重要内容提示: 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025 年度拟为下属子公司提供担保的公告 （一）担保基本情况 根据公司 2025 年度筹融资计划，公司拟为相关全资子公司、控股 1 （1）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 （2）瓜州敦种棉业有限公司 （3）甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司 本次担保额度总计为12,000万元 截至本公告披露日，公司实际担保余额为6,649万元 本次是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于 12,000 万 元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年。 本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在 2024 年年度股东大会通过本议案起至 2025 年年度股东大会召开之日 内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》《保证合同》《抵押 合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发 生的 ...

公司代码：600354 公司简称：敦煌种业 甘肃省敦煌种业股份集团有限公司 2024 年度内部控制评价报告 甘肃省敦煌种业股份集团有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-008 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 是否需要提交股东大会审议：否 日常关联交易对上市公司的影响：本次披露的日常关联交易， 是公司正常生产经营所必需，遵循公平、公正、公开、合理的原则， 不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会影响公司的独立性，不 会形成对关联方的依赖。 一、日常关联交易履行的审议程序 （一）董事会、监事会审议情况 2025 年 3 月 20 日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会 议，审议通过了《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》，同 意公司及控股子公司 2025 年度与关联方酒泉钢铁（集团）有限责任公 司（以下简称"酒钢集团"）及其所属公司发生日常关联交易不超过 2,355 万元。公司董事会审议本事项时，关联董事周彪先生已对本议案 回避表决。本议案无 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合 考虑公司业务发展情况和审计工作需求等情况，根据《公司选聘会计 师事务所管理办法》 等有关规定，经履行相应的选聘程序并根据评 估结果，公司拟聘任中审众环为公司 2025 年度审计机构。公司已就 会计师事务所变更事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，大信对 本次变更事项无异议。 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-010 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号 长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号——规范运作》和甘肃省敦 煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事 会审计委员会议事规则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽 责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度 履行监督职责情况的报告 大信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称大信)始创于1945 年， 1985 年重建，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计 师事务所。经过30 余年的发展，大信已经发展为立足北京、分所遍布全 国，常年为上万家客户(包括中央企业，省属大型企业，A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公司)提供审计、税务、咨询、造价等专业服务的大 型会计师事务所。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)注册资本4870 万元，2022 年审 计业务收 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于酒钢集团财务有限公司的风险评估报告 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据 有关法律政策的规定和上海证券交易所的要求，通过查验酒钢集 团财务有限公司（以下简称"酒钢财务公司"）提供的《金融许可 证》《营业执照》等证件资料，并审阅了其 2023 年度、2024 年半 年度财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业注册时间、注册地及股权结构 2010 年 9 月 7 日，酒钢财务公司经中国银行业监督管理委员 会《中国银监会关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司筹建企业集 团财务公司的批复》（银监复[2010]430 号）批复筹建，2011 年 1 月28日获得《中国银监会关于酒钢集团财务有限公司开业的批复》 （银监复〔2011〕31 号）批准设立，2011 年 2 月 14 日取得由甘 肃省工商行政管理局签发的《营业执照》。财务公司设立时注册资 本为人民币 10 亿元，2017 年 12 月 12 日，经中国银监会甘肃监管 局（甘银监复〔2017〕170 号）批准，注册资本金由人民币 10 亿 元增加至人民币 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-006 上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在 授信额度内，并以授信银行与公司实际发生的融资合同金额为准， 具体授信额度、期限、利率及担保方式等以公司与授信银行最终签 订的合同或协议为准。授信期限内，授信额度可循环使用。 公司董事会提请股东大会授权公司董事长在上述授信额度内代 表公司与银行等金融机构签署《借款合同》《保证合同》《抵押合 同》等相关法律文书。 本事项尚需提交 2024 年年度股东大会审议。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 22 日 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于申请公司 2025 年度银行综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2025 年 3 月 20 日，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）召开第九届董事会第三次会议、第九届监事会第三 次会议，审议通过了《关于申请公司 2025 年度银行综合授信额度并 授权董事长在授信额度内签署相关法律 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-011 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年年度股东大会 召开的日期时间：2025 年 4 月 16 日 14 点 30 分 召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2025年4月16日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 4 月 16 日 至 2025 年 4 月 16 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码: 600354 证券简称:敦煌种业 编号：临 2025-004 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届监 事会第三次会议于 2025 年 3 月 10 日以书面形式发出通知，于 2025 年 3 月 20 日在公司六楼会议室召开，本次会议由监事会主席张正儒先生 主持会议，会议应参与表决监事 3 人，实际参与表决监事 3 人，符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、审议通过了 2024 年度监事会工作报告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了 2024 年度财务决算报告。 五、审议通过了关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的 议案。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 六、审议通过了公司 2024 年度内部控制评价报告。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 七、审议通过了公司 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-003 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第三次会议于 2025 年 3 月 10 日以书面形式发出通知，于 2025 年 3 月 20 日在公司六楼会议室召开，董事长周彪先生因外出学习，授权委托 副董事长、总经理王栋先生主持会议，会议应表决董事 9 人，实际参与 表决董事 9 人，董事周彪先生、吴晓琪先生、龚海云先生、高凌军先生 以通讯方式参加本次会议表决，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 一、 审议通过了 2024 年度董事会工作报告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了 2024 年度总经理工作报告。 表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 三、审议通过了 2024 年度财务决算报告。 表决结果：赞成 ...