股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护广西能源股份有限公司（以下简称公 司）股东合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范 性文件以及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 广西能源股份有限公司 1 月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表 决权恢复的优先股等）的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》 等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的范围内依 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2025-057 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 467 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 772,373,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6961 | 广西能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长黄维俭先生主持，采用现场投票 与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和 ...

北京大成（广州）律师事务所 2025 年第二次临时股东大会的 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 (510623) 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成(广州) 律师事务所 关于广西能源股份有限公司 关于广西能源股份有限公司 成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 一、本次股东会的召集、召开的程序 (一) 本次股东会的召集程序 本次股东会由董事会提议并召集。2025年11月7日,公司召开第九届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 等议案 ...

Core Viewpoint - Guangxi Energy (600310.SH) is currently constructing renewable energy projects without energy storage systems and is initiating preliminary work on pumped storage projects for energy storage investment [1] Group 1 - The company is actively involved in the development of renewable energy projects [1] - There is no energy storage configuration in the ongoing renewable energy projects [1] - The company is focusing on pumped storage as a potential investment area for energy storage [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the growth trend in the number of bidding projects in China's hydropower industry from 2020 to 2025, with a projected total of 2,291 projects in 2024 and 2,640 projects in the first nine months of 2025 [2][4] - The main entities involved in bidding projects in the hydropower sector are other general enterprises and state-owned enterprises, with 6,464 projects (49%) attributed to general enterprises and 5,576 projects (42%) to state-owned enterprises as of September 2025 [4] - Yunnan Province is identified as the second-largest hydropower resource province in China, with a total hydropower resource capacity of 104 million kW and a potential installed capacity of 97.95 million kW, accounting for approximately 25% of the national total [7] Group 2 - The total water resources in Yunnan Province have shown fluctuations from 2017 to 2024, with a total of 176.039 billion cubic meters reported in 2024, reflecting a year-on-year increase of 17.2% [8] - As of the end of 2024, Yunnan Province's total installed capacity reached 15.188 million kW, with hydropower accounting for 8.36 million kW, representing 55% of the total capacity [11] - The hydropower generation figures for major companies in Yunnan include 6.698 billion kWh from Guotou Power and 6.173 billion kWh from Datang Power [11]

广西能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会秘书处 2025 年 11 月 25 日 1 广西能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会材料目录 议案 3：《关于修订<广西能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、股东大会议案 议案 1：《关于取消公司监事会的议案》； 议案 2：《关于修订<广西能源股份有限公司章程>的议案》； 议案 4：《关于修订<广西能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 议案 5：《关于废止<广西能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》。 广西能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 为确保公司股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定股东大会须知 如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 ...

Core Insights - Guangxi's clean energy installed capacity has officially surpassed 80 million kilowatts, marking a year-on-year increase of 32.12% [1] - Clean energy now accounts for 72.15% of all power sources in Guangxi, with clean energy generation reaching 127.71 billion kilowatt-hours, a 16.8% increase year-on-year, representing 66.3% of total electricity generation [1] - The "dual carbon" goals are accelerating the green and low-carbon transition in energy, with significant growth in new energy installations expected by 2025 [1][2] Summary by Sections Clean Energy Capacity and Generation - Guangxi's clean energy generation has reached 1277.1 billion kilowatt-hours, with a year-on-year growth of 16.8%, indicating that 3 out of every 5 kilowatt-hours generated are green power [1] - By 2025, the cumulative new energy installed capacity in Guangxi is projected to reach 17.5 million kilowatts, with annual generation expected to hit 51.29 billion kilowatt-hours, increasing its share of total generation to 26.6% [2] Innovative Projects and Development - The region is witnessing a diversified development of "green electricity+" initiatives, including distributed photovoltaic projects and floating solar power stations [2] - The Yangguang New Energy Fishery-PV Complementary Project has successfully integrated green power generation with fish farming, utilizing innovative design to enhance both energy output and aquaculture area [2] Service Optimization and Industry Growth - The Southern Power Grid Guangxi Electric Power Company has improved its new energy grid connection services, implementing a one-stop service and digital service model to enhance efficiency and reduce processing time by 70% [3] - The manufacturing of wind energy equipment has seen a significant increase, with power consumption for wind energy equipment manufacturing rising by 1,247.33 million kilowatt-hours, a 105% increase year-on-year [3] - The production of photovoltaic equipment and components has surged by over 300% year-on-year, indicating strong momentum in the industry [3]

Group 1 - The core point of the article is that Guangxi Energy announced the cancellation of its supervisory board during a board meeting held on November 7, 2025, via telecommunication voting [1] - For the year 2024, Guangxi Energy's revenue composition is as follows: electricity sales account for 57.88%, electricity production for 48.01%, other businesses for 1.15%, electricity design consulting for 0.66%, and other services for 0.53% [1] - As of the report date, Guangxi Energy has a market capitalization of 6 billion yuan [1]

第一条 为了推进公司提高公司治理水平，规范公司董事会审计 委员会的运作，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《企业内部控制基本规范》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》以及《上市 公司审计会员会工作指引》等相关规范性文件的规定，制定本工作 细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责， 向董事会报告工作，行使《公司法》规定的监事会的职权。 第三条 审计委员会成员须保证足够的时间和精力履行委员会 的工作职责，勤勉尽责，切实有效地监督、评估公司的内外部审计， 促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、完整的财务报 告。审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知 识和经验。 第四条 公司应为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门 人员或机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和 档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相 关部门应给予配合。 第二章审计委员会的人员组成 第五条 审计委员会成员由5名不在公司担任高级管理人员的 董事组成，其中独立董 ...

广西能源股份有限公司信息披露暂缓、豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西能源股份有限公司（以下简称公司）信 息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规， 以及《广西能源股份有限公司章程》《广西能源股份有限公司信息 披露事务管理制度》(以下简称《信息披露事务管理制度》)《广西 能源股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的相关规定，制定 本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则的规定办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 第三条 公司及其他信息披露义务人(以下简称"信息披露义 务人") 应当审慎判断应披露信息是否存在《股票上市规则》规定 的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息， 应当及时披露。 第二章 暂缓、豁免信息的范围和条件 第四条 公司 ...