特此公告。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-030 公司已向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交了注销上述股票 期权的申请，经中国证券登记结算有限责任公司上海分公司审核确认。截至本公 告披露之日，上述 11,800 万份股票期权的注销业务已办理完毕。 本次注销股票期权事项符合《上市公司股权激励管理办法》等相关规定，不 会影响公司股本结构，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，亦不 会影响公司管理层和核心团队的勤勉尽职。 美克国际家居用品股份有限公司 关于股票期权注销完成的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召 开了第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十三次会议，审议通过了 《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，根据《上 市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》（以 下简称"激励计划"或"本激励计划"、"本次激励计划 ...

以上内容为证券之星据公开信息整理，由AI算法生成（网信算备310104345710301240019号），不构成 投资建议。 公司公告汇总：美克家居为全资子公司提供总计2.2亿元担保，并将召开2025年第二次临时股东大 会审议此议案。 公司公告汇总 截至2025年6月13日收盘，美克家居（600337）报收于2.15元，较上周的2.18元下跌1.38%。本周，美克 家居6月9日盘中最高价报2.36元。6月13日盘中最低价报2.13元。美克家居当前最新总市值30.9亿元，在 家居用品板块市值排名41/70，在两市A股市值排名4131/5150。 本周关注点 美克国际家居用品股份有限公司第八届董事会第三十六次会议决议公告，会议决定为全资子公司新疆美 克家居投资、新疆美克商业提供17000万元担保，全资子公司美克国际家私（天津）制造有限公司为上 述两家公司提供5000万元担保，担保期限以担保合同为准。此预案需提交至公司2025年第二次临时股东 大会审议。此外，公司将于2025年6月26日召开第二次临时股东大会，审议关于公司为全资子公司、全 资子公司为全资子公司提供担保的议案。股权登记日为2025年6月19日，会议地 ...

关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2025-029 美克国际家居用品股份有限公司 重要内容提示： 被担保人名称：新疆美克家居投资有限公司（以下简称"新疆美克家居投 资"）、新疆美克商业管理有限公司（以下简称"新疆美克商业"）。 本次担保金额：美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"美 克家居"）拟为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供总额度为人民币17,000万元的 担保；美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称"天津美克"）拟为新疆美 克家居投资、新疆美克商业提供总额度为人民币5,000万元的担保。公司累计为新疆 美克家居投资、新疆美克商业提供的担保余额为0万元，天津美克累计为新疆美克家 居投资、新疆美克商业提供的担保余额为0万元。 特别风险提示：截至2025年3月31日，新疆美克商业资产负债率超过70%， 敬请广大投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-028 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日10:30 召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-027 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十六 次会议于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以 书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过了关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保 的议案 根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟为全资子公司、全资子公司拟为 全资子公司提供担保，具体情况如下： | 担保方 | 被担保方 | 担保额度（万元） | 担保期限 | | --- | --- | --- | --- | | 美克家居 | 新疆美克家居投资、新疆 | 17,000 | 以担保合同为准 | | 天津美克 | 美克商业 | 5,000 | | 本预案需提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：2025-029 被担保人名称：新疆美克家居投资有限公司（以下简称"新疆美克家居投 资"）、新疆美克商业管理有限公司（以下简称"新疆美克商业"）。 本次担保金额：美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"或"美 克家居"）拟为新疆美克家居投资、新疆美克商业提供总额度为人民币17,000万元的 担保；美克国际家私（天津）制造有限公司（以下简称"天津美克"）拟为新疆美 克家居投资、新疆美克商业提供总额度为人民币5,000万元的担保。公司累计为新疆 美克家居投资、新疆美克商业提供的担保余额为0万元，天津美克累计为新疆美克家 居投资、新疆美克商业提供的担保余额为0万元。 特别风险提示：截至2025年3月31日，新疆美克商业资产负债率超过70%， 敬请广大投资者关注担保风险。 一、担保情况概述 （一）担保基本情况 根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟为全资子公司、全资子公司拟为全 资子公司提供担保情况如下： 美克国际家居用品股份有限公司 关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-028 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年6月26日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2025年第二次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式，公司鼓励股东优先通过网络投票的方式参与本次股东大会。 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 6 月 26 日10:30 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025 年 6 月 26 日至2025 年 6 月 26 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-027 天津美克 美克商业 5,000 本预案需提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十六 次会议于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以 书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议： 一、审议通过了关于公司为全资子公司、全资子公司为全资子公司提供担保 的议案 根据公司生产经营及业务发展需要，公司拟为全资子公司、全资子公司拟为 全资子公司提供担保，具体情况如下： 担保方 被担保方 担保额度（万元） 担保期限 美克家居 新疆美克家居投资、新疆 17,000 以担保合同为准 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-027 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十六 次会议于 2025 年 6 月 10 日以通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 6 月 5 日以 书面形式发出。公司董事共 9 人，参会董事 9 人，会议召开符合《公司法》和《公 司章程》的规定。与会董事以通讯表决方式一致通过如下决议： 本预案需提交至公司 2025 年第二次临时股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案 公司将于近期召开 2025 年第二次临时股东大会，审议上述一项议案。具体 内容详见公司同日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-026 美克国际家居用品股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 特此公告。 一、 回购股份的基本情况 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 7 月 12 日召 开了第八届董事会第三十次会议，于 2024 年 7 月 29 日召开了 2024 年第三次临时 股东大会，审议通过了关于以集中竞价交易方式回购股份的议案，同意公司以不 低于人民币 5,000 万元（含）且不超过人民币 10,000 万元（含）自有或自筹资金， 通过集中竞价交易方式回购公司股份。回购股份的实施期限为自股东大会审议通 过回购股份方案之日起不超过十二个月。具体内容详见公司于 2024 年 7 月 13 日、 7 月 30 日在《上海证券报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的相关公告。 二、 回购股份的进展情况 截至 2025 年 5 月 31 日，公司已累计回购股份 179 万股， ...