股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2024-042 贵州红星发展股份有限公司 第九届监事会第三次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第九届监事会第三次会议通知于 2024 年 9 月 16 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出，会议于 2024 年 9 月 27 日以通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席于 玲召集并主持。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过《变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目》 的议案。 公司监事会对公司变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投 项目提出如下审核意见： 公司本次变更部分募投项目并向控股子公司提供借款以实施募投项目事项， 符合公司实际经营需要，有助于提高公司募集资金的使用效率，有利于公司的长 远发展。该议案不存在损害中小投资者利益的情形，符合公司及其他股东利益， 根据《上市公司监管指 ...

证券代码：600367 证券简称：红星发展 公告编号：2024-040 贵州红星发展股份有限公司 2024 年半年度权益分派 实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： | 股份类别 | 股权登记日 | 最后交易日 | 除权（息）日 | 现金红利发放日 | | --- | --- | --- | --- | --- | | Ａ股 | 2024/9/27 | － | 2024/9/30 | 2024/9/30 | 差异化分红送转： 否 一、 通过分配方案的股东大会届次和日期 贵州红星发展股份有限公司 2024 年 5 月 22 日的 2023 年年度股东大会授权董 事会实施公司 2024 年中期利润分配方案，公司 2024 年中期利润分配现金分红金 额不高于 2024 年半年度合并报表归属于上市公司股东的净利润的 30%。本利润分 配方案经公司 2024 年 8 月 26 日召开的第九届董事会第二次会议审议通过。 二、 分配方案 1. 发放年度：2024 年半年度 2. 分派对象： 截至股权登记日下 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-039 贵州红星发展股份有限公司 2024 年半年度业绩暨现金分红说明会召开情况公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、本次说明会召开情况 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）已于 2024 年 8 月 28 日发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、 财务状况，公司于 2024 年 9 月 13 日下午 13:00-14:00 通过上证路演中心 （http://roadshow.sseinfo.com/）召开了 2024 年半年度业绩暨现金分红说明会， 就投资者关心的问题进行交流。 二、公司参加本次说明会的人员 2024 年 9 月 13 日，公司董事长张海军、总经理万洋、独立董事张咏梅、董事 会秘书陈国强、财务总监高令国参加了本次投资者说明会，在信息披露允许的范围 内就投资者普遍关心的问题与投资者进行了交流和沟通。 三、投资者提出的主要问题及公司回复情况 1、投资者提问： 请问 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-033 贵州红星发展股份有限公司 2024 年半年度计提减值准备公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）于 2024 年 8 月 26 日召开第九届董 事会第二次会议和第九届监事会第二次会议审议通过了《2024 年半年度计提减 值准备》的议案，现将本次计提具体情况公告如下： 一、计提减值准备情况 为真实反映公司 2024 年半年度的财务状况和经营成果，公司根据《企业会 计准则》及公司会计政策，对截至 2024 年 6 月 30 日的各项资产进行清查分析， 同时对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账 面价值时，经过确认或计量，计提资产减值准备；对已经收回、无法收回的资产 分别予以转回或转销。 经测试，公司 2024 年半年度计提各项资产减值准备、转销、转回情况如下： 单位：元；币种：人民币 （一）坏账信用减值准备的情况说明 报告期末，公司参照历史信用损失经验，结合当前状况及对未来经济 ...

