证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—024 宁波韵升股份有限公司 关于2025年度向银行申请综合授信额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 公司及子公司 2025 年度拟向银行机构及其他融资机构申请融资额度总计不超 过人民币 830,000 万元 公司第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综 合授信额度的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度向银行申请综合授信额度 的议案》，具体内容如下： 一、融资授信情况概述 为了满足宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司日常经营所需 资金和业务发展需要，积极拓宽资金渠道、补充流动资金，增强可持续发展能力， 公司及子公司 2025 年度拟向银行机构及其他融资机构申请融资额度总计不超过人 民币 830,000.00 万元，融资品种包括但不限于贷款、汇票承 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—030 宁波韵升股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开公司第十 一届董事会第八次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。鉴于公司已完 成部分限制性股票的回购注销，依据《上市公司章程指引（2023 年修订）》，结合公 司自身实际情况，公司董事会拟对《公司章程》相关条款进行修订，具体如下： | | | | | | 修订前 | | | | | | | | | | | | 修订后 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 六 | | 条 | 公 ...

委托理财受托方：具有合法经营资格的银行、证券公司或信托公司等金融机构 委托理财金额：单日最高余额不超过人民币 20 亿元，使用期限自股东大会审 议通过之日起至 2025 年年度股东大会召开之日止 委托理财产品类型：1、购买金融机构发行的理财产品与债券；2、购买信托机 构发行的信托计划产品；3、购买证券公司发行的资产管理计划；4、投资国债、国债逆 回购与企业债券；5、基金类 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司 第十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于 2025 年度委托理财额度的议案》， 该议案尚需提交公司股东大会审议。具体情况如下： 证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025—021 宁波韵升股份有限公司 关于2025年度委托理财额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、委托理财概况 （一）委托理财目的 为提高资金使用效率及资金收益，在不影响公司及下属子公司主营业务正常开展， 确保公司经营资金需求的前提下，公司及下属子公司 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-025 宁波韵升股份有限公司 关于开展资产池业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第 十一届董事会第八次会议，审议通过了《关于开展资产池业务的议案》，具体内容如 下： 一、资产池业务情况概述 1、业务概述 资产池业务是指协议银行为满足公司统一管理、统筹使用所持金融资产需要， 对其提供的资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台，是协议银行对 公司提供流动性服务的主要载体。资产池业务是指协议银行依托资产池平台对公司 开展的金融资产入池、出池及质押融资等业务和服务的统称。资产池入池资产包括 但不限于公司合法持有的、协议银行认可的存单、承兑汇票、信用证、理财产品、 应收账款等金融资产。资产池项下的票据池业务，可对承兑汇票进行统一管理、统 筹使用，向公司提供的集票据托管和托收、票据质押融资、票据贴现、票据代理查 询、业务统计等功能于一体的票据综合管理服务。 2、实施 ...

独立董事候选人声明与承诺 本人王健,已充分了解并同意由提名人宁波韵升股份公司董事会提名为宁波 韵升股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人。本人公开声明,本人具备独 立董事任职资格,保证不存在任何影响本人担任宁波韵升股份有限公司独立董事 独立性的关系,具体声明并承诺如下: 一、本人具备上市公司运作的基本知识,熟悉相关法律、行政法规、部门规 章及其他规范性文件,具有 5年以上法律、经济、会计、财务、管理或者其他履 行独立董事职责所必需的工作经验。 被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关培训证明材料。 二、本人任职资格符合下列法律、行政法规和部门规章以及公司规章的要求: (一)《中华人民共和国公司法》关于董事任职资格的规定; (二)《中华人民共和国公务员法》关于公务员兼任职务的规定(如适用); (三)中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、上海证券交易所自律监 管规则以及公司章程有关独立董事任职资格和条件的相关规定; (四)中共中央纪委、中共中央组织部《关于规范中管干部辞去公职或者退 (离)休后担任上市公司、基金管理公司独立董事、独立监事的通知》的规定(如 话用): (五)中共中央组织部《关于进一步规范党 ...

