广西能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会会议资料 广西能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会秘书处 2023 年 9 月 26 日 1 广西能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会材料目录 2 一、大会须知； 二、大会议程； 三、大会表决说明； 四、议案：《关于控股子公司广西永盛向广投石化借款暨关联交易的议案》。 广西能源股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会须知 为确保公司股东大会顺利召开，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《公司章程》以及《上市公司股东大会规则》的有关规定，特制定股东大会须 知如下，望出席股东大会的全体人员遵照执行。 一、大会设秘书处，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 二、大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议 事效率为原则，自觉履行法定义务。 三、出席大会的股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。 五、议案表决； 4 一、宣读《大会须知》； 二、宣布会议议程； 三、审议事项： 《关于控股子公司广西永盛向广投石化借款暨关联交易的议案》。 四、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答提问； 四、大会召 ...

广西能源股份有限公司独立董事关于控股子公司广西 永盛向广投石化借款暨关联交易事项的事前认可书面意见 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十三次会议将于 2023 年 9月10日召开,我们作为该公司的独立董事将出席本次会议。我们根据《上海证券 交易所上市规则》《公司章程》和其他有关规定,对本次董事会的议案事前进行了认真 细致的审查,现就相关事项发表事前认可书面意见: 本次公司控股子公司广西永盛向广投石化借款,有助于公司重组事项的顺利进行; 上述借款事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1 号一规范运作》等相关法律法规的有关规定,相关决策 程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司控股子公司广西永盛 向广投石化借款,并同意提交公司董事会审议。 (以下无正文) (本页无正文,为广西能源股份有限公司独立董事关于控股子公司广西永盛向广投石化 借款暨关联交易事项的事前认可书面意见签字页 ) ●独立董事签字: 185611 2024年9月9日 ●独立董事签字: Mk Jr 2023 年9月9日 (本页无正文,为广西能源股份有限公 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第三十三次会议的通知 于 2023 年 9 月 4 日以电子邮件方式发出，会议于 2023 年 9 月 10 日以通讯方式召开。 应参加表决的董事8名，实际进行表决的董事8名，会议材料同时送达公司监事和高管， 本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并 通过了以下决议： 一、以 5 票赞成（关联董事姚若军、雷雨、谭雨龙回避表决），0 票反对，0 票弃 权，审议通过《关于控股子公司广西永盛向广投石化借款暨关联交易的议案》： 证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：临 2023-086 债券代码：151517 债券简称：19 桂东 01 二、以 8 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2023 年第二次临时股 东大会的议案》： 广西能源股份有限公司 第八届董事会第三十三次会议决议公告 为推进向广西广投产业链服务集团有限公司出售公司所持有的广西永盛石油化工 有限公司 2% ...

广西永盛向广投石化借款暨关联交易事项的独立意见 广西能源股份有限公司(以下简称"公司")第八届董事会第三十三次会议于2023 年 9月 10日召开,我们作为该公司的独立董事出席本次会议。我们根据《上海证券交 易所上市规则》《公司章程》和其他有关规定,对本次董事会的议案进行了认真细致的 审核,现就相关事项发表意见: 本次公司控股子公司广西永盛向广投石化借款,有助于公司重组事项的顺利进行; 上述借款事项的决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交 易所上市公司自律监管指引第1号一规范运作》等相关法律法规的有关规定,相关决策 程序合法合规,不存在损害公司和股东利益的行为。我们同意公司控股子公司广西永盛 向广投石化借款,并同意提交公司股东大会审议。 (以下无正文) 1 （本页无正文,为广西能源股份有限公司独立董事关于控股子公司广西永盛向广投石化 借款暨关联交易事项的独立意见签字页 ) ●独立董事签字: - Jo 广西能源股份有限公司独立董事关于控股子公司 2023年9月10日 - 1 (本页无正文,为广西能源股份有限公司独立董事关于控股子公司广西永盛向广投石化 借款暨关联交易事项的独立意见签字页 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-087 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司关于控股子公司 广西永盛向广投石化借款暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、关联交易概述 广西能源股份有限公司正在推进向广西广投产业链服务集团有限公司（以下简称 "广投产服集团"）出售所持有的广西永盛石油化工有限公司 2%股权暨重大资产重组 事项。根据《广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易预案》以及公司与广投产 服集团签订的《股权转让合同》相关约定，广西永盛应当在 2023 年 9 月末前或股权交 割日前（孰早）偿还所欠公司的全部借款本金及利息。为保证借款如期偿还，公司控股 子公司广西永盛拟向其股东广西广投石化有限公司借款，借款金额不超过 10 亿元，借 款年利率为 5%，借款期限为一年。 广投石化为公司间接控股股东广西投资集团有限公司控 ...

