证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-005 广西能源股份有限公司 第九届董事会第十八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次会议的通知于 2025 年 3 月 14 日以电子邮件发出，会议于 2025 年 3 月 26 日在广西南宁市 GIG 国际金 融中心 3505 会议室以现场表决方式召开，会议由副董事长黄维俭先生主持，应参会董 事 8 名，实际参会董事 6 名。董事谭雨龙因工作原因不能亲自出席会议，委托董事黄维 俭代为出席并行使表决权；独立董事覃访因工作原因不能亲自出席会议，委托独立董事 宋绍剑代为出席并行使表决权。公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案： 一、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2024 年年度报告及摘要》。 全文及摘要详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn，摘要刊登于 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2025-007 广西能源股份有限公司 关于 2024 年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●每股分配比例：每股派发现金红利 0.03 元人民币（含税）。 ●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权 益分派实施公告中明确。 ●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配比例不 变，相应调整分配总额，并将在相关公告中披露。 ●未触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》第 9.8.1 条第一款 第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）利润分配方案的具体内容 经 公 司 审 计 机 构 信 永 中 和 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） 审 计 （XYZH/2025NNAA1B0043 号《审计报告》），截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表 中期末未分配利润为人民币 449,872 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 was approximately ¥3.93 billion, a decrease of 76.48% compared to ¥16.72 billion in 2023[22]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥62.99 million, a significant increase of 3,704.04% from ¥1.66 million in 2023[22]. - The net cash flow from operating activities increased by 98.37% to approximately ¥1.21 billion in 2024, compared to ¥607.63 million in 2023[23]. - The total assets of the company reached approximately ¥23.29 billion in 2024, reflecting a growth of 26.49% from ¥18.41 billion in 2023[23]. - The basic earnings per share for 2024 was ¥0.0430, up 3,809.09% from ¥0.0011 in 2023[24]. - The weighted average return on equity increased to 2.11% in 2024, up by 2.06 percentage points from 0.05% in 2023[24]. - The company reported a net profit of ¥438.17 million in Q3 2024, following a loss of ¥57.30 million in Q1 2024[28]. - The company's net profit for the year was 205 million yuan, a significant increase of 635.38% year-on-year[46]. - The company’s total revenue for the reporting period reached approximately ¥3.91 billion, representing a year-on-year increase of 25.50%[59]. - The company reported a total revenue of 220 billion yuan for the fiscal year 2023, reflecting a significant increase compared to the previous year[150]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of RMB 0.3 per 10 shares, totaling RMB 43,971,321.66, which accounts for 69.81% of the net profit attributable to shareholders for the period[5]. - The parent company's undistributed profits as of December 31, 2024, amount to RMB 449,872,883.16[168]. - The cumulative cash dividend amount over the last three accounting years is RMB 87,942,643.32[174]. - The annual profit distribution plan for 2023 was approved, which includes a detailed allocation strategy for shareholder returns[150]. Operational Changes and Strategic Focus - The company strategically exited the oil business, which significantly impacted the revenue decline but improved cash flow from operations[25]. - The company plans to focus on developing offshore wind power, onshore wind power, solar energy, and pumped storage projects to enhance its renewable energy capacity[118]. - The company is prioritizing the development of its new energy division, which is expected to contribute significantly to future revenues[140]. - The company plans to expand its market presence in surrounding provinces and cities, enhancing its service coverage[61]. - The company is considering a debt-to-equity swap to increase capital for its wholly-owned subsidiary, Guixu Energy[147]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section[8]. - The company acknowledges potential operational risks due to weather variability affecting hydropower generation and coal price fluctuations impacting thermal power profitability[123]. - The company has received a standard unqualified audit report from its auditing firm, Xinyong Zhonghe[3]. - The internal control audit report indicated that the company maintained effective financial reporting internal controls as of December 31, 2024[180]. - The company has implemented measures to prevent insider trading and maintain fair information disclosure practices[130]. Environmental and Social Responsibility - The company invested 33.12 million yuan in environmental protection during the reporting period[181]. - The company’s clean energy generation totaled approximately 4.676 billion kWh, resulting in a reduction of about 3.73 million tons of CO2 emissions[188]. - The company donated a total of 354,900 yuan for various social responsibility projects, benefiting 1,860 individuals[190]. - The company contributed 260,000 yuan to poverty alleviation and rural revitalization projects, benefiting 1,763 individuals[192]. - The company achieved a 100% housing security rate for 345 households in the village[193]. Corporate Governance - The company held 5 shareholder meetings in 2024, ensuring transparency and fairness in decision-making processes[128]. - The board of directors convened 14 meetings during the reporting period, adhering to legal and regulatory requirements[129]. - The supervisory board held 10 meetings, ensuring compliance and oversight of financial matters and related transactions[130]. - The company has established a performance evaluation and incentive mechanism to enhance effectiveness and motivation[130]. - The company has approved the purchase of liability insurance for its directors, supervisors, and senior management[134]. Financial Management and Investments - The company plans to apply for a credit limit of up to 22 billion yuan from financial institutions[133]. - The company has approved a proposal to provide guarantees for its wholly-owned subsidiaries, Guixu Energy and Wuzhou Guijiang[133]. - The company made significant equity investments totaling 96,601.30 million RMB during the reporting period, an increase of 80,069.49 million RMB compared to the previous year[99]. - The company has approved investments in multiple wind power projects, including the construction of the Babu Renshan Wind Farm and the Babu Shangcheng Wind Farm[161]. Human Resources - The total number of employees in the parent company and major subsidiaries is 2,039, with 663 in the parent company and 1,376 in subsidiaries[164]. - The employee composition includes 1,085 production staff, 175 management personnel, and 642 administrative staff[164]. - The company has established a comprehensive talent training system to enhance the quality of its workforce, focusing on leadership training and skill enhancement[166]. Regulatory Compliance - The company received an administrative penalty of 1.2 million yuan from the China Securities Regulatory Commission for violations[145]. - The company has been publicly reprimanded by the Shanghai Stock Exchange for regulatory violations[146]. - The company has faced multiple regulatory warnings regarding its compliance practices[146]. - The company has not reported any changes in shareholding for its directors and senior management during the reporting period[136].