宁波韵升股份有限公司 董事会审计委员会 2024 年度对会计师事务所 履行监督职责情况报告 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天衡会计师事务所（特 殊普通合伙）（以下简称"天衡所"）为公司 2024 年度会计师事务所。根据财 政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办 法》，公司董事会审计委员会对天衡所在 2024 年度的审计资质及工作情况履行 了监督职责。具体情况如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天衡所前身为始建于 1985 年的江苏会计师事务所，1999 年脱钩改制， 2013 年转制为特殊普通合伙会计师事务所。天衡所首席合伙人为郭澳，注册地 址为江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室。 天衡所已取得江苏省财政厅颁发的会计师事务所执业证书，过去二十多年 一直从事证券服务业务，是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批取得金 融企业审计资格的会计师事务所之一。 截至 2024 年末，天衡所拥有合伙人 85 人，注册会计师 386 人，其中签署 过证券业务审计报告的注册会计师 227 人。 天衡所 2024 年度业务总 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-031 宁波韵升股份有限公司 关于独立董事离任及补选独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、独立董事辞职情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称："公司"）董事会于近日收到公司独立董 事闫阿儒先生的书面辞职报告。根据闫阿儒先生所任职单位的相关规定要求，闫阿 儒先生无法继续兼任公司独立董事，向公司董事会提请辞去公司独立董事职务，并 同时辞去董事会提名委员会主任委员职务、董事会审计委员会委员职务、董事会战 略与可持续发展委员会委员职务。闫阿儒先生辞职后，不再担任公司任何职务。 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》等有关规定， 闫阿儒先生辞职后将导致公司独立董事人数少于董事会成员人数的三分之一，因此 其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效。在此期间，闫阿儒先 生仍将按照有关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，继续履行独 立董事职责。截至本公告披露日，闫阿儒先生未持有公司股份，亦不存在应当履行 而未履行的 ...

宁波韵升股份有 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》《上 海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号 -- 规范运作》等要求,宁波韵升股 份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司 2024年度离任独立董事崔平、 陈农、包新民以及在任独立董事陈灵国、叶元华、闫阿儒的独立性情况进行了评 估,并出具如下专项意见: 宁波韵升股份有限公司 公司董事会核查了独立董事崔平、陈农、包新民、陈灵国、叶元华、闫阿儒 的任职经历以及签署的相关自查文件,认为在上述独立董事各自的任职期间,其 直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事以外的任何职 务,也未在公司主要股东中担任任何职务,不存在妨碍独立董事进行独立客观判 断的因素。独立董事履职过程中,不受公司控股股东、实际控制人及其他与公司 存在利益关系的单位或个人的影响。上述独立董事及直系亲属均不持有本公司股 份,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒,不存在影响独 立性的情况。 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 因此,各独立董事均符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易 所股票上市规则》、《上海证券交易所上市 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2025-028 宁波韵升股份有限公司 关于计提资产减值准备的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了公司第 十一届董事会第八次会议和第十一届监事会第六次会议，审议通过了《关于计提资 产减值准备的议案》，现将相关情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，公司对 截至 2024 年 12 月 31 日合并财务报表范围内的相关资产进行减值测试，并对预计 可收回金额低于其账面价值的各项资产计提减值准备。根据减值测试结果截至 2024 年 12 月 31 日应计提各类减值（损失以"－"列示，下同）-11,096.64 万元，具体 如下： | 项目 | 金额（万元） | | --- | --- | | 信用减值损失（损失以"－"号填列） | -3,354.58 | | 其中：应收票据坏账准备 | -18.61 | | 应收账款 ...

宁波韵升股份有限公司 审计委员会 2024 年度履职报告 报告期内，审计委员会根据《上市公司治理准则》、《公司章程》、《董事 会议事规则》以及董事会赋予的权利和义务，认真履行职责，完成了本职工作。 现将公司董事会审计委员会 2024 年度的履职情况报告如下： 一、董事会审计委员会基本情况 公司第十届董事会审计委员会由独立董事包新民、独立董事陈农、非独立董 事邬佳浩组成，于报告期内进行换届。公司第十一届董事会审计委员会目前由独 立董事陈灵国、独立董事叶元华和独立董事闫阿儒组成，并由会计专业独立董事 陈灵国担任主任委员。审计委员会独立履行内部控制的监督、检查与评价职能， 提出内部控制存在的缺陷和改进建议，向管理层及董事会报告内控制度建设与执 行情况。管理层根据内部控制的检查情况和评价结果，研究提出相应的整改意见 和纠正措施，并责成专人组织落实。 二、董事会审计委员会召开情况 | 召开日期 | | 会议内容 | 审议议案情况 | | --- | --- | --- | --- | | 2024 | 年 1 | 审计委员会 | 《2023 年第四季度审计部工作记录》 | | 月 24 | 日 | | 《2023 年下 ...