广西能源股份有限公司信息披露暂缓、豁免制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西能源股份有限公司（以下简称公司）信 息披露暂缓与豁免行为，保证公司依法合规履行信息披露义务， 依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民 共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》等相关法律法规， 以及《广西能源股份有限公司章程》《广西能源股份有限公司信息 披露事务管理制度》(以下简称《信息披露事务管理制度》)《广西 能源股份有限公司内幕信息知情人管理制度》的相关规定，制定 本制度。 第二条 公司按照《股票上市规则》及上海证券交易所其他 相关业务规则的规定办理信息披露暂缓、豁免业务的，适用本制 度。 第三条 公司及其他信息披露义务人(以下简称"信息披露义 务人") 应当审慎判断应披露信息是否存在《股票上市规则》规定 的暂缓、豁免情形，并接受上海证券交易所对有关信息披露暂缓、 豁免事项的事后监管。对于不符合暂缓、豁免披露条件的信息， 应当及时披露。 第二章 暂缓、豁免信息的范围和条件 第四条 公司 ...

1 广西能源股份有限公司信息披露事务管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范广西能源股份有限公司（以下简称公司）及 其他信息披露义务人的信息披露行为，加强信息披露事务管理， 促进公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证 券法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有 关法律、法规和规范性文件，以及《广西能源股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制定本信息披露事务管理 制度。 第二条 本制度所称信息披露是指可能对公司证券及其衍生 品种交易价格产生重大影响而投资者尚未得知的重大信息，通过 规定的媒体，按规定的程序、以规定的方式向社会公众公布，同 时将其置备于公司住所、上海证券交易所，供社会公众查阅。 第三条 本制度所称信息披露义务人是指发行人、公司及其 董事、高级管理人员、股东或者存托凭证持有人、实际控制人， 收购人及其他权益变动主体，重大资产重组、再融资、重大交易、 破产事项等有关各方，为前述主体提供服务的中介机构及其相关 人员，以及法律法规规定 ...

第四条 本规则适用于广西能源股份本部，广西能源股份所 属全资、控股及实际控制子企业可根据本办法规定，结合企业经 营管理实际及自身需要制定。 第二章 职责权限 第五条 总裁行使下列职权： 广西能源股份有限公司总裁工作规则 第一章 总则 第一条 为进一步规范广西能源股份有限公司（以下简称" 广西能源股份"或"公司"）总裁的履职行为，保障广西能源股 份经营、管理与改革工作的顺利进行，根据相关法律、行政法规、 规章、规范性文件和《广西能源股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）、《广西能源股份有限公司总裁办公会议事规则》 的有关规定，并结合本公司的实际情况，制定本规则。 第二条 公司总裁对董事会负责，负责公司日常经营管理， 组织实施董事会决议，依法行使《公司章程》和董事会授予的各 项职权，并接受董事会的监督考核。 第三条 公司总裁应坚持党的领导，加强党的建设，贯彻党 的路线方针政策，落实国家发展战略，推动企业高质量发展。同 时，公司总裁应忠实履行职责，维护国有资产安全，维护公司和 全体股东的最大利益，促进广西能源股份经济效益和社会效益的 同步提升。 — 1 — （一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议 ...

广西能源股份有限公司 董事和高级管理人员离职管理制度 第三条 公司董事、高级管理人员的任期按《公司章程》规定 执行，任期届满，除非经股东会选举或董事会聘任连任，其职务 自任期届满之日起自然终止；董事、高级管理人员任期届满未及 时改选或聘任，在新董事、高级管理人员就任前，原董事、高级 管理人员仍应当依照法律、法规和规范性文件以及《公司章程》 的规定，继续履行董事、高级管理人员职务。 第四条 公司董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应当向 公司提交书面辞职报告，公司收到辞职报告之日辞任生效，公司 将在两个交易日内披露有关情况。除法律法规、部门规章和《公 1 / 6 司章程》另有规定外，出现下列规定情形的，在改选出的董事就 任前，原董事仍应当按照法律法规、上海证券交易所相关规定及 《公司章程》规定继续履行职责： （一）董事任期届满未及时改选，或者董事在任期内辞任导 致董事会成员低于法定最低人数； （二）审计委员会成员辞任导致审计委员会成员低于法定最 低人数，或者欠缺担任召集人的会计专业人士； 第一章 总则 第一条 为了加强对广西能源股份有限公司（以下简称 "公 司"）董事、高级管理人员离职事项的管理，保障公司治理稳 ...

