证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-027 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届监事会第九次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 监事会第九次临时会议于 2025 年 10 月 24 日以书面形式发出通知， 于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应表决监事 3 人，实际 参与表决监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 二、 监事会会议审议情况 全体监事经过审议，以记名投票方式通过以下议案： 1.审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。 监事会认为，本次拟取消监事会的事项系公司为贯彻落实《公司 法》《上市公司章程指引》等法律、法规及规范性文件的要求，同时 结合公司实际情况作出的决定，有利于进一步完善公司治理结构，提 升公司规范运作水平，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。 监事会取消后，《公司法》规定的监 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-026 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十六次临时会议于 2025 年 10 月 24 日以书面形式发出通知，于 2025 年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成 的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以记名投票方式通过决议如下： 1.审议通过了关于取消监事会并修订《公司章程》的议案。 详细内容请见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体的《关于取消监事会、修订<公司章程>、修订、 制定、废止部分治理制度的公告》（公告编号：临 2025-028）、《公司章 程》（2025 年 10 月）。 1 | 5 | 修订《 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会议案管理办法 2025年10月 目录 第一章 总则 第二章 职责权限 第三章 议案内容规范要求 第四章 议案流程及管理 第五章 违规责任 第六章 附则 第一章 总则 第一条 为加强甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会议案管理，推进决策科学化、民主 化、法治化，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治 理准则》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会 议事规则》等相关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称的议案是指需经公司董事会审议决 定或股东会审议决定后执行的事项。 第三条 本办法适用于公司董事会议案的管理。 第二章 职责权限 第四条 下列主体作为董事会议案的提议人，可按照本办 法规定的程序向董事会提出议案： （一）三分之一以上董事； （二）二分之一以上独立董事； （四）总经理； （五）董事会各专门委员会； （六）代表十分之一以上表决权的股东； （七）《公司章程》等规定的其他情形。 第五条 公司各职能部门是董事会议案的编制主体，根据 职责分工，协助议案提议人进行议案编制、相关资料收集以及 董事会审议通过议案的落实工作。 第六条 董事会业务管理部门 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025 年第三季度报告 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 单位：元币种：人民币 | | | 本报告期比 | | 年初至报告期 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期 | 上年同期增 | 年初至报告期末 | 末比上年同期 | | | | 减变动幅度 | | 增减变动幅度 | | | | (%) | | (%) | | 营业收入 | 72,280,410.94 | -27.80 | 790,201,442.93 | 14.46 | | 利润总额 | -20,258,429.77 | 不适用 | 171,042,524.43 | 56.19 | | 归属于上市公司股东的 净利润 | -17,229,271.52 | 不适用 | 37,224,717.25 | 106.98 | | 归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 | -18,718,081.15 | 不适用 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票价格可 能产生重大影响的信息以及证券监管部门要求或公司主动披 露的信息。 2025 年 10 月修订 - 1 - 本制度所称"披露"是指公司及相关信息披露义务人在规 定的时间内，通过指定的媒体，以规定的披露方式向社会公众 公布前述信息，并按规定报送证券监管部门和上海证券交易所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董 事、高级管理人员、股东、实际控制人、收购人、重大资产重 组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 员，破产管理人及其成员，以及法律法规和中国证监会、上海 证券交易所规定的其他承担信息披露义务的主体。 第一章 总 则 第一条 为规范甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及相关信息披露义务人的信息披露行为，促进 公司依法规范运作，维护公司和投资者的合法权益，依据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司信 息披露管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》（以下简称"《股 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 外派董事管理办法 2025 年 10 月 第一章 总则 第一条 为完善甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）外派董事管理工作，提高子公司治理水平，保障 公司的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《公司法》）《中华人民共和国企业国有资产法》（以下简称 《国有资产法》）等相关法律法规、规范性文件规定，结合公 司实际，制定本办法。 