甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-039 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 至 2024 年 12 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 股东大会召开日期：2024年12月13日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 12 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省酒泉市 ...

王栋先生符合《公司章程》规定的董事任职条件，且不存在《中 华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规 及《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形，其简历请见附件。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024 年 11 月 27 日 附：王栋先生简历 王栋，男，1982 年出生，甘肃兰州人，中共党员，大学本科学历， 管理学学士。曾任酒钢集团甘肃紫轩酒业有限公司副总经理、甘肃雄 关酒业有限责任公司总经理、甘肃寒旱经济投资有限公司总经理、酒 钢集团中天置业有限公司副总经理、甘肃酒钢集团宏源新实业有限公 司总经理、党委副书记。现任敦煌种业总经理、党委副书记。 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-038 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于补选非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"敦煌种业"或 "公司"）于2024年11月26日召开第九届董事会第十一次临时会议， 审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-036 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第三季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 投资者可于 2024 年 12 月 3 日(星期二)至 12 月 9 日(星期 一)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目 或通过公司邮箱 dhzyyj@163.com 进行提问。公司将在说明会上 对投资者普遍关注的问题进行回答。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 10 月 30 日披露了公司 2024 年第三季度报告，为便于广大投 资者更加全面深入地了解公司的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 12 月 10 日上午 10:00-11:00 举行 2024 年第三季度业绩说明 会，就投资者关心的问题进行交流。 一、说明会类型 本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对 2024 年第 三季度经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-035 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 持股 5%以上股东减持计划时间届满暨未减持股份的 减持计划的实施结果情况 公司于2024年7月24日披露了《公司5%以上股东大宗交易减持股份计划公告》 （2024-030），江苏融卓计划以大宗交易方式减持公司股份不超过10,556,041.6 股，减持股份占公司总股本的比例不超过2%。 公司于2024年11月13日收到江苏融卓出具的《关于大宗交易减持时间届满暨 减持结果的告知函》，自2024年8月14日至2024年11月13日，江苏融卓未减持公 司股份，本次减持计划时间已届满。 | 股东名称 | 股东身份 | 持股数量 | 持股比例 | 当前持股股份来源 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | （股） | | | | 江苏融卓投资有 | 5%以上非第一 | 41,898,959 | 7.94% | 非公开发行取得： | | 限公司 | 大股东 | | | 41,898,959 股 | 一、减持主体减持前基本情况 上述减持主体无一致行动人。 结果公告 本公司董事会、全体 ...

华龙证券股份有限公司 华龙证券股份有限公司（以下简称"本财务顾问""华龙证券"）接受酒泉 钢铁（集团）有限责任公司（以下简称"收购人""酒钢集团"）委托，担任酒 钢集团收购甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"上市公司""公司" "敦煌种业"）的财务顾问。根据《上市公司收购管理办法》等法规规定，华龙 证券作为本次收购的收购人财务顾问，持续督导期自敦煌种业披露《甘肃省敦煌 种业集团股份有限公司详式权益变动报告书》（以下简称"《详式权益变动报告 书》"）之日（2023 年 11 月 24 日）起至收购完成后的 12 个月止。 通过日常沟通并结合敦煌种业披露的 2024 年第三季度报告，本财务顾问出 具 2024 年 7 月 1 日至 2024 年 9 月 30 日（以下简称"本持续督导期"）的持 续督导意见（以下简称"本持续督导意见"）。 一、本次收购情况概述 本次收购前，酒钢集团不存在通过直接或间接等形式持有上市公司股份的情 形。 本次收购中，酒钢集团通过无偿划转方式受让上市公司 5,821.66 万股股份， 占上市公司总股本的比例为 11.03%。本次权益变动完成后，酒钢集团成为上市 公司的控股股东，甘肃 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：敦煌种业 股票代码：600354.SH 信息披露义务人：酒泉钢铁（集团）有限责任公司 住所：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号 通讯地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路十二号 四、本次权益变动是根据本报告书所载明的资料进行的。除本报告书披露的 信息外，信息披露义务人没有委托或者授权他人提供未在本报告书中列载的信息 和本报告书作出任何解释或者说明。 五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 | 信息披露义务人声明 | 2 | | --- | --- | | 第一节 释义 | 4 | | 第二节 | 信息披露义务人介绍 5 | | 一、信息披露义务人的基本情况 5 | | | 二、信息披露义务人股权结构、控股股东、实际控制人情况 5 | | | 三、信息披露义务人董事及主要负责人基本情况 6 | | | 四、信息披露义务人在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已 | | | 发行股份 5%的 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 简式权益变动报告书 上市公司名称：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 信息披露义务人：敦煌市供销合作社联合社 住所：敦煌市阳关中路23号 通讯地址：敦煌市阳关中路23号 股权变动性质：表决权变动超过5% 签署日期：二〇二四年十一月 股票上市地点：上海证券交易所 股票简称：敦煌种业 股票代码：600354.SH 信息披露义务人声明 一、信息披露义务人依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司收购管理办法》 （以下简称《收购办法》）《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》（以下简称《15 号准则》）等相关法律、法规编制本报 告书。 二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违 反信息披露义务人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。 三、根据《证券法》《收购办法》和《15 号准则》的规定，本报告书已全面 披露信息披露义务人在甘肃省敦煌种业集团股份有限公司中拥有权益的股份变 动情况。截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务 人没有通过任何其他方 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临2024-034 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于股东签署表决权委托协议暨权益变动的公告 4 3、本次权益变动方式为表决权委托，不触及要约收购。 4、本次权益变动后，上市公司控股股东仍将为酒钢集团，实际 控制人仍将为甘肃省国资委，上市公司控股股东及实际控制人未发 生变化。 公司于2024年11月6日收到通知，公司股东敦煌市供销合作社联 合社、酒泉现代农业、金塔县供销合作联社及瓜州县供销合作社联 合社与酒钢集团签署了《委托表决协议》，将其合计持有的敦煌种 业51,792,875股股份，占公司总股份9.81%的表决权（其中敦煌市供 销合作社联合社持有29,568,876股，占比5.60%；酒泉现代农业持有 14,465,062股，占比2.74%；金塔县供销合作联社持有6,579,180股， 占比1.25%；瓜州县供销合作社联合社持有1,179,757股，占比0.22%） 委托给酒钢集团代为行使。本次表决权委托完成后，酒钢集团拥有 敦煌种业表决权股份数量将由58,216,600股增加至110,009,475股， 拥有表决权股份的比例将由11.03%增加至20 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 单位：元 币种：人民币 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第三季度财务报表是否经审计 □是√否 一、 主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|---------------------------- ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开 2024 年半年度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 16 日(星期三)上午 10:00- 11:00 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址 http://roadshow.sseinfo.com/) 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 10 月 9 日(星期三)至 10 月 15 日(星 期二)16:00前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏 目或通过公司邮箱 dhzyyj@163.com 进行提问。公司将在说明会 上对投资者普遍关注的问题进行回答。 证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-033 （一）会议召开时间：2024 年 10 月 16 日上午 10:00-11:00 （ 二 ） 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com ...