为实现公司高质量发展，根据公司现阶段业务发展需要，公司拟在现有经营 范围中增加"智能家庭消费设备销售、出版物零售"，同时对现行《公司章程》 相关条款进行修订，最终内容以市场监督管理部门核准结果为准。 为完善和健全公司股东回报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润 分配机制，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公 司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指 引第 3 号——上市公司现金分红》等相关法律法规，公司拟修订《公司章程》第 一百六十八条、"（四）公司的利润分配政策"。具体修订情况详见附件修订对 照表。 本次《公司章程》的修订内容尚需提交公司股东大会审议，并将自股东大会 审议通过之日起生效。 董事会提请股东大会授权管理层及其授权人士向市场监督管理部门申请办 理《公司章程》备案等具体事宜，授权有效期自股东大会审议通过之日起至授权 事项办理完毕之日止。 特此公告。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-093 美克国际家居用品股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日 召开第八届董事会第三十三次会议，会议审议通过了关于修订《公司章程》的预 案，具体修订如下： 美克国际家居用品股份有限公司章程修正案 二〇二四年十月三十一日 | 以按照前项规定处理。现金分红在本次利润分 | 金支出安排的，可以按照前项规定处理。现金分 | | --- | --- | | 配中所占比例为现金股利除以现金股利与股票 | 红在本次利润分配中所占比例为现金股利除以 | | 股利之和。 | 现金股利与股票股利之和。 | | 2、股票股利的分配条件在满足现金股利分配的 | 2、股票股利的分配条件在满足现金股利分配的 | | 条件下，若公司营业收入和净利润增长快速， | 条件下，若公司营业收入和净利润增长快速，且 | | 且董事会认为公司股票价格与公司股本规模不 | 董事会认为公司股票价格与公司股本规模不匹 | | 匹配时，可以在满足上述现金股利分配的同时， | 配时，可以在满足上述现金股利分配的同时，提 | | 提出股票股利分配预案。 | 出股票股利分配预案。 | 本事项尚需提交至公司 2024 年第五次临时股东大会，并提请 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2024 was ¥839,701,429.21, representing a decrease of 20.52% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders was -¥164,665,637.96, with a year-to-date loss of -¥440,355,093.20[3]. - Total operating revenue for Q3 2024 was approximately ¥2.47 billion, a decrease of 26.5% compared to ¥3.37 billion in Q3 2023[16]. - Net loss attributable to shareholders for Q3 2024 was approximately ¥440.36 million, compared to a loss of ¥266.47 million in Q3 2023, representing a 65% increase in loss[18]. - The net profit margin for Q3 2024 was -17.7%, compared to -7.9% in Q3 2023, indicating a worsening profitability situation[18]. - The basic earnings per share for the quarter was -¥0.11, with a year-to-date figure of -¥0.30[3]. - The basic earnings per share for Q3 2024 were -¥0.30, compared to -¥0.18 in Q3 2023, reflecting a decline in shareholder value[19]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities for the quarter was ¥32,430,773.68, a significant decline of 84.29% year-to-date[6]. - Cash flow from operating activities for the first nine months of 2024 was approximately ¥2.71 billion, down 15.5% from ¥3.20 billion in the same period of 2023[19]. - The company reported a net cash flow from operating activities of approximately ¥34.79 million for Q3 2024, a significant decrease from ¥221.49 million in Q3 2023[20]. - The net cash flow from investment activities was $156,662,093.59, a significant improvement from a negative cash flow of $100,309,606.15 in the previous period[21]. - Cash inflow from financing activities totaled $2,115,801,257.72, down from $2,302,418,753.06 year-over-year[21]. - The net cash flow from financing activities was -$528,085,936.95, worsening from -$241,221,979.70 in the prior period[21]. - The net decrease in cash and cash equivalents was -$334,154,153.46, compared to -$116,603,182.04 in the previous period[21]. - The ending balance of cash and cash equivalents was $349,920,473.95, down from $628,298,919.96 at the end of the previous period[21]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the quarter were ¥8,486,234,008.04, down 