证券代码：600310 证券简称：广西能源 公告编号：2023-088 广西能源股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2023 年 9 月 26 日 14 点 30 分 召开地点：广西贺州市八步区松木岭路 122 号 1906 会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2023年9月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 26 日 至 2023 年 9 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 广西桂东电力股份有限公司拟转让股权涉及的 广西永盛石油化工有限公司股东全部权益价值 资产评估报告 京信评报字(2023)第 115 号 中京民信 有限公司 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1142020031202300364 | | | --- | --- | --- | | 合同编号: | HBBM2023-080 | | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | | 报告文号: | 京信评报字(2023)第115号 | | | 报告名称: | 广西桂东电力股份有限公司拟转让股权涉及的 广 西永盛石油化工有限公司股东全部权益价值 资产 评估报告 | | | 评估结论: | 555,327,482.58元 | | | 评估报告日: | 2023年07月31日 | | | 评估机构名称: | 中京民信(北京)资产评估有限公司 | | | 签名人员: | 李泽霞 (资产评估师) 会员编号:42210016 | | | | 张峰 (资产评估师) 会员编号:11130010 | 200 21 ... 20 . 2 10 . | (可扫描二维 ...

| 证券代码：600310 | 证券简称：广西能源 | 公告编号：临 | 2023-085 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：151517 | 债券简称：19 桂东 01 | | | 广西能源股份有限公司 本次交易及相关议案尚需经股东大会审议通过，根据公司对本次交易相关工作的整 体安排，现提请择期召开股东大会，并授权董事长决定与本次股东大会召集及召开等有 关的所需事项。 特此公告。 广西能源股份有限公司董事会 关于暂不召开临时股东大会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 4 日召开第八届董事 会第三十二次会议审议通过了《广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书 （草案）及其摘要》等议案，本次交易构成关联交易，同时构成重大资产重组。具体内 容详见公司于《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《广西能源股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》等相关 ...

广西能源股份有限公司董事会 关于本次重组履行法定程序的完备性、合规性及提交法律文件的 有效性的说明 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出售的方式，向广 西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售所持有的广西永 盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司仍持有永盛石化 49%股权。 本次交易构成关联交易，同时构成重大资产重组。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司 董事会对于本次重大资产重组履行法定程序的完备性、合规性及提交的法律文件 的有效性进行了认真审核，特此说明如下： （一）本次交易已履行的决策程序如下： 1、公司与交易对方就本次交易事宜进行初步磋商时，采取了必要且充分的 保密措施，限定相关敏感信息的知悉范围。 2、公司对本次交易涉及的内幕信息知情人进行了登记，并将内幕信息知情 人名单向上海证券交易所进行了报备。 3、2023 年 6 月 26 日，公司召开了第八届董事会第三十次会议，审议通过 了《广西能源股份有限公司 ...

广西能源股份有限公司独立董事 关于本次重组评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方 法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的独立意见 广西能源股份有限公司（以下简称"公司"）拟通过现金出售的方式，向广 西广投产业链服务集团有限公司（以下简称"交易对方"）出售所持有的广西永 盛石油化工有限公司（以下简称"永盛石化"）2%股权（以下简称"本次交易"）。 本次交易完成后，公司仍持有永盛石化 49%股权。 公司聘请了中京民信（北京）资产评估有限公司（以下简称"中京民信"） 担任本次交易的评估机构，中京民信以 2022 年 12 月 31 日为评估基准日，分别 采用资产基础法及收益法对标的公司永盛石化的全部股东权益价值进行了评估， 出具了京信评报字（2023）第 115 号《资产评估报告》。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资 产重组管理办法》《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》等 相关法律、法规、规范性文件及《广西能源股份有限公司章程》的有关规定，我 们作为公司的独立董事，在充分了解本次交易的前提下，分别对评估机构的独立 性、评估假设前提的合理性、评估方法与 ...