第一条 为进一步完善中国石油集团工程股份有限公司（以 下简称"公司"或"上市公司"）的法人治理结构，促进独立董 事尽责履职，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》 《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《上海证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司治理准则》 等法律、法规、规范性文件及《中国石油集团工程股份有限公司 章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，结合公司实际情况， 特制定本办法。 第二条 独立董事是指不在公司及全资、控股子公司担任除 董事以外的其他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不 存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。独立董事应当独立履行职责，不受上市公司及其 主要股东、实际控制人或者其他与上市公司存在利害关系的单位 或个人的影响。 1 第三条 独立董事占公司董事会成员的比例应当不低于三 分之一，且至少包括一名会计专业人士。以会计专业人士身份被 提名为独立董事候选人的，应当具备较丰富的会计专业知识和经 验 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-025 该项目目前处于中标待签约阶段，能否签署正式合同尚存在一定的不确定性。 如该项目签署正式合同并顺利实施，将对中国石油集团工程股份有限公司（以 下简称"公司"）未来 3-4 年的营业收入和利润总额产生一定的积极影响。 项目合同额、具体实施内容等均以正式合同为准。公司将根据项目进展情况 按规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。 一、项目中标情况 近日，公司所属全资子公司中国石油管道局工程有限公司（以下简称"管道局工 程公司"）收到业主 TotalEnergies（以下简称"道达尔能源"）发来的伊拉克阿塔 维油田天然气中游管网 EPSCC 项目（以下简称"阿塔维 GMP 项目"）授标函，建设起 始于马季努恩油田和西古尔纳二油田至拉塔维新建气处理厂，包括长约 114 千米的 26 寸酸气管线、83 千米的 20 寸酸气管线，以及其他三条外输管线管道和配套站场阀室， 预计合同额约 2.94 亿美元（约 21.22 亿元人民币），项目达成临时验收的计划工期为 36 个月。 中国石油集团工程股份有限公司 关于子公司项目中标的公告 本公 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：2025-029 中国石油集团工程股份有限公司 关于2024年年度股东大会增加临时提案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、 股东大会有关情况 （一）股东大会的类型和届次 二、 增加临时提案的情况说明 （一）提案人 2024年年度股东大会 （二）股东大会召开日期 2025 年 6 月 19 日 （三）股权登记日 | 股份类别 | | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | A | 股 | 600339 | 中油工程 | 2025/6/12 | 中国石油集团工程服务有限公司 （二）提案程序说明 公司已于2025 年 4 月 26 日公告了《中油工程关于召开 2024 年年度股东 大会的通知》（公告编号：2025-020）。单独持有公司17.91%股份的股东中国石 油集团工程服务有限公司，在2025 年 6 月 5 日提出临时提案并书面提交股东大 会召集人。股东大会召集人按照《上市公司 ...

中国石油集团工程股份有限公司 第九届监事会第七次临时会议决议公告 证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-027 二、审议通过《关于废止<监事会议事规则>的议案》 根据公司监事会改革及《公司章程》修订情况，同意废止《监事会议事规则》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监事会第七次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 30 日通知全体监事，与会的各 位监事已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席监事 6 名，实际出席并参与表决监事 6 名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由监事会主席李小宁先生主持。全体监 事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 同意取消公司监事会和监事，由董事会审 ...

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-026 中国石油集团工程股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称公司）第九届董事会第七次临时会议于 2025 年 6 月 5 日以通讯方式召开。本次会议已于 2025 年 5 月 30 日通知全体董事，与会的各位董事 已知悉与所议事项相关的必要信息。会议应出席董事 8 名，实际出席并参与表决董事 8 名，会 议由董事长白雪峰先生主持，参会全体董事对本次会议的全部议案进行了认真审议，决议如下： 一、审议通过《关于取消公司监事会并修订<公司章程>的议案》 同意取消公司监事会和监事，由公司董事会审计与风险委员会行使《中华人民共和国公司 法》规定的监事会职权。具体内容详见同日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的 《中油工程关于取消公司监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-028）。 三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 ...

