证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-001 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭能源发展 投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭能源公司 提供的担保金额合计 27,800 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂旭能源公司提供的 担保余额为 23.13 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其资产负债率超 过 70%，且公司对其提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者 注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近日，公司全资子公司桂旭能源 ...

广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 ZR-G-2024-003-06 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并就 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-093 广西能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 415 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,556,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 13.8590 | 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长黄维俭先生主持，采用现场投票 与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...

广西能源股份有限公司 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、股东大会议案 广西能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会须知 1 广西能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会材料目录 议案：关于拟转让持有的上程电力 96.954%股权暨关联交易的议案 2024 年第四次临时股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会秘书处 2024 年 12 月 30 日 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 四、大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记，并填写"股 东大会发言登记表"；股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会秘书 处申请，经大会主持人许可，始得发言或质询。 五、股东发言时，应先报告所持股份数。每位股东发言不得超过 2 次，每次发言时 间不超过 3 分钟。 六、大会以投票方式表决，表决时不进行大会发言。 七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序， ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-092 广西能源股份有限公司关于世纪之光 诉讼案件进展情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●案件所处的诉讼阶段：一审判决。 ●上市公司所处的当事人地位：一审被告。 ●涉案金额：认缴出资本金 8,000 万元及利息、本案诉讼相关费用。 ●是否会对上市公司损益产生负面影响：本次诉讼判决为一审判决，目前尚 未生效，因此无法判断本次诉讼判决结果对公司财务状况的影响。公司高度重视 本次诉讼，积极研判一审判决，并决定提起上诉。敬请投资者注意投资风险。 近日，广西能源股份有限公司（曾用名：广西桂东电力股份有限公司，以下 简称"公司"）收到重庆市长寿区人民法院《民事判决书》[(2024）渝 0115 民 初 2481 号]，现将有关情况公告如下： 三、本案的判决情况 近日，公司收到重庆市长寿区人民法院《民事判决书》[(2024）渝 0115 民 初 2481 号]，法院判决如下： 一、诉讼基本情况 2022 年 8 月 18 日，公司收 ...

| 报告编码: | 4747170003202400016 | | --- | --- | | 合同编号: | 深鹏晨资评估报字2024040号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 深鹏晨资评估报字2024040号 | | 报告名称: | 广西能源股份有限公司拟股权转让而涉及的贺州市上程电力有限 公司的96.954%股权市场价值资产评估报告 | | 评估结论: | 16,280,300.00元 | | 评估报告日: | 2024年12月13日 | | 评估机构名称: | 深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限公 | | 签名人员: | 张峰 (资产评估师 正式会员编号:47000420 | | | 薛芳 (资产评估师 正式会员编号:47160013 | | | (可扫描二维码查询备案业务信息) | 说明:报告备案回执仅证明此报告已在业务报备管理系统进行了备案,不作为 协会对该报告认证、认可的依据,也不作为资产评估机构及其签字资产评估专 业人员免除相关法律责任的依据。 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 备案回执生成日期:2024年12月13日 本评估报告根据中国资产评估 ...

利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 贺州市上程电力有限公司 审计报告 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 6 月 30 日止 目 录 | | | 页次 | | --- | --- | --- | | | 审计报告 | 1-3 | | 11 | 资产负债表 | 4-2 | | 三、 | 利润表 | 6 | | 四、 | 现金流量表 | 7 | | 五、 | 所有者权益变动表 | 8-9 | | 六、 | 财务报表附注 | 10-35 | | 委托单位:广西能源股份有限公司 | | --- | | 审计单位:利安达会计师事务所（特殊普通合伙） | | 联系电话:(010) 85886680 | | 传真号码：（010）85886690 | | 网 | 您可使用手机"扫一扫"或进入 此码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师 您可使用手机"扫一扫"或进入 注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn】 利安达会计师事务所(特殊普通合伙) 审计报告 利安达审字[2024]第 0806 号 广西能源股份有限公司: 一、审计意见 我们审计了贺州市上程电力有限公司(以下简称"上程电 ...

监事会认为：公司本次将控股子公司贺州市上程电力有限公司（以下简称"上程电 力"）96.954%股权转让给控股股东广西广投正润发展集团有限公司（以下简称"正润集 团"）的交易行为符合《公司法》《证券法》等相关法律、法规及规范性文件的规定，交 易价格以标的股权资产评估报告所确定的评估价值确定，定价依据公平、合理。因此，我 们同意公司本次将持有的上程电力 96.954%股权转让给控股股东正润集团暨关联交易事 项。 本议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审议。 具体内容见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于拟转让持有的上程电力 96.954%股权暨关联交易的公告》。 特此公告。 广西能源股份有限公司监事会 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2024-089 广西能源股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十二次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，经全体监事同意豁免本 ...

广西能源股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第四次临时股东大会 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-091 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 召开的日期时间：2024 年 12 月 30 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东大会召开日期：2024年12月30日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 30 日 至 2024 年 12 月 30 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交 ...

广西能源股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十七次会议于 2024 年 12 月 13 日以通讯表决方式召开，经全体董事同意豁免本次会议通知时间要求，本次会议 通知及相关材料已于 2024 年 12 月 12 日以电子邮件方式发出，会议由董事长唐丹众先生主 持，应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名，会议材料同时送达公司监事和高管，本次会议 的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议 案： 一、以 4 票赞成（关联董事唐丹众、黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛回避表决）， 0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟转让持有的上程电力 96.954%股权暨关联交易的议 案》： 为集中精力建设新能源项目，公司拟以非公开协议转让方式将持有的上程电力 96.954%股权转让给控股股东正润集团，交易价格以经深圳市鹏晨房地产土地资产评估有限 公司评估后的上程电力 96.954%股权评估值 1,6 ...