证券代码：600337 证券简称：美克家居 公告编号：临 2025-013 美克国际家居用品股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 股东大会召开日期：2025年5月22日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、 召开会议的基本情况 （一） 股东大会类型和届次 2024年度股东大会 （二） 股东大会召集人：董事会 （三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票 相结合的方式 （四） 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 5 月 22 日 10 点 30 分 召开地点：新疆乌鲁木齐市北京南路 506 号美克大厦 6 楼会议室 （六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有 关规定执行 二、 会议审议事项 本次股东大会 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-015 美克国际家居用品股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届监事会第二十三 次会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出。公司监事共 3 人，参会监事 3 人,符合《公司法》和《公司 章程》的规定。会议由监事会主席侯冰主持，与会监事以举手表决方式一致通过 如下决议： 一、审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 本报告尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。 二、审议通过了公司《2024 年年度报告及摘要》 与会监事认为： （一）公司 2024 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、规范 性文件以及《公司章程》和公司有关管理制度的各项规定； （二）公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和 ...

Core Viewpoint - Meike Home reported a revenue of 3.395 billion yuan for the year 2024, indicating a gradual recovery in housing demand due to policy adjustments in the real estate market, although the overall industry remains in deep adjustment [1] Group 1: Business Transformation - In 2024, Meike Home strategically adjusted its direct sales channels by closing 27 underperforming stores, optimizing space utilization, and adopting a light asset model to reduce operational costs and enhance store efficiency [2] - The company expanded its sales scale by leveraging model homes as entry points in the property channel, providing comprehensive solutions that include design, construction, and service [2] Group 2: Digital Marketing and Online Expansion - Meike Home revamped its online marketing strategy by establishing stores on popular platforms such as JD, Tmall, and Douyin, and engaging consumers through live sales [3] - The company transformed its traditional e-commerce model into a membership-centric platform, enhancing customer loyalty and maintaining a growth trend in member repurchase rates for two consecutive years [3] Group 3: AI and Digital Innovation - Meike Home developed an "Internet + Industry" intelligent industrial chain, integrating resources from the Ganzhou furniture industry and its young brand, Zai Home, to create a competitive advantage [4] - The company implemented a complete C2M digital ecosystem through AI, enhancing production efficiency and market responsiveness to meet the needs of young consumers [4] Group 4: New Image and Business Models - Meike Home is adapting to the growing demand for new consumption scenarios by innovating its brand image and business models [5] - Projects like the Beijing Meike Cave Learning Museum exemplify the integration of home retail with culture and tourism, enhancing consumer experiences and showcasing the company's commitment to sustainable development [6]

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-014 美克国际家居用品股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）第八届董事会第三十五 次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开，会议通知已于 2025 年 4 月 18 日以书面形式发出。本次会议由董事长冯陆（Mark Feng）主持，公司董事 共 9 人，参会董事 9 人，全体监事及高级管理人员列席会议。会议召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。与会董事以举手表决和通讯表决相结合的方式一 致通过如下决议： 一、审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 二、审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》 本报告尚需提交至公司 2024 年度股东大会审议。 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票 三、审议通过了公司《2024 年度财务决算报告》 本报告尚需提交至公司 2 ...

证券代码：600337 股票简称：美克家居 公告编号：临2025-016 美克国际家居用品股份有限公司 关于公司2024年度利润分配方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 美克国际家居用品股份有限公司（以下称"公司"）拟定2024年度不派 发现金红利，不送红股，可供股东分配利润结转下一年度，公司2024年度不进 行资本公积转增股本； 本次利润分配方案已经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，尚需 提交至公司2024年度股东大会审议； 公司未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规 则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。 一、利润分配方案内容 （一）分配方案具体内容 根据中审华会计师事务所（特殊普通合伙）年度审计，公司2024年度实现 归属于母公司股东的净利润为负，同时公司结合所处行业特点、发展阶段及经 营模式，并基于当前宏观经济环境、公司主营业务的发展现状、支持公司必要 的战略发展需求等进行综合判断，公司拟定2024年度不进行利润分配。 ...

证券代码：600337 证券简称：美克家居 编号：临 2025-021 美克国际家居用品股份有限公司 关于终止实施 2022 年股票期权激励计划 暨注销股票期权的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2025 年 4 月 28 日，美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"公司"） 召开了第八届董事会第三十五次会议和第八届监事会第二十三次会议，分别审议 通过了《关于终止实施 2022 年股票期权激励计划暨注销股票期权的议案》，根 据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》 （以下简称"激励计划"或"本激励计划"、"本次激励计划"）的有关规定， 结合公司实际情况，公司拟终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销激励计划 已授予但尚未行权的股票期权，本事项尚需提交公司股东会审议。现将有关事项 说明如下： 一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 1 月 6 日，公司召开第八届董事会第九次会议及第八届监事会第 七次会议，审议通过了关于《公司 2022 年股票期 ...

