证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—049 宁波韵升股份有限公司 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日向全体监事发 出了以通讯方式召开第十一届监事会第三次会议的通知，于 2024 年 8 月 30 日以通 讯方式召开第十一届监事会第三次会议。本次会议应参加监事 5 人，实际参加监事 5 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 监事会对《2024 年半年度报告及其摘要》进行了认真审核，具体意见如下： 1、报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项 规定； 2、报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息 能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项； 第十一届监事会第三次会议决议的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、监事会会议召开情况 3、在提出本 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—048 第十一届董事会第四次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 20 日向全体董事发 出了以通讯方式召开第十一届董事会第四次会议的通知，于 2024 年 8 月 30 日以通 讯方式召开第十一届董事会第四次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《2024 年半年度报告及其摘要》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。 宁波韵升股份有限公司 3、审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。（详见公司同日披露的 2024-051 号 公告） 本议案尚需提交股东大会审议。 4、审议通过了《董事会审 ...

宁波韵升股份有限公司 董事会提名委员会实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为提高公司治理水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号——规范运作》等法律、法规、规章、规范性文件和《宁波韵升股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，公司设立董事会提名委 员会，并制定本实施细则。 第二条 董事会提名委员会负责提交公司董事、高级管理人员的人选，对 选择标准和程序进行选择并提出建议，对董事会负责。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会委员由三名董事组成，其中，独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事担任，主任 委员负责召集和主持委员会会议，主任委员不能履行职权时，由其指定另外一 名独立董事委员召集和主持；主任委员在委员内选举，并报董事会批准产生。 （一）提名或任免董事； （二）聘任或解聘高级管理人员； 第六条 提名委员会任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可以连 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024-051 宁波韵升股份有限公司 关于注销部分回购股份的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 30 日召开第十 一届董事会第四次会议，审议通过了《关于注销部分回购股份的议案》，同意公 司注销回购股份 843,000 股，该事项尚需提交股东大会审议。现将相关情况公告 如下： 一、股份回购情况概述 1、公司于2018年11月26日召开第九届董事会第五次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份预案的议案》，并经2018年12月12日召开的2018 年第一次临时股东大会审议通过。2018年12月29日，公司披露了《关于以集中竞 价交易方式回购股份的回购报告书》（公告编号：2018-060）。本次回购股份方 案的主要内容如下：公司使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司股 份，回购总金额不低于人民币10,000万元（含），不超过人民币20,000万元（含）； 回购股份的价格为不超过 ...

董事会薪酬与考核委员会实施细则 （2024 年 8 月修订） 第一章 总 则 第一条 为进一步建立健全公司董事（非独立董事）及高级管理人员的考 核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上 市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等法律、法规、规章、规范性文件和《宁波韵升股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本实施细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东大会决议设立的专门工作机 构，主要负责制定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案，负责制 定公司董事及高级管理人员的考核标准并进行考核，对董事会负责。 宁波韵升股份有限公司 第三条 本细则所称董事是指在本公司领取薪酬的董事长、董事，高级管 理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书及《公 司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会由三名成员组成，独立董事占多数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全 体董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设主任委员（ ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥2,306,785,795.82, a decrease of 14.10% compared to ¥2,685,547,055.32 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥38,535,489.97, a significant recovery from a loss of ¥186,784,815.40 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities increased dramatically to ¥249,580,323.90, compared to ¥7,408,351.82 in the same period last year, marking a 3268.90% increase[14]. - The basic earnings per share for the first half of 2024 were ¥0.0354, a recovery from a loss of ¥0.1732 per share in the same period last year[15]. - The weighted average return on net assets increased by 3.75 percentage points to 0.65% from -3.10% in the previous year[15]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of ¥39,875,619.05, compared to a loss of ¥191,237,901.81 in the same period last year[14]. - The company achieved a main business revenue of 2.11 billion RMB, a year-on-year decrease of 12%[25]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was approximately 39.88 million RMB, turning from loss to profit compared to the previous year[25]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 36,596,411.46, compared to a total comprehensive loss of CNY 184,206,797.73 in the first half of 2023[93]. Assets and Liabilities - The total assets of the company at the end of the reporting period were ¥8,895,008,051.00, reflecting a 3.89% increase from ¥8,562,120,814.38 at the end of the previous year[14]. - The company's trading financial assets increased to ¥572,945,905.77, representing 6.44% of total assets, a 49.59% increase compared to the previous year[30]. - Short-term borrowings rose to ¥613,269,259.50, accounting for 6.89% of total assets, reflecting a 94.36% increase year-over-year[30]. - The company's long-term equity investments decreased by 9.13% to ¥195,748,605.45 compared to the previous period[33]. - The total liabilities amounted to CNY 2,952,378,698.76, compared to CNY 2,617,155,031.33, reflecting an increase of 12.76%[87]. - The company's equity attributable to shareholders was CNY 5,907,453,927.82, slightly down from CNY 5,907,747,464.15[87]. Revenue Streams - The company generated revenue of ¥18,361,757.57 from low-risk financial products, which are considered regular income due to their predictable and sustainable nature[17]. - In the new energy vehicle application sector, sales revenue reached about 1.00 billion RMB, a year-on-year increase of approximately 8%[25]. - Sales revenue in the consumer electronics sector was approximately 622 million RMB, a year-on-year increase of about 22%[26]. - Sales revenue in the industrial and other applications sector was approximately 480 million RMB, a year-on-year decrease of about 49%[26]. Research and Development - The company has a strong R&D capability, being a national-level technology innovation demonstration enterprise with numerous proprietary technologies and patents[20]. - R&D expenses decreased by 60.55% to approximately 80 million RMB compared to the previous year[27]. - Research and development expenses for the first half of 2024 amounted to CNY 55,284,790.41, down from CNY 95,649,893.46 in the same period of 2023, representing a decrease of 42.3%[94]. Market and Industry Trends - The global sales of new energy vehicles reached 7.39 million units in the first half of 2024, with a market penetration rate of 16.8%[19]. - In the first half of 2024, the retail sales of new energy passenger vehicles in China totaled 4.111 million units, representing a year-on-year growth of 33.1%[19]. - The industrial automation market in the first half of 2024 was valued at ¥147.57 billion, a decrease of 2.82% compared to the previous year[19]. - The global smartphone shipments in Q1 2024 were 289.4 million units, showing a year-on-year increase of 7.8%[19]. Environmental and Social Responsibility - The company maintained a 100% compliance rate for emissions during the reporting period, reflecting strong environmental performance[49]. - The company has a wastewater treatment capacity of 1,000 tons per day, utilizing advanced processes to ensure compliance with discharge standards[51]. - The company actively participates in poverty alleviation and rural revitalization efforts, including donations to educational initiatives in Sichuan Province[57]. - The company has implemented a comprehensive environmental risk emergency response mechanism, ensuring efficient handling of potential environmental incidents[53]. Risk Management - The company has outlined potential risks in its management discussion and analysis section, advising investors to be cautious[4]. - The company faces risks from fluctuations in rare earth material prices, which could significantly impact operational performance if prices experience large volatility[41][42]. - International political and economic changes pose risks, particularly as the U.S. seeks to reduce reliance on Chinese rare earth products, potentially affecting the company's overseas sales[43]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to overseas business transactions primarily settled in USD or EUR, which could lead to exchange losses if not managed effectively[44]. Corporate Governance - The company has not reported any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties[4]. - The company has committed to comply with the regulations regarding the reduction of shares by major shareholders and will fulfill information disclosure obligations[61]. - The company has no significant litigation or arbitration matters during the reporting period[64]. - The company has not disclosed any strategic investments or mergers during this reporting period[81]. Future Outlook - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[90]. - The financial outlook for the remainder of 2024 includes a cautious approach to capital allocation amid market uncertainties[105]. - The company is actively monitoring international market conditions and adjusting strategies to mitigate risks associated with geopolitical tensions[43].

