股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-061 一、本次投资者说明会召开情况 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于 2024 年半年度业绩说明会召开情况的公告 2024 年 10 月 10 日，公司在《中国证券报》《上海证券报》《证 券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露了《关 于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告》（公告编号：2023-060）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司") 于 2024 年 10 月 17 日（星期四）14:00—15:00，通过上海证券交易所 上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/），以网络互 动形式召开了 2024 年半年度业绩说明会，就公司 2024 年半年度的 经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流。现将说明 会召开情况公告如下： 问题 2：公司上半年营收增长，净利润下滑有哪些原因？ 回答：尊敬的投资者，您好！2024 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-060 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日披露了公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资 者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司 计划于 2024 年 10 月 17 日 14:00-15:00 举行 2024 年半年度业绩说 明会，就投资者关心的问题进行交流。 会议召开时间：2024 年 10 月 17 日(星期四) 14:00-15:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 10 日(星期四)至 10 月 16 日(星期 三) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集" 栏目 ...

关于 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 之 法律意见书 地址：中国·湖北·武汉市洪山区欢乐大道 1 号宏泰大厦 18/19 层 ADD：18/19F HONGTAI DASHA NO.1 HUANLEDADAO, WU HAN, HUBEI，CHINA 邮编(Zip Code):430072 电子邮箱(E-mail)：lf@lflawyers.com 电话(Tel)：027-87877677 网址(Website)：www.lflawyers.com 1 湖北立丰律师事务所 关于 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公 司股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《律师事务 所从事证券法律业务管理办法》等法律、法规和规范性文件的规定、 《武汉长江通信产业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）和《武汉长江通信产业集团股份有限公司股东大会议事规则》 （以下简称"《公司股东大会议事规则》"）的相关规定，湖北立丰 律师事务所（以下简称"本所"）接受武汉长江通信产业集团股份有 限公司（以下 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-059 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司")第十 届董事会第四次会议于 2024 年 9 月 27 日下午三点以通讯方式召开。 会议通知及会议材料于 2024 年 9 月 12 日以电子邮件方式发送至各位 董事及高级管理人员。会议应出席董事 11 人，实际出席 11 人。本次 会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司 董事长邱祥平先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议： 特此公告。 武汉长江通信产业集团股份有限公司董事会 2024 年 9 月 28 日 附：文艺先生简历 文艺，男，汉族，1975 年 2 月出生，中共党员，大学本科学历， 经济师。曾任武汉市青山区地税局武钢所副所长、所长，武汉市硚口 区地税局稽查局局长、纪检组长，武汉市东湖生态旅游风景区地税局 局长，武汉市江汉区地税局党组副书记、局长，国家税务总 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 9 月 27 日 (二) 股东大会召开的地点：本公司会议室（武汉市东湖开发区关东工业园 文华路 2 号） (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 238 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 193,420,888 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 58.6813 | | 份总数的比例（%） | | 证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-058 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 (一) 非累积投票议案 1、议案名称：关于聘用 2024 年度财务审计机构、内控审计机构的议案 审议结果：通过 表决情况： (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大 ...

武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 会议资料 二〇二四年九月二十七日 证券代码：600345 证券简称：长江通信 2024 年第五次临时股东大会会议资料 会 议 须 知 为维护投资者的合法权益，确保武汉长江通信产业集团股份有限公 司（以下简称"公司"）2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次 大会"）的正常秩序和议事效率，根据《公司法》《上市公司股东大会规 则》等法律、法规和公司《章程》的规定，特制定本次股东大会现场会 议须知： 一、本次大会期间，全体参会人员应以维护股东的合法权益、确保 大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。 二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股 东代理人（以下简称"股东"）、董事、监事、高级管理人员、公司聘请 的律师及公司董事会邀请的人员以外，公司有权依法拒绝其他人士入场， 对于干扰大会秩序、寻衅滋事和侵犯股东合法权益的行为，公司有权予 以制止并报告有关部门查处。 三、会议期间谢绝个人进行录音、拍照及录像。 四、大会设会务组，负责会议的组织工作和处理相关事宜。 武汉长江通信产业集团股份有限公司 2024 年第五次临时股东 ...

中信建投证券股份有限公司 关于中国信息通信科技集团有限公司 免于发出要约收购武汉长江通信产业集团股份有限公司之 2024 年半年度持续督导意见 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"上市公司"或"长江通 信"）向电信科学技术第一研究所有限公司（以下简称"电信一所"）、青岛宏 坤元贾投资管理中心（有限合伙）、宁波爱鑫投资合伙企业（有限合伙）、申迪 （天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、宁波荻鑫投资合伙企业（有限合伙）、 爱迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、国新双百壹号（杭州）股权投资 合伙企业（有限合伙）、兴迪（天津）企业管理合伙企业（有限合伙）、芜湖旷 沄人工智能产业投资基金（有限合伙）及湖北长江中信科移动通信技术产业投资 基金合伙企业（有限合伙）（以下简称"湖北长江 5G 基金"）发行股份购买其 合计持有的迪爱斯信息技术股份有限公司（以下简称"迪爱斯"）100%的股权， 同时向中国信息通信科技集团有限公司（以下简称"收购人"或"中国信科集 团"）非公开发行股份募集配套资金 64,999.999052 万元（以下简称"本次交 易"）。 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"财务顾问 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-056 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通 合伙）。 原聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通 合伙）。 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况： 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）原聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"立 信"）为公司提供审计服务。鉴于立信已连续多年为公司提供审计服 务，为保持公司审计工作的独立性、客观性、公允性，公司拟不再聘 请其为 2024 年度审计机构，并就不再续聘及相关事宜与其进行了事 先沟通，其已确认就本次变更会计师事务所事宜无异议。 一、 拟聘任会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 类型：特殊普通合伙企业 统一社会信用代码：91110105592343655N 注册地址：北 ...

证券代码：600345 证券简称：长江通信 公告编号：2024-057 武汉长江通信产业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第五次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 9 月 27 日 14 点 30 分 召开地点：本公司三楼会议室（武汉市东湖开发区关东工业园文华路 2 号） (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 27 日 至 2024 年 9 月 27 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 股东大会召开日期：2024年9月27日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大 ...

股票代码：600345 股票简称：长江通信 公告编号：2024-055 武汉长江通信产业集团股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 武汉长江通信产业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司")第十届董事会第三次会议于 2024 年 9 月 11 日上午 9:30 以通 讯方式召开。会议通知及会议材料于 2024 年 9 月 2 日以电子邮件方 式发送至各位董事及高级管理人员。会议应出席董事 10 人，实际出 席 10 人，公司全体监事和高管人员列席了会议。本次会议的召开程 序符合《公司法》和《公司章程》等规定。会议由公司董事长邱祥平 先生主持，经与会董事认真审议，通过了如下决议： 一、审议并通过了《关于提名补选董事候选人的议案》。 二、审议并通过了《关于聘用 2024 年度财务审计机构、内控审 计机构的议案》。具体内容详见《关于变更会计师事务所的公告》（公 告编号：2024-056） 本议案已经公司董事会审计与风险管理委员会 2024 年第五次会 议审议通过并同意提交 ...