 为其具备为公司提供审计工作的资质和专业能力，能够满足公司审计工作的要求。 二、审计工作监督情况 (一) 公司董事会审计委员会与负责公司审计项目的负责人及会计师们进行了审前沟 通,认真听取、审阅了信永中和事务所对公司年报审计的工作计划和时间安排,确保工作 安排是合理的,积极保障公司年审工作的正常运行。 (二)在审计期间,审计委员会与信永中和事 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2026-012 广西能源股份有限公司 关于为控股子公司广投海风公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 被担保人名称：广西广投海上风电开发有限责任公司（以下简称"广投海风公司"） 为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司。被担保人不属于公司关联 方。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为广投海风公司向有关金融 机构申请贷款授信额度提供不超过 0.48 亿元人民币的连带责任担保。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：无。 ● 特别风险提示：公司对外担保总额超过最近一期经审计归母净资产的 100%，敬请 投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 根据控股子公司广投海风公司 2026 年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划， 为支持广投海风公司的发展，根据广投海风公司申请，2026 年度公司拟为广投海风公司向 有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 0.48 亿元人民币的连带责任担保。担 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2026-011 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（以下简称"桂旭能源公司"） 为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的全资子公司。被担保人不属于公司关联 人。 公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的议 案》，同意为全资子公司桂旭能源公司向有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 12 亿元人民币的连带责任担保。截至本公告披露日，公司已实际为桂旭能源公司提供的担保 余额为 18.70 亿元。 一、担保情况概述 根据全资子公司桂旭能源公司 2026 年度拟向有关金融机构申请授信额度的经营计划， 为支持桂旭能源公司的发展，根据桂旭能源公司申请，2026 年度公司拟为桂旭能源公司向 有关金融机构申请贷款授信额度提供不超过 12 亿元人民币的连带责任担保。担保额度授权 1 ● 本次担保是否 ...

按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对公司建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组 织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制评价结果推测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 二. 内部控制评价结论 1. 公司于内部控制评价报告基准日，是否存在财务报告内部控制重大缺陷 □是 √否 2. 财务报告内部控制评价结论 公司代码：600310 公司简称：广西能源 广西能源股份有限公司 2025年度内部控制评价报告 广西能源股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2026-016 广西能源股份有限公司 关于 2025 年度董事、高级管理人员 薪酬发放确认及 2026 年度薪酬方案的公告 一、2025 年度董事、高级管理人员于公司领取薪酬的情况 | 单位：万元 | | --- | | 姓名 | 职务 | 任职起止时间 | 报告期内从公司获得 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 的税前薪酬总额 | | 梁晓斌 | 董事长 | 2025.04-2026.11 | 24.70 | | 黄维俭 | 副董事长、总裁 | 2023.11-2026.11 | 83.08 | | 黄五四 | 职工董事 | 2024.09-2026.11 | 36.16 | | 庞厚生 | 董事、财务总监 | 2023.11-2026.11 | 56.30 | | 谭雨龙 | 董事 | 2023.11-2026.11 | 0.00 | | 李勇猛 | 董事 | 2023.11-2026.11 | 0.00 | | 李长嘉 | 独立董事 | 2023.11-2026.11 | 10.00 | | 覃访 | 独立董 ...

（一）为盘活公司现有资产，拓宽融资渠道，满足公司资金需求，公司及子公司 2026 年度拟开展融资租赁售后回租业务，采取售后回租等形式向非关联融资租赁（含金融租赁） 公司或银行申请融资，融资总额度不超过人民币 7 亿元，每笔融资期限不超过 10 年（含 10 年）。融资租赁额度授权有效期为自公司股东会审议通过之日起 12 个月内有效。 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2026-015 广西能源股份有限公司关于 向有关金融机构申请不超过 7 亿元融资租赁额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 交易内容：公司及子公司 2026 年度拟开展融资租赁售后回租业务，采取售后回租 等形式向非关联融资租赁(含金融租赁)公司或银行申请融资，融资总额度不超过人民币 7 亿元，每笔融资期限不超过 10 年（含 10 年）。 ● 本次交易不构成关联交易，不构成重大资产重组。 一、融资租赁事项概述 （二）本次融资租赁事项不构成关联交易，也不构成重大资产重组。 （三）公司 2026 年 3 ...

匠心惠农 赋能乡村振兴 目 录 CONTENTS 关于本报告 领导致辞 年度ESG进展 公司概况 01 03 05 09 | 展 | 望 | 71 | | --- | --- | --- | | 附 | 录 | 76 | 治理篇 | 党建铸魂 实干兴企 | 19 | | --- | --- | | 谋治精进 稳健运营 | 27 | | 维权守正 保障公平 | 31 | 环境篇 | 低碳控排 气候治理 | 35 | | --- | --- | | 稳脉强基 深耕主业 | 43 | 社会篇 | 善行润民 厚植福祉 | 49 | | --- | --- | | 科创赋能 创新突破 | 53 | | 聚力担责 合作共赢 | 55 | | 倾心侍客 服务至臻 | 57 | | 汇才引智 激扬潜能 | 59 | | 守护安康 筑牢防线 | 65 | 关于本报告 报告简介 本报告是广西能源股份有限公司发布的第四份ESG 报告，经公司董事会审议通过，向利益相关方披露 公司在环境、社会及治理领域的绩效，对所载信息 的真实性及有效性负责。 报告范围 本报告覆盖广西能源股份有限公司及子、分公司， 与财务报告合并报表范围一致，差异内 ...