北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 致：宁波韵升股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁波韵升股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 关于宁波韵升股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0287 号 对本法 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—030 宁波韵升股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以现场方式召 开了第十一届监事会第一次会议。会议通知于公司 2023 年年度股东大会选举产生第 十一届监事会成员后，以现场口头和电话通知方式告知，全体监事一致同意豁免本 次会议通知时限要求。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人，全体监事一 致推举潘永明先生主持本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 法规和公司章程的规定，会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第十一届监事会监事会主席的议案》 选举潘永明先生为公司第十一届监事会监事会主席，任期自本次监事会会议审 议通过之日起至第十一届监事会届满之日止。 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 监 事 会 ...

特此公告。 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024-028 宁波韵升股份有限公司 关于选举职工监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责 任。 鉴于宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会任期届满， 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司于 2024 年 5 月 20 日召开职工 代表大会。经与会职工代表审议，会议选举潘永明先生、林森优女士为公司第 十一届监事会职工代表监事（简历见附件）。以上两位职工监事将与公司 2023 年度股东大会选举产生的 3 名非职工监事共同组成第十届监事会，任期至第十 一届监事会届满。 宁波韵升股份有限公司 监 事 会 2024 年 5 月 21 日 潘永明先生与公司董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上 的股东不存在关联关系，未持有公司股票，不存在《上海证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——规范运作》第 3.2.2 条所列不得被提名担任上市公司 董事、监事、高级管理人员的情形。 附件：职工代表监事简历 潘永明先生：197 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-027 宁波韵升股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、 会议召开和出席情况 | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 18 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 364,787,202 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | 份总数的比例（%） | 33.1048 | （注：截至股权登记日公司总股份为 1,111,758,051 股，其中公司已回购的股份数量为 9,843,000 股，该等回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的总股本数为 1,101,915,051 股）。 (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 (一) 股东大会召开的时间：2024 年 05 月 20 日 (二) 股东大会召开的地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—029 选举竺晓东先生为公司董事长，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第十 一届董事会届满之日止。 第十一届董事会第一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。 2、审议通过了《关于选举公司第十一届董事会各专门委员会委员的议案》 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日以现场结合通 讯方式召开了第十一届董事会第一次会议。会议通知于公司 2023 年年度股东大会选 举产生第十一届董事会成员后，以现场口头及电话通知方式告知，全体董事一致同 意豁免本次会议通知时限要求。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人，全 体董事一致推举竺晓东先生主持本次会议。公司监事、高级管理人员候选人列席了 会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-026 关于召开 2023 年度暨 2024 年第一季度 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 05 月 20 日(星期一)至 05 月 24 日(星期五)16:00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@ysweb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 30 日发布 公司 2023 年年度报告及 2024 年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入 地了解公司 2023 年度及 2024 年第一季度的经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 05 月 27 日下午 15:00-16:30 举行 2023 年度暨 2024 年第一季度业绩说 明会，就 ...

宁波韵升股份有限公司 2023 年年度股东大会 会议资料 二○二四年五月 宁波韵升股份有限公司 2023 年年度股东大会会议议程安排 | 现场会议议程 | | | 发言人 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 一、主持人宣布现场会议开始 | | | 竺晓东 | | | | 二、审议议案 | | | | | | | 非累积投票议案 | | | | | | | 1、2023 年度董事会工作报告 | | | 竺晓东 | | 3 | | 2、2023 年度监事会工作报告 | | 朱 | 峰 | | 13 | | 3、2023 年年度报告及其摘要 | | | 竺晓东 | | 15 | | 4、2023 年度财务决算报告 | | | 张迎春 | | 25 | | 年度利润分配的预案 5、关于 2023 | | | 张迎春 | | 30 | | 6、关于续聘会计师事务所的议案 | | | 张迎春 | | 32 | | 7、关于支付会计师事务所年度报酬的议案 | | | 张迎春 | | 34 | | 年度对控股子公司担保额度预计的议案 8、关于 2024 | | | ...

Investment Rating - The investment rating for the company is "Accumulate - A" with a 6-month target price of 7.7 CNY, compared to the current stock price of 6.29 CNY [2][27]. Core Views - The company's performance has been negatively impacted by the decline in rare earth prices, but there is an expectation for improvement in Q2 [1][22]. - The company reported a revenue of 5.37 billion CNY in 2023, a decrease of 16.23% year-on-year, and a net profit of -227 million CNY [31][27]. - The company has a production capacity of 21,000 tons per year for neodymium-iron-boron materials, with a delay in the investment project due to market conditions [32][27]. Financial Performance - Revenue for 2023 is projected at 5.07 billion CNY, with a net profit forecast of 384 million CNY for 2024 [35][27]. - The company’s sales in the new energy vehicle sector accounted for 39.2% of its neodymium-iron-boron product revenue in 2023 [23][27]. - The company’s earnings per share (EPS) are expected to be 0.35 CNY in 2024, increasing to 0.60 CNY by 2026 [27][35]. Market Position - The company has established a strong position in the domestic new energy vehicle market, with a market share of 23.2% based on 2023 sales data [32][27]. - The sales revenue from neodymium-iron-boron products in the new energy vehicle sector was 18.32 billion CNY in 2023 [23][27]. Price Trends - The average price of praseodymium-neodymium oxide is expected to fluctuate, with a projected average of 48.6 CNY per ton in Q3 2023 [23][27]. - As of April 30, 2023, the price of praseodymium-neodymium oxide rebounded from 354,000 CNY per ton to 404,000 CNY per ton, an increase of 14% [23][27].

公司代码：600366 公司简称：宁波韵升 宁波韵升股份有限公司 2023 年年度报告 1 / 236 2023 年年度报告 重要提示 一、 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、 公司全体董事出席董事会会议。 2023 年年度报告 三、 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 四、 公司负责人竺晓东、主管会计工作负责人张迎春及会计机构负责人（会计主管人员）张玺芳 声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 以 2023 年末公司总股本 1,111,758,051 股扣减不参与利润分配的回购股份 9,843,000 股， 即 1,101,915,051 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2023 年度现金红利 0.5 元（含税）。 六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 □不适用 本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投 资风险。 七、 是否存在 ...

2024 年第一季度报告 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 宁波韵升股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息 的真实、准确、完整。 第一季度财务报表是否经审计 □是 √否 一、 主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 | 项目 | 本报告期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | | | | 变动幅度(%) | | 营业收入 | 1,026,082,261.87 | -28.25 | | 归属于上市公司股东的净利润 | -431,534.50 | 不适用 | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 | -6,869,421.43 | 不适用 | | 性损益的净利润 | | ...