证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-049 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 19 日 (二) 股东大会召开的地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 3 层 350 会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 439 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,296,548,416 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 76.9557 | 二、 议案审议情况 审议结果：通过 表决情况： | 股东类型 | | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 9 月 19 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 4. 公司 2024 年 8 月 23 日刊登于上海证券交易所网站等中国证监会指定信 ...

证券代码： 600339 证券简称：中油工程 中国石油集团工程股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------| | | □ | 特定对象调研 □ 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ | 媒体采访 √业绩说明会 | | 类别 | □ | 新闻发布会 □ 路演活动 | | | □ 现场参观 | □ 其他 | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2024 年 9 月 12 | 日（周四）下午 15:00—16:30 | | 地点 | | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ）采 用网络远程的方式召开业绩说明会 | | 上市公司接待人 | | 总经理王新革女士，独立董事张克华先生、张占魁先生、王雪华先 | | 员姓 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-048 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2024 年 8 月份担保发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 4 月 11 日和 2024 年 5 月 24 日召开第九届董事会第一次会议和 2023 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2023 年度担保实际发生及 2024 年度担保预计情况的议案》，公司因担 保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情况。 2024 年 8 月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计 19 笔， 均为授信担保，担保金额约 1.05 亿元。 （2）公司及子公司与金融机构签订担保类授信协议和单笔担保金额小于20亿元 人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。 2.董事会审批： （1）同一担保人在被担保基础业务计划外的下属分、子公司授信和履约担保项目 的调剂事项。 对外 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-047 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 重要内容提示： 会议时间：2024 年 9 月 12 日（周四）下午 15:00—16:30 。 会议召开方式：本次业绩说明会将在深圳市全景网络有限公司提供的网络平 台以文字互动的方式举行，投资者可登录全景网"投资者关系互动平台"网站 （http://ir.p5w.net/）参与本次业绩说明会。 投资者可于 2024 年 9 月 12 日 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/网址， 进入问题征集专题页面进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 一、说明会类型 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）已于2024年8月23日披露了 2024年半年度报告，详情请参阅上海证券交易所网站( www.sse.com.cn )。为便于广 大投资者更加全面、深入地了解公司发展情况，公司将 ...

中国石油集团工程股份有限公司 关于子公司项目中标的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2024-046 1 ENPPI 是埃及国家石油公司控股子公司，主要从事石油、天然气、石化、化工等相 关行业的设计、采购、建设及项目管理服务，具有较强的资金实力和信用评级。ADNOC 采用 EPCM 合同模式将项目授标给该公司。该公司与我公司不存在关联关系。 三、取得授标函对公司的影响 1．该项目目前处于中标待签约阶段，能否签署正式合同尚存在一定不确定性。 2．如该项目签署正式合同并顺利实施，将对我公司未来 2-3 年的营业收入和利 润总额产生一定的积极影响。 3．项目总合同额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情 况按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 近日，我公司所属全资子公司中国石油工程建设有限公司（以下简称 CPECC）获得 了阿联酋西东管线施工项目（以下简称西东管线项目）2、3 标段授标函，预计合同总 额 ...

公司报告 | 半年报点评 半年报点评：新签合同创历史记录，减值影响业绩 公司发布 2024H1 业绩 公司 2024 年中计提资产减值准备 25,780.06 万元，其中计提应收款项坏账 准备 11,158.73 万元，计提合同资产减值准备 14,621.33 万元。转回资产 减值准备 1,194.58 万元，核销资产减值准备 21,985.16 万元，公司 2024 年 上半年利润总额相应减少 24,585.48 万元。同时 2024H1 公司加大了科技研 发投入，研发费用同比增加 1.73 亿元；受美元等汇率波动影响，实现汇 兑收益 0.55 亿元，同比减少 1.28 亿元。 公司坚持"一切成本皆可降"理念，经营活动现金流状况获改善 公司大力实施低成本发展战略，2024H1 实现毛利 28.67 亿元、同比增加 0.78 亿元，毛利率 8.86%、同比增长 0.83 个百分点，实现经济增加值 5.61 亿元、同比增加 0.69 亿元。大力实施应收账款、存货及合同资产"三金" 压控攻坚，加快推动项目结算和账款清收，项目整体收入结算率、结算收 款率稳步提升。2024H1 公司经营活动产生的现金流量净额同比增加 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-044 中国石油集团工程股份有限公司 关于公司购买董监高责任保险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、保险购买的必要性 为进一步完善公司风险管理体系，促进董事、监事及高级管理人员在其职责范 围内忠实、勤勉地履行职责，保障公司和广大投资者权益，根据《中华人民共和国 公司法》《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为全体董事、监事和高级管理 人员购买责任保险。 二、审议程序 公司于 2024 年 8 月 22 日召开第九届董事会第二次会议和第九届监事会第二次会 议，对《关于公司购买董监高责任保险的议案》进行审议。鉴于公司全体董事、监事 作为被保险人在审议该事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。 二、拟投保方案主要内容（以实际合同为准） 公司全体董事、监事作为被保险人在审议该事项时均回避表决。 该事项将提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。 （一）投保人：中国石油集团工程股份有限公司 （二）被保险人：公司、所 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-045 中国石油集团工程股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 （二）股东大会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合 的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 19 日 14 点 30 分 召开地点：北京市昌平区中国石油创新基地 B2 座 3 层 350 会议室 （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 19 日 至 2024 年 9 月 19 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-040 中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届监事会第二次会议于 2024 年 8 月 22 日在公司 308 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 8 月 11 日以书面、邮件等方式通知全体监事，与会的各位监事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监事 6 名，会议由公 司监事会主席李小宁先生主持，全体监事对本次会议的全部议案进行了认真审议， 决议如下： 一、审议通过《2024 年半年度报告及摘要》 具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《中油工 程 2024 年半年度报告》和《中油工程 2024 年半年度报告摘要》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 监事会对公司 2024 年半年度报告进行了审慎审核，认为： 1．2024 ...