甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 信息披露管理制度 （公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为规范和加强甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）信息披露事务管理工作，提高信息披露管理水 平和质量，切实维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规章的有关规定， 制定本制度。 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票股价可能产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所 称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的披 露方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门和 上海证券交易所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 - 1 - 组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 重大事项决策管理办法 （公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为健全甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）的重大事项决策机制，规范决策程序，提高决策质 量，保证决策效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国企业国有资产法》《中国共产党国有企业基层组织工作条 例（试行）》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》 等法律法规、规章、规范性文件的规定，结合公司实际，制定 本办法。 第二条 本办法适用于公司及下属子公司"三重一大"事 项决策的前期工作、决策过程管理、决策执行落实和决策检查 监督。 公司为应对突发自然灾害、生产事故、公共卫生事件、安全 维稳等采取应急措施的决策程序，不适用本办法。 第三条 本办法所指重大决策事项，主要包括以下事项： （一）贯彻执行党和国家的路线方针政策、法律法规和上级重 要决定的重大措施； （二）公司发展战略规划及主业调整方案； （三）公司改制、合并、分立、解散、申请破产； - 1 - （四）公司及重要出资企业产权转让致使股东对公司不再具有 控股地位的事项； （五）公司重大改革方案； （六）公司章程 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 对外捐赠管理办法 （公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）及所属分、子公司对外捐赠行为，加强对外捐 赠事项的管理，正确履行社会责任，有效参与国家救灾、定点 帮扶、乡村振兴以及社会公益事业，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国公益事业捐赠法》等法律法规及相关 规定，结合公司实际，制定本办法。 象落实捐赠人正当的捐赠意愿，不能将捐赠财产挪作他用。 （三）程序规范。对外捐赠要有严格的内部决策程序、规 范的审批流程，且合理确定对外捐赠支出的规模和标准，所有 的对外捐赠必须履行公司重大事项决策程序。 （四）诚实守信。决定并已经向社会公众或者受赠对象承 诺的捐赠，必须诚实履行。严禁各种虚假宣传和未经批准的许 诺行为。 第二条 本办法适用于公司及所属分、子公司。 第三条 本办法所称"对外捐赠"，是指公司及所属分、子 公司自愿无偿将其有权处理的合法财产赠予合法的受赠人，用 于公益事业的行为，包括现金捐赠及非现金捐赠。 第四条 对外捐赠应遵循的基本原则： （一）遵规守法。自觉遵守国家有关法律法规，不得 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 内部审计制度 （公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为了规范甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下 简称"公司"）内部审计工作，充分发挥内部审计的职能作用， 根据《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条 例》《中国内部审计准则》《审计署关于内部审计工作的规定》 等相关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司各部门、各分、子公司的内部审 计工作。 第三条 内部审计是指公司主管内部审计工作的职能部门根 据国家法律法规和公司制度规定实施的一种独立、客观的审查、 监督和评价活动，通过运用系统规范的方法审查、监督和评价被 审计单位的财务收支、经济活动的真实性、合法性和效益性，内 部控制的适当性和有效性等，进行综合评价并出具审计报告，促 进公司完善制度、优化管理流程，提高效益。 第四条 审计工作原则： （一）服务原则 围绕中心，服务大局，忠于职守，履职尽责。 （二）客观原则 实事求是，客观公正。 - 1 - （三）独立原则 独立进行职业判断和发表审计意见，出具审计报告，独立行 使审计职权。 （四）保密原则 坚守保密制度，不得以任何方 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-002 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于制定及修订部分制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 6 日以通讯方式召开第九届董事会第十三次临时会议，会议审议通过了 《关于制定〈重大事项决策管理办法〉的议案》、《关于修订〈风险管理制 度〉的议案》、《关于修订〈内部审计制度〉的议案》、《关于修订〈信息披 露管理制度〉的议案》、《关于修订〈对外捐赠管理办法〉的议案》。 为进一步完善公司治理制度，提高公司治理水平，根据《公司章程》 《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指 引》等法律法规、规范性文件的规定，结合实际情况，公司制定了相关管 理制度，并对部分制度进行了修订，具体情况如下： | 序号 | 制度名称 | 制度类型 | 审议机构 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《重大事项决策管理办法》 | 制定 | 董事会 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 信息披露管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范和加强甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以 下简称"公司"）信息披露事务管理工作，提高信息披露管理水 平和质量，切实维护公司和投资者的合法权益，依据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）《上市公司信息披露管理办法》（以 下简称《管理办法》）《上海证券交易所股票上市规则》（以下 简称《股票上市规则》）《上海证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——信息披露事务管理》等法律法规、规章的有关规定， 制定本制度。 （公司第九届董事会第十三次临时会议审议通过） 第二条 本制度所称"信息"是指所有对公司股票股价可能产 生重大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度所 称"披露"是指在规定的时间内，通过指定的媒体，以规定的披 露方式向社会公众公布前述信息，并按规定报送证券监管部门和 上海证券交易所。 第三条 本制度所称"信息披露义务人"是指公司及其董事、 监事、高级管理人员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重 - 1 - 组、 再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2025-001 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于计提存货跌价准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、计提存货减值准备概述 为客观、公允地反映甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称 "公司"）2024 年财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会 计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2024 年 12 月 31 日合 并报表范围内的各类资产进行了全面清查盘点和减值测试，对公司控股 子公司武威市敦煌种业种子有限公司、张掖市敦煌种业有限公司和敦煌 种业玉米种子分公司部分存在减值迹象的库存玉米杂交种计提存货跌价 准备，合计计提金额为 1,298.88 万元，减少公司 2024 年度利润总额 1,298.88 万元。 董 事 会 公司本次计提存货跌价减值准备1,298.88万元，减少公司2024年度 利润总额1,298.88万元。本次计提存货跌价准备符合《企业会计准则》 及公司会计政策的相关规定，能够真实、客观地反映公司截至202 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-043 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 近日，公司收到大信会计师事务所送达的《关于变更签字会计师 的告知函》，现将相关情况公告如下： 一、 本次变更的情况 大信会计师事务所作为公司 2024 年度审计机构，原委派李宗义和 魏才香为签字注册会计师为公司提供审计服务。由于大信会计师事务 所内部工作调整，魏才香不再为公司提供 2024 年度审计服务，现委派 林倩接替魏才香作为公司签字注册会计师。 三、本次变更人员的诚信记录和独立性 签字注册会计师林倩不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》 独立性要求的情形，近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会 及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证 券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 20 日召开第九届董事会第二次会议，于 20 ...

经审查，我们一致认为王栋先生具备担任公司副董事 长的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司 法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此， 我们同意提名王栋先生为公司第九届董事会副董事长人选， 并将此议案提交公司第九届董事会第十二次临时会议审议。 2024 年 12 月 13 日 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会 审 核 意 见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司提名 委员会议事规则》等有关规定，甘肃省敦煌种业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对公司 第九届董事会副董事长候选人个人履历和任职资格进行审 核后，发表审核意见如下： ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会的法律意见书 （2024）兰汇意第【736】号 中国·甘肃 上海市汇业（兰州）律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 A 座 13 层 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会的法律意见书 致：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃省敦煌种业 集团股份有限公司（以下简称"敦煌种业"或"公司"）委托，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件 以及《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，指派律师张亚斌、杨莉红现场出席了公司于 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意 ...