| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-076 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 第十一届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 第十次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的规定。 （二）本次董事会会议通知于2024年9月30日以电话通知、电子邮件的方式 发出。 （三）本次董事会会议于2024年10月14日在本公司会议室以现场表决方式 召开。 根据公司独立董事变动情况、《公司法》及《公司章程》等相关规定，现 调整部分董事会专门委员会组成人员如下： 1、董事会审计委员会调整为：陈君、桂卫萍、李屹峰，陈君为审计委员会 召集人； 2、董事会提名委员会调整为：桂卫萍、陈君、卞永刚，桂卫萍为提名委员 会召集人； 1 其他董事会专门委员会组成人员不变。 上 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-075 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (一)股东大会召开的时间：2024 年 10 月 14 日 (二)股东大会召开的地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大 楼二楼会议室。 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 359 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,180,132,409 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 | 82.2463 | | 份总数的比例（%） | | 注：截至股权登记日，公司总股本为 3,896,355,566 股，回购专用证券账户内的股票（不 享有股东大会表决权）数量为 29,760 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份进展的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2024 年 9 月，公司未实施股份回购。截至 2024 年 9 月 30 日，江苏三房巷 聚材股份有限公司（以下简称"公司"）通过集中竞价交易方式已累计回购股份数量 为 29,760,000 股，已回购股份占公司当前总股本的比例为 0.76%，回购成交的最高 价格为 1.45 元/股，最低价格为 1.17 元/股，累计已支付的总金额为人民币 39,371,952.00 元（不含交易佣金等交易费用）。 一、回购股份的基本情况 公司于 2024 年 6 月 4 日召开了第十一届董事会第六次会议，审议通过了《关 于以集中竞价交易方式回购股份方案的议案》，同意公司使用自有资金以集中竞价 交易的方式回购部分公司股份，用于实施股权激励。拟回购股份的资金总额不低 于人民币 3,000 万元（含），不超过人民币 5,000 万元（含）；回购股份价格不超过 人民币 2.74 元/股；回购期限为自董事会审议通 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-073 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 经上海证券交易所自律监管决定书[2023]14号文同意，公司发行的25亿元可 转换公司债券于2023年2月7日起在上海证券交易所上市交易，该可转换公司债券 证券简称为"三房转债"，证券代码为"110092"。 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示: 累计转股情况："三房转债"转股期起止日期为2023年7月12日至2029年1 月5日。截至2024年9月30日，累计已有人民币47,000元"三房转债"转换为公司A 股股票，累计转股数为15,559股，占可转债转股前公司已发行股份总额的0.0004%。 江苏三房巷聚材股份有限公司 未转股可转债情况：截至2024年9月30日，尚未转股的"三房转债"金额为 人民币2,499,953,000元，占可转债发行总量的99.9981%。 本季度转股情况：自2 ...

江苏三房巷聚材股份有限公司 （600370） 为维护投资者的合法权益，保障股东在公司 2024 年第一次临时股东大会期间依法行使 权利，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中华人民共和国公司法》、《股东大会 议事规则》、《公司章程》等有关规定，特制定本须知： 一、请股东（或股东代表）按照本次股东大会会议通知（详见 2024 年 9 月 25 日刊登于 上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《江苏三房巷聚材股份有限公司关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》）中规定的时间和登记方法办理参加会议手续，证明文件不 齐或手续不全的，谢绝参会。 二、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率， 自觉履行法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。为保证会场秩序， 会议开始后，请关闭手机铃声或调至振动状态。 三、股东（或股东代表）参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利，同时 也应履行法定义务，尊重其他股东的合法权益。股东（或股东代表）在大会上发言，应围绕 本次大会所审议的议案，简明扼要。 四、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式。出席现场 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-072 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 股东大会召开日期：2024年10月14日 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东大会类型和届次 2024 年第一次临时股东大会 (二)股东大会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2024 年 10 月 14 日 14 点 00 分 重要内容提示： 召开地点：江苏省江阴市周庄镇三房巷路 1 号三房巷办公大楼二楼会议室。 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2024 年 ...

| 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-071 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 重要内容提示： 会议召开时间：2024 年 10 月 10 日（星期四）上午 10：00-11：00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （ 网 址 ： https://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2024 年 09 月 26 日（星期四）至 10 月 09 日（星期三）16： 00 前登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 jssfx@sfxjt.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 08 月 30 日 发布公司 2024 年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司 2024 年半年度经营成果、财务状况，公司计划于 2024 年 10 月 10 日上午 10：00-11： 00 举行 2024 ...

重要内容提示： 被担保人名称：江苏海伦石化有限公司（以下简称"海伦石化"） 本次担保金额及已实际为其提供的担保金额：本次提供担保金额人民币 16,000.00 万元。本次担保事项实施后，公司及下属公司已实际为海伦石化提供 担保金额 545,743.75 万元（含本次担保）。 特别风险提示：公司为下属公司及下属公司之间相互担保总额 840,703.75 万元，为控股股东提供担保总额 60,000.00 万元，合计对外担保总额 900,703.75 万元，占公司最近一期经审计合并报表归属于母公司净资产的比例 143.04%，请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 | 证券代码：600370 | 证券简称：三房巷 | 公告编号：2024-070 | | --- | --- | --- | | 转债代码：110092 | 转债简称：三房转债 | | 江苏三房巷聚材股份有限公司 关于为全资下属公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 近日，江苏三房巷聚材股份有限公司（以下简称"公司"）与广发银行股份有 限 ...