广西能源股份有限公司 章 程 1 2025 年 11 月 7 日修订 目 录 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第三节 股份转让 第四章 公司党委 第五章 股东和股东会 第六章 董事和董事会 第一节 董事的一般规定 2 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第一节 股东的一般规定 第二节 控股股东和实际控制人 第三节 股东会的一般规定 第四节 股东会的召集 第五节 股东会的提案与通知 第六节 股东会的召开 第七节 股东会的表决与决议 第二节 董事会 第三节 独立董事 第四节 董事会专门委员会 第七章 高级管理人员 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十三章 附则 3 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第十一章 修改章程 第十二章 加强和改进党对企业的领导 第一章 总则 第一条 为适应社会主义经济市场发展的要求，建立中国特色现代国有企业 制度，为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-055 广西能源股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 序号 | 修订前内容 | 修订后内容 | | --- | --- | --- | | 1 | 股东大会 | 股东会（章程中所有涉及股东大会事项 | | | | 均统一调整为股东会）。 | | 2 | 监事、监事会 | 参考证监会章程指引，删除监事会、监 事相关内容，由审计委员会履行监事会 | | | | 职责。 | | 3 | 或 | 或者 | | | 第一条 为适应社会主义经济市场 | 第一条 为适应社会主义经济市场发展 | | | 发展的要求，建立中国特色现代国有 | 的要求，建立中国特色现代国有企业制 | | | 企业制度，为维护公司、股东和债权 | 度，为维护公司、股东、职工和债权人 | | | 人的合法权益，规范公司的组织和行 | 的合法权益，规范公司的组织和行为， | | | 为，根据《中华人民共和国公司法》 | 根据《中华人民共和国公司法 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2025-056 广西能源股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2025 年 11 月 25 日 15 点 00 分 召开地点：广西南宁市良庆区飞云路 6 号 GIG 国际金融中心 18 楼会议室 1 股东大会召开日期：2025年11月25日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 11 月 25 日 至2025 年 11 月 25 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票 ...

二、监事会会议审议情况 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-054 广西能源股份有限公司 第九届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第九届监事会第十八次会议的通知于 2025 年 11 月 5 日以电子邮件方式发出，会议于 2025 年 11 月 7 日以通讯表决方式召开， 会议由监事会主席唐尚亮先生主持，应参加表决的监事 5 名，实际进行表决的监事 5 名，会议材料同时送达列席人员，本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和 《公司章程》的规定。 本议案需提交股东大会审议。 特此公告。 （一）审议通过了《关于取消公司监事会的议案》： 根据《中华人民共和国公司法》(于 2024 年 7 月 1 日起施行，以下简称《公司法》) 及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律 法规、规范性文件的规定，为符合对上市公司的规范要求，进一步完善公司治理结构， 促进公司 ...

第九届董事会第二十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 董事长梁晓斌先生因工作原因不能亲自出席会议，委托副董事长黄维俭先生代为出 席并行使表决权。 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-053 广西能源股份有限公司 为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规 范公司运作机制，提升公司治理水平，公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等法律法规、规 范性文件，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》进行全面修订。《公司章程》修 订后，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会 议事规则》同步废止。 具体内容详见公司同日公告《广西能源股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 一、董事会会议召开情况 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第二十五次会议的通知 于 20 ...

Core Viewpoint - Guangxi Energy's stock has shown a slight increase recently, but the company has experienced a significant decline in revenue and profit year-to-date, indicating potential challenges ahead [1][2]. Financial Performance - As of September 30, Guangxi Energy reported a revenue of 2.635 billion yuan, a year-on-year decrease of 9.69% [2]. - The net profit attributable to shareholders for the same period was 78.22 million yuan, reflecting a substantial year-on-year decline of 82.60% [2]. Stock Market Activity - On November 5, Guangxi Energy's stock price rose by 2.02%, reaching 4.05 yuan per share, with a trading volume of 76.91 million yuan and a turnover rate of 1.31% [1]. - The stock has decreased by 10.60% year-to-date, but has seen a slight recovery with a 1.50% increase over the last five trading days and a 4.65% increase over the last twenty days [1]. Shareholder Information - The number of shareholders as of September 30 was 55,500, a decrease of 13.27% from the previous period [2]. - The average number of circulating shares per shareholder increased by 15.30% to 26,391 shares [2]. Dividend Distribution - Guangxi Energy has distributed a total of 1.29 billion yuan in dividends since its A-share listing, with 87.94 million yuan distributed over the past three years [3]. Institutional Holdings - As of September 30, 2025, Hong Kong Central Clearing Limited was the seventh largest circulating shareholder, holding 4.5594 million shares, an increase of 217,900 shares from the previous period [3].