第二条 本办法所称外派董事是指公司作为出资人，通过一 定程序，向直接出资的全资、控股和参股企业（以下简称"子 企业"）委派或提名推荐，不在子企业内部任职，不负责子企 业执行层事务且不领取子企业工资报酬，行使董事职权的人员。 第三条 外派董事选聘和管理，坚持党管干部、党管人才原 则，突出政治标准和专业能力，坚持事业为上、以事择人，坚 持权利、义务和责任相统一，坚持激励和约束并重。 第四条 公司对派驻子企业的董事实行委派或提名管理，并 负责履职考评。 第五条 公司对子企业再投资设立的子公司外派董事实行备 案管理。 第二章 任职条件 第六条 外派董事除符合法律法规规定的任职要求外，还应 具备下列条件： （一）具有较高的政治素质和职业道 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第一章 总则 第一条 为规范甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的组织和行为，全面贯彻落实"两个一以贯之"重 要要求，坚持和加强党的全面领导，完善公司法人治理结构，建 设中国特色现代企业制度，维护公司、股东、职工、债权人的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司章 程指引》等法律、法规、规章和规范性文件，制定本章程。 第三条 公司于2003年9月28日经中国证券监督管理委员会 （以下简称"中国证监会"）2003（126）号文批准，首次向社会 公众发行人民币普通股7,500万股，于2004年1月15日在上海证券 交易所上市。 章 程 2025 年 10 月 | | | | | | 第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份 有限公司（以下简称"公司"）。公司经甘肃省人民政府甘政函 （1998）92号文件批准，于1998年12月28日在甘肃省工商行政管 理 局 注 册 登 记 ， 取 得 营 业 执 照 。 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 916200007102487 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会议事规则 2025 年 10 月修订 第一章 总 则 第一条 为了规范甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会的议事方式和决策程序，促使公司董 事和董事会有效地履行职责，提高董事会规范运作和科学决策 水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"） 《上市公司治理准则》《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）等有关规定，制定本规则。 第二条 公司依法设立董事会。董事会是公司的经营决策 机构，在《公司章程》和股东会的授权范围内，负责公司发展 目标和重大经营活动的决策，对股东会负责，行使法律、行政 法规、部门规章、《公司章程》及股东会授予的职权。 第二章 董事会的组成与职权 第三条 董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，设 董事长 1 人，可根据需要设副董事长 1 人，董事长和副董事长 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 公司董事会中设 1 名职工董事。职工董事由公司职工通过 职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生，无需提 交股东会审议。 1 第四条 董事会下设审计委员会、战略发展委员会、提名 委员会、 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会向经理层授权管理办法 第一章 总则 第一条 为规范甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会、经理层依法履职，规范授权行 为和行权程序，提高经营决策效率，根据《中华人民共和 国公司法》和《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）有关规定，结合公司实际情况， 制定本办法。 第二条 本办法所称授权是指公司董事会在依法合规 的前提下，按照一定的权限条件和范围，将《公司章程》 赋予董事会职权中部分事项的决定权授予公司经理层行 使。 2025年10月修订 目录 第一章总则 第二章授权管理 第三章授权事项 第四章授权事项的变更、撤销和终止 第五章违规责任 第六章附则 第三条 授权管理应当遵循以下原则： （一）依法合规原则。授权应当符合相关法律法规 及规范性文件要求，严格限定在《公司章程》规定的董 事会职权范围内，遵循法定程序，依法合规授权。 （二）适时调整原则。公司董事会对所授权事项保 持相对稳定和连续，根据公司经营发展实际情况可动态 调整授权事项。 （三）权责一致原则。授权应当充分兼顾权限制衡与 决策效率，既要充分发挥经理层作用，也要防范权责缺 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会秘书工作制度 2025 年 10 月修订 第一章 总则 第一条 为提高甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）治理水平，规范公司董事会秘书的选任、履职 和培训工作，根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股 票上市规则》（以下简称"上市规则"）等法律法规和其他规范 性文件以及《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》（以下 简称"公司章程"），制订本制度。 第二条 公司董事会秘书为公司高级管理人员，对公司和 董事会负责，忠实、 勤勉地履行职责。 第三条 公司董事会秘书是公司与上海证券交易所（以下 简称"上交所"） 之间的指定联络人。董事会秘书负责以公司 名义办理信息披露、公司治理、股权管理等相关职责范围内的 事务。 第四条 公司设董事会办公室作为董事会的办事机构，董 事会秘书负责分管董事会办公室工作，董事会秘书应当具备相 关专业知识和经验，应当具有足够的时间和精力履职，遵守法 律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的有关规定。 第二章 董事会秘书的选任 第五条 董事会秘书由董事长提名，经董事会聘任或者解 聘。公司董事会在原任董事会秘书离职后三个月内聘任董事会 ...