万向德农股份有限公司信息披露事务管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）信息披露管理水 平和信息披露质量，提高公司信息披露工作质量和规范信息披露程序，保证公司 真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，保护公司、股东及其他利益相关人 的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司信息披露管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上 市规则》"）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——信息披露事务管 理》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，结合公司实 际情况，制定本制度。 第二条 公司证券部为信息披露事务管理部门。 第三条 本制度所称信息披露是指法律、法规、证券监管部门要求披露的已 经或可能对公司股票交易价格及投资者作出价值判断和投资决策产生重大影响 的信息，在规定的时间内、在规定的媒体上、按规定的程序及规定的方式向社会 公众公布，并按规定程序送达上海证券交易所和证券监管部门。 第四条 本制度所称信息披露直通车（以下简称"直通车"），是指公司按照 《上海证券交易所上 ...

万向德农股份有限公司 重大信息内部报告制度 （2023 年 8 月） 第一章 总 则 第一条 为规范万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）的重大信息内部 报告工作，保证公司内部重大信息的快速有效地传递、归集和管理，及时、准确、 完整地履行信息披露义务，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、 规范性文件及《万向德农股份有限公司公司章程》（以下简称"公司章程"）和其 他有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 1、公司及其控股子公司董事、监事、高级管理人员； 2、公司派驻参股公司的董事、监事和高级管理人员； 3、公司内部参与重大事项筹划、论证、决策等环节的人员； 4、公司内部各相关部门由于所任职务而知悉或可能知悉该信息的人员，包 括财务、内部审计以及从事信息披露事务等相关工作的人员； （二）公司控股股东、实际控制人及持有公司 5%以上股份的其他股东； （三）公司内部其他对公司重大信息可能知情的相关人员。 第四条 信息报告义务人为公司重大信息内部报告的第一责任人，负有敦促 本部门或本单位内部信息的收集、整理、以及向公司董事长、董事会 ...

独立董事签字： 朱厚佳 王建文 独立董事意见书 根据中国证监会和上海证券交易所相关规定，我们本着认真负责 的态度，对公司在关联方存贷款业务的风险评估情况进行了核查，并 认真阅读了公司《关于万向财务有限公司风险持续评估报告》，现就 有关情况发表如下独立意见： 公司出具的《关于万向财务有限公司风险持续评估报告》充分反 映了万向财务有限公司的经营资质、业务和风险状况。万向财务有限 公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程以及内部风 险控制制度等措施都受到中国银行保险监督管理委员会的严格监管， 该报告的编制符合相关规定要求。 2023 年 8 月 17 日 ...

证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2023-015 万向德农股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 一、 召开会议的基本情况 召开的日期时间：2023 年 9 月 5 日 14 点 00 分 召开地点：黑龙江省哈尔滨市香坊区红旗大街 227 号鸿利天下大观写字楼 1810 室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公司股东大会网络投票系统 股东大会召开日期：2023年9月5日 本次股东大会采用的网络投票系统：中国证券登记结算有限公司上市公 司股东大会网络投票系统 (一) 股东大会类型和届次 2023 年第一次临时股东大会 (二) 股东大会召集人：董事会 (三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结 合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点 网络投票起止时间：自 2023 年 9 月 4 日 至 2023 年 9 月 5 日 投票时间为：20 ...

万向德农股份有限公司 董事会专门委员会议事规则 （2023 年 8 月修订） 万向德农股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展的需要，增强公司核心竞争力，确定公司发 展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策 的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准 则》、《万向德农股份有限公司章程》及其他有关规定，公司设立董事会战略委员 会，并制定本议事规则。 第二条 战略委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第六条 战略委员会委员的任期与其在董事会中的任期一致，委员任期届 满，连选可以连任。任期内如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格， 由董事会根据上述第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司证券部为战略委员会的日常工作机构，负责筹备会议和准备会 议相关资料等工作。 第三章 职责权限 第八条 战略委员会的主要职责权限： （一）对公司长期发展战略规划进行研究并提出建议； （二）对《公司章程》规定须经董事会批准的重大投资、融资方案进行研 究并提出建议； ...

