宁波韵升股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责、积极参与公司决 策，出席相关会议，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作 用，促进了公司规范运作，维护了股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报告如下： 2024 年度任职期间，公司董事会及股东大会的召集、召开均符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程序。在董事会审议议案 时，我充分利用自身的专业知识，均能够依据自己的独立判断对公司董事会相关 议案提出合理建议和意见，对董事会各项议案均投了赞成票，没有反对、弃权的 情形，未对董事会的各项议案及公司其他事项提出异议。 2、参加专门委员会会议、独立董事专门会议情况 2024 年，公司共召开 5 次审计委员会会议、2 次薪酬与考核委员会会议，1 次战略与可持续发展委员会会议、2 次提名委员会会议，1 次独立董事专门会议。 一、独立董事的基本情况 ...

宁波韵升股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责、积极参与公司决 策，出席相关会议，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作 用，促进了公司规范运作，维护了股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2024年5月任公司独立董事，同时担任第十一届董事会审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员，以下是我的履历情况：1971年出生，硕士研究 生学历，历任宁波天地集团股份有限公司财务部副经理、投资管理部经理，伊顿 圣龙汽车零部件（宁波）有限公司助理财务总监。现任新秀丽（中国）有限公司 财务总监、宁波博威合金材料股份有限公司独立董事、宁波太平鸟时尚服饰股份 有限公司独立董事、宁波诺丁汉大学审计与风险委员会成员、宁波韵升股份有限 公司独立董事。 作为公司独立董事，我与公司之间不存在关联关系，不存在按照《上市公司 独立董事管理办法》、《上海 ...

宁波韵升股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责、积极参与公司决 策，出席相关会议，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作 用，促进了公司规范运作，维护了股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2021年4月起任公司独立董事，同时担任第十届董事会审计委员会主 任委员、薪酬与考核委员会委员，于2024年5月届满离任。以下是我的履历情况： 1970年12月出生，拥有中国注册会计师资格。历任浙江之江资产评估公司、宁波 会计师事务所注册会计师，宁波海跃税务师事务所有限公司董事长，宁波正源税 务师事务所有限公司总经理等职务。现任宁波正源税务师事务所有限公司总经理， 宁波正源企业管理咨询有限公司总经理，宁波美诺华药业股份有限公司、株洲旗 滨集团股份有限公司、江阴市惠尔信精密装备股份有限公司、宁波海运股份有限 公司及公司独立董事。 作为公 ...

宁波韵升股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，我 严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及 《公司章程》、《独立董事制度》等规定，恪尽职守、勤勉尽责、积极参与公司决 策，出席相关会议，认真履行了独立董事应尽的义务和职责，充分发挥了监督作 用，促进了公司规范运作，维护了股东特别是中小股东的合法权益。现将我在 2024 年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 本人于2021年4月起任公司独立董事，同时担任第十届董事会提名委员会主 任委员、战略委员会委员，于2024年5月届满离任。以下是我的履历情况：1957 年2月出生，中共党员，博士研究生学历。历任中科院固体物理所研究员/副所长 /所长，中科院宁波材料所研究员/所长，宁波诺丁汉大学教授/副校长。现任甬 江实验室主任、宁波爱发科真空技术有限公司董事、宁波爱发科机械制造有限公 司董事、宁波激智科技股份有限公司独立董事、宁波博威合金材料股份有限公司 及公司独立董事。 作为公司独立董事，我与公司之间不存在关联关系，不存在按照《上市公司 独立董事管理办法 ...

宁波韵升股份有限公司 章 程 2025 年 4 月 30 日修订版 目 录 第五章 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第一节 董事 第二节 董事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第四章 股东和股东大会 第一节 监事 第二节 监事会 第九章 通知与公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第一节 通知 第二节 公告 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《中华人民共和国证券 法》(以下简称《证券法》)和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《股份有限公司规范意 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—020 宁波韵升股份有限公司 关于 2025 年度对控股子公司担保额度预计的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●被担保人名称及是否为上市公司关联人： 宁波韵升股份有限公司的两家全资子公司：宁波韵升磁体元件技术有限公司、 宁波韵升新能源汽车材料有限公司 ●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额： 本次担保金额：2025 年度向控股子公司提供担保的总额不超过人民币 23 亿元。 已实际为其提供的担保余额：截至 2024 年 12 月 31 日，公司为子公司担保应付 票据 24,035.80 万元，银行借款 27,500.00 万元。 ●本次是否有反担保：无。 ●对外担保逾期的累计数量：无。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度对控股子公司担保额度预 计的议案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 一、担保情况概述 （一 ...

2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）作为公司 2024 年度财务及内部控制审 计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》、《关于上市公司做好选聘会计师事务所工作的提醒》等 法律法规的要求，公司对天衡所 2024 年审计过程中的履职情况进行评估，具 体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）机构信息 天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制， 2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所首席合伙人为郭澳，注册地 址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年 一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金 融企业审计资格的会计师事务所之一。 宁波韵升股份有限公司 截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中签署 过证券业务审计报告的注册会计师 227 人。 天衡所 2024 年度业务总收 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—029 宁波韵升股份有限公司 关于公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度 薪酬发放情况和 2025 年度薪酬方案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第十 一届董事会第八次会议，审议了《关于确认公司董事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪 酬方案的议案》、审议通过了《关于确认公司高级管理人员 2024 年度薪酬及 2025 年 度薪酬方案的议案》；召开公司第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于确认 公司监事 2024 年度薪酬及 2025 年度薪酬方案的议案》，关联董事和监事进行了回避 表决，其中公司董事和监事薪酬部分事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 现将具体内容公告如下： 一、公司董事、监事及高级管理人员 2024 年度薪酬发放情况 3、高级管理人员薪酬 高级管理人员薪酬根据公司薪酬管理制度确定，与职级、岗位和绩效挂钩。 高级管理人员 2 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-033 宁波韵升股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： ●本次会计政策变更系宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）依据中华 人民共和国财政部（以下简称"财政部"）颁布及修订的会计准则要求实施，无需 提交公司董事会、股东大会审议，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。 一、本次会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 本次会计政策变更前，公司采用财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》 和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他 相关规定。 （三）本次变更后采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司将执行准则解释第 17 号及准则解释第 18 号的相 关规定。其余未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则——基本准则》以 及其后颁布及修订的各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则 解释以及其他相关规定执行。 二、本次会计政策变更主要内容 根据财政部发布的准则解释第 ...

被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、被提名人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章的要求： （一）《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定； （二）《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定（如适用）； （三）中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定； 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波韵升股份有限公司董事会，现提名王健为宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会独立董事候选人，并已充分了解被提名人职业、学历、职称、详 细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况。被提名人已同意出 任宁波韵升股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选 人声明）。提名人认为，被提名人具备独立董事任职资格，与宁波韵升股份有限 公司之间不存在任何影响其独立性的关系，具体声明并承诺如下： 一、被提名人具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规 章及其他规范性文件，具有 5 年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 （四）中共中央纪委、中共中央 ...