12.17% from the previous year-end[4]. - The equity attributable to shareholders decreased by 14.49% to ¥3,153,905,505.04 compared to the previous year-end[4]. - The company's current assets totaled ¥2,966,374,777.74, down 17.4% from ¥3,591,587,459.97 in the previous period[12]. - Cash and cash equivalents decreased significantly from ¥775,876,162.87 to ¥362,642,214.34, representing a decline of about 53.3%[11][12]. - The total liabilities decreased to ¥5,313,955,586.31, down 10.8% from ¥5,957,456,998.09[14]. - The company's total equity decreased to ¥3,172,278,421.73 from ¥3,704,431,968.75, indicating a decline of approximately 14.3%[14]. - The total non-current assets were reported at ¥5,519,859,230.30, down from ¥6,070,301,506.87, indicating a decrease of approximately 9.1%[12][14]. Shareholder Information - The company had a total of 27,430 common shareholders at the end of the reporting period[7]. - Major shareholder Meike Investment Group Co., Ltd. held 33.99% of the company's shares, totaling 488,449,350 shares[8]. Other Financial Metrics - The weighted average return on equity was -5.07%, a decrease of 0.59 percentage points from the previous year[3]. - The company reported non-recurring gains and losses totaling ¥701,648.94 for the quarter[5]. - Research and development expenses for Q3 2024 were approximately ¥73 million, down 15% from ¥86 million in Q3 2023[16]. - The company recorded an investment income of approximately ¥91.87 million in Q3 2024, compared to a loss of ¥6.31 million in Q3 2023[16]. - Other comprehensive income after tax for Q3 2024 was approximately -¥9.46 million, compared to ¥32.39 million in Q3 2023, indicating a negative shift in overall financial health[18]. - The company reported a significant decrease in retained earnings, which fell from ¥1,574,999,050.97 to ¥1,134,643,957.77, a decline of about 28%[14]. Inventory and Borrowings - The inventory level as of September 30, 2024, was ¥2,052,736,880.87, a decrease from ¥2,153,090,569.70, reflecting a reduction of about 4.7%[11][12]. - Short-term borrowings decreased from ¥1,162,951,440.27 to ¥821,724,661.45, a reduction of approximately 29.3%[13]. - The company's accounts receivable decreased from ¥306,681,368.88 to ¥241,764,189.47, a decline of about 21.2%[11][12]. Accounting Standards - The company is set to implement new accounting standards starting in 2024, which may affect the financial statements[21].

本次中期分红股本以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具 体日期将在权益分派实施公告中明确； 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分 配金额不变，相应调整分配总金额。 一、利润分配方案内容 为完善和健全美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"）股东回 报和利润分配政策，建立持续、稳定、科学的利润分配机制，引导投资者树立长 期投资和理性投资理念，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第 3 号— —上市公司现金分红（2023 年修订）》等相关法律法规以及《美克国际家居用 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的更新要求，结合公司实际情 况和未来发展需要，制订本次利润分配方案。 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，2023 年度末公司未 分配利润共计 1,574,999,050.97 元人民币。截至 2024 年 9 月 30 日，公司期末 未分配利润为 1,134,643,957.77 元人民币。经董事会决议，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.12 元（含税），截至 202 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-086 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美 克"）。