2023年度独立董事达职报告 (王新华) 作为中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司") 独立董事,本人严格遵守《公司法》《证券法》《上海证券交易所 股票上市规则》等有关法律法规,以及公司《章程》《独立董事 工作制度》、所任职专门委员会工作规则等有关规定,秉持客观、 公正、独立的原则,全面关注公司发展状况,勤勉忠实履行职责, 按时出席召集相关会议,积极参与公司重大事项决策并发表意 见,充分发挥独立董事的决策、监督和咨询作用,切实维护了公 司和股东合法利益。现将 2023年度履行职责情况报告如下: 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王新华,男,1955年出生,汉族,中共党员,1996年毕业 于东北大学管理工程专业,教授级高级会计师。业务专长包括公 司财务管理、上市公司治理等。历任中国石化集团公司财务部副 主任、主任,中国石化股份公司财务总监,久联发展(SZ.002037)、 益佰制药（SH.600594）公司独立董事、中泰化学（SZ.002092） 独立董事,现任中烟国际（香港）有限公司、先声药业集团有限 公司(HK.02096)独立董事。2023年期间任本公司独立董事,20 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-015 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第一次会议于 2024 年 4 月 11 日在公司 3 楼会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议已于 2024 年 4 月 1 日以书面、邮件等方式通知全体董事，与会的各位董事已知悉与所议事项 相关的必要信息。会议应出席董事 9 名，实际出席并参与表决董事 9 名，公司部分 监事和高级管理人员列席会议。会议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本 次会议的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案： 一、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 公司第九届董事会独立董事张克华先生、张占魁先生和王雪华先生分别向董事 会提交了《独立董事独立性自查报告》，董事会做出了独立董事独立性情况的专项意 ...

1. 两家机构基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2012 年 3 月 2 日，首席合伙人是谭小青先生。注册地址是北京市东城区朝 阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层。截至 2023 年 12 月 31 日， 信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1,656 人。签署过 证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过 660 人。信永中 和 2022 年度业务收入为 39.35 亿元，其中，审计业务收入为 29.34 亿元，证券业务收入为 8.89 亿元。2022 年度，信永中和 上市公司年报审计项目 366 家，收费总额 4.62 亿元，涉及的主 要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，交通运 输、仓储和邮政业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，批发 和零售业，金融业，水利、环境和公共设施管理业、采矿业等。 公司同行业上市公司审计客户家数为 8 家。 北京中天恒会计师事务所（特殊普通合伙）成立于1995年10 月11日，首席合伙人是赵志新先生。注册地址是北京市大兴区榆 顺路12号D座0449号中国（北京）自由贸易试验区高端产业片区。 截至2023年12月31日，北京中天恒 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-021 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2023 年度计提、转回、核销资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召开第 九届董事会第一次会议和第九届监事会第一次会议，审议通过了《关于2023年度计提、 转回、核销资产减值准备的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，现将具体情况公 告如下。 一、计提、转回、核销资产减值准备情况 根据《企业会计准则》和公司会计核算办法的相关规定，公司各级下属企业对已 有迹象表明发生减值的资产进行减值测试，并对相关资产减值准备进行了计提、转回 和核销处理。 | 项目 | 金额 | | | --- | --- | --- | | 应收款项坏账准备 | | 33,207.43 | | 合同资产减值准备 | | 22,795.41 | | 存货跌价准备 | | 281.38 | | 预付账款坏账准备 | | 69.09 | | 合计 | | ...

分析、估值方法的局限性说明 公司研究 ——中油工程（600339.SH）公告点评 事件：公司发布《关于子公司签订 EPC 承包合同的关联交易公告》，公司全资 子公司中国寰球工程有限公司与福建中沙石化就福建古雷 150 万吨/年乙烯及 下游深加工联合体项目乙烯及附属装置正式签署 EPC 总承包合同，合同金额 73.11 亿元人民币。 项目与沙特方面共同推进，助力国内石化行业持续高质量发展。项目计划交工日 期 2026 年 11 月 30 日，实际交工日期以业主签署的工程交工证书的日期为 准。福建中沙石化由沙特工业投资公司（SABIC）与古雷石化共同出资设立，该 公司将在漳州古雷石化基地建设 150 万吨乙烯/年及下游深加工装置。中沙古雷 乙烯项目是福建省迄今为止一次性投资最大的中外合资项目，也是全国首个省属 企业与世界领先石化巨头直接合资合作的重大项目。项目完工后将对中油工程的 营收和利润产生积极影响，同时对福建省石化产业高质量发展起到重要作用。 "一带一路"背景下，国际能源化工合作加速推进，公司有望充分受益。在"一 带一路"背景下，中国与中东、非洲、东南亚等地区产油国在石油化工领域的合 作有望进一步深化。23 ...