广西能源股份有限公司 2024 年度 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-128 | 审计报告 二、 形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计 师对财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册 会计师职业道德守则，我们独立于广西能源公司，并履行了职业道德方面的其他责任。 我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。 三、 关键审计事项 审计报告 XYZH/2025NNAA1B0043 广西能源股份有限公司 广西能源股份有限公司全体股 ...

广西能源股份有限公司 2024 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 内部控制审计报告 XYZH/2025NNAA1B0049 广西能源股份有限公司 广西能源股份有限公司全体股东： 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了广西能源股份有限公司（以下简称广西能源公司）2024 年 12 月 31 日财务报告内部控 制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》 、《企业内部控制应用指引》 、《企业内部控制评 价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是广西能源公司董事 会的责任。 二、 注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、 财务报告内部控制审计意见 我们认 ...

广西能源股份有限公司 风险评估管理办法 第二章 组织机构及职责 第六条 党委会对风险评估相关的以下事项进行前置研究： （一）风险评估管理制度； （二）需要党委会前置研究的投资并购、改革改制重组、境外投 资等重大、重要事项的专项风险评估报告； （三）其他需要前置研究的重大风险评估事项。 第一章 总则 第一条 为规范和加强广西能源股份有限公司（以下简称"广西能 源股份"或"公司"）风险管理，及时识别、系统分析经营活动中与 实现内部控制目标相关的风险，合理确定风险承受度和风险应对策略， 根据有关法律法规、《企业风险控制基本规范》《广西能源股份有限 公司章程》《广西能源股份有限公司全面风险管理办法》等的有关规 定，结合广西能源股份实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所称风险，是指未来的不确定性对广西能源股份实 现其经营目标的影响。风险主要包括：战略风险、财务风险、市场风 险、运营风险和法律风险等。 第三条 本办法所称风险评估，是指通过对基于事实的信息进行分 析，就如何识别和应对特定风险以及如何选择风险应对策略进行科学 决策的工作。 第四条 风险评估包括信息收集与识别、风险分析、风险应对、风 险报告四个步骤。 1 第 ...

广西能源股份有限公司 总裁办公会议事规则 第一章 总则 第一条为规范广西能源股份有限公司（以下简称"广西能 源股份"或"广西能源股份本部"）总裁行使职权和履行职责 的行为，确保公司日常经营管理工作的有序开展，根据《广西 能源股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《广西能 源股份有限公司董事会议事规则》《广西能源股份有限公司贯 彻落实"三重一大"事项决策制度实施办法》（以下简称"三 重一大"制度）及相关法律法规、规范性文件，结合广西能源 股份实际，制定本规则。 第二条 总裁主持广西能源股份的日常经营管理工作。总裁 办公会是总裁召集广西能源股份高级管理人员，根据《公司章程》 规定审议广西能源股份日常经营管理事项、董事会授权事项以及 党委会前置研究后有关事项的集体决策机制。 第三条 所属子企业是指广西能源股份持股的下属各级全资、 控股企业、实际控制企业。 第二章 会议的召开 第四条 总裁办公会以现场会议形式召开，对无法到场的成 员可以采用电视电话会议形式召开。原则上半个月召开一次， 若工作需要，总裁可以临时决定召开会议。 — 1— 第五条总裁办公会由总裁召集并主持。总裁因特殊原因不 能履行职务时，由总裁指定一名 ...

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 规范运作》等要求,结合独立董事自查情况,广西能源股份有限公司(以下简称 "公司")董事会就公司在任独立董事覃访、李长嘉、宋绍剑的独立性情况进行评估并 出具如下专项意见: 广西能源股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 经核查独立董事覃访、李长嘉、宋绍剑及前述独立董事的直系亲属和主要社会关系 人员的任职经历以及独立董事签署的相关自查文件,上述独立董事不存在《上市公司独 立董事管理办法》第六条不得担任独立董事的情形。在任期间,公司独立董事已严格遵 守中国证监会和上海证券交易所的相关规定,确保有足够的时间和精力勤勉尽责地履行 职责,作出独立判断时不受公司主要股东、实际控制人或其他与公司存在利害关系的单 位或个人的影响。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...

广西能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （李长嘉） 作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 李长嘉：九三学社社员，本科学历，法学学士，现任广西能源股份有限公司独 立董事，国浩律师（南宁）事务所合伙人，广西壮族自治区人民检察院人民监督员， 广西华纳新材料股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2）直接或者间接持有 ...

广西能源股份有限公司 独立董事 2024 年度述职报告 （覃 访） 作为广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，2024 年度，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律 法规及《公司章程》的有关规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽职地履行 独立董事的职责和义务，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重 大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作， 充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将履行独立董事职责的情况报告如 下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 覃访：专科学历，注册会计师、高级会计师，现任广西华恒会计师事务所副所 长兼总审，广西专家咨询中心特聘专家、区财政厅、区科技厅、区工信委评审专家、 广西政府采购评审专家，广西能源股份有限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 本人具备独立性，不属于下列情形： （1）在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （2） ...