Group 1: Industry Overview - The bottle sheet industry has experienced rapid capacity expansion in the past two years, but the growth in downstream demand has not kept pace with the increase in production capacity, leading to intense market competition [2] - The current phase of capacity expansion is nearing its end, with a slowdown in capacity investment expected by 2025, which may ease competition [3] Group 2: Company Projects and Innovations - The company's PTA technical upgrade and bottle sheet projects utilize advanced production technologies, resulting in larger production capacities, lower costs, and more stable product quality [3] - The company is focusing on developing r-PET bottle sheet products to align with national "dual carbon" goals and the trend towards a circular economy, anticipating increased demand for environmentally friendly packaging materials [3] Group 3: Market Demand and Sales Performance - The company plans to address the new bottle sheet production capacity by tapping into various downstream applications, including traditional soft drinks, oils, and emerging markets for sheet materials and recycled eco-friendly materials [4] - Despite facing challenges such as intensified competition and anti-dumping measures, the company's bottle sheet export volume reached 760,000 tons in the first half of the year, marking an approximate 32% increase compared to the same period last year [4] Group 4: Shareholder Information - The company's controlling shareholder has pledged 55.97% of their total shareholding in off-market pledges to banks and financial institutions [4]

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥11,715,857,160.05, representing a 9.10% increase compared to ¥10,738,296,980.13 in the same period last year[14]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -¥141,927,019.81, a decrease of 332.32% from a profit of ¥61,091,009.47 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities was -¥156,517,751.89, a significant decline from ¥13,972,886.33 in the same period last year, marking a decrease of 1,220.15%[14]. - Basic earnings per share decreased to -0.0364 yuan/share, a decline of 331.85% compared to the same period last year[15]. - Diluted earnings per share fell to -0.0261 yuan/share, representing a decrease of 227.32% year-over-year[15]. - The weighted average return on equity dropped to -2.28%, a reduction of 3.15 percentage points from the previous year[15]. - The company reported a net profit excluding non-recurring gains and losses of -¥140,246,881.49, down 303.45% from ¥68,933,714.25 in the same period last year[14]. Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥18,628,953,902.40, an increase of 15.76% from ¥16,093,166,888.37 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company decreased by 2.62% to ¥6,131,664,131.73 from ¥6,296,770,380.90 at the end of the previous year[14]. - The company's total liabilities increased to ¥2,683,042,455.99 as of June 30, 2024, compared to ¥2,598,308,746.90 at the end of 2023, reflecting a rise of 3.3%[91]. - The total equity attributable to shareholders decreased to CNY 6,131,664,131.73 from CNY 6,296,770,380.90[89]. Cash Flow - The net cash flow from operating activities was -156,517,751.89 RMB, a significant decrease compared to 13,972,886.33 RMB in the previous period[98]. - Total cash inflow from operating activities amounted to 12,864,686,730.22 RMB, while cash outflow was 13,021,204,482.11 RMB, resulting in a net cash flow deficit[98]. - Cash inflow from financing activities reached 6,236,966,444.12 RMB, an increase from 5,729,112,322.05 RMB in the prior period[99]. - The cash and cash equivalents at the end of the period totaled 1,274,752,354.51 RMB, down from 2,429,757,317.54 RMB at the end of the previous period[99]. Research and Development - Research and development expenses increased by 89.66% to CNY 7,486,705.76 million due to new R&D projects[28]. - The company is actively promoting the construction of a 1.5 million tons green multifunctional bottle project and a 3.2 million tons PTA technical upgrade project[25]. Market and Demand - In the first half of 2024, domestic demand for bottle-grade polyester chips reached approximately 4.377 million tons, a year-on-year increase of 14.90%[20]. - The demand for bottle-grade polyester chips from the soft drink sector grew by 17.80% year-on-year, accounting for about 68.00% of domestic demand[20]. - The effective annual design capacity for domestic bottle-grade polyester chips reached 16.61 million tons by the end of 2023, a year-on-year increase of 34.9%[20]. Environmental Compliance - The company is classified as a key pollutant discharge unit, with eight subsidiaries listed, including Xinyuan Company and Hailun Petrochemical[46]. - The company has implemented a VOCs treatment project to reduce non-organized gas emissions and improve regional air quality[47]. - The company strictly adheres to environmental protection laws, including the Environmental Protection Law and the Clean Production Law[46]. - The actual emissions of sulfur dioxide from Xinyuan Company were 5.184 tons, significantly below the approved discharge limit of 22.3971 tons[44]. Corporate Governance - The company has not disclosed any plans for profit distribution or capital reserve conversion into share capital during this reporting period[3]. - The company has committed to ensuring the independence of its assets and personnel, with management exclusively working for the company and receiving salaries from it[55]. - The company has pledged to avoid unfair transactions with its subsidiaries and will adhere to fair market pricing in any unavoidable related transactions[55]. Shareholder Information - The total number of shares increased to 3,896,353,911 shares due to the conversion of convertible bonds, which diluted earnings per share and net assets per share[74]. - Jiangsu Sanfangxiang International Trade Co., Ltd. holds 76.15% of the shares, amounting to 2,967,261,031 shares, with 1,660,799,900 shares pledged[76]. - The company has not reported any changes in the number of shares held by major shareholders or any strategic investors becoming top shareholders during the reporting period[77]. Financial Instruments and Risk Management - The company has implemented strict risk management measures for its derivative investments, including market risk, liquidity risk, credit risk, operational risk, and legal risk[35]. - The company effectively mitigated the impact of price fluctuations on production costs through its futures hedging activities, enhancing overall financial stability[35]. - The company recognizes expected liabilities for additional obligations under investment contracts when losses are incurred by the investee[154]. Future Strategies - Future strategies may include exploring new product development and market expansion to enhance revenue streams[19]. - The company plans to continue its investment in new technologies and market expansion strategies in the upcoming quarters[106].