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）为天津美克 4,000 万 元的融资业务提供抵押担保，公司累计为天津美克提供的担保余额为 44,900 万 元人民币。 公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司以自有资产为天津美克 4,000 万元的融资业务提供抵押担保，担保期限 自合同签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年有效。 （二）决策程序 公司为天津美克担保事项已经公司第八届董事会第三十一次会议、2024 年 第四次临时股东大会审议通过，本次担保在公司审议的担保额度范围内。 二、被担保人基本情况 具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 7 月 20 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.co ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-085 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美 克"）、美克投资集团有限公司（以下称"美克集团")。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）、美克数创（赣州） 家居智造有限公司（以下称"美克数创"）为天津美克 2,500 万元的融资业务提 供保证担保，公司累计为天津美克提供的担保余额为 40,900 万元人民币；美克 数创累计为天津美克提供的担保余额为 2,500 万元人民币；公司为美克集团 3,000 万元的融资业务提供保证担保，公司累计为美克集团提供的担保余额为 79,670 万元人民币。 本次为美克集团担保有反担保。 公司无对外逾期担保。 特别风险提示：截至 2023 年 12 月底，美克集团资产负债率超过 70%， 敬请广大投资者注意相关风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司及美克数创为天津美克 2, ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-084 美克国际家居用品股份有限公司 关于控股股东部分股份被轮候冻结的公告 股。美克集团与新疆金投资产管理股份有限公司债权金额及执行费用 13,466.92 万元。 根据北京市房山区人民法院作出的[（2024）京 0111 民初 13399 号之二号民 事裁定书，轮候冻结美克集团持有公司股份 5,533,016 股。美克集团与北京桂鑫 新能源科技有限公司债权本金为 2102.5 万元。 近日，公司收到控股股东美克集团的通知，新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天 山区人民法院对美克集团所持本公司 96,735,500 股股份进行了轮候冻结；北京 市房山区人民法院对美克集团所持本公司 5,533,016 股股份进行了轮候冻结，经 公司通过中国证券登记结算有限责任公司核查，具体情况如下： 经与控股股东核实，本次轮候冻结事项系美克集团发生借贷纠纷引发。根据 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市天山区人民法院作出的[（2024）新 0102 执 5310 号、5311 号、5312 号]执行裁定书，轮候冻结美克集团持有公司股份 96,735,500 1 股东 名称 冻结股份 ...

美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-083 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）、 美克数创（赣州）家居智造有限公司（以下称"美克数创"）。 美克国际家私（天津）制造有限公司（以下称"天津美克"）为公司 2,400 万元的融资业务提供保证担保及抵押担保；公司为美克数创 1,000 万元融资业务 提供担保，公司累计为其提供的担保余额为 44,750 万元人民币。 公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 天津美克以位于天津市开发区第七大街 52 号厂房及土地为公司 2,400 万元 的融资业务提供抵押担保并同时提供保证担保，担保期限自合同签订之日起至主 合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年有效。 公司为美克数创 1,000 万元人民币贷款业务提供担保，担保期限自合同签订 之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年有效。 （二）决 ...

证券代码：600377 证券简称：美克家居 公告编号：临 2024-082 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 回购方案首次披露日 | 2024/7/13 | | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 2024/7/30~2025/7/29 | | 预计回购金额 | 5,000 万元~10,000 万元 | | 回购用途 | √减少注册资本 □用于员工持股计划或股权激励 | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | 累计已回购股数 | 179 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 0.12% | | 累计已回购金额 | 万元 267.48 | | 实际回购价格区间 | 1.47 元/股~1.57 元/股 | 一、 回购股份的基本情况 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召开了 第八届董事会第三十次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2024-081 美克国际家居用品股份有限公司 关于担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）以自有房产为天津 加工 1,000 万元额度内的融资业务提供抵押担保，公司累计为其提供担保余额为 2,000 万元人民币；公司为全资子公司美克数创 5,000 万元融资业务提供担保， 已实际为其担保余额为 44,750 万元； 公司无对外逾期担保。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 公司以自有房产为天津加工 1,000 万元额度内的融资业务提供抵押担保，担 保期限自合同签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三 年有效。 公司为全资子公司美克数创 5,000 万元融资业务提供担保，担保期限自合同 签订之日起至主合同项下最后一期债务履行期限届满之次日起三年。 （二）决策程序 本次担保事项已经公司第八届董事会第二十五次会议、第八届董事会第三十 一次会议、2023 年第六次临时股东大会及 2024 年第 ...