本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 26 日召开第九届董事 会第十八次会议审议通过《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。公司董事 会根据股东单位的提名、第九届董事会提名委员会审核和独立董事考评，同意提名梁晓 斌先生为公司第九届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会选举通过 之日起至公司第九届董事会任期届满。 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 2025 年 3 月 27 日 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-015 广西能源股份有限公司关于补选公司 第九届董事会非独立董事的公告 附件：第九届董事会非独立董事候选人简历 截至目前，梁晓斌先生未持有本公司股票，与公司控股股东广西广投正润发展集团 有限公司、持有公司 5%以上股份的股东广西能源集团有限公司存在关联关系，不存在 不得提名为董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门的处罚，符合 《公司法》等相关法律法规要求的任职条件。 梁晓斌 ...

关于广西能源股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的 专项说明 | 索引 | 页码 | | --- | --- | | 专项说明 | 1-2 | | 2024 年度营业收入扣除情况表 | 1 | 我们按照中国注册会计师审计准则审计了广西能源股份有限公司(以下简称广西能 源公司) 2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表、2024年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于2025年3月26日出具了XYZH/2025NNAA1B0043号无保留意见 的审计报告。 根据《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号业务办理》之附件第七号财务 类退市指标：营业收入扣除》（以下简称营业收入扣除）相关规定，广西能源公司编制 了后附的广西能源股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表（以下简称营业收入扣 除情况表）。 按照营业收入扣除的相关规定编制和披露营业收入扣除情况表，并保证其合规性、 真实性、准确性及完整性是广西能源公司的责任。 关于广西能源股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 XYZH/20 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2025-016 广西能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 股东大会召开日期：2025年4月18日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 18 日 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 18 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心公司 18 楼会议 室 二、 会议审议事项 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | | ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-006 广西能源股份有限公司 第九届监事会第十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十三次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件方式发出。会议于 2025 年 3 月 26 日在广西南宁市 GIG 国 际金融中心 3505 会议室以现场表决方式召开，应到会监事 5 名，实到会监事 4 名，相 关人员列席会议。监事会主席唐尚亮因工作原因不能亲自出席现场会议，委托监事梁定 宇代为出席并行使表决权。出席现场会议的监事过半数推举梁定宇先生主持本次会议， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并 通过了以下决议： 一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》， 并发表书面审核意见： 1、公司 2024 年年度报告由董事会组织编制，并已提交公司董事会、监事会审议表 决通过，且将提交股东大会审议，2 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-004 广西能源股份有限公司 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 2025 年 3 月 12 日 关于唐丹众先生辞去公司董事、董事长职务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 3 月 12 日收到公 司董事长唐丹众先生递交的书面辞职报告。根据工作需要，唐丹众先生因工作原因提 请辞去公司第九届董事会董事、董事长及相关委员会委员职务。根据《公司法》《公 司章程》及相关法律法规的规定，唐丹众先生的辞职报告自送达公司董事会之日起生 效。唐丹众先生辞职后不再担任公司任何职务。 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，唐丹众先生辞去董事、董事长职务 不会导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，也不会影响公司正常生产经营和管 理。按照《公司章程》规定，在新任董事长选举产生之前，由公司副董事长黄维俭先 生代行公司董事长职责。公司将依照有关规定，按照法定程序尽快召开董事会、股东 大会选举新任董事 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-003 广西能源股份有限公司 关于公司副总裁辞职的公告 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 2025 年 2 月 28 日 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2025 年 2 月 28 日收到公 司副总裁蒋志勇先生递交的书面辞职报告。根据工作需要，蒋志勇先生请求辞去公司 副总裁职务。辞去副总裁职务后，蒋志勇先生不在公司担任任何职务。根据《公司法》 《公司章程》及相关法律法规的规定，蒋志勇先生的辞职报告自送达公司董事会之日 起生效。蒋志勇先生辞去公司副总裁职务不会影响公司生产经营和管理工作的正常开 展。 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-002 广西能源股份有限公司关于控股股东及其一致行动人 之间内部协议转让股份完成过户登记的公告 2024 年 12 月 3 日，广投正润集团与广西能源集团签署了《股份转让合同》，广投 正润集团通过协议转让方式向广西能源集团转让其持有的公司无限售条件流通股 21,000,000 股，转让股份占公司总股本的 1.43%。转让标的股份对应的转让价格为 5.03 元/股，转让价款合计为 105,630,000 元。本次权益变动不会导致公司控股股东及实际控制 人发生变化。具体内容详见公司于 2024 年 12 月 4 日披露的《广西能源股份有限公司关于 控股股东及其一致行动人之间内部协议转让股份暨权益变动的提示性公告》（公告编号： 2024-084）。 二、股份过户登记情况 上述协议转让股份已在中国证券登记结算有限责任公司完成过户登记手续，并取得《中 国证券登记结算有限责任公司证券过户登记确认书》，转让股份性质为无限售条件流通股。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-001 广西能源股份有限公司 关于为全资子公司桂旭能源公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称：广西广投桂旭能源发展投资有限公司（曾用名：广西桂旭能源发展 投资有限公司，以下简称"桂旭能源公司"）为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"） 的全资子公司。被担保人不属于公司关联方。 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次公司为全资子公司桂旭能源公司 提供的担保金额合计 27,800 万元；截至本公告披露日，公司已实际为桂旭能源公司提供的 担保余额为 23.13 亿元（含本次担保）。 ●本次担保是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 ●特别风险提示：本次被担保对象为公司全资子公司桂旭能源公司，其资产负债率超 过 70%，且公司对其提供的担保金额已超过公司最近一期经审计净资产的 50%，敬请投资者 注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）本次担保的基本情况 近日，公司全资子公司桂旭能源 ...

广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 ZR-G-2024-003-06 广西南宁市青秀区东葛路 118 号万达金座 37 层 3721 室（530023） Room 3721, 37/F, Wanda Golden Mansion, Qingxiu district, No.118 Dongge Road, Nanning, Guangxi, China 法律意见书 广西智尔律师事务所 关于广西能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：广西能源股份有限公司 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和中国证券监督管理委员会《上市 公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法 律、行政法规、规范性文件及《广西能源股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的要求，广西智尔律师事务所（以下简称"本所"）接受广西能源 股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席公司 2024 年第四次 临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）并就 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2024-093 广西能源股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 415 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 99,556,975 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 13.8590 | 本次股东大会由公司董事会召集，副董事长黄维俭先生主持，采用现场投票 与网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》及 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 1 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 30 日 (二) 股东大会召开的地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复 ...