●此投资计划为公司及所属企业 2026 年度投资的预算安排，相关项目的实施与公司经 营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整的风险，存在 不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 ●本次投资计划尚需提交公司股东会审议。 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2026-010 广西能源股份有限公司关于 2026 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年度计划投资总额为 137,601 万元。 二、投资计划主体 本投资计划投资及实施主体包括公司及合并报表范围内的所属企业。 三、特别提示 公司2026年度投资计划为公司及所属企业2026年度投资的预算安排，相关项目的实施 与公司经营环境、发展战略等诸多因素相关，在具体实施中，可能存在投资计划调整，存 在不确定性。 本次投资计划尚需提交公司股东会审议。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 2026 年 3 月 26 ...

广西能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一规范运作》等要求,结合独立董事自查情况,广西能源股份有限公司(以下简称"公 司")董事会就公司在任独立董事覃访、李长嘉、宋绍剑的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见: 经核查独立董事覃访、李长嘉、宋绍剑及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系人 员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独立董 事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在任期间,公司独立董事已严格遵守中国 证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行职责,作 出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单位或个人的 影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律 监管指引第1 号 -- 规范运作》中对独立董事独立性的相关要求 广西前 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2026-018 广西能源股份有限公司 广西壮族自治区贺州市八步区松木岭路 122 号 2.联系电话：0771-5820199 3.传真号码：0774-5285255 4.公司邮编：542899 5.邮箱：600310@sina.com 新的投资者联系电话自本公告发布之日起正式启用，敬请广大投资者留意。 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 关于变更投资者联系电话的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步做好投资者关系管理工作，更好地服务广大投资者，广西能源股份有限公 司（以下简称"公司"）对投资者联系电话进行了变更，除上述信息外，公司联系地址 及公司邮箱等均未发生变化。现将公司联系方式公告如下： 1.联系地址：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼 2026 年 3 月 26 日 1 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2026-013 广西能源股份有限公司关于计提减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会 第二十八次会议，审议通过了《关于计提资产减值的议案》，现将本次计提减值准备的具体 情况公告如下： 一、本次计提减值准备概况 为真实、公允地反映公司 2025 年 12 月 31 日的财务状况及 2025 年度的经营情况，依 据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对合并范围内的相关资产进行了全 面清查，基于谨慎性原则，对存在减值迹象的资产计提了减值准备。具体情况如下表所示： | 项目 | 期初数 | 本期计提 | 本期转回 | 本期转销 | 其他变动 | 期末数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应收票据坏账准 | 1,028,275.29 | 325,000.00 | 1,028,275.29 | - ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2026-014 广西能源股份有限公司 关于 2026 年度日常关联交易事项的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）2026 年度日常关联交易事项尚需提 交股东会审议。 ● 公司的日常关联交易不会对公司的独立性构成影响，不存在公司主要业务因此类交 易而对关联人形成很大依赖或被其控制的情形。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司 2026 年 3 月 25 日召开的第九届董事会第二十八次会议以 4 票赞成，0 票反对， 0 票弃权审议通过《关于 2026 年度日常关联交易事项的议案》，公司董事梁晓斌、黄维俭、 黄五四、谭雨龙、李勇猛为关联董事，已对本议案回避表决。 1 经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则， 符合有关法律法规和《上海证券交易所股票上市规则》的要求，关联交易价格公允、合理， 符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交 ...

重要内容提示： 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2026-017 广西能源股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东会类型和届次 2025年年度股东会 召开的日期时间：2026 年 4 月 24 日9 点 30 分 召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心公司会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 1 股东会召开日期：2026年4月24日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 (二) 股东会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 4 月 24 日 至2026 年 4 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即 ...

广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十八次会议的通知于 2026 年 3 月 15 日以电子邮件方式发出，会议于 2026 年 3 月 25 日以现场结合通讯表决方 式召开，会议由副董事长黄维俭先生主持，应参会董事 9 名，实际参会董事 8 名，董事长 梁晓斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托副董事长黄维俭先生代为出席并行使表决 权，会议材料同时送达公司高管。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《广西能源股份有限公司 2025 年年度报告及摘要》： 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2026-007 公司 2025 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登 于 2026 年 3 月 27 日《上海证券报》《证券日报》。 广西能源股份有限公司 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 第九届董事会第二十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一 ...

广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 3 月 25 日召开第九届董事会第 二十八次会议，审议通过了《关于提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的议案》， 本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。现将相关事项公告如下： 一、2026 年中期分红安排 为维护公司价值及股东权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《上海证券交易所股票上市规则》 等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司董事会提请股东会授权董事会 制定具体的 2026 年中期分红方案，授权期限为 2025 年年度股东会通过之日起至本次授权 事项办理完毕之日止。授权事宜具体内容如下： （一）中期分红条件 1、公司当期归属于上市公司股东的净利润为正，且累计未分配利润亦为正数； 2、公司的现金流能够满足正常经营活动及持续发展的资金需求。 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2026-009 广西能源股份有限公司关于 提请股东会授权董事会制定 2026 年中期分红方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2026-008 广西能源股份有限公司 关于 2025 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ● 每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元人民币（含税）。 ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益 分派实施公告中明确。 ● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不变， 相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ● 本次利润分配方案未触及《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 调整情况。 本次利润分配方案尚需提交公司股东会审议。 （二）是否可能触及其他风险警示情形 | 项目 | 本年度 | 上年度 | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 43,971,321 ...

广西能源股份有限公司2025 年年度报告 公司代码：600310 公司简称：广西能源 广西能源股份有限公司 2025 年年度报告 1 / 242 广西能源股份有限公司2025 年年度报告 重要提示 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司审计机构信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（XYZH/2026NNAA1B0048号）， 截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币511,429,486.22元。经董事会 决议，公司2025年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分 配方案如下: 上市公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利0.3元（含税）。截至2025年12月31日，公司总 股本1,465,710,722股，以 此计算合计拟 派发现金红利 43,971,321.66元（含 税），剩余 467,458,164.56元结转下一年度。本次不进行资本公积金转增股本，不送红股。 截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响 □适用√不适用 六、前瞻性陈述的风险声明 √适用□不适用 本报告所涉及未来计划等前 ...