国枫律股字[2024]A0492 号 致：宁波韵升股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《宁波韵升股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召 集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于宁波韵升股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—057 宁波韵升股份有限公司 关于注销部分回购股份通知债权人的公告 公司本次回购注销部分限制性股票将导致注册资本减少。根据《中华人民共和 国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人凡公司债权人均有权于 本通知公告之日（2024 年 9 月 21 日）起 45 天内向本公司申报债权，并可根据合法 债权文件及凭证向本公司要求履行偿还债务之义务或者要求本公司为该等债权提供 有效担保。 债权申报所需材料：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其 1 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、通知债权人的理由 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 20 日召开公司 2024 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，具体内容 详见公司于 2024 年 8 月 31 日、2024 年 9 月 21 日刊登在上海证券报以及上海证券 交易所网站（http://www.sse.com.cn）的相关公告 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-055 宁波韵升股份有限公司 关于召开 2024 年半年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 09 月 24 日(星期二)下午 15:00-16:30 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心视频直播和网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 13 日(星期五)至 09 月 23 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 stock@ysweb.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行 回答。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 8 月 31 日发布 公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半 年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 09 月 24 日 ...

宁波韵升股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 会议资料 二○二四年九月 3 一、现场会议时间：2024 年 9 月 20 日 15 点 00 分 二、现场会议地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号 展示中心会议室 三、主 持 人：董事长 竺晓东先生 议案一 关于注销部分回购股份的议案 各位股东及股东代理人： 现由本人向股东大会提交《关于注销部分回购股份的议案》。 宁波韵升股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会会议议程安排 | 现场会议议程 | 发言人 | | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 一、主持人宣布现场会议开始 | 竺晓东 | | | | 二、审议议案 | | | | | 非累积投票议案 | | | | | 1、关于注销部分回购股份的议案 | 吉 | 理 | 4 | | 三、参会股东及股东代理人发言及提问 | 股 | 东 | | | 四、审议《2024 年第二次临时股东大会审议表决办法》 | 竺晓东 | | | | 五、以举手表决方式选举计票人、监票人 | 竺晓东 | | | | 六、对各项议案进行现场表决、投票 | 股 | 东 | | | 七、通过本次股 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-054 | 回购方案首次披露日 | 2024/7/16 | | | --- | --- | --- | | 回购方案实施期限 | 待董事会审议通过后 12 个月 | | | 预计回购金额 | 7,500 万元 | 万元~15,000 | | 回购用途 | √用于员工持股计划或股权激励 | □减少注册资本 | | | | □用于转换公司可转债 | | | □为维护公司价值及股东权益 | | | 累计已回购股数 | 1,229.99 | 万股 | | 累计已回购股数占总股本比例 | 1.1063% | | | 累计已回购金额 | 6,747.30 | 万元 | | 实际回购价格区间 | 5.28 元/股 | 元/股~5.80 | 一、 回购股份的基本情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年7月15日召开第十一届 董事会第二次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》， 同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，本次回购的股份将用 于实施员工持股计划。回购股份金额下限为7,500万元，上限为15,000万元 ...

Investment Rating - The report maintains an "Overweight-A" rating for Ningbo Yunsheng with a 6-month target price of 7.7 yuan, implying a 38.5x forward P/E for 2024 [4][8] Core Views - The company's performance improved significantly in Q2 2024, with revenue of 1.28 billion yuan (+2.01% YoY, +24.81% QoQ) and net profit of 39 million yuan, turning profitable both YoY and QoQ [1] - Rare earth prices stabilized in Q2 2024, with praseodymium-neodymium oxide prices rebounding 14% in Q3 to 415,000 yuan/ton, which is expected to boost downstream procurement and further improve the company's performance [2] - The company achieved a 20.4% market share in China's new energy vehicle main drive motor market in H1 2024, with 840,000 sets of main drive motors [3] - Revenue from consumer electronics grew 22% YoY in H1 2024, driven by AI technology applications and inventory replenishment [3] Financial Performance - H1 2024 revenue was 2.31 billion yuan (-14.1% YoY), with net profit of 39 million yuan, turning profitable YoY [1] - NdFeB product revenue was 2.10 billion yuan (-12% YoY) in H1 2024, accounting for 91.2% of total revenue [2] - Revenue breakdown by segment in H1 2024: new energy vehicles 1.00 billion yuan (+8% YoY), consumer electronics 622 million yuan (+22% YoY), industrial and others 480 million yuan (-49% YoY) [2] Market Position - The company holds a leading position in the new energy vehicle motor market with a 20.4% market share in H1 2024 [3] - In consumer electronics, the company expanded its order share among strategic customers, maintaining competitive advantages [3] Future Projections - Revenue is expected to grow to 4.81 billion yuan in 2024, 6.00 billion yuan in 2025, and 8.40 billion yuan in 2026 [4] - Net profit is projected to reach 217 million yuan in 2024, 356 million yuan in 2025, and 522 million yuan in 2026 [4]

宁波韵升股份有限公司 董事会战略与可持续发展（ESG）委员会实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规 划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质 量，推动公司环境、社会和公司治理（以下简称"ESG"）计划实施，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文 件和《宁波韵升股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，公司特设立董事会战略与可持续发展委员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会战略与可持续发展委员会由董事会设立，是董事会下辖的专 门委员会，主要负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议， 对公司 ESG 治理目标和计划提出建议和意见，协助董事会对公司可持续发展的 政策和措施实施监督职责。 第二章 人员组成 第三条 战略与可持续发展委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名 独立董事。 第六条 战略与可持续发展委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满， ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 公告编号：2024-052 宁波韵升股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 (一) 股东大会类型和届次 2024 年第二次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 9 月 20 日 15 点 00 分 召开地点：浙江省宁波市鄞州区扬帆路 1 号公司展示中心会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东大会召开日期：2024年9月20日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 9 月 20 日 至 2024 年 9 月 20 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—050 根据《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资 金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》、《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——公告格式》之《第 十三号上市公司募集资金相关公告》和《宁波韵升股份有限公司募集资金专项存储制度 （2022 年 11 月修订）》等相关规定，现将宁波韵升股份有限公司（以下简称"本公司"） 募集资金存放与实际使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账情况 根据公司 2022 年 2 月 23 日召开的第十届董事会第四次会议、2022 年 8 月 2 日召开的 第十届董事会第八次会议、2022 年 8 月 25 日开的第十届董事会第十一次会议审议通过， 及 2022 年 3 月 14 日召开的 2022 年第一次临时股东大会通过，并经中国证券监督管理委 员会《关于核准宁波韵升股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]2407 号）， 同意公司非公开发行不超过 296 ...

宁波韵升股份有限公司 董事会审计委员会实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会 对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性 文件和《宁波韵升股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等规定， 制定本实施细则。 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，向董事 会报告工作。公司应当为董事会审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人 员或者机构承担审计委员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日 常工作。审计委员会履行职责时，公司管理层及相关部门应当给予配合。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会由董事会任命 3 名董事会成员组成。其中，独立董事 不得少于二名，至少有一名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为其中会计专业人士，全部委 员均应具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审 ...