Core Viewpoint - China Petroleum Engineering has received a contract award letter for the Iraq Atawi oil field natural gas midstream pipeline EPSCC project, with an estimated contract value of approximately 2.94 billion USD (about 21.22 billion RMB) [1] Group 1: Contract Details - The contract is awarded by TotalEnergies to China Petroleum Pipeline Engineering Co., Ltd., a wholly-owned subsidiary of China Petroleum Engineering [1] - The project is expected to positively impact the company's revenue and profit over the next 3-4 years if the contract is formally signed and successfully implemented [1] Group 2: Market Implications - Successful execution of this project will help the company consolidate and expand its oil and gas transportation engineering business in Iraq and the broader Middle East region [1]

Core Viewpoint - The company, China Petroleum Engineering (CPE), is focusing on maintaining a stable profit distribution policy while expanding into high-end markets and emerging industries, with significant growth in new contracts and revenue. Group 1: Financial Performance - As of May 30, 2025, CPE's stock price increased by 0.97% to 3.12 yuan, with a total market capitalization of 17.419 billion yuan [1] - In 2024, CPE achieved an operating income of 85.917 billion yuan, a year-on-year increase of 6.94%, and a net profit attributable to shareholders of 635 million yuan [6] - The company reported a significant cash outflow of 9.341 billion yuan from operating activities in 2024, primarily due to accelerated payments for large engineering projects [8] Group 2: Contract and Market Development - In 2024, CPE signed new contracts worth 125.076 billion yuan, a year-on-year increase of 14.39%, with domestic contracts accounting for 70.32% and overseas contracts 29.68% [6] - The company secured new contracts in the high-end market amounting to 32.983 billion yuan in 2024, representing a 46.21% increase year-on-year [4] - CPE's emerging business contracts reached 30.476 billion yuan in 2024, up 31.44% year-on-year, contributing to 24.37% of the company's overall market share [4][2] Group 3: Strategic Initiatives - CPE plans to distribute dividends from its 2025 profits, aiming for a total cash distribution of no less than 30% of the net profit attributable to shareholders [1] - The company is implementing a valuation enhancement plan for 2025, focusing on quality improvement, seeking acquisition opportunities, and enhancing shareholder returns [5] - CPE is actively pursuing AI applications in engineering construction, having developed over 100 intelligent application results in various operational areas [7] Group 4: Industry Outlook - The global green transition and domestic initiatives for oil and gas resource enhancement are seen as opportunities for CPE to strengthen its traditional business and develop new growth areas [2] - The company is adapting to the high demand in the oil and gas market while expanding its presence in emerging sectors [8]

Group 1 - Recently, China National Petroleum Corporation (CNPC) established a new project management company in Beijing, with a registered capital of 40 million yuan [1] - The legal representative of the new company is Xu Xianwen, and its business scope includes engineering management services, engineering technology services, bidding agency services, and sales of new energy power equipment [1] - The new company is wholly owned by China Oil Engineering Co., Ltd. (stock code: 600339) through indirect ownership [1]

Group 1 - The stock price of China Oil Engineering (600339) closed at 3.09 yuan on May 23, 2025, down by 0.64% with a turnover rate of 0.53% and a trading volume of 295,000 shares, amounting to a transaction value of 91.81 million yuan [1] - On May 23, the fund flow for China Oil Engineering showed a net inflow of 3.44 million yuan from main funds, while retail funds experienced a net outflow of 1.87 million yuan [2][4] - The company announced that in April 2025, it and its subsidiaries had a total of 45 guarantees amounting to approximately 489 million yuan, with a total guarantee balance of about 47.02 billion yuan as of April 30, 2025, which represents 177.37% of the audited net assets as of December 31, 2024 [2][4] Group 2 - The company plans to add new guarantees not exceeding 51.13 billion yuan for the year 2025, which includes a new bank credit guarantee of up to 18.96 billion yuan and a performance guarantee of up to 32.17 billion yuan [2] - The guarantee plan is effective from January 1, 2025, to December 31, 2025, and all guarantee activities are within the previously approved limits [2]

证券代码：600339 证券简称：中油工程 公告编号：临 2025-024 中国石油集团工程股份有限公司 关于 2025 年 4 月份担保发生情况的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 中国石油集团工程股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 12 月 13 日和 2024 年 12 月 30 日召开第九届董事会第五次临时会议和 2024 年第四次临时股东大会，审议通 过了《关于公司 2025 年度担保预计情况的议案》，公司因担保发生频次较高，逐笔披露不便， 因此按月汇总披露公司及子公司实际发生的担保情况。 2025 年 4 月，公司及子公司对所属各级分、子公司实际发生的担保共计 45 笔，均为 授信担保，担保金额约 4.89 亿元。 对外担保逾期的累计数量：公司无逾期的对外担保。 担保额度的调剂事项。（2）公司及子公司与金融机构签订担保类授信协议以及单笔担保金额 小于20亿元人民币或等值外币的除授信担保以外的对外担保事项。 2.董事会审批：（1）同一担保人在被担保基础业务计划 ...