证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2025-057 广西能源股份有限公司 (一)股东大会召开的时间：2025年11月25日 (二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路6号GIG国际金融中心18楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长黄维俭先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式， 本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 二、议案审议情况 (一)非累积投票议案 1、议案名称：关于取消公司监事会的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ 2、议案名称：关于修订《广西能源股份有限公司章程》的议案 审议结果：通过 表决情况： ■ ...

证券日报网讯广西能源（600310）11月25日在互动平台回答投资者提问时表示，截至2025年三季度末， 公司在册股东总户数为55538户。 ...

Core Viewpoint - Guangxi Energy is currently developing new energy projects without energy storage configurations and is initiating preliminary work on pumped storage projects [2] Group 1 - The company is actively responding to investor inquiries regarding its ongoing projects [2] - The current new energy projects under construction do not include energy storage systems [2] - The company is focusing on the investment in pumped storage projects as part of its future strategy [2]

广西能源股份有限公司董事会议事规则 第一条 为了进一步规范广西能源股份有限公司（以下简称 公司）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地 履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司治理准则》等法律、行 政法规和规范性文件，以及《广西能源股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）的有关规定，制订本规则。 第二条 董事会对股东会负责，执行股东会的决议。 董事会应当依法履行职责，确保公司遵守法律、行政法规和 规范性文件以及《公司章程》的规定，公平对待所有股东，并关 注其他利益相关者的合法权益。 第三条 董事会在事先充分听取公司党委意见情况下，依法 自行或者经过有关报批手续后决定公司的重大事项。董事会在法 律、行政法规规定和章程确定的范围内，按照有关程序行使下列 职权: (一)召集股东会,并向股东会报告工作； (二)执行股东会的决议； (三)决定公司的经营计划和投资方案； (四)制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 1 (五)制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或者其他证 券及上市方案； ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为了维护广西能源股份有限公司（以下简称公 司）股东合法权益，保证股东会依法行使职权，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司治理 准则》、《上市公司股东会规则》等法律、行政法规和规范 性文件以及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）的有关规定，制定本规则。 广西能源股份有限公司 1 月以内召开临时股东会： （一）董事人数不足 6 人时； （二）公司未弥补的亏损达股本总额三分之一时； （三）单独或者合计持有公司百分之十以上股份（含表 决权恢复的优先股等）的股东请求时； （四）董事会认为必要时； 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及 《公司章程》的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行 使权利。公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用 本规则。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。 公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行 使职权。 第三条 股东会是公司的权力机构，应当在《公司法》 等相关法律、行政法规和规范性文件以及《公司章程》规定 的范围内依 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2025-057 一、 会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025 年 11 月 25 日 (二)股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 467 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 772,373,583 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 52.6961 | 广西能源股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长黄维俭先生主持，采用现场投票 与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和 ...

北京大成（广州）律师事务所 2025 年第二次临时股东大会的 2025 年第二次临时股东大会的法律意见书 法律意见书 大成 DENTONS 大成 is Dentons' Preferred Law Firm in China. guangzhou.dachenglaw.com 广州市天河区珠江新城珠江东路 6 号广州周大福金融中心 14 层、15 层 (510623) 14/F,15/F CTF Finance Centre No 6 Zhujiang East Road Tianhe District 510623, Guangzhou, China Tel:+8620-85277000 Fax:+8620-85277002 北京大成(广州) 律师事务所 关于广西能源股份有限公司 关于广西能源股份有限公司 成 is Dentons' Preferred Law Firm in China 一、本次股东会的召集、召开的程序 (一) 本次股东会的召集程序 本次股东会由董事会提议并召集。2025年11月7日,公司召开第九届董事 会第二十五次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》 等议案 ...

Core Viewpoint - Guangxi Energy (600310.SH) is currently constructing renewable energy projects without energy storage systems and is initiating preliminary work on pumped storage projects for energy storage investment [1] Group 1 - The company is actively involved in the development of renewable energy projects [1] - There is no energy storage configuration in the ongoing renewable energy projects [1] - The company is focusing on pumped storage as a potential investment area for energy storage [1]

Group 1 - The core viewpoint of the article highlights the growth trend in the number of bidding projects in China's hydropower industry from 2020 to 2025, with a projected total of 2,291 projects in 2024 and 2,640 projects in the first nine months of 2025 [2][4] - The main entities involved in bidding projects in the hydropower sector are other general enterprises and state-owned enterprises, with 6,464 projects (49%) attributed to general enterprises and 5,576 projects (42%) to state-owned enterprises as of September 2025 [4] - Yunnan Province is identified as the second-largest hydropower resource province in China, with a total hydropower resource capacity of 104 million kW and a potential installed capacity of 97.95 million kW, accounting for approximately 25% of the national total [7] Group 2 - The total water resources in Yunnan Province have shown fluctuations from 2017 to 2024, with a total of 176.039 billion cubic meters reported in 2024, reflecting a year-on-year increase of 17.2% [8] - As of the end of 2024, Yunnan Province's total installed capacity reached 15.188 million kW, with hydropower accounting for 8.36 million kW, representing 55% of the total capacity [11] - The hydropower generation figures for major companies in Yunnan include 6.698 billion kWh from Guotou Power and 6.173 billion kWh from Datang Power [11]

广西能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会秘书处 2025 年 11 月 25 日 1 广西能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会材料目录 议案 3：《关于修订<广西能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、股东大会议案 议案 1：《关于取消公司监事会的议案》； 议案 2：《关于修订<广西能源股份有限公司章程>的议案》； 议案 4：《关于修订<广西能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》； 议案 5：《关于废止<广西能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》。 广西能源股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会须知 为确保公司股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及《上市公司股东会规则》的有关规定，特制定股东大会须知 如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 ...