2024 年，本人作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）的独立董事，严格按照《公司法》《上市公司 治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规，以 及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关制度要求，秉持客 观、独立、公正的立场，诚信、勤勉、专业地履行岗位职责，按 时出席相关会议，认真审议各项议案，切实维护公司和股东特别 是中小股东的合法权益。现将 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 本人周一虹，男，1964 年出生，中共党员，教授，硕士研 究生导师，甘肃省领军人才（二层次），从事会计、审计和财务 管理教学与科研工作。现任兰州财经大学会计学教授，甘肃省参 事室特约研究员，兼任中国会计学会理事，中国会计学会环境资 源会计专业委员会副主任委员，中国商业经济学会常务理事，甘 肃省审计学会常务理事、副秘书长，甘肃省会计与珠算学会理事， 国家兰白科技创新改革试验区风险控制委员会专家咨询委员，甘 肃能化股份有限公司独立董事，兰州黄河企业股份有限公司独立 董事。2021 年 4 月至今担任敦煌种业独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况 ...

息披露义务。 公司与酒钢集团财务有限公司关联交易 的风险控制制度 （第九届董事会第三次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）与酒钢集团财务有限公司（以下简称"财务公司"） 的关联交易，切实保证公司在财务公司存款的安全性、流动性， 结合监管机构相关规定要求，制定本制度。 第二条 公司与财务公司进行存款、贷款、委托理财、结算、 票据贴现、财务顾问等金融业务，应当遵循自愿平等原则，保 证公司的财务独立性。 第三条 公司与财务公司发生存款、贷款等金融业务，以存 款本金额度及利息、贷款利息金额中孰高为标准适用《上海证 券交易所股票上市规则》关联交易的相关规定。 第四条 公司不得通过财务公司向其他关联单位（不包括公 司的控股子公司）提供委托贷款、委托理财；不得将募集资金 存放在财务公司。 第五条 公司与财务公司的关联交易应严格遵守国家法律法 规和中国证券监督管理委员会、上海证券交易所等监管机构的 各项要求，签订相关的关联交易协议，严格履行决策程序和信 - 1 - 第二章 风险控制措施 第六条 公司与财务公司开展关联交易之前，应认真查阅财 务公司相关执照，包括《金 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 2024年，本人作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，严格遵守《公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等有 关法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等 相关制度要求，勤勉尽责履行独立董事职责，认真审议董 事会的各项议案，全面了解公司经营情况，积极发挥独立 董事的作用，切实维护公司整体利益和全体股东特别是中 小股东的合法权益。现将2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （二）出席董事会专门委员会会议情况 报告期内，我出席了2次薪酬与考评委员会、5次提名 委员会会议、1次战略发展委员会会议。 李明顺，男，1973年出生，中共党员，博士学位， 2000年至今在中国农业科学院作物科学研究所工作，研究 员，博导。2020年8月至今担任本公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司董事会独立董事，我本人及直系亲属、主要 社会关系均没有在公司或其附属企业担任除独立董事以外 的其他任何职务，没有为公司或其附属企业提供财务、法 律、咨询等 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人恪守《公司法》《证券法》 《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、规范性 文件的规定，独立客观、勤勉尽责地履行职责，积极出席 公司董事会、股东大会，认真履行了独立董事的基本职 责，维护了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合 法权益。现将 2024 年度履行独立董事职责情况报告如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 （一）出席股东大会及董事会情况 2024 年度履职期间，公司共组织召开董事会会议 10 次、临时股东大会及年度股东大会 3 次。本人在履职过程 中恪守勤勉义务，以现场出席或通讯方式全程参与上述全 部会议，未发生授权委托其他董事代为表决或无故缺席会 议之情形。本人于会前充分获取审议事项相关材料及背景 信息，针对公司关联交易、对外担保、选举董事、聘任高 管等重要事项进行专项研阅，切实履行专业监督职责。在 会议表决环节，本人严格遵循独立董事职业准则，对全部 议案进行审慎研究论证并提出建设性意见。 本人认为公司 2024 年度公司董事 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告 根据中国证监会《上市公司治理准则》甘肃省敦煌种业集团 股份有限公司（以下简称："公司"）《公司章程》《审计委员 会议事规则》等有关规定，公司董事会审计委员会本着勤勉尽责 的原则，认真履行审计监督职责，现将 2024 年度履职情况报告如 下： 一、审计委员会基本情况 报告期内，公司董事会审计委员会由独立董事周一虹、王花、 董事高凌军组成，其中主任委员由具有专业会计资格的周一虹担 任。 二、审计委员会 2024 年度会议召开情况 （一）2024 年 1 月 26 日，审计委员会以现场方式召开了 2024 年第一次会议，由公司财务总监武兴旺报告年度经营业绩情况， 大信会计师事务所汇报 2023 年度审计工作安排。 （二）2024 年 3 月 18 日，审计委员会以通讯方式召开 2024 年第二次会议，审议通过了公司 2023 年度财务审计报告（初稿）、 公司 2023 年度内控自我评价报告、公司 2023 年内审工作总结及 2024 年内审工作计划、《会计师事务所选聘制度》。 （三）2024 年 3 月 20 日，审计委员会以现场形式召开了 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-005 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 20 日召开第九届董事会第三次会议，审议并通过了《关于未 弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》。根据大信会计师事务 所（特殊普通合伙）出具的审计报告，截至 2024 年 12 月 31 日，公 司 2024 年度合并报表未分配利润为-867,476,230.03 元，公司实收 股本为 527,802,080 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本的三分 之一。根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定， 该事项需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 一、主要原因 造成上述情形的主要原因为：公司 2018 年、2019 年公司主营业 务出现大幅亏损，加之计提大额资产减值及信用减值损失，导致连续 两年归属于上市公司股东的净利润亏损金额较大，未 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）聘 请大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大信"）作 为公司 2024 年度年报审计机构。根据财政部、国资委及证监会 颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公 司对大信 2024 年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估， 公司认为大信资质方面合规有效，履职保持独立性，勤勉尽责， 公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 大信会计师事务所(特殊普通合伙)始创于 1945 年，1985 年 重建，是我国注册会计师行业恢复重建后成立的第一家合伙会计 师事务所。经过 30 余年的发展，大信已经发展为立足北京、分 所遍布全国，常年为上万家客户(包括中央企业，省属大型企 业，A 股、B 股、H 股上市公司及拟上市公司)提供审计、税务、 咨询、造价等专业服务的大型会计师事务所。 大信会计师事务所(特殊普通合伙)注册资本 4870 万元， 2023 年审计业务收入近 15.89 亿元，居中国注册会计师协会 2023 年"百强所"综合排名第十三位(本土所第十位)；央企及省 属 ...