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—047 宁波韵升股份有限公司 关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理 到期赎回并继续进行现金管理的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 履行的审议程序：宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开第十届董事会第三十一次会议、第十届监事会第二十三次会 议，审议通过了《关于使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》，同意 公司使用非公开发行股份募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定 的理财产品，最高额度不超过 7.3 亿元。保荐机构对闲置募集资金进行现金管 理出具了明确的核查意见。 | 序 | 受托机构 | 产品 | 产品 | 起息日期 | 产品终止 | 预期年 化收益 | 赎回金额 | 实际收 益（万 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | 类型 | 名称 | | 日期 | | （万元） | | | | | | | ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024-046 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）2020 年员工持股计划（以下 简称"本期员工持股计划"）的存续期将于 2024 年 10 月 18 日届满。公司于 2024 年 8 月 20 日召开的第十一届董事会第三次会议审议通过了《关于 2020 年员工持 股计划存续期展期的议案》，同意存续期延长 36 个月。现将相关情况公告如下： 一、员工持股计划基本情况 1、公司分别于 2020 年 7 月 9 日、2020 年 7 月 27 日召开了公司第九届董事 会第十四次会议和公司 2020 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于<宁波韵 升股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》及相关事项的 议案,具体内容详见公司于 2020 年 7 月 10 日、2020 年 7 月 28 日在上海证券报 及上海证券交易所网站披露的相关公告。 2、2020 年 10 月 22 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过 户登记确认书》，公司回购专用证券账户中所持有的 3,700,000 股公司股票已于 2020 年 10 月 19 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—045 宁波韵升股份有限公司 第十一届董事会第三次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 宁波韵升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 15 日向全体董事发 出了以通讯方式召开第十一届董事会第三次会议的通知，于 2024 年 8 月 20 日以通 讯方式召开第十一届董事会第三次会议。本次会议应参加董事 7 人，实际参加董事 7 人。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公司章程的规定， 会议形成的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于 2020 年员工持股计划存续期展期的议案》 关联董事竺晓东回避表决。 表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权、1 票回避表决。（详见公司同日披露 的 2024-046 号公告） 特此公告。 宁波韵升股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 21 日 ...

证券代码：600366 证券简称：宁波韵升 编号：2024—044 宁波韵升股份有限公司 2020 年员工持股计划第三次持有人会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 宁波韵升股份有限公司 2020 年员工持股计划第三次持有人会议于 2024 年 8 月 20 日以通讯方式召开。本次会议由竺晓东先生召集并主持，会议应出席持有人 4 名， 实际出席持有人 4 名，代表公司 2020 年员工持股计划份额为 2356.9 万份，占本次 员工持股计划的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和公 司员工持股计划的有关规定，会议形成的决议合法有效。 经审议，本次会议经表决一致通过全部议案并形成如下决议： 1、审议通过了《关于 2020 年员工持股计划存续期展期的议案》 鉴于本期员工持股计划存续期即将届满，根据《2020 年员工持股计划（草案） （2021 修订稿）》的相关规定，本期员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席 持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议 ...