股票代码：600339 股票简称：中油工程 公告编号：临 2024-014 中国石油集团工程股份有限公司 关于子公司签订 EPC 承包合同的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要提示： 1.合同类型及金额：公司全资子公司中国寰球工程有限公司（以下简称寰球工程 公司）与福建中沙石化有限公司（以下简称福建中沙石化）就福建古雷 150 万吨/年 乙烯及下游深加工联合体项目乙烯及附属装置正式签署 EPC 总承包合同，合同金额 73.11 亿元人民币。 2. 合同生效时间：合同自双方法定代表人（负责人）或其授权的委托代理人签 字，并加盖双方合同专用章（或公章）之日起生效。 3. 合同履行期限：计划交工日期 2026 年 11 月 30 日，实际交工日期以业主签署 的工程交工证书的日期为准。 4. 对上市公司当期业绩的影响：该合同履行对公司本年度的资产总额、净资产 和净利润等不构成重大影响。由于合同履行期较长，该合同实施后将对公司未来 3-4 年的营业收入和利润总额产生一定积极影响。 6. 特别风险提示：在合同履 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-013 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2024 年 2 月份担保发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 20 日和 2023 年 5 月 26 日召开第八届董事会第五次会议和 2022 年年度股东大会，审议 通过了《关于 2022 年度担保实际发生及 2023 年度担保预计情况的议案》，公司因担 保发生频次较高，逐笔披露不便，因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情 况。 2024 年 2 月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计 46 笔， 均为授信担保，担保金额约 4.09 亿元。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 特别风险提示：截至 2024 年 2 月 29 日，公司及子公司的担保余额折合人民 币约 513.74 亿元，占公司截至 2022 年 12 月 31 日经审计净资产的比例为 201. ...

北京市金杜律师事务所 关于中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的法律意见书 致：中国石油集团工程股份有限公司 北京市金杜律师事务所（以下简称本所）接受中国石油集团工程股份有限公 司（以下简称公司）的委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券 法》）、《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管 理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》 （以下简称《股东大会规则》）等中华人民共和国境内（以下简称中国境内，为 本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政区、中国澳门特别行政区和中国 台湾地区）现行有效的法律、行政法规、部门规章、规范性文件和现行有效的《中 国石油集团工程股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，指派律 师出席了公司于 2024 年 2 月 22 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简 称本次股东大会），并就本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第三次临时股东大会审议通过并于 2023 年 12 月 12 ...

中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司或本公司）第九届监事会 第一次临时会议于 2024 年 2 月 22 日在北京以现场会议方式召开。本次会议与 会的各位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际 出席并参与表决监事 6 名，会议由李小宁先生主持。参会全体监事对本次会议 的全部议案进行了认真审议，通过了如下议案。 一、审议通过《关于豁免公司第九届监事会第一次临时会议通知时限的议 案》 公司第九届监事会已正式成立，需要尽快召开监事会会议审议相关事项，监 事会特此豁免本次会议提前发出通知的有关要求，并于 2024 年 2 月 22 日召开第 九届监事会第一次临时会议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《关于选举第九届监事会主席的议案》 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2024-011 中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 公司第九届监事会选举李小宁先生为公司第九届监事会 ...

本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2024-009 （一）股东大会召开的时间：2024 年 2 月 22 日 中国石油集团工程股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2. 公司在任监事 6 人，出席 6 人，监事会主席李小宁先生，监事吕菁女士、 陈玉玺先生、鞠秋芳女士，职工监事陈克全先生、孟博女士出席了会议； 3. 公司副总经理兼董事会秘书于国锋先生出席了本次股东大会，副总经理姚 长斌先生、财务总监于清进先生列席了本次股东大会。 二、 议案审议情况 （二）股东大会召开的地点：北京市昌平区中国石油科技交流中心 D 座二层 7 号会议室 （三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 11 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 4,237,497,946 | | 3、出席 ...