一、董事会会议召开情况 证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业公告编号：临2025-039 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第十八次临时会议于2025年12月21 日以书面形式发出通知，于2025年12月26日以通讯方式召开，会议应表决董事8人，实际参与表决董事8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下决议： 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 1.审议通过了《关于制定〈公司组织机构管理办法〉的议案》。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《甘肃省敦煌种业集团股份有 限公司组织机构管理办法》。 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 2. 审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》。 为适应公 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 组织机构管理办法 目 录 第二条 本办法适用于公司内设非法人组织机构的设立、撤 销、合并和变更管理，各单位（总部各职能部门、直属机构、 分子公司）遵照执行。 第三条 组织机构设置管理应遵循以下原则： （一）依法合规原则。组织机构设置应符合法律、法规、 规章要求，并严格遵循规范程序予以设立、撤销、合并和变更。 （二）战略匹配原则。组织机构设置应匹配战略发展定位 及经营目标，应与主要产业、主营业务、经营规模等相适应。 （三）责权利统一原则。组织机构设置应明确管理的责权 利，实现机构间的制约与平衡，避免出现责权利不对等。 （四）效率优先原则。组织机构设置应有利于机构之间协 同，内部组织运行高效，内部信息充分共享和快速流转。 — 1 — 第一章 总则 第二章 职能管理机构设置 第三章 议事协调机构设置 第四章 生产经营机构设置 第五章 其他机构设置 第六章 机构规格 第七章 机构的调整 第八章 违规责任 第九章 附则 第一章 总则 第一条 为规范组织机构设置管理，建立运转高效、契合公 司战略发展需求的组织结构，更好地发挥组织效能，结合甘肃 省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"） ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届 董事会第十八次临时会议于 2025 年 12 月 21 日以书面形式发出通知， 于 2025 年 12 月 26 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际 参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会 议形成的决议合法、有效。 证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-039 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十八次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 2. 审议通过了《关于调整公司机构设置的议案》。 为适应公司战略发展需要，优化公司组织机构职能，提高管理运 营效率，拟对公司总部职能机构设置进行调整，由原来 12 个职能部 门调整为 7 个职能部门，分别为：党政办公室（纪检室、董事会办公 室）、战略发展室、运营管理室、科技信息室、预算财务室、审计法 务室、安全环保室。 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 特此公告。 甘肃省敦煌种业 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临2025-038 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"敦 煌种业"）于2025年12月19日召开职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，选举赵志成先生为公司 第九届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表大会选举通过之日起至第九届董事会任期届 满之日止。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 本次选举职工董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事 人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合有关法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定。 2025年12月23日 特此公告。 附：赵志成先生简历 赵志成，男，1968年出生，中共党员，本科学历，农学学士，农业经济师。曾在酒泉地区农校任教，曾 任甘肃省酒泉市经管站副站长、站长、党支部书记，酒泉市种子管理站副站长，敦煌种业党委副 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东会会议议程 一、现场会议召开时间、地点 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 （600354） 2025 年第二次临时股东会资料 （召开时间：2025 年 12 月 30 日） 时间：2025 年 12 月 30 日 15：00 地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 二、网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2025 年 12 月 30 日至 2025 年 12 月 30 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2025 年 12 月 25 日）收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会， 并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（该代理人不必是公司 股东）。 （二）公司董事、高级管理人员。 （三）本次会议的见证律师。 各位股东： ...