关于对美克国际家居用品股份有限公司 CAC 2024年营业收入扣除情况的专项核查意见 CAC专字[2025]1468号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC 关于营业收入扣除情况的专项核查意见 CAC专字[2025]1468号 美克国际家居用品股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"贵公 司"）2024年度财务报表，包括2024年12月31日的合并及母公司资产负债表， 2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表，以及财务报表附注，并出具了审计报告。在此基础上，我们 核查了后附的贵公司管理层编制的《2024年度营业收入扣除情况表》（以下简 称"扣除情况表"）。 CAC 一、管理层的责任 根据《上海证券交易所股票上市规则（2022年1月修订）》（以下简称"上市 规则"）的要求，贵公司编制了上述扣除情况表。设计、执行和维护与编制和列报 扣除情况表有关的内部控制，采用适当的编制基础如实编制和对外披露扣除情况表 并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施核查工作的基础上对贵 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2025 was CNY 726,106,540.70, representing a decrease of 11.66% compared to CNY 821,950,550.79 in the same period last year[6] - Net profit attributable to shareholders was CNY 105,351,502.12, a significant recovery from a loss of CNY 156,105,357.73 in the previous year[6] - Basic and diluted earnings per share were CNY 0.0734, a turnaround from a loss of CNY 0.1067 per share in the previous year[7] - Net profit for Q1 2025 was CNY 106.89 million, compared to a net loss of CNY 155.03 million in Q1 2024[30] - The company reported a total comprehensive income of CNY 112.09 million in Q1 2025, recovering from a loss of CNY -149.45 million in Q1 2024[31] Cash Flow and Investments - Operating cash flow increased by 656.29%, reaching CNY 50,040,945.88, compared to CNY 6,616,617.54 in the same period last year[7] - The net cash flow from investing activities was 352,963,149.01, a significant increase compared to 20,499,908.87 from the previous period[36] - The total cash inflow from financing activities amounted to 950,320,221.52, up from 475,965,261.82 in the prior period[36] - Cash outflows for financing activities totaled 1,398,506,771.27, compared to 587,542,060.79 previously, resulting in a net cash flow from financing activities of -448,186,549.75[37] - The cash outflow from investment activities was 10,889,463.38, with total cash outflow from investment activities reaching 43,681,405.96[36] Assets and Liabilities - Total assets decreased by 5.63% to CNY 7,524,134,582.02 from CNY 7,972,830,076.66 at the end of the previous year[7] - The company's total liabilities decreased from RMB 3,411,449,130.81 to RMB 2,895,941,054.17, a reduction of about 15.06%[25] - The company's total non-current assets decreased from RMB 5,265,481,702.00 to RMB 4,855,840,808.52, indicating a decline of about 7.77%[24] - The company's current assets totaled RMB 2,668,293,773.50, down from RMB 2,707,348,374.66, indicating a decrease of about 1.45%[22][23] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,449[15] - Shareholders' equity attributable to the company increased by 3.76% to CNY 2,849,603,270.96 from CNY 2,746,318,141.35 at the end of the previous year[7] - Total equity attributable to shareholders increased to CNY 2.85 billion in Q1 2025 from CNY 2.75 billion in Q1 2024, an increase of 3.8%[27] Cost Management and Efficiency - The company reported a significant reduction in sales and management expenses, contributing to improved profitability[13] - The company plans to continue focusing on cost management and operational efficiency to enhance future performance[13] Other Financial Metrics - Research and development expenses for Q1 2025 were CNY 22.20 million, slightly down from CNY 23.94 million in Q1 2024[29] - The company repurchased a total of 1,790,000 shares, accounting for 0.12% of the total share capital, with a total expenditure of RMB 2,674,800 (excluding transaction taxes) during the reporting period[18] - The highest repurchase price was RMB 1.57 per share, while the lowest was RMB 1.47 per share[18] - The impact of exchange rate changes on cash and cash equivalents was 692,100.96, a decrease from 1,217,433.42 in the prior period[37] - The company will not apply new accounting standards starting from 2025[38]

北京国枫律师事务所 关于美克国际家居用品股份有限公司 终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN001-3 号 北京国枫律师事务所 Grandway Law Offices 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层 邮编：100005 电话（Tel）：010-88004488/66090088 传真（Fax）：010-66090016 北京国枫律师事务所 关于美克国际家居用品股份有限公司 终止实施 2022 年股票期权激励计划并注销股票期权的 法律意见书 国枫律证字[2022]AN001-3 号 根据本所与美克家居签署的《律师服务协议书》，本所接受美克家居委托， 担任美克家居本次激励计划的特聘专项法律顾问，已根据《公司法》《证券法》 《管理办法》等有关法律、法规、规章和规范性文件以及《公司章程》的有关 规定，并按照律师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神出具了《北 京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公司 2022 年股票期权激励 计划的法律意见书》《北京国枫律师事务所关于美克国际家居用品股份有限公 司 2022 年股票期权激励计划相 ...

美克国际家居用品股份有限公司 CAC 2024 年财务报表审计报告 CAC 审字[2025]1103 号 中审华会计师事务所（特殊普通合伙） CAC 目 录 CAC | 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、审计报告 | | 1-4 | | 二、已审财务报表 | | | | 合并资产负债表 | | 5-6 | | 合并利润表 | | 7 | | 合并现金流量表 | | 8 | | 合并股东权益变动表 | | 9-10 | | 母公司资产负债表 | | 11-12 | | 母公司利润表 | | 13 | | 母公司现金流量表 | | 14 | | 母公司股东权益变动表 三、财务报表附注 | C | 15-16 17-118 | | | A | | | C | | | 审计报告 CAC 审字[2025]1103 号 美克国际家居用品股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了美克国际家居用品股份有限公司（以下简称"美克家居"）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及 母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公 ...