重要内容提示： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1、公司 2025 年日常关联交易事项已提交本公司第九届董事会第十八次会议审议， 公司董事黄维俭、黄五四、谭雨龙、李勇猛为关联董事，对本议案回避表决。 2、公司独立董事召开第九届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议，经全体 独立董事一致同意，审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易事项的议案》，并发表意 见：公司 2025 年日常关联交易能有效地保障公司正常生产经营活动的开展，是合理、 必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正的原则，符合有关法律法规和《上 海证券交易所股票上市规则》的要求，关联董事按要求回避表决，其程序合法；关联交 易价格公允、合理，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，不会损害非关联股 东的利益，同意公司 2025 年度的日常关联交易。 3、公司审计委员会在事前对公司 2025 年度日常关联交易进行了审慎查验，同意将 其提交董事会讨论，并发表意见：公司 2025 年度的日常关联交易能有效地保障公司正 常生产经营活动的开展，是合理、必要的；关联交易协议内容体现了公开、公平、公正 的原则，符合有 ...

广西能源股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告 根据《上市公司治理准则》、上海证券交易所《关于做好主板上市公司 2024 年年度 报告披露工作的通知》以及《广西能源股份有限公司审计委员会工作细则》等相关文件 的规定,广西能源股份有限公司(以下简称"公司")董事会审计委员会(以下简称"审 计委员会"）成员勤勉尽职、认真履行职责，现将 2024 年度履职情况报告如下: 一、审计委员会成员的基本情况 李长嘉:九三学社社员,本科学历,法学学士,现任广西能源股份有限公司独立董 事,国浩律师(南宁)事务所合伙人,广西壮族自治区人民检察院人民监督员,广西华 纳新材料股份有限公司独立董事。 宋绍剑:中共党员,研究生学历,工学硕士。现任广西能源股份有限公司独立董事, 广西大学教授,广西大学电气工程学院人事委员会委员、学术委员会委员,IEEE PES 风 电/光伏技术委员会(中国)新能源电力系统调度运行技术分委会委员,广西壮族自治 区、江西省等科技厅的科技项目评审专家。 二、审计委员会年度会议召开情况 报告期内,公司第九届董事会审计委员会共召开了 13 次会议，对全资子公司桂旭 1 能源公司与广投能源销售公司 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-008 ●本次投资计划尚需提交公司股东大会审议。 一、2025 年度投资计划概述 为加强公司投资及预算管理，根据公司《投资全过程管理办法》等相关管理制度的 规定，结合公司战略发展规划和本年度项目投资需求，公司组织编制了 2025 年度投资 计划，2025 年度计划投资总额为 251,750 万元，开展项目合计 74 项，主要投资建设广 西防城港海上风电示范项目、八步上程风电场项目、八步仁义风电场项目等。 公司于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事会第十八次会议，以 8 票赞成，0 票反对， 0 票弃权审议通过《广西能源股份有限公司 2025 年度投资计划》，并同意将该议案提交 公司股东大会审议。 广西能源股份有限公司 关于 2025 年度投资计划的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年度计划投资总额为 251,750 万元。 ●此投资计划为公司及所属企业 2025 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-005 广西能源股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在广西南宁市 GIG 国际金 融中心 3505 会议室以现场表决方式召开，会议由副董事长黄维俭先生主持，应参会董 事 8 名，实际参会董事 6 名。董事谭雨龙因工作原因不能亲自出席会议，委托董事黄维 俭代为出席并行使表决权；独立董事覃访因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事 宋绍剑代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》。 全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登于 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-007 广西能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经 公 司 审 计 机 构 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 （XYZH/2025NNAA1B0043 号《审计报告》），截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末未分配利润为人民币 449,872 ...

广西能源股份有限公司 2024 年年度报告 三、 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 公司代码：600310 公司简称：广西能源 广西能源股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 341 广西能源股份有限公司 2024 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 未出席董事情况 | 未出席董事职务 | 未出席董事姓名 | 未出席董事的原因说明 | 被委托人姓名 | | --- | --- | --- | --- | | 独立董事 | 覃访 | 工作原因出差在外 | 宋绍剑 | | 董事 | 谭雨龙 | 工作原因出差在外 | 黄维俭 | 四、 公司负责人黄维俭、主管会计工作负责人庞厚生及会计机构负责人（会计主管人员）傅洪湖 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经 公 司 审 计 机 构 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 ...

广西能源股份有限公司 2024 年度 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-128 | 审计报告 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于广西能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 审计报告 XYZH/2025NNAA1B0043 广西能源股份有限公司 广西能源股份有限公司全体股 ...

广西能源股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025NNAA1B0049 广西能源股份有限公司 广西能源股份有限公司全体股东： 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广西能源股份有限公司（以下简称广西能源公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广西能源公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

广西能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李长嘉） 作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李长嘉：九三学社社员，本科学历，法学学士，现任广西能源股份有限公司独 立董事，国浩律师（南宁）事务所合伙人，广西壮族自治区人民检察院人民监督员， 广西华纳新材料股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2）直接或者间接持有 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,结合独立董事自查情况,广西能源股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事覃访、李长嘉、宋绍剑的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 广西能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事覃访、李长嘉、宋绍剑及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在任期间,公司独立董事已严格遵 守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...