万向德农股份有限公司 投资者关系管理制度 （2023 年 8 月修订） 第一章 总则 第一条 为加强万向德农股份有限公司（以下简称公司）与投资者和潜在投 资者（以下统称"投资者"）之间的信息沟通，进一步完善公司治理结构，切实 保护投资者特别是中小投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中 华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司与投资者关 系管理指引》、《万向德农股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）及其它有 关法律、法规、规范性文件的规定，结合本公司实际情况制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过互动交流、诉求处理、信息披露和股 东权利维护等工作，加强与投资者的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，提 升公司治理水平和企业整体价值，形成尊重投资者、敬畏投资者和回报投资者的 公司文化的相关活动。 第三条 公司投资者关系管理的基本原则是： （四）诚实守信原则。公司在投资者关系管理活动中应当注重诚信，守底线、 负责任、有担当，培育健康良好的市场生态。 第四条 本制度是公司投资者关系管理的基本行为指南。公司应当按照本指 引的精神和要求，积极、主动地开展投资者关系管理工作， ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担法律责任。 万向德农股份有限公司第九届董事会第十九次会议通知于 2023 年 8 月 5 日以电子通讯方 式送达全体董事。会议于 2023 年 8 月 17 日以通讯方式召开。公司共有董事 5 人，实到董事 5 人，会议由刘志刚董事长主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，在与各 位董事对议案内容进行过充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 万向德农股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2023—014 表决结果：赞成票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票 因万向财务公司与本公司是受同一最终控制人控制的关联单位，根据《上海证券交易所股 票上市规则》，关联董事刘志刚、朱建芳、程捷回避表决。由于非关联董事不足三人，以上议 案需提交股东大会审议表决。 具体内容详见同日于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《万向财务有限公司风 险持续评估报告》。 三、审议通过了修订《信息披露事务管理制度》的议案 表决 ...

重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 05 月 30 日(星期二) 上午 11:00-12:00 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2023-010 万向德农股份有限公司 关于召开 2022 年度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心 （网址：http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：上证路演中心网络互动 投资者可于 2023 年 05 月 23 日(星期二) 至 05 月 29 日(星期一)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 wanxiangdenong@126.com 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 万向德农股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 25 日发布公 司2022年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2022年度经营成果、 财务状况，公司计划于 2023 年 05 月 30 日上午 11:0 ...

1 证券代码：600371 证券简称：万向德农 公告编号：2023-009 万向德农股份有限公司 关于参加黑龙江辖区上市公司 2023 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 为进一步加强与投资者的互动交流，万向德农股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由黑龙江证监局、黑龙江省上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年黑龙江辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路 演 APP,参与本次互动交流。活动时间为 2023 年 5 月 15 日（周一）14:00-16:30。 届时公司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、 经营状况、 融资计划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交 流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 万向德农股份有限公司董事会 20 ...

