贵州红星发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议资料 1 贵州红星发展股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 会议议程 一、现场会议议程 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 21 日至 2024 年 10 月 21 日。 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。 2 主持人：张海军董事长 时间 议程 14:00 股东登记，会议签到 14:30～16:30 宣布开始，介绍股东和股东代表，宣读股东出席统计结果，介绍 参会人员 一 宣读会议注意事项 二 宣读、介绍议案内容，审议议案 三 推选计票人、监票人，填写表决票，投票 四 宣布各项议案表决结果 五 宣读股东大会决议 六 律师宣读股东大会法律意见书 七 宣布会议结束 参会相关人员签署股东大会会议记录、决议等相关文件 目 录 议案一：变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目错误!未定 义书签。 3 时 间：2024 年 10 ...

被担保人名称：贵州红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业） 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：公司本次同意为大龙锰业提供 贷款担保金额为人民币 8,000 万元（捌仟万元）。不包括本次担保，公司已实际为大 龙锰业提供的担保余额为 9,500.00 万元。 本次担保是否有反担保：无。 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-044 贵州红星发展股份有限公司 为全资子公司提供贷款担保公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 对外担保逾期的累计数量：截止本公告披露日，公司无逾期对外担保。 2024 年 9 月 27 日，公司与中国光大银行股份有限公司贵阳分行签订了《最 高额保证合同》。 一、担保情况概述 大龙锰业为公司全资子公司，主营业务为锰盐化学品及钡盐系列产品的研发、 生产和销售，主要产品包括电解二氧化锰、高纯硫酸锰、碳酸钡、硫酸钡、电池级 碳酸锂，锰盐产品主要用于一次电池和锂电池正极材料。 大龙锰业为降低四季度及春节假期主要原材料价格上涨风险，有效控制生产成 ...

中泰证券股份有限公司 关于贵州红星发展股份有限公司 变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项 目的核查意见 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为贵州 红星发展股份有限公司（以下简称"红星发展"或"公司"）2022 年度向特定 对象发行 A 股股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上 海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规 范运作》等有关规定，对红星发展变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以 实施募投项目的事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、募集资金情况概述 （一）募集资金的基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股份 有限公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股，发行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税）后，实际募集 资金净额 568,048,615 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-043 贵州红星发展股份有限公司 关于变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以 实施募投项目的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 变更募集资金投向的金额：贵州红星发展股份有限公司（下称公司）拟 将"5 万吨/年动力电池专用高纯硫酸锰项目"剩余募集资金 20,000.00 万元及 截至 2024 年 8 月 31 日的利息收入和现金管理收益 226.76 万元，合计 20,226.76 万元（实际金额以实施变更时的具体金额为准）全部变更用于投资建设"重庆瑞 得思达光电新材料项目"（下称瑞得思达项目），项目投资总金额为 43,597.00 万元，投资总额超出募集资金投入部分将以实施主体自有或自筹资金方式解决。 新募投项目预计正常投产并产生收益的时间：总建设周期预计为 24 个 月，完工投产后可正常产生收益。 新募投项目实施主体为公司控股子公司重庆瑞得思达光电科技有限公司 （下称瑞得思达），公司拟通过向瑞得思达提供借款的形式实施新 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-041 贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2024 年 9 月 16 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事 会第三次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 9 月 27 日 以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，董 事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》 的议案。 为提高募集资金使用效率，优化资金和资源配置，公司拟暂缓投资"5 万吨/年 动力电池专用高纯硫酸锰项目"，并将剩余募集资金变更用于"重庆瑞得思达光电新 材料项目"。公司 ...

贵州红星发展股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高贵州红星发展股份有限公司（下称公司）应对各 类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握网络舆论 导向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常 生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《上海 证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规规定及《贵州红星发 展股份有限公司章程》（下称《公司章程》），结合公司实际情况，制 定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实 报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信 息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价 异常波动的信息； 第三条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、 协同应对。 第四条 公司成立应对舆情处理工作领导小组（下称舆情工作 组），由公司董事长任组长，董事会秘书担任副组长，成员由公司其 他高级管理人员及相关职能部门负责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情（尤其是媒体质疑信息） 处理工作的领导机构，统一领导公司应对各类舆情的处理工作，就 相关工作做出决 ...

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2024-045 贵州红星发展股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (一) 股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 召开的日期时间：2024 年 10 月 21 日 14 点 30 分 召开地点：贵州省安顺市镇宁布依族苗族自治县丁旗街道，贵州红星发展股 份有限公司运管中心 A 栋 304 会议室 1 股东大会召开日期：2024年10月21日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 10 月 21 日 至 2024 年 10 月 21 日 采用上海证券交易所网络投票系 ...

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2024-042 贵州红星发展股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届监事会第三次会议通知于 2024 年 9 月 16 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席于 玲召集并主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》 的议案。 公司监事会对公司变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投 项目提出如下审核意见： 公司本次变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目事项， 符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长 远发展。该议案不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司及其他股东利益， 根据《上市公司监管指 ...

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2024-040 贵州红星发展股份有限公司 2024 年半年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/27 | － | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 贵州红星发展股份有限公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会授权董 事会实施公司 2024 年中期利润分配方案，公司 2024 年中期利润分配现金分红金 额不高于 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30%。本利润分 配方案经公司 2024 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-039 贵州红星发展股份有限公司 2024 年半年度业绩暨现金分红说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、 财务状况，公司于 2024 年 9 月 13 日下午 13:00-14:00 通过上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年半年度业绩暨现金分红说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 二、公司参加本次说明会的人员 2024 年 9 月 13 日，公司董事长张海军、总经理万洋、独立董事张咏梅、董事 会秘书陈国强、财务总监高令国参加了本次投资者说明会，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关心的问题与投资者进行了交流和沟通。 三、投资者提出的主要问题及公司回复情况 1、投资者提问： 请问 ...