| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-084 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（（以下简称（ 公司"）第十一届监事会 第一次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程 的规定。 （二）本次监事会会议通知于2023年10月16日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次监事会会议于2023年10月27日在本公司会议室以现场表决方式召 开。 （四）本次监事会应到会监事3名，实到会监事3名。 （五）本次会议由监事薛正惠先生主持。 二、监事会会议审议情况 （二）审议通过了《公司 2023 年第三季度报告》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（（www.sse.com.cn）披露的（《江 苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年第三季度报 ...

德恒上海律师事务所 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会 之 见证法律意见书 上海市虹口区东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 楼 电话: 021-55989888 传真: 021-55989898 德恒上海律师事务所 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之见证法律意见书 德恒上海律师事务所 关于江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会之 见证法律意见书 德恒 02G20220311-00002 号 致:江苏三房巷聚材股份有限公司 德恒上海律师事务所(以下简称"本所")接受江苏三房巷聚材股份有限公 司(以下简称"公司")委托,指派刘璐律师、王鲁律师(以下合称"本所承办 律师")出席公司于2023年10月27日下午14点00分在江苏省江阴市周庄镇三房巷 路1号三房巷办公大楼二楼会议室召开的2023年第一次临时股东大会(以下简称 "本次股东大会"),就本次股东大会召开的召集和召开程序、召集人及出席会 议人员的资格、会议议案、表决方式和表决程序、表决结果和会议决议等进行见 证并出具本法律意见书。 本所承办律师依据本法律意见书出具目前已经 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 本次会议是否有否决议案：无 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2023 年 10 月 27 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大 楼二楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | | 10 | | --- | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,242,137,814 | | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | | | | 份总数的比例（%） | | 83.2097 | (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章 ...

重要内容提示： 截至2023年10月27日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"、 "本公司"）股价已出现任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低 于当期转股价格的85%的情形，触发"三房转债"转股价格向下修正条款。 经公司第十一届董事会第一次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"三房转债"转股价格，且在未来六个月内（即自2023年10月28日至2024年4 月27日），如再次触发"三房转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方 案。自2024年4月28日开始重新起算，若再次触发"三房转债"转股价格向下修正 条款，届时公司董事会将召开会议决定是否向下修正"三房转债"转股价格。 一、可转债发行上市概况 经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏三房巷聚材股份有限公司公开发 行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2022〕2933号）核准，江苏三房巷聚材 股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于2023年1月6日公开发行了2,500万 张可转换公司债券（以下简称"三房转债"），每张面值100元，发行总额250,000 万元，期限6年，"三房转债"票面利率为第一年0.30%、第二年0. ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于 2023 年前三季度主要经营数据的公告 1 主要产品 2023 年 1-9 月生 产量（万吨） 2023 年 1-9 月销 售量（万吨） 2023 年 1-9 月营业 收入（万元） 瓶级聚酯切片 206.70 208.13 1,345,231.78 PTA 48.75 46.81 243,722.67 一、主要产品的产量、销量及收入实现情况 二、主要产品和原材料的价格变动情况 （一）主要产品价格波动情况（不含税） | 主要产品 | 2023 年 1-9 月 | | 2022 年 1-9 月 | | 变动比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 平均售价（元/吨） | | 平均售价（元/吨） | | （%） | | 瓶级聚酯切片 | | 6,463.43 | | 7,466.70 | -13.44% | | PTA | | 5,206.81 | ...

3、经了解各位高级管理人员的教育背景和工作经历,具备相应的任职资格, 能够胜任相关职责的工作,有利于公司发展。 江苏三房巷聚材股份有限公司独立董事 关于相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规和《公司章程》的规定,我们作为江苏三房巷聚材股份有限公司(以 下简称"公司")独立董事,就公司第十一届董事会第一次会议所审议的《关于聘 任公司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理的议案》、《关于聘任公司财务负 责人的议案》、《关于聘任公司董事会秘书的议案》发表意见如下: 1、公司本次高级管理人员的提名及聘任程序符合《公司法》《公司章程》 等有关规定。 2、经审阅公司本次高级管理人员的个人履历,不存在《公司法》规定的不 能担任公司高级管理人员的情形,未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部 门的处罚或惩戒,也不存在其他不得担任上市公司高级管理人员之情形。 陈 君 2 林 立 我们同意聘任卞永刚先生为公司总经理,聘任何世辉先生为公司副总经理, 聘任俞红霞女士为公司财务负责人兼董事会秘书。 2023 年 10 月 27 日 (下转独立董事签字页) （本页无正文,为《江 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于选举第十一届监事会职工代表监事的公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 江苏三房巷聚材股份有限公司（ 以下简称"公司"）第十届监事会任期已经届 满，根据（ 公司法》、 公司章程》等有关规定，公司于近日召开了职工代表大会， 选举卞永洪先生为公司第十一届监事会职工代表监事 简历见附件），职工代表 监事任期与公司第十一届监事会任期一致。 卞永洪先生将与公司 2023 年第一次临时股东大会选举产生的两名股东代表 监事共同组成公司第十一届监事会。 上述职工代表监事符合（ 公司法》、 公司章程》等有关规定关于监事任职的 资格和条件，并将按照有关规定行使职权。 特此公告。 江苏三房巷聚材股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 28 日 附件：职工代表监事简历 卞永洪先生：1972 年 4 月出生，大专学 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-080 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司以及下属公司之间提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额为人民 币 55,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提 供担保金额为 294,871.10 万元（含本次担保）。 本次担保是否有反担保：否。 截至本公告日，本公司无逾期对外担保。 租赁物以售后回租方式与鈊渝金租开展融资租赁业务，租赁本金为人民币 20,000.00 万元，租赁期限 36 个月。为保证海伦石化的义务得到切实履行，公司 于 2023 年 10 月 26 日与鈊渝金租签订了《保证担保合同》，为上述事项提供不可 撤销的连带保证责任。 3、公司全资下 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2023-079 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 根据《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定和《江苏三房巷聚材股份 有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"） 的约定，公司本次发行的"三房转债"自2023年7月12日起可转换为本公司股份， 转股期起止日期为2023年7月12日至2029年1月5日，初始转股价格为3.17元/股， 因公司实施2022年年度利润分配，转股价格调整为3.02元/股，调整后的转股价格 自2023年5月8日起生效。详见公司在上海证券交易所披露的《江苏三房巷聚材股 份有限公司关于因利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2023-045）。 二、可转债转股价格修正条款与可能触发情况 （一）转股价格修正条款 关于"三房转债"预计满足转股价格修正条件的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一 ...

为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2023 年第一次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会 议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2023 年 10 月 11 日刊登 于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不 齐或手续不全的，谢绝参会。 江苏三房巷聚材股份有限公司 （600370） 二〇二三年第一次临时股东大会 会议资料 江苏三房巷聚材股份有限公司董事会 2023 年 10 月 27 日 江苏三房巷聚材股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议须知 时间：2023 年 10 月 27 日（星期五）14 时 00 分 地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。 网络投票时间：2023 年 10 月 27 日（星期五），采用上海证券交易所网络投票系统，通过 交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 ...