Financial Performance - In 2022, the company's operating revenue reached CNY 234,971,654.64, representing a year-on-year increase of 5.99% compared to CNY 221,697,131.31 in 2021[17]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was CNY 71,972,825.08, a significant increase of 89.66% from CNY 37,947,664.82 in the previous year[17]. - The basic earnings per share for 2022 was CNY 0.25, up 92.31% from CNY 0.13 in 2021[18]. - The company's total assets increased by 17.59% to CNY 898,255,742.37 at the end of 2022, compared to CNY 763,903,850.20 at the end of 2021[17]. - The net cash flow from operating activities was CNY 56,073,030.64, a decrease of 38.77% from CNY 91,583,248.67 in 2021[17]. - The company's net assets attributable to shareholders increased by 8.00% to CNY 573,023,967.44 at the end of 2022, compared to CNY 530,556,031.13 at the end of 2021[17]. - The weighted average return on equity rose to 13.04%, an increase of 5.80 percentage points from 7.24% in 2021[18]. - The company achieved a main business revenue of ¥230,614,203.42, with a main business profit of ¥109,192,517.01 and a net profit of ¥77,081,475.88 in 2022[43]. - The gross profit margin for the main business was 47.35%, a decrease of 2.90% from the previous year[64]. - The main business profit was 109,192,500 CNY, with a year-on-year growth of 1.42%[53]. Dividend and Profit Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of CNY 2 per 10 shares, totaling CNY 58,515,600.00, subject to approval at the shareholders' meeting[5]. - The company reported a cumulative undistributed profit of CNY 178,365,233.13 as of December 31, 2022[5]. - The company does not plan to increase capital reserves or distribute profits in other forms for the year[5]. - The company distributed a cash dividend of 1.00 RMB per 10 shares, totaling 58,515,600 RMB, which represents 81.30% of the net profit attributable to ordinary shareholders in the consolidated financial statements[143]. Production and Sales - The company processed a total of 15.98 million kilograms of finished goods, an increase of 8.07% compared to the previous year[29]. - The company sold 15.85 million kilograms of corn seeds, a growth of 1.52% year-on-year[30]. - The production of hybrid corn seeds was 1,598.02 million kg, with a sales volume of 1,585.03 million kg, reflecting a year-on-year increase of 1.52%[65]. - The company increased its sales efforts, capitalizing on the rising prices of corn commodities and the recovery in seed demand[53]. Research and Development - Total research and development (R&D) expenses amounted to 14.55 million yuan, representing 6.19% of operating revenue, with no capitalized R&D expenditures[68]. - The company has strengthened its research and development efforts, collaborating with institutions like China Agricultural University and Bayer[54]. - The company conducted breeding work on corn varieties suitable for different ecological zones, with over 800 acres tested during the reporting period[70]. - The company focuses on hybrid corn seed research, production, and sales, with key products including "Jingke 968" and "Deshan series"[46]. Market Position and Strategy - The company maintains a strong market position as a national high-tech enterprise and has established a good reputation among farmers for seed quality[50]. - The competitive landscape in the seed industry is intensifying, with ongoing mergers and strategic collaborations among leading companies[40]. - The company is positioned to benefit from favorable policies and support for the seed industry, as emphasized by the central government in 2022[36]. - The company is transitioning from a traditional production-oriented model to a service-oriented model, providing targeted products and technical support to large-scale farmers[49]. Governance and Compliance - The company is committed to improving its governance structure and internal controls in compliance with relevant laws and regulations[101]. - The company held 3 shareholder meetings during the reporting period, all conducted in compliance with relevant laws and regulations[102]. - The board of directors convened 6 meetings, ensuring adherence to the company's articles of association and board meeting rules[103]. - The company has maintained a clear separation from its controlling shareholder in terms of personnel, assets, finance, and operations, ensuring independent operations[102]. Financial Risks and Challenges - The company faces risks from policy changes, natural disasters, product development uncertainties, market fluctuations, and financial pressures due to the seasonal nature of seed production[92][95][96]. - The company is facing challenges from high levels of product homogeneity and low-price competition in the seed industry, impacting overall profitability[76]. - The company faces challenges from increasing competition and the rapid introduction of new corn varieties, which may impact market share[51]. Assets and Liabilities - The total current assets as of December 31, 2022, amounted to 691.25 million yuan, an increase from 545.15 million yuan in 2021, reflecting a growth of approximately 26.7%[190]. - Total liabilities rose to ¥269,757,392.05 in 2022, compared to ¥180,554,129.47 in 2021, indicating an increase of about 49.3%[191]. - Owner's equity reached ¥628,498,350.32 in 2022, up from ¥583,349,720.73 in 2021, reflecting a growth of approximately 7.7%[192]. - The company's retained earnings increased to ¥178,365,233.13 in 2022 from ¥140,403,530.53 in 2021, representing a rise of about 27%[192]. Shareholder Information - The largest shareholder, Wanxiang Agricultural Group Co., Ltd., holds 142,650,135 shares, representing 48.76% of the total shares[167]. - China Construction Bank holds 7,270,000 shares, accounting for 2.48% of the total shares[167]. - Agricultural Bank of China holds 5,470,700 shares, which is 1.87% of the total shares[168]. - The company has no significant changes in controlling shareholders during the reporting period[171].