关于甘肃省敦煌种业集团 股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的 专项审计报告 大信专审字【2025】第 9-00021 号 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 大信专审字【2025】第 9-00021 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，审计了甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"贵公司"）的财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日合并及母公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润 表、股东权益变动表、现金流量表以及财务报表附注，并于 2025 年 3 月 20 日出具大信审 字【2025】第 9-00012 号审计报告。在对上述财务报表审计基础上，我们审核了贵公司编 制的《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》（以下简称 "非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表"）。 我们认为，贵公司编制的非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表符合相关 规定，在所有重大方面公允 ...

●本次交易未构成重大资产重组，交易实施亦不存在重大法律 障碍。 ●本次关联交易尚需提交股东大会审议。 一、关联交易概述 为了进一步提高资金使用效率，降低资金使用成本和融资风险， 公司拟与酒钢财务公司签订《金融服务协议》。 根据协议，酒钢财务公司根据公司需求向公司（含公司分、子 公司）提供存款服务、贷款以及其他综合信贷服务、结算服务和经 批准的其他金融服务业务。其中，公司在财务公司开立的账户内每 日存款结余的上限（包括相应利息）最高不超过公司最近一个会计 年度经审计的总资产金额的 5%且不超过最近一个会计年度经审计的 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-009 关于与酒钢集团财务有限公司签订 《金融服务协议》暨关联交易的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： ●甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）拟 与酒钢集团财务有限公司（以下简称"酒钢财务公司"）签订《金 融服务协议》。根据协议，酒钢财务公司为公司提供存款、信贷、 结算及经批准的其他金融服务。 1 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 二、董事会对独立董事独立性情况的评估意见 经深入核查独立董事周一虹、李明顺、王花的任职经历及个人签 署的相关自查文件，确认各位独立董事在报告期内未在公司担任除独 立董事以外的任何职务，亦未在公司的主要股东单位中担任任何职务。 独立董事与公司及其主要股东之间不存在任何形式的利益冲突、关联 关系或其他可能对其独立客观判断产生影响的情况。公司独立董事在 2024 年度始终保持高度的独立性，其履职行为符合《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》以及《公司章程》中关于独立 董事独立性的严格规定和要求，有效地履行了独立董事的职责，为公 司决策提供了公正、独立的专业意见。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2025 年 3 月 20 日 一、独立董事独立性自查情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）现有独立 董事 3 人，分别为周一虹、李明顺、王花。根据《上市公司独立董事 管理办法》相关规定，公司独立董事对自身的独立性情况进行了自查， 并将自查情况提交了董事会。 自查结果显示，公司独立董事均符合《上市公司独立董事管理办 法 ...