Core Viewpoint - The agriculture sector experienced a significant increase of 2.55% on December 22, with Shennong Seed Industry leading the gains [1] Group 1: Market Performance - The Shanghai Composite Index closed at 3917.36, up by 0.69% [1] - The Shenzhen Component Index closed at 13332.73, up by 1.47% [1] Group 2: Individual Stock Performance - Shennong Seed Industry (300189) closed at 7.13, with a rise of 20.03%, and a trading volume of 4.0344 million shares, totaling a transaction value of 2.72 billion [1] - Hainan Rubber (601118) closed at 6.08, increasing by 9.95%, with a trading volume of 1.294 million shares, totaling a transaction value of 0.775 billion [1] - Kangnong Seed Industry (920403) closed at 23.99, up by 2.70%, with a trading volume of 53,400 shares, totaling a transaction value of 0.128 billion [1] - Nongfa Seed Industry (600313) closed at 6.74, increasing by 2.28%, with a trading volume of 387,600 shares, totaling a transaction value of 0.26 billion [1] - Sanshi Kangkang (002041) closed at 9.56, up by 1.70%, with a trading volume of 132,500 shares, totaling a transaction value of 0.126 billion [1] - Wanxiang Denong (600371) closed at 9.14, increasing by 1.22%, with a trading volume of 71,100 shares, totaling a transaction value of 0.0647 billion [1] - Yasheng Group (600108) closed at 3.34, up by 1.21%, with a trading volume of 1.5214 million shares, totaling a transaction value of 0.504 billion [1] - Dunhuang Seed Industry (600354) closed at 6.78, increasing by 0.89%, with a trading volume of 271,400 shares, totaling a transaction value of 0.183 billion [1] - Longping High-Tech (000998) closed at 9.47, up by 0.74%, with a trading volume of 131,900 shares, totaling a transaction value of 0.125 billion [1] - Honghui Fruits and Vegetables (603336) closed at 8.61, increasing by 0.47%, with a trading volume of 67,700 shares, totaling a transaction value of 0.05818 billion [1] Group 3: Capital Flow - The agriculture sector saw a net inflow of 277 million in main funds, while retail funds experienced a net outflow of 293 million [1] - Retail investors contributed a net inflow of 15.6928 million [1]

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-038 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2025 年 12 月 23 日 附：赵志成先生简历 赵志成，男，1968 年出生，中共党员，本科学历，农学学士， 农业经济师。曾在酒泉地区农校任教，曾任甘肃省酒泉市经管站副站 长、站长、党支部书记，酒泉市种子管理站副站长，敦煌种业党委副 书记、纪委书记、工会主席。现任敦煌种业党委副书记，工会主席。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于选举职工董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，甘肃省敦煌种业集团 股份有限公司（以下简称"公司"或"敦煌种业"）于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会，经与会职工代表审议并表决，选举赵志成先 生为公司第九届董事会职工董事（简历附后），任期自本次职工代表 大会选举通过之日起至第九届董事会任期届满之日止。 本次选举职工董事工作完成后，公司第九届董事会中兼任公司高 级管理人员以及由职工代表担任的董 ...

证券日报网讯 12月12日晚间，敦煌种业发布公告称，因工作调整原因，公司董事杨帆女士、高凌军先 生近日申请辞去公司第九届董事会董事职务，高凌军先生同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。同 时因工作调整原因，王栋先生不再担任公司副董事长职务，仍担任公司董事、总经理以及薪酬与考评委 员会和战略发展委员会委员。公司于2025年12月11日召开第九届董事会第十七次临时会议，审议通过了 《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》，同意提名王军元先生为公司第九届董事会非独立董 事候选人。 （文章来源：证券日报） ...

截至发稿，敦煌种业市值为35亿元。 （记者 曾健辉） 每经AI快讯，敦煌种业（SH 600354，收盘价：6.59元）12月12日晚间发布公告称，公司第九届第十七 次董事会临时会议于2025年12月11日以通讯方式召开。会议审议了《关于补选公司第九届董事会审计委 员会委员的议案》等文件。 2024年1至12月份，敦煌种业的营业收入构成为：种子占比72.09%，食品与贸易占比21.05%，其他占比 6.86%。 每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、 董事离任基本情况 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2025-036 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于董事离任暨补选董事的公告 因工作调整原因，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）董事杨帆女士、高凌军先生近日申请辞去公司第九届董事会 董事职务，高凌军先生同时一并辞去董事会审计委员会委员职务。同时 因工作调整原因，王栋先生不再担任公司副董事长职务，仍担任公司董 事、总经理以及薪酬与考评委员会和战略发展委员会委员。具体情况如 下： | | | | | | | 是否继续在 | | 是否存在 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 姓名 | | 离任 | 离任时间 | 原定任期 | 离任原因 | 上市公司及 | 具体职务（如 | 未履行完 | | | | 职务 | | 到期日 | | 其控股子公 | 适用） | 毕的公开 | | | | | | | | ...