经审查，我们一致认为王栋先生具备担任公司副董事 长的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司 法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此， 我们同意提名王栋先生为公司第九届董事会副董事长人选， 并将此议案提交公司第九届董事会第十二次临时会议审议。 2024 年 12 月 13 日 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会 审 核 意 见 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司提名 委员会议事规则》等有关规定，甘肃省敦煌种业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对公司 第九届董事会副董事长候选人个人履历和任职资格进行审 核后，发表审核意见如下： ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-042 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董 事会第十二次临时会议于 2024 年 12 月 6 日以书面形式发出通知，于 2024 年 12 月 13 日在公司六楼会议室召开，本次会议由公司董事长周 彪先生主持，会议应表决董事 9 人，实际参与表决董事 9 人，董事杨帆 女士、高凌军先生，独立董事李明顺先生以通讯方式参加了本次会议， 公司监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集、召开和表决程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。 本次会议审议并通过以下决议： （一）审议通过了关于选举王栋先生为公司第九届董事会副董事长 的议案。 根据《公司法》《公司章程》的相关规定，选举王栋先生为公司第 九届董事会副董事长，任期自本次会议审议通过之日起至第九届董事会 任期届满时止 ...

上海市汇业（兰州）律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会的法律意见书 （2024）兰汇意第【736】号 中国·甘肃 上海市汇业（兰州）律师事务所 甘肃省兰州市天水北路 828 号良志·兰州之窗 A 座 13 层 上海市汇业（兰州）律师事务所 关于甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二 次临时股东大会的法律意见书 致：甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 上海市汇业（兰州）律师事务所（以下简称"本所"）接受甘肃省敦煌种业 集团股份有限公司（以下简称"敦煌种业"或"公司"）委托，根据《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律法规、规章、规范性文件 以及《甘肃省敦煌种业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 的规定，指派律师张亚斌、杨莉红现场出席了公司于 2024 年 12 月 13 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就本次股东大 会相关事项出具本法律意 ...

证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 公告编号：2024-041 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 1、公司在任董事 8 人，出席 8 人； (一) 股东大会召开的时间：2024 年 12 月 13 日 (二) 股东大会召开的地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 (三) 出席会议的普通股股东持有股份情况： 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 736 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 159,421,401 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 30.2 | (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由公司董事会召集，董事长周彪先生主持。会议采用现场记名投票 和网络投票相结合的方式，本次会议的召集 ...

根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等 相关法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司提名 委员会议事规则》等有关规定，甘肃省敦煌种业集团股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会提名委员会对公司 第九届董事会副董事长候选人个人履历和任职资格进行审 核后，发表审核意见如下： 经审查，我们一致认为王栋先生具备担任公司副董事 长的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公司 法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此， 我们同意提名王栋先生为公司第九届董事会副董事长人选， 并将此议案提交公司第九届董事会第十二次临时会议审议。 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会 审 核 意 见 2024 年 12 月 13 日 ...

重要内容提示: 被担保人：酒泉敦煌种业百佳食品有限公司、瓜州敦种棉业有 限公司、甘肃省敦煌种业集团金昌金从玉农业科技有限公司 本次担保额度：截至2024年11月30日，公司对外担保余额为7,649 万元。 本次是否有反担保：有 证券代码：600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-040 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 对外担保逾期的累计数量：无 一、 担保情况概述 （一）担保进展情况 为满足子公司 2024 年度筹融资计划，截至 2024 年 11 月 30 日, 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"敦煌种业"或"公 司"）为其 3 家子公司融资提供担保或反担保余额为 7,649 万元。具 体担保情况如下： | 序 | | | 2024 年度批 | 截至目 前担保 | 剩余担保 | 是否提供 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | 担保方 | 被担保方 | 准担 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 （600354） 2024 年第二次临时股东大会资料 （召开时间：2024 年 12 月 13 日） 1 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会资料 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程 一、现场会议召开时间、地点 通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互 联网投 票平台 的 投 票 时间为股 东 大会召开 当 日 的 9:15-15:00。 时间：2024 年 12 月 13 日 15：00 三、会议出席对象 地点：甘肃省酒泉市肃州区肃州路 28 号公司六楼会议室 二、网络投票系统、起止日期和投票时间 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 13 日至 2024 年 12 月 13 日 （三）本次会议的见证律师； （四）其他人员。 四、现场会议议程 （一）主持人宣读到会股东人数及代表股份； 2 甘 ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 舆情管理办法 第一章 总则 第一条 为了提高甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简 称"公司"）应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制， 及时妥善处理各类舆情对公司股价、商业信誉及正常经营活动造成 的影响，切实保护公司和投资者的利益，根据《上海证券交易所股 票上市规则》及相关法律法规、规范性文件的规定和《公司章程》， 制定本办法。 第二条 本办法所称"舆情"包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负 面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或可能给公司造成不良影响的传言或 信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者取向，造成股价异常 波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其 衍生品交易价格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息分为重大舆情和一般舆情： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或 正常经营活动，使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司 股票及其衍生品种交易价格变动的负面舆情。 （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情 ...

证券代码: 600354 证券简称：敦煌种业 编号：临 2024-037 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会第十一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"敦煌种业"或"公 司"）第九届董事会第十一次临时会议于 2024 年 11 月 21 日以书面形式 发出通知，于 2024 年 11 月 26 日以通讯方式召开，会议应表决董事 8 人，实际参与表决董事 8 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规 定，会议形成的决议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 本次会议审议并通过以下决议： 1、审议通过了《关于补选公司第九届董事会非独立董事的议案》。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《敦煌种业关于补选非独立董事的公 告》（公告编号：2024-038）。 公司第九届董事会提名委员会 2024 年第三次会议审议通过了该议 案，同意提交董事会审议。 表决结果： ...

甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 董事会提名委员会 2024 年 11 月 26 日 甘肃省敦煌种业集团股份有限公司 第九届董事会提名委员会审核意见 根据《公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管 指引第1号—规范运作》等相关法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《公司董事会提名委员会议事规则》等有关 规定，甘肃省敦煌种业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）第九届董事会提名委员会对公司第九届董事会非独 立董事候选人履历和任职资格进行了审查，发表书面审核 意见如下： 经审阅公司第九届董事会非独立董事候选人王栋先生 的个人履历等相关资料，我们认为王栋先生具备担任相应 职务的相关专业知识、经验和能力，其任职资格符合《公 司法》及中国证监会、上海证券交易所的相关规定。因此， 我们同意提名王栋先生为公司第九届董事会非独立董事候 选人，并将此议案提交公司第九届董事会第十一次临时会 议审议。 ...