2024 年，本人作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客 观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按 时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周一虹，男，1964 年出生，中共党员，教授，硕士研 究生导师，甘肃省领军人才（二层次），从事会计、审计和财务 管理教学与科研工作。现任兰州财经大学会计学教授，甘肃省参 事室特约研究员，兼任中国会计学会理事，中国会计学会环境资 源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学会常务理事，甘 肃省审计学会常务理事、副秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事， 国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员，甘 肃能化股份有限公司独立董事，兰州黄河企业股份有限公司独立 董事。2021 年 4 月至今担任敦煌种业独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，本人作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关制度要求，勤勉尽责履行独立董事职责，认真审议董 事会的各项议案，全面了解公司经营情况，积极发挥独立 董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会会议情况 报告期内，我出席了2次薪酬与考评委员会、5次提名 委员会会议、1次战略发展委员会会议。 李明顺，男，1973年出生，中共党员，博士学位， 2000年至今在中国农业科学院作物科学研究所工作，研究 员，博导。2020年8月至今担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司董事会独立董事，我本人及直系亲属、主要 社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外 的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作 为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为大信资质方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所(特殊普通合伙)始创于 1945 年，1985 年 重建，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计 师事务所。经过 30 余年的发展，大信已经发展为立足北京、分 所遍布全国，常年为上万家客户(包括中央企业，省属大型企 业，A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公司)提供审计、税务、 咨询、造价等专业服务的大型会计师事务所。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)注册资本 4870 万元， 2023 年审计业务收入近 15.89 亿元，居中国注册会计师协会 2023 年"百强所"综合排名第十三位(本土所第十位)；央企及省 属 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》甘肃省敦煌种业集团 股份有限公司（以下简称："公司"）《公司章程》《审计委员 会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行审计监督职责，现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事周一虹、王花、 董事高凌军组成，其中主任委员由具有专业会计资格的周一虹担 任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 （一）2024 年 1 月 26 日，审计委员会以现场方式召开了 2024 年第一次会议，由公司财务总监武兴旺报告年度经营业绩情况， 大信会计师事务所汇报 2023 年度审计工作安排。 （二）2024 年 3 月 18 日，审计委员会以通讯方式召开 2024 年第二次会议，审议通过了公司 2023 年度财务审计报告（初稿）、 公司 2023 年度内控自我评价报告、公司 2023 年内审工作总结及 2024 年内审工作计划、《会计师事务所选聘制度》。 （三）2024 年 3 月 20 日，审计委员会以现场形式召开了 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-005 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据大信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度合并报表未分配利润为-867,476,230.03 元，公司实收 股本为 527,802,080 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本的三分 之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 该事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、主要原因 造成上述情形的主要原因为：公司 2018 年、2019 年公司主营业 务出现大幅亏损，加之计提大额资产减值及信用减值损失，导致连续 两年归属于上市公司股东的净利润亏损金额较大，未 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事周一虹、李明顺、王花的任职经历及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。 独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联 关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立 董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专业意见。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 一、独立董事独立性自查情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立 董事 3 人，分别为周一虹、李明顺、王花。根据《上市公司独立董事 管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）（以下简称"中审众环"） 原聘任的会计师事务所名称：大信会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"大信"） 变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况：综合 考虑公司业务发展情况和审计工作需求等情况，根据《公司选聘会计 师事务所管理办法》 等有关规定，经履行相应的选聘程序并根据评 估结果，公司拟聘任中审众环为公司 2025 年度审计机构。公司已就 会计师事务所变更事宜与前任会计师事务所进行了充分沟通，大信对 本次变更事项无异议。 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-010 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于聘任会计师事务所的公告 （4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路 166 号 长江产业大厦 17-18 层。 （5）首席合伙人：石文先 （6）2024 年末合伙人数量 216 人、注册会计师数量 1,304 人、 签署过证券服务业务审计报告的注册会 ...

公司代码：600354 公司简称：敦煌种业 甘肃省敦煌种业股份集团有限公司 2024 年度内部控制评价报告 甘肃省敦煌种业股份集团有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内 部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专 项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了 评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露 内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责 组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内 容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别 及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整， 提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外，由于 ...

重要内容提示: 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-007 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025 年度拟为下属子公司提供担保的公告 （一）担保基本情况 根据公司 2025 年度筹融资计划，公司拟为相关全资子公司、控股 1 （1）酒泉敦煌种业百佳食品有限公司 （2）瓜州敦种棉业有限公司 （3）甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司 本次担保额度总计为12,000万元 截至本公告披露日，公司实际担保余额为6,649万元 本次是否有反担保：有 对外担保逾期的累计数量：无 子公司申请银行贷款提供担保或反担保，担保总额不高于 12,000 万 元人民币，全部为流动资金贷款担保，期限一年。 本次董事会审议批准在贷款担保额度范围内，全权委托董事长在 2024 年年度股东大会通过本议案起至 2025 年年度股东大会召开之日 内，签署与银行等金融机构所签订的《担保合同》《保证合同》《抵押 合同》等法律文书，公司董事会将不再逐笔形成董事会决议，具体发 生的 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于酒钢集团财务有限公司的风险评估报告 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）依据 有关法律政策的规定和上海证券交易所的要求，通过查验酒钢集 团财务有限公司（以下简称"酒钢财务公司"）提供的《金融许可 证》《营业执照》等证件资料，并审阅了其 2023 年度、2024 年半 年度财务报表，对其经营资质、业务和风险状况进行了评估，具 体情况如下： 一、财务公司基本情况 （一）企业注册时间、注册地及股权结构 2010 年 9 月 7 日，酒钢财务公司经中国银行业监督管理委员 会《中国银监会关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司筹建企业集 团财务公司的批复》（银监复[2010]430 号）批复筹建，2011 年 1 月28日获得《中国银监会关于酒钢集团财务有限公司开业的批复》 （银监复〔2011〕31 号）批准设立，2011 年 2 月 14 日取得由甘 肃省工商行政管理局签发的《营业执照》。财务公司设立时注册资 本为人民币 10 亿元，2017 年 12 月 12 日，经中国银监会甘肃监管 局（甘银监复〔2017〕170 号）批准，注册资本金由人民币 10 亿 元增加至人民币 ...