证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-012 中国石油集团工程股份有限公司 关于董事会、监事会完成换届选举暨聘任高级管理人员 及相关人员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2024 年 2 月 22 日，中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本 公司）召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司第九届董事会 独立董事津贴的议案》《关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会非独立 董事的议案》《关于公司第八届董事会换届并选举第九届董事会独立董事的议案》 《关于公司第八届监事会换届并选举第九届监事会非职工代表监事的议案》。同 日，公司召开了第九届董事会第一次临时会议和第九届监事会第一次临时会议， 分别审议通过了《关于豁免公司第九届董事会第一次临时会议通知时限的议案》 《关于选举第九届董事会董事长的议案》《关于选举公司第九届董事会专门委员 会委员的议案》《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司其他高级管理人员 的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-010 中国石油集团工程股份有限公司 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届董事会第 一次临时会议于 2024 年 2 月 22 日在北京以现场会议方式召开。本次会议与会的 各位董事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并 参与表决董事 9 名，会议由董事长白雪峰先生主持。参会全体董事对本次会议的 全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《关于豁免公司第九届董事会第一次临时会议通知时限的议 案》 鉴于公司第九届董事会成员已经由公司 2024 年第一次临时股东大会选举产 生，需要尽快召开董事会会议审议相关事项，董事会特此豁免本次会议提前发出 通知的相关要求，并于 2024 年 2 月 22 日召开第九届董事会第一次临时会议。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 董事会推选白雪峰先生为公 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-008 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2024 年 1 月份担保发生情况的公告 公司分别于2023年4月20日和2023年5月26日召开第八届董事会第五次会议和 2022年年度股东大会，审议通过了《关于2022年度担保实际发生及2023年度担保预计 情况的议案》， 同意公司及子公司在预计的担保对象和担保事项范围内，对所属各级 分、子公司提供的新增母公司担保金额不超过人民币 621.27亿元，其中，新增银行授 信担保额度不超过272.56亿元，新增履约担保额度不超过348.71亿元。担保额度有效 1 期为自2022年年度股东大会审议通过之日起至下一年度股东大会召开之日止。上述担 保预计情况经董事会、股东大会审批后进行如下授权： 1. 董事长办公会审批：签订担保类授信协议、单笔担保金额小于20亿元人民币或 等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公 ...

中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议材料 2024 年 2 月 1 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 一、现场会议议程 时间：2024 年 2 月 22 日（星期四）上午 09：30 地点：北京市昌平区中国石油科技交流中心 D 座二层 7 号 会议室 召集人：公司董事会 主持人：白雪峰董事长 出席人：公司股东或股东代表、董事、监事、董事会秘书 列席人：其他高级管理人员、北京市金杜律师事务所律师。 2 1. 参会人员签到 2. 主持人宣布会议开始、介绍参会股东情况及列席会议人 员情况 3. 主持人宣布议案表决办法 4. 推选两名股东代表与监事代表负责计票和监票 5. 报告议案 6. 股东审议议案并进行投票表决 7. 宣布议案现场表决结果 8. 与会代表休息（等待网络投票结果） 9. 统计并宣布最终表决结果 10. 宣读股东大会决议 11. 签署股东大会会议记录等相关文件 12. 律师宣读见证法律意见 | | | | 1. 关于公司第九届董事会独立董事津贴的议案····················5 | | --- | | 2. 关于公司第八届董 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-005 中国石油集团工程股份有限公司 关于第八届董事会和第八届监事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第八届董事会、 第八届监事会任期即将届满。根据《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所 股票上市规则》等法律、法规以及公司《章程》等相关规定，公司决定对董事会、 监事会进行换届选举。现将本次董事会、监事会换届选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 （一）非独立董事候选人提名情况 公司于 2024 年 2 月 1 日召开了第八届董事会第十四次临时会议，审议通过 了《关于公司第八届董事会换届选举并提名非独立董事候选人的议案》。经公司 股东推荐并经董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意提名白雪峰先生、王 新革女士、薛枫先生、宋少光先生、刘雅伟先生、周树彤先生为公司第九届董事 会非独立董事候选人（简历见附件 1），任期自股东大会审议通过之日起三年。 （二）独立董事候选人提名情况 公 ...

,本 ,保 ,具 : ,熟 ,具 5年 (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银行《股份制商业银行独立董事和外部监事制度 指引》等的相关规定(如适用): : (一 )《 ; (二 )《 (如 ); (三 )中 ; (四 )中 (离 )休 监事的通知》的规定(如适用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼 职(任职)问题的意见》的相关规定(如适用); （八）中国证监会《证券基金经营机构董事、监事、高级管理人 员及从业人员监督管理办法》等的相关规定（如适用); (九)《银行业金融机构董事(理事)和高级管理人员任职资格 管理办法》《保险公司董事、监事和高级管理人员任职资格管理规定》 《保险机构独立董事管理办法》等的相关规定(如适用): (十)其他法律法规、部门规章、规范性文件和上海证券交易所 规定的情形。 三、本人具备独立性,不属于下列情形: (一)在上市公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、 子女、主要社会关系(主要社会关系是指兄弟姐妹、兄弟姐妹的配偶、 配偶的父母、配偶的兄弟姐妹、子女的配偶、子女配偶的父母等) ...

,已充分了解并同意由提名人中国石油集团 本人 工程股份有限公司董事会提名为中国石油集团工程股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任中国石油集团工程股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 独立董事候选人声明与承诺 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用); (五) ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国石油集团工程股份有限公司董事会,现提名张占魁 先生为中国石油集团工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 石油集团工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与中国石油集团工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (六)中共中央纪委、教育部、监察部《关于加强高等学校反腐 倡廉建设的意见》的相关规定(如适用); (七)中国人民银 ...

独立董事提名人声明与承诺 提名人中国石油集团工程股份有限公司董事会,现提名王雪华 先生为中国石油集团工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选 人,并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全 部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出任中国 石油集团工程股份有限公司第九届董事会独立董事候选人(参见该 独立董事候选人声明)。提名人认为,被提名人具备独立董事任职资 格,与中国石油集团工程股份有限公司之间不存在任何影响其独立 性的关系,具体声明并承诺如下: 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行 政法规、规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要 求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用): (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人 3 克/容 ,已充分了解并同意由提名人中国石油集团 工程股份有限公司董事会提名为中国石油集团工程股份有限公司第 九届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独立董事任职 资格,保证不存在任何影响本人担任中国石油集团工程股份有限公 司独立董事独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法 规、部门规章及其他规范性文件,具有5年以上法律、经济、会计、 财务、管理或者其他履行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明 材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司 规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定 (如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交 易所自律监管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相 关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去 公职或者退(离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立 监事的通知》的规定(如适用 ...