证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：临 2024-024 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 15 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 151,846,977 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 28.77 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，全体董事推选董事吴晓琪先生主持。会议采用 现场记名投票和网络投票相结合的方式，本次会议的召集、召开和表决方式符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 5 月 24 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-025 本次会议审议并通过以下决议： （一）审议通过了关于选举周彪先生为公司第九届董事会董事长的 议案。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举周彪先生为公司第 九届董事会董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会 任期届满时止。 根据《公司章程》规定，董事长为公司的法定代表人，公司将按照 法定程序尽快办理相应的工商变更登记。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第七次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第七次临时会议于 2024 年 5 月 17 日以书面形式发出通知，于 2024 年 5 月 24 日在公司六楼会议室召开，会议应表决董事 8 人，实际参与 表决董事 8 人，董事高凌军先生、独立董事周一虹先生以通讯方式参加 了本次会议。公司全体董事共同推选董事周彪先生主持会议，公司监事 及高管人员列席了会议，符合《公司 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会的法律意见书 （2024）兰汇意第 020 号 中国·甘肃 上海市汇业（兰州）律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 A 座 13 层 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第一 次临时股东大会的法律意见书 致：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃省敦煌种业 集团股份有限公司（以下简称"敦煌种业"或"公司"）委托，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件 以及《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，指派律师张亚斌、冯玲娜现场出席了公司于 2024 年 5 月 24 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意见 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司提名 委员会议事规则》等有关规定，甘肃省敦煌种业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对公司 第九届董事会董事长候选人个人履历和任职资格进行审核 后，发表审核意见如下： 经审查，我们一致认为周彪先生具备担任公司董事长 的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司法》 及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此，我们 同意提名周彪先生为公司第九届董事会董事长人选，并将 此议案提交公司第九届董事会第七次临时会议审议。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会 审 核 意 见 2024 年 5 月 24 日 ...

一、现场会议召开时间、地点 时间：2024 年 5 月 24 日 15：00 地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 （600354） 2024 年第一次临时股东大会资料 （召开时间：2024 年 5 月 24 日） 1 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会资料 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会会议议程 二、网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日至 2024 年 5 月 24 日 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间 段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的 投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 三、会议出席对象 （一）截至股权登记日（2024 年 5 月 21 日）收市后在中国证券登 记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大 会，并 ...

华龙证券股份有限公司 关于酒泉钢铁（集团）有限责任公司 收购甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 之 2024 年第一季度持续督导意见 财务顾问 二〇二四年五月 一、本次收购情况概述 本次收购前，酒钢集团不存在通过直接或间接等形式持有上市公司股份的情 形。 本次收购中，酒钢集团拟通过无偿划转方式受让上市公司 5,821.66 万股股 份，占上市公司总股本的比例为 11.03%。本次权益变动完成后，酒钢集团将成 为上市公司的控股股东，甘肃省人民政府国有资产监督管理委员会将成为上市公 司的实际控制人。 本次收购进展情况如下： 2023 年 11 月 8 日，酒钢集团召开董事会，审议并通过了《关于无偿受让敦 煌种业股权的议案》； 2023 年 11 月 8 日，酒泉市人民政府出具了《酒泉市人民政府关于无偿划 转敦煌种业股份的批复》（酒政函〔2023〕77 号），同意酒泉市人民政府国有 资产监督管理委员会（以下简称"酒泉市政府国资委"）将其持有敦煌种业合计 5,821.66 万股股票无偿划转至酒钢集团； 2023 年 11 月 10 日，上市公司发布了《关于控股股东股权无偿划转暨公司 控股股东、实际控制人拟发生变更的提示性 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-021 一、关于董事长辞职的情况 二、关于补选非独立董事候选人的情况 为确保公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章程》等 相关规定，由公司持股 5%以上股东酒泉市人民政府国有资产监督管理 委员会推荐，经公司董事会提名委员会审核通过，公司于 2024 年 5 月 7 日召开第九届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于补选公司第 九届董事会非独立董事的议案》，同意提名周彪先生（简历附后）为 公司第九届董事会非独立董事会候选人，任期自股东大会审议通过之 日起至第九届董事会任期届满之日止，并提交公司 2024 年第一次临时 股东大会审议。 特此公告。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司董事会 2024 年 5 月 8 日 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2024 年 5 月 6 日收到董事长刘兴斌先生的书面辞职报告。刘兴斌先生因 工作变动原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事长，以及董事 会战略发展委员会主任委员、提名委员会委员职务。 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，刘兴斌先生的辞职未导 致公司董事会成员低于法定最低人 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-022 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第六次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，由公司持股 5%以上 股东酒泉市人民政府国有资产监督管理委员会推荐，经公司董事会提名 委员会资格审查，提名周彪先生为公司第九届董事会非独立董事候选 人，任期自股东大会审议通过之日起至第九届董事会届满时止。 本项议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。 公司董事会定于 2024 年 5 月 24 日召开 2024 年第一次临时股东大 会，具体内容详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)同日披 露的《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》等有关 规定，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会提名委员会对公司第九届董事会非独 立董事候选人履历和任职资格进行了审查，发表书面审核 意见如下： 经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人周彪先生 的个人履历等相关资料，我们认为周彪先生具备担任相应 职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公 司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此， 我们同意提名周彪先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人，并将此议案提交公司第九届董事会第六次临时会议 审议。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 5 月 7 日 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-023 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 5 月 24 日 15 点 00 分 召开地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年5月24日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 24 日 至 2024 年 5 月 24 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 (六) 融资融券、转融 ...