关于子公司投资建设 6000 吨高性能电解二氧化锰 技改项目公告 特别风险提示：市场竞争风险、安全生产风险、技术管理风险和投资风 险 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：公司全资子公司贵州红星发展大龙锰业有限责任公司 6,000吨/年高性能电解二氧化锰技改项目 投资金额：项目总预算9,307.58万元（含设计、土建施工、设备采购及 安装等） 股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-035 贵州红星发展股份有限公司 （一）项目基本情况 为满足下游客户对高性能电解二氧化锰产品需求，加快推进公司转型升级和 产品结构调整，提升高附加值产品营业收入和利润贡献率，公司全资子公司贵州 红星发展大龙锰业有限责任公司（下称大龙锰业）拟以自筹资金投资 6,000 吨/ 年高性能电解二氧化锰技改项目。本项目实施主体为大龙锰业，实施地点为大龙 1 锰业现有厂区内，无需新增土地，项目施工周期约 18 个月，项目总投资为 9,307.58 万元，其中建设投资 8,628.25 万元，建设期 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-036 贵州红星发展股份有限公司 关于子公司投资建设 20 万吨重晶石矿山改扩建项目 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 投资项目名称：公司全资子公司红星（新晃）精细化学有限责任公司20 万吨/年重晶石矿山改扩建项目 投资金额：项目总预算5,882.43万元（含井巷工程、土建、设备采购及 安装等） 特别风险提示：市场竞争风险、安全生产风险、技术管理风险 本次投资不属于关联交易和重大资产重组；本次项目投资无需提交股东 大会审议。 一、投资概况 （一）项目基本情况 红星（新晃）精细化学有限责任公司（下称红星新晃）扶罗重晶石矿山坐落 于湖南省新晃县扶罗镇，采矿许可证为湖南省自然资源厅 2023 年 12 月 26 日颁 发，生产规模 10 万吨/年，开采方式：地下开采。根据该矿山的现状，结合当前 国家对矿山安全监管形势和为公司钡盐产品提供资源保障等方面因素综合考虑， 现准备对该矿山生产进行改扩建。本项目实施主体为红星新晃，项目施工周期约 ...

股票代码：600367 股票简称：红星发展 编号：临 2024-029 贵州红星发展股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年半年度报告》的议案。 公司监事会对董事会编制的公司 2024 年半年度报告提出如下审核意见： 公司董事会编制的公司 2024 年半年度报告真实、准确、完整地披露了公司 2024 年 1-6 月的经营成果和财务状况，全面详实地说明了公司 2024 年上半年的 工作情况，报告的编制和审议程序符合中国证监会、上海证券交易所和企业会计 准则等相关规定。 在发表本审核意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议的人 员有违反保密规定的行为。 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 （二）审议通过《公司 2024 年半年度利润分配方案》的议案，发表审核意 见如下： 1 该利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因 素，符合公司章程和《未来三年（2 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-032 贵州红星发展股份有限公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项 报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上海证券 交易所股票上市规则》等有关规定，贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董 事会编制了《2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体 如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于同意贵州红星发展股份有限公司向特定 对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1852 号），贵州红星发展股份 有限公司（下称公司）向特定对象发行人民币普通股（A 股）47,894,302 股，发 行规模 579,999,997.22 元，扣除发行费用 11,951,381.87 元（不含增值税）后， 实际募集资金净额 568, ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-028 贵州红星发展股份有限公司 第九届董事会第二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2、审议通过《公司 2024 年第二季度主要经营数据》的议案。 一、董事会会议召开情况 根据贵州红星发展股份有限公司（下称公司）董事长张海军的提议和召集，公 司董事会秘书处于 2024 年 8 月 16 日通过电子邮件和电话方式发出召开第九届董事 会第二次会议的通知，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2024 年 8 月 26 日 以通讯方式召开，应出席董事 7 名，实际出席 7 名，由公司董事长张海军主持，董 事会秘书列席会议，公司监事和高管人员列席会议。 会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经审议、表决形成如下决议： 1、审议通过《公司 2024 年半年度报告》的议案。 公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制 了公司 2024 年半年度报告，公司董事、监事和高级管理人 ...

股票简称：红星发展 股票代码：600367 编号：临 2024-038 贵州红星发展股份有限公司 关于公开挂牌转让联营公司 31.92%股权及债权的 进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、交易概况 为进一步优化公司产业布局，集中精力发展主营业务，综合考虑青岛红星物 流实业有限责任公司（下称红星物流）历史发展情况、自身业务特点和相关因素， 贵州红星发展股份有限公司（下称公司）公开挂牌转让所持红星物流 31.92%股 权及债权。 公司于 2019 年 7 月 12 日召开第七届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于拟转让所持青岛红星物流实业有限责任公司全部股权》的议案，并于 2019 年 7 月 13 日在《上海证券报》和上海证券交易所网站披露了《关于拟转让子公司 股权的公告》（临 2019-024）。 公司于2020年1月21日召开第七届董事会第十八次会议，审议通过了《关于 公开挂牌转让所持青岛红星物流实业有限责任公司31.92%股权及债权》的议案， 并于2020年1月22日在《上海证券报》和上海证 ...